方向公司管理大纲.docx

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1、方向大大纲管管理制度度1：方方向大纲纲为方方向公司司全体职职员遵行行的守则则。2：方方向大纲纲自颁颁布起开开始执行行。3：方方向大纲纲的修修改须报报董事会会批准后后由行政政部负责责修改条条款，修修订后的的方向向大纲须由总总经理审审阅并签签名后生生效，开开始执行行。4：方方向大纲纲监督督工作实实行全员员制度。工作日日记制制度一、工工作日记记管理理制度：工作作日记管理制制度要求对对公司每每天运营营情况，进行“事无具具细”的记录录；对其其中进行行的文件件交接/传递/收发等等工作，要留下下相应人人员的亲亲笔签名名；对布布置的工工作接到到的投诉诉，要有有执行人人/完成成期限等等。工作作日记管理制制度要要

2、求：工作日日记要要成为方方向公司司营运的的最原始始、最有有效的见见证，成成为方向向公司营营运的备备查本/记实本本/见证证本/督督察本。 方向向公司工作日日记属属公司宝宝贵财产产，其中中涉及公公司机密密，非专专职人员员或非公公司总经经理同意意，严禁禁擅自翻翻阅、抄抄袭，违违者予以以重罚。二、工工作日记记记录录原则：事无具细细原则；系统原原则； 问题“问清”原则；每每天新开开页原则则；三、工工作日记记标准准页：记录人：日期事项完成期限限执行人签名方向员工工首问负负责制度度编号:方方向制 _号尊敬的客客户：再次感谢谢您关心心方向公公司。刚才是方方向员工工 为您您服务,请您对对方向员员工刚才才的服务务

3、提出宝宝贵意见见，我们们将不胜胜感激！她(他)服务的的态度: 好 一般般 不好好她(他)服务的的及时性性: 很及及时还算及及时 拖拉拉她(他)服务的的专业水水准: 好 一般般 不好好您对她(他)的的综合评评价： 好 一般般 不好好方向公司司以“有方向向，好生生活”为企业业口号，其中寓寓意之一一，就是是把客户户们的意意见，当当做方向向公司的的“方向”，进而而使公司司能把下下一次的的服务做做得更好好。您所所填写的的意见，将成为为该名方方向员工工的绩效效考核依依据。方向公司司很荣幸幸有机会会为您服服务，也也期盼您您能再次次光临本本公司!客户情况况：楼盘地址址：_（填写详详细地址址，将有有机会获获得方

4、向向公司送送出的精精美杂志志和礼品品）联系方式式：电话话：_ 手机：_客户签名名：_日期：_办公管理理制度一、办公公管理制制度 办公管理理是公司司对员工工办公环环境、行行为和使使用物品品、设备备进行规规范、规规划、配配置、控控制、保保管的过过程，主主要包括括：办公公环境管管理、办办公行为为及形象象规范、办公用用品及设设备管理理。二、办公公管理规规定内容容：1、办公公环境管管理1.1办办公桌椅椅排放整整齐有序序，不得得乱放，阻碍行行人； 1.2办办公用品品、工作作文件及及资料等等须整齐齐置放； 1.3与与工作无无关的物物品须整整齐存放放于隐蔽蔽地方，不得妨妨碍正常常工作； 1.4每每日下班班离岗

5、前前须整理理桌面物物品、文文件资料料，便于于次日正正常工作作；1.5日日常办公公文件资资料须分分门别类类整理、统一有有标识存存放，便便于查找找和取拿拿； 1.6保保持办公公地点的的美观，不许乱乱贴、乱乱钉与工工作无关关的物品品；1.7办办公室清清洁卫生生由行政政部负责责,各员员工办公公桌清洁洁应由其其本人负负责, 桌面须须保持整整洁；1.8专专属文件件/机密密文件,专人应应妥善保保管、收收藏，专专人没有有保管好好的，各各员工发发现者，应及时时提醒相相关责任任人或向向公司领领导直接接反映。（擅自自翻阅者者视情节节严重程程度罚款款2000-10000元元，直至至予以直直接辞退退。2、办公公行为及及

