企业内部控制制度7篇.doc

《企业内部控制制度7篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业内部控制制度7篇.doc（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 企业内部控制制度7篇 根本制度 1、进入办公室必需着装干净。 2、在办公室自觉讲一般话，制止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3、爱惜办公室的各项设施，随时保持办公室洁净、干净、营造一个良好的工作环境。 4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。 5、各部门务必准时、仔细递交下个月的工作规划和上一月的工作总结。 6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。 7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。 会议制度 1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事确实不能出席会议者应先请假，同意前方有效。 2、开会时，务必做好会议记录，以便准时安排和布置工作

2、。 3、每次例会后，各部须交书面报告和工作规划。 4、各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的意见。 值班制度 1、值班人员必需按时到办公室。 2、工作中必需热忱、礼貌、仔细的原则。 3、在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。 4、做好办公室清洁卫生。 企业内部掌握制度篇2 1、为加强公司行政事务治理，理顺公司内部关系，使各项治理标准化、制度化，提高办事效率，制定本方法。 2、办公室主任对办公室治理负有直接的职责。 3、本方法所指行政事务包括档案治理、印鉴治理、公文打印治理、办公及劳保用品治理、库房治理、报刊及邮发治理等。 4、档案治理 (说明:写明档案治理的根本要求、职责、职责

3、等) 5、印鉴治理 (说明:写明印鉴的刻制、使用、保管等资料) 6、公文打印治理 (说明:写明公文打印治理的程序、印刷质量等资料) 7、用品治理 (说明:写明用品治理的原则、人员、程序等) 8、库房治理 (说明:写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等) 9、报刊及邮发治理 (说明:写明相关的要求) 10、办公室接待事务治理 (说明:写明接待的标准等资料) 11、办公室对外联络 (说明:写明对外联络的批准程序、费用的审批等) 12、办公室其他事务的治理 13、办公室卫生治理 13、1办公室负责坚持全公司公共场所的干净、卫生，定期清扫; 13、2公司领导的办公室的卫生由后勤办负责; 13、3办

4、公室应定期组织开展全公司的卫生检查，坚持良好的办公条件。 14、办公室各部门可依据本方法制定相应的工作细则和岗位职责。 15、本方法自公布之日起施行。 企业内部掌握制度篇3 为营造一个洁净、干净、美丽、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建立和提高员工整体素养，结合公司实际状况，特制定如下制度： 一、按时参与公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参与者每次赐予罚款人民币10元。 二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批判，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。 三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40

5、元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。 四、对工作中不听从领导安排，不听从治理、调动者辞退。 五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严峻者，追究法律责任并赐予辞退。 六、有意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。 七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者依据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。 八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。 九、丧失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。 十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。 十一、人为或工作不负责任、缺乏仔细态度造成机械事故或交通事故

6、者依据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。 十二、清扫保洁路面到达路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。 十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。 十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等状况。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。 十五、

7、清扫保洁人员在工作中，有意往雨水井清扫浮土等杂物，有意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。 十六、看管地坑人员准时将地坑四周10米内垃圾清理 到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。 十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，保持厕所内及厕所四周地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以

8、辞退。 十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律责任。 十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。 二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，赐予赔偿，并视情节予以辞退。 二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。 二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。 企业内部掌握制度篇4 材料和设备调拨治理方法 第一局部

9、通则 1.0 总则 协作建筑工程合约化治理实施，为更好实行材料调拨治理，特制定本方法，旨在标准材料调拨全过程操作。 2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。 2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调 拨须经集团同意，本方法主要标准此类材料调拨。 2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内工程间调拨经地产副总同意 后可实行，同步报选购中心备案，并结算本钱；如涉及城市间调拨，需经选购中心同意，详细操作参照本方法。 2.3 对同一工程实行跨期材料调拨视同城市内工程间调拨。 3.0 调拨治理原则 3.1 提倡就近调拨，如将来

10、2个月就近无使用需求，方可远程调拨。 3.2 确保调拨有效性，必需由选购中心组织工程治理中心现场评估，确定残值或损耗率，对 不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见材料报废处理治理方法。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必需作好修理翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避开积压。 3.5 听从集团安排，不得有意隐蔽闲置材料或无正值理由拒绝调出或接收。 其次局部高值周转材调拨治理 1.0 下架高周材治理 1.1 对下架材料，工程经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用修理的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好 防雨防潮措

