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1、企业会议管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条 为进一步规范会议有关内容和程序，提高公司 的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本规章制度规章。第二章会议相关要求第二条 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟 通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。第三条会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分 准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解 决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安 排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。第四条讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会相关有关人员要按照职责分工传达、 贯彻，落
2、实，力求取得具体成果。与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需 的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政部相 关相关本次项目。3、各机构部门机构召开会议需用公司会议室的，应向 行政部书面提出，由行政部统筹安排。第六章会议组织第二十条会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则 第二十一条 会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落 实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、 须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必 要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况, 对议程进行适时、
3、必要的控制，并有权限定发言规定时间和 中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作 出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交 与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就 其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施机 构部门机构、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会相 关有关人员明确。第二十二条参会相关有关人员须遵守 以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的相关要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论 性发言
4、；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手 机呼叫转移至机构部门机构另一未与会人处，原则上不允许 接听相关公司正式正式合约生效方法，如须接听，请离开会 场；6、做好本人的会议纪录。第七章会议记录公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定 专人相关相关本次项目记录。会议记录应遵守以下规定：第二十三条以专用会议记录本做好会议的原始记录 及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；第二十四条 会议记录应尽量采用实录风格，确保记录 的原始性;第二十五条 对会议已议决事项，应在原始记录中括号 注明“议决”字样；第二十六条 会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名;
5、第二十七条相关相关本次项目会议考勤记录，并报会 议主持人核准；第二十八条 做好会议原始记录的日常归档、保管工 作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考 勤相关有关人员。第八章 会议纪要和会议记录的发放、 传阅、归档第二十九条 公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政部存档备查;第三十条各机构部门机构的会议记录，由本机构部门 机构常设会议记录员相关相关本次项目日常归档、保管，同 时将一份副本送行政部统一归档备查；第三十一条会议记录为公司的机要档案，保管相关有关人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管控管理 管控规章制度规章和保密规章制度规章的有关规定执行。第九章会议跟
6、进第三十二条会议决议、决策事项需要会后跟进落实 的，按照机构部门机构职责分工由主办机构部门机构跟进落 实，会议主持人另有指定的，服从主持人指定；第三十三条会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议 原始记录为准；第三十四条行政部相关相关本次项目会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实 情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核 当事人工作的依据；第三十五条机构部门机构会议的跟进落实、督促检查 工作由各机构部门机构自行安排。第十章公司级会议的保密第三十六条与会相关有关人员要严格遵守保密纪律， 不得将会议有关内容、讨论的有关情况向外泄露。第三十七条 会议议决事项，应严格