6、形象要要求2.1办办公时间间应坚守守工作岗岗位，需需暂时离离开时应应向直接接上级交交代去向向及时间间。2.2员员工接待待客人规规范用语语： 接接打电话话第一句句：你好好，方向向公司。 解解释方向向公司：我们是是“有方向向，好生生活”的方向向公司。 客客户进门门：欢迎迎光临方方向公司司。 客客户出门门：请慢慢走。2.3员员工仪表表：干净净。精神神面貌：微笑、诚恳。2.4禁禁烟。（进入洽洽淡价格格的客户户例外），一般般来咨询询、参观观的客户户，要遵遵循禁烟烟条例。2.5上上班时间间配带胸胸牌（未未配带者者每次扣扣款100元）2.6禁禁带闲人人进公司司。2.7禁禁打接接非工作作电话。（发现现一次，扣

7、款110元；第二次次，当月月奖金扣扣除）。2.8禁禁用公司司办公设设备进行行个人娱娱乐或用用于个人人目的。（看影影碟玩玩游戏下载公公司资料料）2.9文文员做好好办公用用品的登登记发放放工作。（入账账领取取人签名名）2.100每天值值班制。（最后后关门、客户接接待、电电话接听听、关电电源）（文员职职责）3、办公公设备管管理及使使用办公设备备属公司司固定财财产，主主要包括括办公桌桌椅、电电脑及电电脑的各各种组件件、电脑脑软件、网络设设备、打打印机、复印机机、扫描描仪、文文件柜等等。 33.1办办公设备备采购细细则3.1.11办公设设备的购购买须以以下列程程序申请请：填写写物资采采购申请请表 行政部

8、部批准财务计计划执执行董事事签字，批准后后方可购购买。3.1.2采购购由专人人负责或或委托采采购，未未经批准准擅自采采购，不不予以报报销。3.1.3采购购物品须须经有关关使用人人员或专专门指定定人员验验收合格格后方能能由管理理员登记记入库做做台帐。3.1.4采购购须保证证物品质质量，价价格合理理； 3.1.5采购购须物票票相符，票据真真实；3.1.6对于于无计划划、无申申请、无无审批的的采购一一律不给给予报销销；对于于采购的的物品无无发票的的一律不不给报销销，如有有特殊情情况作特特殊处理理。3.2办办公设备备管理细细则3.2.11采购物物品验收收合格入入库后，行政部部须详细细做好进进出和结结余

9、台帐帐； 33.2.2行政政部须明明确办公公设备编编号，并并在办公公设备上上做明确确标识或或贴上标标号； 3.22.3对对于归员员工个人人使用、保管的的办公设设备应分分配到员员工个人人；未能能归个人人使用或或共用的的设备归归入公司司使用，由行政政管理部部统一保保管和使使用，必必要时进进行使用用登记； 3.2.4办办公设备备分布和和归使由由行政部部进行详详细设档档管理，明确设设备分布布位置和和归使负负责人； 3.2.5行行政部须须跟踪和和确认交交换使用用办公设设备的去去处，并并做好登登记； 3.2.6行行政部须须进行每每半年定定期全面面及日常常不定期期部分检检查和盘盘点，对对违反规规定人员员提出

10、处处理意见见； 33.3办办公设备备使用管管理细则则3.3.1办公设设备分配配到个人人后，使使用人须须自觉妥妥善放置置和保管管好设备备，否则则检查或或盘点发发现未能能妥善保保管或有有损坏，要求个个人负责责赔偿； 3.3.6不不许浪费费使用或或故意损损坏办公公设备； 3.3.6未未能合理理使用而而损坏办办公设备备（除设设备正常常损坏外外），使使用人按按原价的的两倍赔赔偿，并并通报批批评； 3.3.6借借用办公公设备，须及时时归还，否则因因丢失或或被损坏坏，由借借用人按按原价的的两倍赔赔偿，并并予以批批评； 3.3.6办办公设备备原则上上只能于于上班时时间使用用，不许许外带；属共用用设备，不得独独