11、施，仓库主管组织材料稽查、本钱会计、施工工进步行盘点，按高值周转材盈亏治理制度由本钱会计登记入库，入库单经以上人员会签后交工程经理确认，对需报废材料参照材料报废处理治理方法执行。 1.3 对如扣件、钢管等须修理或翻新的材料，由工程经理组织人手翻新修理后堆放整齐，仓 库主管组织以上人员参照1.2 进展盘点入库并确认。 1.4 以上工作完成后，工程经理向选购中心提出下架材料调出申请，申请时间不得晚于材 料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不准时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定 2.1 原则上，调出工程负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、修理、养护和翻新。 2.2 对无

12、故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经选购中心调配可不维保直接发往接收工程， 由此发生的全部维保费用，由接收部门送选购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由选购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收工程需求急迫导致调出工程无法正常完成维保时，经选购中心协调可直接发往接 收工程，由此发生的维保费用由选购中心评定后报分管副总裁审批。 2.4 假如该批材料暂物接收工程，选购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保 费用由封存工程负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间： 依据工程向选购中心提出的下架材料调出申请之日起

13、7个工作日内。 材料马上调出前。 3.2 检查组织 由选购中心组织，工程治理中心、审计监察中心和财务治理中心参与，检查前由选购中心发出下架材料评估检查通知。 3.3 检查内容 下架材料是否准时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保准时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和准时性。 比照材料进场和退场在数量上的差异，以便为本钱核算供应依据。 4.0 下架材料的汇报 4.1 每周由仓库主管填制下架材料周报，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数 量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需估计下次本工程使用时间。每周最终一个工作日发送选购中心。 4.2

14、选购中心依据各工程周报汇编集团各工程下架材料周报，发送财务、工程、本钱和分 管副总裁，抄送地产副总。 5.0 高周材调拨治理流程 第三局部 设备调拨治理 1.0 设备撤除前工作 1.1 工程在撤除设备前，应向选购中心提出设备退场申请。 1.2 选购中心接收申请后7个工作日内，组织工程治理中心到场检查设备的使用状态并确认 撤除时间及接收工程。 1.3撤除前由工程机电主管核查设备清单一览表，包括如下内容，报选购中心和工程治理 中心核实。 设备全部功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来修理或更换。 核对之前的设备清单一览表（一览表需登记本工程使用过程中购置或更换的零部件）， 登记缺失零部件

15、。 1.4 撤除后工程机电主管负责将全部零部件装箱，并登记零部件状态，核对撤除前缺失零部 件是否全都，更新设备清单一览表。抄送选购中心和工程治理中心。 1.5 撤除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以修理以待调拨。 1.6 选购中心登记每台预备调拨的设备状况，以便将来调拨后推断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程 下架材料调出申请 本工程第次申请 申请人 申请日期 工程经理 申请工程 针对年月日月日下架的材料，清单如下，我工程已按集团要求全局部类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。 企业内部掌握制度篇5 一、为加强考勤治理，维护工作秩序，提

16、高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政治理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日； 上班时间：8:00-17:30（周一） 8:30-17:30（周二至周六） 午休时间为：12:00-13:00 四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。

17、提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。 六、工作时间制止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。 七、公司每周一早上8:00进行例会；参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。 八、员工按规定享受国家法定节假日。 九、员工的考勤治理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进展监视、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。 十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满意工作任

18、务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。 企业内部掌握制度篇6 1目的 本规程规定了公司内部车辆的使用、修理治理方法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。 2适用范围 适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的治理。 3职责 3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、修理、保养及年检。 3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、心情、行为的检查、监视。 3.3办公室主任负责统一调度公司用车,稍微交通事故处理及车辆修理、保养、年检的治理。 3.5总经理主管公司车辆治理的掌握。 4相关文件 交通守则 交通道路法规 5工作程序和治理方法

