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1、工程项目内部控制制度（跨国公司 IPO 管理制度范本）本制度根据企业内部控制基本规范及公司章程制定。适用于公司本部及子/分公司。本制度所称工程项目指公司自行或委托其他单位进行房屋、建筑物及各种设施的建造、安装、特种设备购置以及对现有厂房、设施进行技术改造的活动。工程项目按性质分为重大工程项目和一般工程项目：重大工程项目指按照公司战略发展目标由公司统一整合和配置资源，用以提升公司核心竞争能力为目的而实施的综合性项目；或公司董事会、经理办公会认定为重大的工程项目。一般工程项目指子/分公司为提升本单位产品质量、工艺水平或扩大生产能力、提高产品核心竞争力等为目标而实施的工程项目。1.控制目标防范投资风
2、险,保证项目质量、进度和安全,控制项目成本,防范商业贿赂。2.关键控制点2.1 重大项目控制点2.1.1 职责分工与授权2.1.2 工程项目管理2.1.3 概预算控制2.1.4 项目实施控制2.1.5 资金管理与价款支付控制2.1.6 竣工决算与验收控制2.1.7 项目后评价2.2 一般项目控制点2.2.1 项目决策控制2.2.2 概预算控制2.2.3 项目实施控制2.2.4 资金管理与价款支付控制2.2.5 竣工决算与验收控制2.2.6 项目后评价3.控制流程及措施3.1 重大项目控制点3.1.1 职责分工与授权3.1.1.1 公司职责与授权A.公司经理办公会、董事会、股东大会负责按规定权限
3、实施工程项目决策，承担决策失误责任；公司领导负责组建重大工程项目项目管理部、主持重大项目招标、工程项目竣工验收。B.公司规划处负责提出重大工程项目项目建议，组织重大工程项目招标、竣工验收及资产转固；组织项目建议书评审、可行性评估及项目后评价；负责监督工程项目实施情况。C.公司项目管理部负责重大工程项目建设管理，对重大工程项目进度、质量、造价、安全等负全责。文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD
4、2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q
5、1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5
6、HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z
7、3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文
8、档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10
9、Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N
10、3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7D.公司资产财务处负责审核公司年度投资计划和年度投资预算，对投资项目进行会计核算和财务管理。E.公司审计处负责工程项目审计。F.公司工艺设备处负责工程项目工艺技术方案审定及设备管理。G.公司法律顾问负责控制工程项目合同
11、、协议的法律风险。3.1.1.2 子/分公司职责与授权A.负责一般工程项目的提出、建设与管理，对一般工程项目进度、质量、造价、安全等负全责；B.负责向公司资产财务处办理资产转固手续；3.1.1.3 工程项目不相容应分离的岗位有：A.项目建议、可行性研究与项目决策；B.概预算编制与审核；C.项目决策与项目实施；D.项目实施与价款支付；E.项目实施与项目验收；F.竣工决算与竣工决算审计。3.1.2 工程项目管理3.1.2.1 项目决策控制3.1.2.1.1 项目提出A.公司规划处根据公司中长期发展规划以及市场调研情况提出重大工程项目。B.提出以项目建议书形式，其内容应包括：项目概述、项目建设背文档
12、编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q
13、10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3
14、 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E
15、10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8
16、T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:C
17、O9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8
18、C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2
19、K10Q10K8C7景和必要性、项目建设地址和建设条件、项目建设内容及规模、项目总投资及资金来源、效益分析等。3.1.2.1.2 项目建议书评审公司规划处组织公司工艺设备处、资产财务处、法律顾问等相关专业人员对项目建议书的完整性、客观性进行技术经济分析和评审，出具评审意见。3.1.2.1.3 项目立项公司规划处将项目建议书和评审意见报公司经理办公会讨论，同意后立项。3.1.2.1.4 可行性报告编制经公司经理办公会批准立项的重大工程项目，由公司规划处按以下原则组织编制可行性报告：A.委托有资质的设计单位编制可行性研究报告，公司规划处负责提供基础材料。B.可行性报告的编制要求、规范及内容必须符合
20、国家可行性研究报告要求。3.1.2.1.5 可行性评估A.聘请专家或委托有资格的咨询公司进行可行性研究评估。B.应重点评估拟建项目是否符合企业战略，技术与工程是否可行、经济效益是否良好，财务分析数据与方法是否正确，出具可行性评估意见。3.1.2.1.6 项目审批文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10
21、Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N
22、3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10
23、E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H
24、8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:
