制定企业内部控制制度7篇.doc

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1、 制定企业内部控制制度7篇 一、主持办公室全面工作，协调学校内外关系。 二、准时了解把握全校工作状况，进展综合分析，帮助制定学校工作规划，当好领导参谋与助手。负责学校目标治理的制定、分解、催促、落实和汇报。 三、做好行政会议及教职工大会的预备、组织、记录等工作。检查会议落实和贯彻执行状况。 四、负责对校发文件及年度工作总结，综合材料及各类文件的起草、资料分类、归档工作。 五、负责学校人事调动、劳开工资调整报批及教职工的全面考核，评优、职称评定等工作。 六、负责学校对外联络，来信来访，准时妥当解决处理。 七、做好学校安全保卫，综合治理，依法治校工作。 八、负责学校周安排、月考核及教职工的考勤、政

2、治学习安排等工作。 九、依据学校领导意见，做好学校印章保管，使用工作。 十、按时完成学校领导交办的其他中心工作。 制定企业内部掌握制度篇2 第一章总则 办公场所是员工从事经营治理的劳动场所，公司努力制造一个安全、舒适、安康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。 其次章员工行为标准 第一条职业道德 忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。 其次条形象标准 （一）着装、举止 1.着装：干净、大方、得体 1）员工衣着应当符合企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、洁净利落，服装正规、干净、完好、协调、悦目。 2）着装最好上下相配、平坦，符合季节。 3）女员工可化淡妆，工作时间不

3、能当众化装，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装制止穿着。 4）鞋、袜保持洁净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。 2.举止：文静、礼貌、精神 1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需准时申请或通知本部门负责人，填报请假单。 2）上班时间保持良好的精神状态，精力充足，精神饱满，乐观进取。 3）对待上司要敬重，对待同事要热忱，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑效劳。 4）开诚布公，坦诚待人，公平敬重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。 5）热忱接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶赔礼。 6

4、）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。 7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间顺手关门。 第三条语言标准 1.会话：亲切、恳切、虚心 1）语音清楚、语气恳切、语速适中、语调平和、语意明确言简。 2）与他人交谈，要用心致志，面带微笑，不能心不在焉，反响冷漠。 3）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。 4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思索、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。 5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。 第四条社交活动 1.待客：热忱大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。 2.作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告辞时应

5、向仆人表示谢意。 3.参与社交活动，应留意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服干净大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化装，衣着颜色协调，大方得体，入时美观。 第三章员工日常工作行为标准 第五条办公大厅、各独立办公室应保持宁静，制止高声喧哗、打闹、打嬉戏、网络谈天、下载电影、嬉戏及做与工作无关之事。 第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热忱、有礼貌。保持良好的工作心情，制止将私人心情带入工作当中。 第七条员工不得携带违禁品、危急品、管制刀具等进入办公场所。 第八条个人外套、外套应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子前方。 第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。 第十

6、条工作时间内制止在办公区域内食用有气味的食品及零食。 第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应留意保密，不得随便摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。 第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表洁净。 第十三条室内文件柜文件摆放科学有序，外观干净。 第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。 第十五条办公座椅不能随便摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。 第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停全部设备电源。 第十七条要节省用电，下班后准时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。 第十八条会议桌、沙发、茶几上不

7、允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。 第十九条未经行政部同意，制止私自调换工作位置或挪开工作台、文件柜等办公家具、办公设备。 其次十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应准时解决可能存在的冲突和问题。 其次十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特别缘由，须事先提出申请，经批准前方可使用。 第四章办公现场治理标准 其次十二条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。 其次十三条公共卫生由公司请专人清扫，每位员工应自觉维护洁净、干净的办公环境。 其次十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，制止在办公区域内、公司平台

8、及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随便丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。 其次十五条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须准时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应马上拿走，制止堆放在传真机或复印机上。 第五章爱惜财产 其次十六条每位员工应爱惜公司的财产，如有损坏，照价修理或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥当保管，如有遗失，自行负责。 其次十七条复印机、打印机和传真机的治理与清洁及一般的维护由行政部负责。 其次十八条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的状况，将由信息部派专业人员对电脑进展

9、修理，不得擅自处理。 其次十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进展登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。 第三十条发觉设备、设施有问题时，准时通知行政部，由行政部向修理单位说明状况，并协调好修理时间，然后依据设备、设施的损害状况做相应处理。 第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高修理的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发觉的公共设备、设施受损状况准时向行政部报告的责任。 第六章罚则 第三十二条本制度的检查、监视部门由公司行政部执行； 第三十三条若有员工违反此规定，公司将赐予口头警告、