11、占私用用； 33.3.6未未经同意意，不许许乱拿乱乱用他人人或公司司共用办办公设备备； 33.3.6原原则上不不允许在在公司机机器上配配备私人人部件，如须配配备须通通知行政政部进行行登记备备案； 3.3.6不不允许使使用办公公设备做做与工作作无关的的事或私私人项目目； 33.3.6不不允许在在工作场场所使用用电脑玩玩游戏和和浏览与与工作无无关的网网页； 3.3.6设设备使用用人须无无条件配配合管理理员进行行设备核核查工作作； 33.2.6每每个员工工有权利利和责任任维护公公用设备备，对故故意毁坏坏公司公公用设备备的人员员进行检检举揭发发，予以以检举人人适当的的奖励； 4、办公公用品管管理及领领

12、用 44.1办公用用品由行行政部负负责管理理。 44.2办公用用品使用用由需求求部门按按每月所所须报告告采购计计划，行行政部审审核后转转财务部部、报执执行董事事审批，行政部部负责采采购。 4.3购入各各类耐用用低值易易耗品，行政部部做好耐耐用低值值易耗品品登记后后，方可报报销冲帐帐。 44.4耗材(包括各各类纸张张、笔芯芯、墨水水、涂改改液等等等)按计计划购买买,行政政部验收收后方可可报销冲冲帐。 4.5行政部部应逐步步建立办办公用品品耗用量量标准，做到有有计划、有台帐帐、有控控制、有有考核。 4.6员工的的文具物物品、通通讯设备备、办公公用品均均于行政政部办理理领用手手续后使使用，员员工使用

13、用时应本本着爱护护公物、节约的的原则。 5、办公公管理处处罚规定定如检查发发现有违违反以上上办公管管理规定定者，将将按如下下规定予予以处理理： 1、 （一）有有具体处处罚规定定的，按按规定执执行；（二）未未有具体体处罚规规定的，按如下下方法处处罚： 1 、偶有违违反、情情节轻微微者，予予以批评评教育； 2 、偶有有违反、情节严严重者或或屡教不不改者，视实际际情况予予以经济济处罚，并考虑虑予以辞辞退；（三）有有扣罚款款的，行行政部向向财务部部发出罚款通通知单复印件件，原件件自行留留底备案案；三、管理理及实施施 1、本管管理制度度经运营营总监办办公室呈呈报执行行董事审审批后颁颁布实施施，自实实施之

14、日日起生效效，与之有有冲突的的规章制制度在新新制度未未出台之之前一律律以此为为准则。 2、解释释说明权权归行政政部，任任何修改改由行政政部组织织拟定经经运营总总监办公公室呈报报执行董董事审批批修订完完成后实实施。 3、本管管理制度度未尽事事宜，参参照公司司有关管管理细则则及公司司最新相相关文件件执行。 4、公司司所有员员工必须须严格遵遵守本管管理制度度，如有有违反坚坚决按照照本管理理制度实实行。 人事管理理制度一、员工工入职指指引1、员工工接到录录用通知知后，须须在规定定的时间间向总经经理办公公室报到到，按规规定向办办公室提提供身份份证、学学历证书书、学位位证书、职称证证书、执执业资格格证书等

15、等证书的的原件和和复印件件，以及及本人亲亲笔签名名的工作作简历、一寸免免冠近照照三张。员工提提供的个个人资料料要求内内容真实实，不弄弄虚作假假。否则则，一经经发现，公司将将立即与与当事人人终止试试用关系系或解除除劳动合合同。2、若个个人资料料须作重重大更改改或补充充的，请请员工于于一个月月内告知知公司办办公室，并提交交相关资资料以供供备案。二、员工工职业准准则1.公司司倡导廉廉洁、奉奉公、敬敬业的职职业道德德和团结结、紧张张、严肃肃、活泼泼的工作作作风，要求全全体员工工自学遵遵守国家家政策法法规和公公司规章章制度。2.员工工的一切切职务行行为，都都不得有有损公司司形象或或名誉。否则公公司将视视

16、情节轻轻重，依依法追索索经济赔赔偿，直直至追究究法律责责任。3.公司司员工禁禁止未经经总经理理同意授授权，擅擅自以公公司名义义进行考考察、谈谈判、签签约；提提供担保保或证明明；向新新闻媒介介发表信信息或意意见。4.员工工不得利利用职务务之便向向公司内内部人员员或有业业务关联联的单位位索取或或收受任任何形式式的贿赂赂。5.员工工不得擅擅自挪用用公款，不得用用公款购购买各种种个人消消费品。6.员工工代表公公司出外外应酬，应礼貌貌大方、简朴务务实，不不铺张浪浪费；公公司内部部的接待待工作，提倡热热情简朴朴，不进进行奢华华的宴请请及娱乐乐活动。7.员工工负有保保守公司司机密的的义务。对所有有涉密文文件