19、5.1车辆的调度治理 5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写派车单(qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。 5.1.2各部门公务用车原则上满意:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。 5.1.3驾驶员依据派车单指定地点路线出车,无特别状况不得随便转变行车路线。 5.2车辆修理保养治理 5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进展具体检查后,试发动五分钟。 5.2.2驾驶员要疼惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。 5.2.3保持车辆内外的.洁净、

20、干净,雨天泥泞地段用车后应准时清洗保养,正常状况下应在本单位车库清洗。 5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应准时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。 5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必需事先报告办公室主任,填写车辆维保、年检申请单(qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准前方可进展。 5.2.6车辆年检、检修,日常修理及更换零配件,结算时必需附上修理厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。 5.3车辆使用治理 5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆治理规定,文明行车。 5.3.2树立安全第一、效劳第一的思想,保证乘员

21、的安全、舒适、准时。 5.3.3办公室主管负责检查并监视驾驶员不得在酒后、疾病、心情反常等不相宜驾驶的状况下出车。 5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。 5.3.5根据公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。 5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进展测量、检查和掌握。 5.3.7常常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。 5.4车辆肇事处理 5.4.1车辆碰擦 驾驶员应马上向办公室汇报,由办公室主任按实际状况打算处理意见: a)双方协商解决; b)报交通事故治理部门解决。 5.4.2交通事故 在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进展

22、: 若有受伤人员,首先对受伤人员进展护救,呼叫抢救车或另外叫车将伤员送往就近医院进展抢救; 爱护现场,通知交通事故治理部门到场进展检查和处理; 向办公室主任汇报,由办公室主任到场帮助交警进展事故处理; 通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。 6使用的记录表格 序号名称编号存放地点存放时间 1派车单qr-wd01-03-01办公室一年 2车辆维保、年检申请单qr-wd01-03-02办公室一年 企业内部掌握制度篇7 重庆新亚广告公司为了标准治理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的标准，维持正常的工作秩序，依据公司内部治理制度特制定各项实施细则如下： 一、文件的审批程序及治理 重

23、庆新亚广告公司为了标准文件审批流程，标准各中心和各部门日常经营治理，也便于公司对各种文件进展统一治理。 （一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写文件批复回单，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好文件批复回单后，先递交行政治理中心，由行政治理中心统一递交相关领导批阅，领导回复后，由行政治理中心统一分发。 （二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写合同审批单，递交相关领导批阅签字后盖章。合同交财务治理中心一治理。 （三）全部文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会讨论打算通过后由行政治理中心统一下发，各部

24、门、中心及分公司签收。 （四）行政治理中心按年度将全部文件分类归档保存。 二、例会制度 （一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门依据自己部门的状况打算），总结上周工作状况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政治理中心负责检查，如无特别状况会议必需如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政治理中心负责执行。 （二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营工程、经营成果等状况进展通报，并协调处理各

25、部门之间的相关事宜。由财务治理中心负责预备相关的经营资料，行政治理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必需参与，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政治理中心负责执行。 （三）总经理办公会：在公司有状况通报、相关重大活动开展、重大决策的状况下由行政治理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理睬议议题，并提前通报给公司领导层。 （四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，详细会议组织由办公室负责。 （五）工程论证会：有重大新工程意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司工程评审小组和工程相关人员召开工程分析论证会，对马上开头的工程进展

26、论证，并把有关资料交行政治理部及财务治理中心备案。 三、车辆的使用及治理： 为了切实加强车辆治理，依据集团车辆实行统一治理条例，新亚公司行政治理中心结合工作实际，对车辆的使用及治理规定如下： （一）车辆由办公室统一治理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，依据前后程序先后缓急实行统一调配。 （二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写派车单说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政治理中心依据车辆使用状况派车。 （三）依据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政治理中心才能派车。 （四

27、）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必需停集团车库，任何人不得擅自动车。如特别状况下用车，需书面申请、说明状况，经总经理签字同意，行政治理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。 （五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发觉，行政治理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元惩罚。 （六）新亚广告公司工作人员未经行政治理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重惩罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。 （七）车辆发生交通事故，须准时报告行政治理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的事故责