25、CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K
26、8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD
27、2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7A.公司规划处将可行性研究报告及评估意见报公司经理办公会审核；B.公司经理办公会审核通过后，报公司战略委员会审核；C.公司战略委员会审核同意后按照规定的权限报公司决策层批准，取得项目决策文件；D.公司决策层批准的项目应纳入公司年度经营计划和财务预算管理。E.项目开工前政府审批文件和相关证照办理由公司规划处负责。3
28、.1.3 概预算控制3.1.3.1 重大工程项目的概预算由公司聘请有资质的专业机构进行。3.1.3.2 公司资产财务处负责组织工程、技术、财会等相关专业人员对项目概预算依据、内容、参数、定额等进行审核，审核员出具书面审核意见，并签章确认。3.1.3.3 公司审计处负责按公司重大项目内部审计制度进行审计，形成审计报告，必要时聘请专业审计机构审计。3.1.4 项目实施控制3.1.4.1 项目责任人确定项目立项后，公司经理办公会指定项目总负责人、技术负责人、财务负责人和现场管理负责人，成立项目管理部。3.1.4.2 项目招标重大工程项目招标由公司规划处组织，公司领导或项目负责人主持，项目管理部、工艺
29、设备处、审计处参加，按照公司工程项目招文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5
30、HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z
31、3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文
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33、Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N
34、3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10
35、E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H
36、8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7标管理制度规定进行招标。3.1.4.3 合同签定公司项目管理部根据招标结果,草拟合同、技术协议,经公司资产财务处、专业技术人员及公司法律顾问审查后，由公司法人或授权人签定。3.1.4.4 项目建设管理A.项目建设期，项目监理负责监管工程项目质量、造价、进度、安全等。公司项目管理部应指派现场管理人员对工程项目实施二次监督，重点对隐蔽工程、关键部位和重要工序实施监督，未经监理工程师签字确认，不得进入下一道工序施工。B.公司项目管理部应定期对项目实施情况进行汇总，并上报公司分管副总及公司规划处。C.公司规划处应不定期检查项目实施情况，并定
37、期向公司分管副总汇报。3.1.4.5 项目变更A.当重大工程项目发生变更时,公司项目管理部应提交书面报告上报公司规划处。B.公司规划处根据项目变更内容组织相关部门进行审核，必要时聘请中介机构审核，再根据项目决策权限转批。C.工程变更批准后，应按变更后的实施方案进行项目建设。D.因工程变更造成价款支付方式和金额发生变动的,公司项目管理部应提供完整的书面文件和其他相关资料。经公司资产财务处审核，文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T
38、5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO
39、9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C
40、7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K
41、10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N
42、8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP
43、10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L
44、9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7公司董事会批准后实施。3.1.4.6 环境保护按照公司建设项目的环境管理内部控制制度规定执行。3.1.5 资金管理与价款支付控制按照公司项目资金管理内部控制制度规定执行。3.1.6
45、竣工决算与竣工验收控制3.1.6.1 竣工决算A.重大工程项目竣工决算由公司聘请专业机构进行。B.公司资产财务处负责审核，审核员出具书面审核意见，并签章确认。C.公司审计处负责按重大项目内部审计制度进行审计，形成审计报告，必要时聘请审计机构进行审计。未实施竣工决算审计的工程项目,不得办理竣工验收手续。3.1.6.2 竣工验收A.重大工程项目竣工验收由公司规划处组织，公司领导主持，施工单位、设计单位、监理单位、项目管理部及公司其它相关部门参加，按照批准的设计方案和相关规范进行检验和接收。对于已通过验收的单项工程，项目整体验收时可以不再进行验收，但应提交单项工程验收清单及证明材料。项目竣工验收合格
46、后，应出具竣工验收报告。未验收合格的项目应及时进行整改，直到达到设计要求为止。B.验收合格的工程项目，公司规划处应组织公司项目管理部及时清理工程剩余物资，编制财产清单，办理资产移交手续，同时将工程项文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q
47、1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5
48、HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z3L9H8T5 HP10E10Q1N8N3 ZD2K10Q10K8C7文档编码:CO9Z
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