17、均须须妥善保保管，不不得擅自自对外提提供密级级文件或或其他未未公开的的数据或或信息。三、员工工转正/离职/辞退制制度1、试用用期规定定1.1试试用期合合同期限限为3个月(特别优优秀的员员工经公公司董事事会同意意，可特特别对待待，但不不得少于于一个月月)。1.2在在试用期期间，如如员工感感到公司司与自己己的期望望值有较较大差距距，或因因其它原原因而决决定离开开，要提提前5天天提出辞辞呈；有有业务交交接需要要的，要要提前110天提提出辞职职。 1.3如如员工无无法胜任任岗位工工作的，公司有有权随时时终止对对其的试试用，予予以辞退退。1.4员员工如在在试用期期内请假假时间超超过5天天，将视视为自动动

18、离职；试用期期间无故故旷工一一天、迟迟到或早早退累计计三次的的，公司司将予以以无条件件辞退。2、正式式员工离离职规定定2.1员员工要离离职的，须提前前10天到到20天，向公司司递交辞辞呈，有有业务交交接需要要的，根根据业务务交接难难易程度度，要提提前20至30天向向公司提提出书面面辞职。2.2擅擅自离职职的，公公司将不不做任何何经济补补偿，并并按旷工工论处。经公司司造成损损失的，公司将将依法予予以追究究。附件一应聘备备份表格格聘第_号号应聘职位位：_姓名性别籍贯照片出生年月月学历联系电话家庭地址址身份证号码毕业院系系专业个人简历历学习经历历起止时间间院校专业任何职务务工作经历历起止时间间工作单

19、位位离职原因因任何职务务目前个人人技能及及职称备注(公公司填)（以下各各项每项项最高值值为二十十分。）自我表现现能力_沟通交流流能力_应急应变变能力_业务务/技能能水平_整体形象象气质 _综合评价价：附件二方向员员工档案案表聘第号在职岗位位：姓名性别籍贯照片出生年月月学历联系电话家庭地址址身份证号码毕业院系系专业个人简历历学习经历历起止时间间院校专业职务工作经历历起止时间间工作单位位离职原因因职务家庭主要成员关系工作单位位姓名联系电话话保证以上上资料属属实！签名： 时间： 财务管理理制度第一章 总则第一条 为了适适应社会会主义市市场经济济的客观观要求,按现代代企业制制度规范范集团公公司所属属企

20、业(事业)单位的的会计核核算和财财务行动动,完善善财务制制度体系系,保证证会计资资料真实实、完整整，根据据中华华人民共共和国会会计法、中中华人民民共和国国公司法法、企业财财务通则则、企业会会计准则则和会计基基础工作作规范的有关关规定，并结合合本公司经经营特点点和管理理要求，特制定定本制度度。第二条 本制度度适用于于福州方方向装饰饰设计有有限公司司本公司除除执行本本制度和和有关规规定外，还应执执行相应应的装修修行业的的财务会会计制度度。第三条 本公司司的主管管财政机机关是福福州财政政部。主主管税务务机关为为本公司司所在地地的国税税局和地地税局。第二章 企业财财务管理理体系及及权限第四条 本公司司

21、应建立立严密、科学的的财务管管理体系系，实行行财务总总监的监监管制度度,以保保证管理理工作正正常开展展。第五条 企业财财务部门门是企业业财务管管理中心心，负责责组织、监督本本企业财财会管理理工作；编制、执行、分析企企业财务务预算；对资金金实施集集中管理理，统一一调度；参与经经营决策策，并做做好企业业成本、费用、利润指指标的考考核；监监督企业业财务收收支，如如实反映映企业财财务状况况和经营营成果，依法正正确计算算、缴纳纳各项国国家税（费）；配合其其他部门门做好各各项基础础管理工工作。第六条 本公司司财务管管理权限限应按以以下原则则确定：第一节 企业负负责人财财务管理理权限（一）认认真遵守守国家法