28、任认定书为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人担当30经济赔偿。负主要责任，由责任人担当20经济赔偿，负次要责任人担当10经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作惩罚。 （八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。 （九）公司全部驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规章造成违章惩罚，均由驾驶人员自行担当责任及违章罚款。 （十）车辆治理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一治理方法规定补贴。 （十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱惜公有财产

29、，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政治理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。 （十二）行政治理中心对公司全部车辆全部负责，其中包括修理、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节省，必需坚持实事求是、公正、公正的治理原则，合理安排车辆使用，主动承受各分公司、部门中心的监视，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节省。如行政治理中心在治理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。 四、人力资源的治理

30、： 公司力求聘用及培育高素养员工，以求到达公司对员工应具备专业素养的要求。布满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新奇血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升时机。若公司内部没有适宜人选，不排解到公司以外聘请员工。 （一）部门聘请申请 1、用人部门或分公司有聘请需求时，部门主任或分公司经理须填写部门/分公司增补员工申请表及聘请职位说明书，依据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政治理中心审核，在行政治理中心报总经理批准后，公布聘请信息。 2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必需填报部门/分公司增补员工申请表及聘请职位说明书时需明确聘请缘由，依据审批流程权

31、限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政治理中心，在行政治理中心报总经理批准后，方可办理相关聘请手续。 （二）公布聘请信息 1、为满意聘请的全面需求，行政治理部将依据聘请职位的不同通过如下渠道对外公布聘请信息：专业网站聘请，参与人才现场聘请会，登载报纸及专业杂志；托付猎头效劳等具有针对性的方式。 2、聘请信息内容将依据公司组织构造中的岗位描述，部门或分公司供应的聘请申请表等公布。 （三）录用流程 1、行政治理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式录用通知书。 2、行政治理中心及分公司负责对被录用的员工进展必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。 3、行政治理中心或分公司负责聘请人

32、员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购置到位，确定办公座位等。 4、新员工到职后，填写员工登记表，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政治理部存档。 5、行政治理部或分公司负责聘请人员为新员工根据规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。 6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的全部费用由所聘部门自行担当。 （四）劳动合同治理 1、公司的劳动合同是依据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。 2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后

33、） 3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政治理部负责进展相应的合同变更、解除、终止或续签。 4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。 5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则根据原合同期满日为开头日，续签一年，以次类推。 6、行政治理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.（五）员工受聘期间，有以下行为，公司可随时解除合约而无需预先通知： 1、蓄意不听从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者； 2、严峻违反公司规定的规章制度，直接影响公

34、司形象或利益者； 3、欺诈哄骗者； 4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍惩罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严峻的，公司将登报开除。 5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%惩罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%惩罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。 （六）辞退及离职的相关手续 各部门、中心必需将离职人员姓名提前1个月申报总公司，马上离职的人员必需按员工离职审批表完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政治理中心办理相关交接手续；相关客户资料必需转交部门其他员工，并填好工作人员调动（辞职）

35、交接流程表；涉及在财务借款的员工，必需将财务全部借款单全部结算清晰才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。 （七）人力资源的治理由行政治理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。 五、劳动纪律的治理： 公司员工的考勤工作由行政治理中心负责组织治理，按月进展统计。员工的出勤状况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。 （一）本公司规定的正常休息时间为： 1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。 作息时间：上午9：0012：00 下午14：0017：30（夏时至为：下午14：3018：00） 2、星期 六、星期天及国家法定节假日

36、为员工的休息日。 （二）公司员工考勤实行打卡制度。 1、员工上下班必需严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发觉，扣罚当月工资500元。 2、员工上下班必需打卡。遗忘打卡的员工当天或其次天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。假如打卡时间处空白，每次扣罚200元。 3、假如员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政治理中心，打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进展惩罚。 4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必需事前请假，否则按不请假对待。 员工需持有部门

37、主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政治理中心备案，方才同意假期。 （三）对迟到、早退、旷工、事假的处理： 公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必需在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟处处罚。卡片上必需每天显示上下班时间，假如没有打卡时间一律按30元扣罚。 以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的惩罚如下： 1、迟到1020分钟扣20元；21分钟30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。 2、旷工半天，惩罚100元。 3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放局部），矿工4次全年无奖。 （四）行政治理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的状况，每次惩罚50元。