7、保密，除按规定履 行职责需要外，与会相关有关人员不得外传会议讨论和议决 情况。第三十八条故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第十一章管控管理管控权责和处罚第三十九条 行政部相关相关本次项目公司会议的统筹协调及本规章制度规章的执行监督O第四十条会议主办机构部门机构相关相关本次项目会议的组织工作，并有权对违反本规章制度规章的行为提出 处罚。第四十一条 迟到、早退、缺席1、迟到：参会相关有关人员在会议规定召开规定时间后5分钟内未到的，计为迟到;2、早退：凡参加会议相关有关人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;3、缺席：凡必须参加会议相关有关人员未经
8、请假擅自不 参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。第四十二条处罚 1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款;2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款;3、凡因通知原因造成应参加会议相关有关人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。第十二章附则第四十三条 本规章制度规章由行政部相关相关本次项目解释。第四十四条 凡本规章制度规章未明确规定的奖惩，按奖惩管控管理管控规章制度规章有关规定执行。第四十五条本规章制度规章经总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法批准后正式合约生 效，自颁布之日起执行。会议通知谨定于年 月日午 时 分于召开会议，请准时参加!随本通知送提案书份，若有提案请填
9、写后于开会前提交。此致敬礼先生（女士）具体事宜请与先生（女士）联系联系正式正式合约生效: 召集人:会议考勤表 会议名称: 1 a FT号姓名签名签到规定 时间备注12345678910111213141、会议实行签到规章制度规章，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交行政部留存，并作为绩效考核和处罚的依据3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在关键重要备注 栏。会议纪要富士重工司字(2011) 1期签发人:时 间：2011.09. 19 上午 09： 3010： 30地 点:参会相关有关人员：缺 席:主 持:记 录:会议有关内容：发 送：各机构部门机构相关相关本次项目人
10、存档：行政部第五条严格会议纪律。会议主办机构部门机构应加强会议管控管理管控，做好会议安排；与会相关有关人员应认真准备、准时参会,不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代 为参会。第六条 本规章制度规章适用于公司及各机构部门机构的工作会议和专题会议，如公司相关领导人工作例会、总 经理办公会、周例会、公司销售例会、公司专项会议、机构 部门机构例会等。第三章 公司各类会议及其安排第七条公司相关领导人工作例会L公司相关领导人工作例会每月召开一次，于每月的第 一个工作日上午召开。2 .公司相关领导人工作例会出席相关有关人员为公司相 关领导人成员，列席会议相关
11、有关人员为各机构部门机构相 关相关本次项目人；会议由总经理主持，总经理因故不能出 席时，授权公司其他相关领导人成员主持。3 .公司相关领导人工作例会的主要有关内容是：会议主 持人通报重要事项；各机构部门机构相关相关本次项目人报 告本机构部门机构上月工作情况，对照上月会议安排，逐条 逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工 作建议，提出本月工作安排方案；与会相关有关人员讨论有 关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议 定事项。4 .公司相关领导人工作例会由行政部相关相关本次项目 组织和记录，议定事项形成公司相关领导人工作例会会议 纪要，由行政部起草，经行政部经理审核后，由
12、总经理或 主持会议的其他公司相关领导人签发。第八条总经理办公会L总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召 开，总经理办公会议题由公司相关领导人成员提出，或由公 司各机构部门机构提出建议后，由总经理确定；公司相关领 导人成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。5 .总经理办公会研究决定公司重大事项，主要有关内容:a.审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批 重大投资相关本次项目、资产重组和对外合作相关本次项 目；b.审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案 及弥补亏损方案；c.审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资规章制 度规章；d.研究公司内部管控管理管控体制、组织机构设置与
13、调整方案;e.研究公司重大改革方案和部署；f.审议通过公司重要规章规章制度规章；g.研究决定公司生产经营和管控管理管控中的重大问 题；h.讨论公司年度工作报告，听取公司各机构部门机构的工作汇卦j.总经理认为应研究审议的其他问题。6 .总经理办公会参加范围为：公司相关领导人成员；根据会议议题，公司相关机构部门机构相关相关本次项目人参 加。总经理主持会议；总经理办公会议出席相关有关人员为 公司相关领导人成员，列席会议相关有关人员为各机构部门 机构相关相关本次项目人。7 .总经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要， 由行政部根据会议记录起草，报总经理签发。8 .总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要
14、送达与会 相关有关人员阅研。9 .总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档, 由行政部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司行政部经理批准。第九条例会1、会议规定时间：规定时间为每周五（下午14： 30） o2、会议主持人：公司总经理，总经理若因公出差无法主持时，则由副总经理或指定相关有关人员代行主持。3、会议参加人：副总经理、行政经理、各机构部门机构经理。4、列席相关有关人员：视需要可让其他有关相关有关 人员出席。5、会议有关内容：乩各机构部门机构经理分别向总经理提交上周工作总结 及下周工作计划。b.i机构部门机构相关相关本次项目人对上周工作计划落实情况