22、法律、法法规，树树立以财财务管理理为中心心，以资资金管理理为重点点的企业业管理观观念；（二）根根据企业业规模、经营方方式和组组织形式式设置企企业财务务管理机机构；（三）依依法保障障财务部部门和财财会人员员履行职职责；（四）接接受财务务、税务务、审计计机关等等外部和和上级财财务部门门的检查查监督，对本企企业发生生的经济济损失和和重大违违纪事项项负主要要责任。（五）组组织企业业制定具具体财务务管理办办法。第二节 企业财财务部门门负责人人权限（一）宣宣传贯彻彻落实国国家各项项财经政政策、法法规，制制订落实实会计人人员岗位位责任制制，并负负责实施施与考核核，随时时捕捉各各种会计计信息，并运用用到财务务

23、管理的的各项工工作。（二）负负责制定定企业财财务管理理办法，组织正正确会计计核算，并对独独立核算算单位的的财务管管理和会会计核算算负责指指导，落落实规范范的会计计基础管管理工作作；（三）及及时筹措措和统一一调度资资金，不不断提高高资金使使用效果果，如实实反映企企业财务务状况和和经营成成果，监监督财务务收支，按期报报送会计计报表，并对报报表计算算的及时时性、正正确性负负责；（四）参参与企业业的经营营决策和和项目决决策，为为决策提提供准确确的会计计资料；（五）负负责企业业财务预预算和财财务成本本费用计计划的编编制工作作，定期期检查各各独立核核算单位位的成本本费用、利润的的执行情情况，研研究并及及时

24、解决决执行过过程中存存在的问问题；（六）具具体组织织企业会会计电算算化工作作，运用用现代化化管理手手段及科科学方法法，不断断提高企企业会计计电算化化水平；第三章 会计核核算与会会计监督督第七条 企业必必须据实实核算，填制会会计凭证证，登记记会计帐帐薄，编编制财务务会计报报告；不不得以虚虚假会计计资料设设置帐簿簿，不准准设置帐帐外帐，私设“小金库库”。第八条 企业必必须实行行会计监监督，建建立健全全企业内内部财务务管理制制度和内内部牵制制制度实实施细则则。在接接受企业业外部监监管部门门监督的的同时，加强内内部审计计的作用用，真正正做到防防患于未未然。第四章会会计人员员第九条企企业会计计人员上上岗

25、必须须符合会计法法的基基本要求求，并承承担相应应法律责责任。第五章 会计基基础管理理第十条 企业必必须建立立适应竞竞争环境境的内部部管理制制度，扎扎实做好好会计基基础工作作，第十十一条企业必必须建立立定期和和不定期期各类财财产物资资盘点制制度，一一般情况况季度、年度必必须对各各类资产产进行清清查盘点点，进行行帐物核核实，帐帐帐核对对。对盘盘盈、盘盘亏、毁毁损、报报废应履履行报批批手续，确保帐帐、卡、物相符符。第六章 企业财财务预算算管理第十二条条 企业业财务成成本费用用预计是是根据企企业年度度财务预预算确定定的全年年生产经经营活动动和经营营目标的的系统化化、具体体化体现现，是企企业组织织经营活

26、活动的依依据。通通过财务务收支预预算和财财务成本本费用计计划下达达，作为为对各部部门工作作的考核核依据。财务部部门必须须根据企企业的年年度经营营计划，编制年年度（季季度）财财务预计计。年度度财务成成本费用用预计的的内容包包括：1、长期期投资和和短期投投资预算算；2、固定定资产购购建预算算；3、现金金流量预预算；4、成本本预算；5、管理理费用、财务费费用、销销售费用用预算；6、销售售收入和和利润预预算；7、其他他预算等等。第十三条条 企业业财务预预算应在在上年四四季度开开始编制制，经总总经理审审批后执执行，并并在次年年元月底底之前上上报有关关部门。企业财务务部门要要将各项项预算按按季、月月进行分