10、通报批判、记过、降职降薪、辞退等惩罚； 第三十四条依据人事规定，各种惩罚工程除按上述规定惩罚外，均计入当月绩效考核评分工程。 第七章附则 第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。 第三十六条本规定自_年_月_日起执行。 制定企业内部掌握制度篇3 1、上下班须严格根据作息时间执行，不迟到、早退; 2、上班考勤实行实时签到制度，到前台按手纹，每月考勤状况以手纹考勤表为准; 3、工作期间不得窜岗、闲聊、玩网络嬉戏、网络谈天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情; 4、上班及下班前10分钟自行清扫所在办公区域内卫生，保持干净、洁净的工作环境; 5、下班时须关好门窗及设备电源，防

11、止安全事故发生; 6、上班佩带工作卡，保持良好的工作态度和风貌; 7、外出办事向领导报备并说明去向，擅自离开工作岗位30分钟，则视为旷工处理; 8、特别私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则视为旷工处理; 9、当日工作须在下班前完毕，否则严格根据绩效考核制度执行; 10、有到访客户，须积极主动接待做好相关记录，并填写好到访登记表及面谈登记表; 11、听从上级领导的安排和指示，不得工作怠慢; 12、积极参加学习业务相关学问和技巧的培训，并做好培训总结上交上级领导; 制定企业内部掌握制度篇4 为进一步改善大家工作环境，激发我们的工作热忱，12月24日公司搬迁至双铁城，大家的办公环境有了质的

12、转变。好的环境还需要大家的共同维护，以下几点请大家务必遵守： 1、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌安排好、张贴好后请不要移动。 2、空调：空调开启时间段9：00-18：00，开启温度冬天建议在26-27摄氏度。下班后请关闭，极少数人员加班请尽量不开启空调。 3、灯光：请做到人走灯关。晴朗天气请不开启。 4、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事安排人负责。 5、卫生：自己桌面请准时整理，公共地面请保持洁净干净。垃圾桶卫生每组自行倒至洗手间大垃圾桶内。饮水机地面请看到有积水就清理。 最终一个离开公司的请检查全部的电源并关闭。 制定企业内部掌握制度篇5 为实现严谨、高效、文

13、明、舒适的办公目标,进一步促进办公室治理的现代化、科学化、标准化，特制定本制度。 第一章办公室治理 第一条维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。综合部将遵循以下两点对此工作做全面监视和治理： 1、每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放，并放置整齐。 2、公共办公场所桌面、地面、烟灰缸做到日日清洁。 其次条工作纪律： 1、上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。 2、工作时应留意提高工作效率，尽量削减私人电话及谈天，严禁看与工作内容无关的书报杂志、玩电子嬉戏、上网谈天等。 3、员工应留意环保和节省，尽量不使用一次性茶具。 4、电话、灯光、传真机、复印机、空调机、电脑及其他电器应按

14、规定使用。下班前每位员工均须关闭电脑前方可离开，最终离开公司的员工应确保门、窗、灯均关闭。 5、危急品严禁带入办公区域。 6、各部门的工作文件作废时，需做撕毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密治理。 7、开会时，各参会人员须关闭手机或设置静音状态，不准随便接听电话，以免影响会议的进展。 第三条公司名片按固定格式统一印制。任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经批准印刷的名片。 其次章考勤治理 第四条公司实行六天工作制：周一至周六为工作日；周日和国家法定节假日休息。每天工作时间为：上午：8：30-12：00下午：13：00-17：30。到职后应准时签到。 上午8：30-9：00、下午1

15、3：00-13：30到岗的计为迟到（事先申请的除外）。每月迟到超过三次（含三次）者，公司将赐予书面警告，并扣发工资10元。 迟到超过半小时的计为旷工，旷工将按其旷工小时数以200%的比例扣发当日工资。连续旷工三日以上（含三日）或一年中旷工累计七日的，公司将赐予除名的处理并有权拒发当月工资。 第五条员工请假需事先填写请假申请单（急病除外），报本部门经理批准；部门经理请假需由总经理批准。请假申请单在获得部门经理或总经理签字后，交综合部备案并在月末统计考勤时表达。 第六条公司考勤由每月1日计至每月30日或31日。月末各部门汇总当月部门所属人员考勤状况，报综合部。 第三章接待治理 第七条对于有预约的客

16、人，在确认了公司名称姓氏之后，引领至会见室。如所约见人不在，应告知来客具体缘由，请他（她）等候或留言；如约见人此刻正开会，应准时告知，并请客人等候。 对于没有预约的客人，应先确认公司名称、来客姓名、职务及来意，依据实际状况请有关人员接待或请其再约时间。 几批客人同时到来时，原则上公正地按到达的先后挨次来受理。对预约时间较前的客人安排见面，对其他客人讲清状况。 第八条接听电话应首先说：您好，_X（外线）或您好，_X（内线）。如所找人未在办公室，距电话最近者应代接电话，并礼貌地询问对方姓名、单位、电话、事宜，并做书面记录以便转达。 第四章附则 第九条本制度自下发之日起执行。 第十条本制度由综合部负