15、进行汇报，行政经理针对计划完成情况进行考核。未完成计划任务的详细说明原因，并根据考核标准进行考 核；对完成有困难的工作集体协商，并寻找具体解决办法。总经理根据机构部门机构提报计划，安排、布置本周工作任 务，明确各项工作的具体承办人、完成规定时间及指导机构 部门机构间相互配合。C.对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误 找出原因并及时改正、总结。d.会议记录人：行政经理。第十条公司专项会议公司专项会议是公司相关领导人依据公司工作部署和相关 要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办 公会议。专项会议由总经理或其他公司相关领导人成员召集和主持， 有关机构部门机构相关相关本次项目人
16、参加。会议由专项工作主办机构部门机构相关相关本次项目组织 和记录，行政部配合。会议议定事项形成专项会议纪要， 由专项工作主办机构部门机构起草，经行政部审核，报主持 会议的公司相关领导人签发。第十一条公司销售例会L公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5 日之间召开，具体日期由销售总监决定。2 .公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、销售主管和区域销售专员、销售助理、相关公司正式正式合约生效 方法销售专员参加，总经理根据需要出席。销售总监因故不 能出席时，授权销售经理或销售主管主持。行政部相关相关 本次项目人列席会议。3 .公司销售例会的主要有关内容是：会议主持人通报公 司总体市场情况
17、；销售部经理或销售主管总结公司当月销售 工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助 理、相关公司正式正式合约生效方法销售专员汇报上月工作 情况，提出本月工作方案；与会相关有关人员讨论有关事项; 会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发 展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理 通报重要事项并提出工作相关要求。 公司销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话， 进行指导，销售部经理、销售主管参加；同期，由销售部经 理或销售主管主持，对销售相关有关人员进行培训、考试和 考核。4 .公司销售例会由销售部相关相关本次项目组织和记 录，议定事项形成公司销售例会纪要，
18、由销售部起草， 经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主 持人签发，副本送行政部备案。第十二条机构部门机构例会L机构部门机构例会，由各机构部门机构自行安排，或 由各机构部门机构相关相关本次项目人根据工作需要决定， 但必须服从公司统一安排，开会规定时间、参会相关有关人 员等，不得与公司会议冲突。5 .机构部门机构例会由各机构部门机构相关相关本次项 目人主持，该机构部门机构全体企业有关员工参加。6 .机构部门机构例会的主要有关内容是：机构部门机构 相关相关本次项目人传达公司会议精神，通报公司近期总体 工作安排和面临的问题；每名企业有关员工汇报上月工作情 况，提出工作中遇到的困难和问题、
19、解决建议和本月工作安 排；与会相关有关人员讨论有关事项；机构部门机构相关相 关本次项目人提出机构部门机构下周工作要点、具体安排和 有关相关要求。7 .机构部门机构例会由机构部门机构相关相关本次项目 人指定一名企业有关员工相关相关本次项目记录，会议记录 应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限相关 要求。第十三条 公司及机构部门机构其它临时性会议，另行 安排确定。第四章会议计划与统筹第十四条 每月28日前，行政部应与各机构部门机构协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审 批后，会同公司相关领导人工作例会、机构部门机构例会, 编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司相关领导 人
20、和各机构部门机构相关相关本次项目人。第十五条 凡行政部已列入月度会议计划的会议,如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办 机构部门机构应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请 行政部调整会议计划。未经行政部同意，任何人不得随意打 乱正常会议计划。第十六条 会议安排的原则为：小会服从大会，局部服 从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经 理办公会、公司相关领导人工作例会、公司销售例会、机构 部门机构会议。第十七条因处置突发事件而召集的紧急会议不受本 规定限制。第五章会议准备第十八条会议通知遵照以下规定：1、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的, 不再另行通知，由会议主
21、办机构部门机构按计划表直接通知 参会相关有关人员；2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进 行会议通知：a.未列入月度会议计划而临时提拟的会议；b.虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备 的会议资料、会务安排等作特别说明；c.其它主办人认为应另行通知的情况。3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人 和会务服务提供机构部门机构；4、会议通知形式一般为相关公司正式正式合约生效方 法通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等 作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。第十九条会议的其它准备工作遵照以下规定：1、会议主办机构部门机构应提前准备好会议资料（如 会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、