27、分解，下下达各部部门，定定期进行行检查、分析，并将计计划的执执行情况况及时向向经营者者和集团团公司财财务部汇汇报，保保证年度度财务预预算的实实现。遇遇到实际际情况确确需调整整时，必必须报集集团公司司财务部部批准。第七章 资金管管理第十四条条 企业业对货币币资金的的管理，必须严严格遵守守国家的的有关规规定，还还应根据据企业情情况建立立健全货货币资金金的各种种内控制制度。第十五条条 企业业应健全全货币资资金管理理制度，合理分分工，严严格要求求，银行行对帐单单必须做做到每月月核对，严禁以以“白条条”抵充充库存现现金。货货币资金金做到日日清月结结。第八章 存货管管理第十六条条 存货货是指企企业在经经营

28、过程程中为组组织经营营活动耗耗用而储储备的实实物资产产，一般般包括各各种原材材料、低低值易耗耗品等。第十七条条 企业业存货实实行归口口管理的的原则，即原材材料、燃燃料、低低值易耗耗品，归归供应部部门管理理，供应应部门管管理实物物、台帐帐，金额额统一由由财务部部门管理理，应不不定期实实行抽查查，帐、卡、物物必须保保持一致致。第十八条条 企业业对存货货必须建建立明确确的计量量验收制制度，入入库、领领用、转转移必须须办理调调拨手续续，并由由财务部部门据实实核算。计量器器具每年年度由技技术监督督部门校校验。第十九条条 企业业存货的的计价原原则上统统一采用用一种方方法，一一经确定定在一个个会计年年度内不

29、不得变动动。企业必须须建立比比价采购购制度，在企业业价格委委员会的的指导下下，实行行货比三三家，择择优采购购。第二十条条 企业业对存货货应当建建立盘存存制度，定期或或不定期期进行盘盘点，对对帐实不不符情况况要查明明原因，并按有有关规定定进行帐帐务处理理。企业业年终必必须进行行彻底盘盘点，做做到帐实实相符，以保证证会计年年度决算算资料的的准确性性。第九章 固定资资产管理理第二十一一条 固固定资产产的标准准原则上上按照财财政部规规定执行行，但结结合本公司情情况制订订的固定定资产目目录，企企业必须须遵照执执行。第二十二二条 企企业应对对固定资资产定期期或不定定期进行行清查，对帐实实不符情情况查明明原

30、因，作相应应帐务处处理。第二十三三条 企企业固定定资产实实行由使使用部门门、管理理部门、财务部部门分工工负责的的原则，使用部部门、管管理部门门对实物物负直接接管理责责任，财财务部门门负核算算、监督督、考核核、检查查的责任任。第十章 成本费费用管理理第二十四四条 企企业应按按会计核核算的要要求，分分设生产产成本、制造费费用、管管理费用用、销售售费用、财务费费用科目目对企业业成本和和费用进进行归集集和核算算。第二十五五条 企企业应加加强对成成本费用用的控制制，建立立成本考考核制度度，编制制年度成成本费用用计划，按月或或季度分分析成本本费用升升降原因因，努力力降低成成本。第二十六六条 企企业成本本费

31、用核核算应坚坚持权责责发生制制原则，不应以以估计成成本、计计划成本本、定额额成本代代替实际际成本。若企业业按计划划成本或或定额成成本进行行核算的的，应按按月调整整为实际际成本。第十一章章 收入入管理第二十七七条 收收入的确确认原则则：（一）劳劳务一经经提供，同时收收到价款款或取得得收取价价款的权权利证据据时，应应确认收收入；（二）采采用分期期销售时时，可按按合同约约定的各各期应收收款项或或以本期期实际收收到的销销售价款款确认收收入；（三）采采用预收收价款销售售时，劳劳务发生生即可确确认收入入；第十二章章 利润润及利润润分配管管理第二十八八条 利利润是企企业在一一定时期期内生产产经营活活动的财财

32、务成果果。第二十九九条 企企业发生生的年度度亏损，可以用用下一年年度税前前利润弥弥补，下下一年度度利润不不足弥补补时，可可在五年年内延续续弥补，五年不不足弥补补时，应应由税后后利润弥弥补。第三十条条 股份份有限责责任公司司税后利利润分配配，应根根据股东东大会和和董事会会有关规规定进行行分配。第三十一一条 企企业法定定盈余公公积金一一般不得得低于注注册资本本的255% 。第十三章章 会计计电算化化管理第三十二二条 企企业财务务部门应应设置会会计电算算化管理理岗，并并建立相相应岗位位责任制制，明确确权限及及责任。第三十三三条 企企业使用用的会计计电算化化软件应应经本公司财财务管理理部门的的验收；第