17、责修正及解释。未尽事项参照公司下发的其他规章制度或方法执行。 制定企业内部掌握制度篇6 第一节总则 第一条为加强园林局行政事务治理，理顺内部关系，使各项治理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。 其次条本规定所指行政事务包括印章治理，公文治理，办公事务用品治理，公务车治理，邮发治理、档案治理等。 其次节印章治理 第三条单位印章包括：园林局公章、财务专用章、法定代表人私章、合同专用章、非税专用章、等涉及对外交往使用的印章。 第四条单位印章由局办公室主任或指定专人负责保管。 第五条印章的使用一律由各单位负责人及局领导签字许可后，治理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人负责。 第

18、六条全部需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。 第七条任何科室和个人不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特别状况确需开具时，必需经局领导或分管领导批准前方可开出，并做好登记。 第三节公文治理 第八条单位的公文格式应范化，公文处理程序应严厉、正确。 第九条公文的发行由办公室负责。包括各类红头文件、办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。 第十条各科室自行打印的涉及外发文稿必需经本部门负责人签字，办公室审核后发送。 第十一条各科室全部打印成文的内部规章制度和下行文稿必需报办公室留底存档。 第四节办公用品的治理 第十二条办公事务用品类别： 1、办

19、公用品（桌椅、活页夹、专业器具等）； 2、印刷品； 3、纸张（复印纸、传真纸、打印纸等）； 4、杂物器具（杯子、茶叶及办公用相应物件等）； 5、办公自动化用品（计算机、打印机、复印机、电话等） 6、其它第十三条办公用品的购发： （一）办公用品的购发由各部门在每月15日间造好用品需求规划，由部门负责人签字后报办公室负责人，办公室依据实际工作需要有规划购置、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公用品可由办公室确定购置。单件价格超过1000元以上的物品必需由分管领导批准报局领导同意前方可购置。 （二）规划外办公用品的申请领用，必需经分管领导与办公室主任会签前方可购发。 （三）新聘工作人员办

20、公用品，办公室依据部门负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。 （四）办公用品应建立账簿，购发手续清楚、标准。 第五节公务车治理 第十四条公务车的使用范围主要包括：各科室工作人员外出联系业务、报送文件、外地出差接送、接送其它人员的紧急和特别用车。 第十五条车辆调度由办公室指定专人负责，驾乘人员凭其派车通知单用车或以其派车电话用车。 第十六条申请用车一般应提前一天通知办公室，办公室应严格按规定派车，不得随便扩大用车范围；向同一方向的用车，以节省为本，能合用的，不另派车。 第十七条驾驶员应听从调度，安全驾驶，爱惜车辆，文明行车。 第十八条特别状况无车或车辆缺乏时，由办公室

21、向分管领导汇报后，可向社会租车公司租用。 第六节邮发治理 第十九条办公室指定专人负责为各科室收发信件、邮件。全部公发信件、邮件都由办公室指定人员负责登记、收发。其次十条各部门的报刊订阅由办公室负责。各部门公费报刊的征订由部门负责人上报，并符合单位工作实际，由办公室统一报批订购。 第七节档案治理 其次十一条档案治理由办公室指定专人负责。要仔细做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密治理，防止泄密。同时做好电子档案的备份工作。 其次十二条部门负责人借阅非密级档案可通过档案治理人员办理借阅手续，直接提档。一般状况下工作人员尽量不要查阅，确因工作需要查阅，由部门负责人

22、签字同意。 其次十三条借阅档案必需爱惜，保持干净，严禁涂改，留意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由局领导批准方可摘录和复制，一般内部档案由办公室主任批准方可摘录和复制。 制定企业内部掌握制度篇7 第1条为标准办公室的治理，制造文明、干净的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于各项工作的开展，特制定本制度。 第2条遵守考勤制度，准时上班，按时下班。 第3条上班打卡后，不得外出办私事，如确有需要须事先报备。午休后应准时上班。因私打电话，必需简短，勿在办公室内接电话。 第4条上班时间内不得用餐、吃零食；不得玩手机；

23、不得看与工作无关的视频。 第5条员工上班时，必需着装干净、得体，不得奇装异服。讲究个人卫生，爱惜公共卫生。个人所属的桌椅、设备、地板由各使用人自行清洁。保持物品整齐，桌面清洁。文明用厕，节省用纸，留意保洁。 第6条上班时间内，办公室不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆谈天、玩嬉戏；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第7条爱党爱国，尊老爱幼。绅士风度，用语文明，礼貌相待；淑女气质，态度和气、待人热忱。 第8条爱惜公司财产和设备；发觉损坏准时报修；因有意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。下班最终一位离开办公室的人员必需关好门窗，检查电脑、空调、饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开。 第9条遵守保密纪律，保存好各种文件资料，不得泄露公司机密。 第10条积极乐观，勿混混度日；不断进步，愿君早日胜利。