33、三十四四条 企企业应用用计算机机编制的的凭证、帐薄，必须符符合会计计电算化化规范的的要求。第三十五五条 企企业应做做好会计计电算化化凭证、帐薄、报表及及有关会会计资料料的保管管和归档档工作，每月会会计资料料要有二二套备份份盘，每每季打印印的帐薄薄、报表表应装订订成册，年末应应将全部部资料整整理成册册，交档档案部门门保管。第十四章章 会计计档案管管理第三十六六条 企企业会计计档案管管理应符符合会会计基础础工作规规范的的要求及及国家档档案管理理的有关关规定。企业会会计档案案的范围围应包括括：企业业会计凭凭证，会会计帐薄薄（包括括备查帐帐），会会计报表表，财务务预算，财务成成本计划划，经济济合同，财

34、务评评价指标标资料，财务分分析，会会计制度度及规定定和相关关的各种种批复等等会计资资料。第三十七七条 企企业会计计档案应应由专人人负责管管理，并并定期检检查归集集会计档档案，到到期必须须整理入入库，并并办理交交接手续续。第三十八八条 企企业应建建立会计计档案查查阅制度度，凡需需查阅会会计档案案者，需需写出查查阅档案案的书面面报告，注明查查阅范围围，经会会计主管管批准后后方可查查阅，管管理人员员应严格格登记。凡需借借用会计计档案者者，借阅阅报告应应经会计计主管批批准后，管理人人员方可可办理借借阅手续续，阅后后及时归归还销号号，以保保证会计计档案的的安全完完整。第十五章章 附则则第三十九九条 本本

35、管理制制度自220055年4月5日起执行行。考勤制度度1、工作作时间1.1根根据行业业的特点点，公司司实行六六天工作作制和轮轮休制两两种制度度。1.2根根据季节节调整上上下班时时间，但但公司规规定的工工作时间间必须遵遵守国家家相关劳劳动法规规的规定定。类别 日期期上午下午值班休息人员员星期一休息日星期二9:00012:002:0006:000星期三8:30012:002:0006:000星期四8:30012:002:0006:000星期五8:30012:002:0005:330星期六8:30012:002:0006:000星期天8:30012:002:0005:302、国家家法定假假期在遵守国

36、国家相关关劳动法法规的前前提下，结合本本公司的的性质和和具体营营业情况况，对员员工的休休假做如如下安排排：2.1五五一假期期：员工工休假时时间为55.1-5.33；2.2国国庆假期期：员工工休假时时间为110.11-100.3;（以上假假期各部部须安排排至少一一位值班班人员，假期间间有工作作的，不不能因假假期而延延误工作作。假期期没有休休的，可可视具体体情况，相应提提前或延延后调休休）。2.3春春节假期期：（另另定）2、考勤勤2.1工工作日上上班前、下班后后公司员员工必须须签到，公司办办公室安安排值班班人员，对签到到情况进进行监督督。经理理级以上上员工可可以采取取其它签签到形式式。2.2员员工

37、必须须准时上上下班，超过上上班时间间5分种种计为迟迟到。员员工上班班迟到（早退）6-110分钟钟，一次次罚款110元；11-30分分钟，一一次罚款款30元元；300分钟以以上视为为旷工半半天，扣扣罚当天天工资。一个月月内迟到到（早退退）三次次以上者者，扣发发当月奖奖金，并并依据具具体情况况，再做做出进一一步处罚罚，直至至予以辞辞退。2.3员员工不得得代签到到。有发发现代签签到者，一次扣扣代签到到者1000元。由于代代签到者者属故意意违反公公司纪律律，公司司将依据据具体情情况，再再做出进进一步外外罚，直直至对当当事人予予以辞退退。2.4员员工因具具体业务务情况不不能签到到的，应应于事前前填写请请

38、假单，由各部部室主管管确认后后上交办办公室。3、请假假3.1员员工请假假单按规规定的批批准权后后生效。部门经经理级以以下员工工请假单单由所在在部门经经理答署署意见后后，经办办公室批批准后生生效；部部门经理理员工的的请假单单由公司司办公室室审核，报总经经理批准准后生效效。3.2员员工请假假必须事事先填写写请假单单，经部部门经理理审批后后方可生生效；若若因特殊殊情况无无法事先先填写请请假条，应于上上班前致致电向部部门经理理请假，次日上上班时再再补写请请假条，并报送送有关人人员审批批后送交交办公室室；否则则将以旷旷工处理理。3.3一一般员工工每月请请假不得得超过33天，部部门经理理批准假假日天数数为

39、一天天。部门门经理每每季请假假不超过过5天。3.4请请假员工工，月底底按相应应工资总总额扣除除当天薪薪酬；员员工请假假超过110天以以上者取取消所有有薪金奖奖金。薪金、待待遇制度度（本章制制度涉及及公司机机密，按按相应员员工情况况，予以以相应公公布。任任何员工工未经公公司批准准，均不不得擅自自窥视或或向外界界透露。）一、 薪金制定定依据主主要原则则：1、 薪金制度度主要含含两个部部份：见见习期薪薪金和正正式聘用用薪金。薪金又又由基本本月薪、业务抽抽成以及及奖金构构成。2、 薪金制度度分5级级，部门门不成级级别标准准不同。员工薪薪金按制制度逐级级增加，一般不不得越级级。3、 经公司股股东合议议后

40、，可可以依据据实际情情况，对对特别优优秀的员员工进行行特别提提拔。4、 公司薪金金制每年年调整一一次，逐逐步上调调。二、方向向公司薪薪金等级级列表：（涉及及公司机机密，具具体部门门具体个个人说明明）1、 设计部设计部基基本月薪薪标准（元/月月）：设计部业业务抽成成标准（%）附：设计计费市场场价：一一般设计计10元元/m22；（副副）主任任设计220元/m2；（副副）总监监设计330元/m2。2、工程程部工程部基基本月薪薪标准（元/月月）：工程部业业务抽成成标准（%）3、 市场部 +业业务奖励励制度（针对所所有公司司员工）对外：赠送同同等奖励励项目金金额礼品品4、总经经理办公公室：办公室基基本月

41、薪薪标准（元/月月）：级别类别行政秘书行政副助理行政助理副主任主任备注情况见习600800100001200015000正式聘用用80010000120001500018000绩效表现501503008010025060015020040010000（方向公公司办公公室月薪薪实行“绩效薪薪金”，不同同底薪构构成不成成级别待待遇工资资，办公公室的绩绩效以遵遵纪守规规、服务务态度、后勤保保障、公公司形象象等为主主要考核核，考核核目标和和手段以以公司员员工测评评和客户户抽评为为准。绩效分三三档。连连续三个个月拿最最低档绩绩效奖金金的员工工，将勒勒令辞职职。）5、离职职员工薪薪金管理理制度1、正常常离

42、职的的员工，公司将将在其离离职后的的15天内，按该员员工的工工作天数数，支付付薪金。远路的的员工，可留下下本人银银行帐号号，公司司有关部部门将予予以存储储。2、员工工有下列列情形之之一者，公司终终止与其其的劳动动关系，不支付付任何经经济补偿偿：(1) 员工在在试用期期内不符符合录用用条件的的；(2) 员工在在试用期期内无故故旷工达达一天，迟到或或早退（不得已已原因）总累计计达三次次的；无无故迟到到或早退退一次的的。(3) 员工不不履行劳劳动合同同的；(4) 员工严严重违反反劳动纪纪律或公公司规章章制度的的；(5) 员工严严重失职职、营私私舞弊、对公司司利益造造成损害害的；(6) 员工被被依法追追究刑事事责任的的。三、 员工股权权奖励制制度四、 薪外待遇遇1 每逢三八八节、六六一节，员工将将收到公公司分发发的小礼礼品；2 患病住院院的员工工，该员员工所在在部门须须组织部部门职员员一同前前去慰问问。报销制度度一、报销销制度1、所有有报销项项目是得得到公司司清晰命命令后执执行的票票据。2、报销销程序：正规发发票（有有盖章的的收款收收据）；票据后后清晰署署上经办办人姓名名和日期期；物品品用途；经部门门经理审核核后，报报财务部部校审，并由财财务部出出具意见见后，退退回或上上报总经经