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1、企业会议管理管控规章制度第一章总则第一条 为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办 公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平, 特制订本规章制度。第二章会议要求第二条 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟 通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。第三条 会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分 准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解 决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安 排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。第四条 讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、 提出的办法措施，与会相关人员要按照职责分工传达、贯彻, 落实，力求取得具体
2、成果。实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、 须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必 要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况, 对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言规定时间和 中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作 出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交 与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就 其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部 门机构、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会相关人 员明确。第二十二
3、条参会相关人员须遵守以下 规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论 性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门机构另一未与会人处，原则上不允许接听 相关公司正式正式生效方法，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。第七章会议记录公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定 专人相关相关项目记录。会议记录应遵守以下规定：第二十三条 以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；第二十四条 会议记录应尽量采用实录风
4、格，确保记录 的原始性；第二十五条 对会议已议决事项，应在原始记录中括号 注明“议决，字样；第二十六条 会议原始记录应于会议当日、会议纪要最 迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；第二十七条相关相关项目会议考勤记录，并报会议主 持人核准；第二十八条 做好会议原始记录的日常归档、保管工 作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考 勤相关人员。第八章会议纪要和会议记录的发放、 传阅、归档第二十九条 公司级会议纪要的发放或传阅范围由会 议主持人确定，并由行政部存档备查；第三十条 各部门机构的会议记录，由本部门机构常设 会议记录员相关相关项目日常归档、保管，同时将一份副本 送行政部统一归档备查
5、；第三十一条会议记录为公司的机要档案，保管相关人 员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理管控规章 制度和保密规章制度的有关规定执行。第九章会议跟进第三十二条会议决议、决策事项需要会后跟进落实 的，按照部门机构职责分工由主办部门机构跟进落实，会议 主持人另有指定的，服从主持人指定；第三十三条 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议 原始记录为准；第三十四条行政部相关相关项目会议议定事项的督 办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况, 并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人 工作的依据；第三十五条部门机构会议的跟进落实、督促检查工作由各部门机构自行安排。第十章公司级会
6、议的保密第三十六条与会相关人员要严格遵守保密纪律，不得 将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。第三十七条 会议议决事项，应严格保密，除按规定履 行职责需要外，与会相关人员不得外传会议讨论和议决情 况。第三十八条 故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面 影响的大小作出相应处罚。第十一章管理管控权责和处罚第三十九条 行政部相关相关项目公司会议的统筹协 调及本规章制度的执行监督。第四十条会议主办部门机构相关相关项目会议的组 织工作，并有权对违反本规章制度的行为提出处罚。第四十一条 迟到、早退、缺席1、迟到：参会相关人员在会议规定召开规定时间后5 分钟内未到的，计为迟到；2、早退：凡参加会议相关人员，如未
7、经主持人同意在 会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退；3、缺席：凡必须参加会议相关人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。第四十二条处罚1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；3、凡因通知原因造成应参加会议相关人员迟到或缺席 的，以上处罚由传达人承担。第十二章附则第四十三条 本规章制度由行政部相关相关项目解释。第四十四条凡本规章制度未明确规定的奖惩，按奖 惩管理管控规章制度有关规定执行。第四十五条本规章制度经总经理本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法批准后正式生效，自颁布之日起执 行。会议通知 谨定于年 月 日午 时
8、分于召开会议，请准时参加!随本通知送提案书份，若有提案请填写后于开会前提交。此致敬礼先生（女士）具体事宜请与先生（女土）联系联系正式正式生效：召集人：会议考勤表会议名称：年月 日序 号姓名签名签到规定时间备注12345678910111213141、会议实行签到规章制度，不准代签、补签，否则一律按 缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交行政部留存，并作为绩效考核和处罚的依据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在关键备注栏。会议纪要富士重工司字(2011) 1期签发人：时 间：2011.09.19 上午 09： 3010： 30地 点:参会相关人员：缺 席:主 持:记 录:会议内容:主题词：会议
9、纪要发送：各部门机构相关相关项目人 存档：行政部第五条严格会议纪律。会议主办部门机构应加强会议 管理管控，做好会议安排；与会相关人员应认真准备、准时 参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请 假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。第六条 本规章制度适用于公司及各部门机构的工作 会议和专题会议，如公司领导人工作例会、总经理办公会、 周例会、公司销售例会、公司专项会议、部门机构例会等。第三章公司各类会议及其安排第七条公司领导人工作例会L公司领导人工作例会每月召开一次，于每月的第一个 工作日上午召开。2 .公司领导人工作例会出席相关人员为公司领导人成 员，列席会议相关人员为各部
10、门机构相关相关项目人；会议 由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导 人成员主持。3 .公司领导人工作例会的主要内容是：会议主持人通报 重要事项；各部门机构相关相关项目人报告本部门机构上月 工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况, 提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安 排方案；与会相关人员讨论有关事项；会议主持人安排和部 署下周公司整体工作并宣布议定事项。4 .公司领导人工作例会由行政部相关相关项目组织和记 录，议定事项形成公司领导人工作例会会议纪要，由行 政部起草，经行政部经理审核后，由总经理或主持会议的其 他公司领导人签发。第八条总经理办公会1 .
11、总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召 开，总经理办公会议题由公司领导人成员提出，或由公司各 部门机构提出建议后，由总经理确定；公司领导人成员对议 题如有意见或建议，可在会前提出。2 .总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：a.审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批 重大投资相关项目、资产重组和对外合作相关项目；b.审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案 及弥补亏损方案；c.审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资规章制 度；d.研究公司内部管理管控体制、组织机构设置与调整方 案；e.研究公司重大改革方案和部署；f.审议通过公司重要规章规章制度；g.研究决定公司生产
12、经营和管理管控中的重大问题；h.讨论公司年度工作报告，听取公司各部门机构的工作汇报；j .总经理认为应研究审议的其他问题。3 .总经理办公会参加范围为：公司领导人成员；根据会 议议题，公司相关部门机构相关相关项目人参加。总经理主 持会议；总经理办公会议出席相关人员为公司领导人成员， 列席会议相关人员为各部门机构相关相关项目人。4 .总经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要， 由行政部根据会议记录起草，报总经理签发。5 .总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会 相关人员阅研。6 .总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档, 由行政部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会 议材
13、料、记录、纪要须经公司行政部经理批准。第九条周例会1、会议规定时间：规定时间为每周五（下午14： 30） o7 、会议主持人：公司总经理，总经理若因公出差无法 主持时，则由副总经理或指定相关人员代行主持。8 、会议参加人：副总经理、行政经理、各部门机构经 理。9 、列席相关人员：视需要可让其他有关相关人员出席。10 会议内容：a.各部门机构经理分别向总经理提交上周工作总结及下周工作计划。b.各部门机构相关相关项目人对上周工作计划落实情况 进行汇报，行政经理针对计划完成情况进行考核。未完成计 划任务的详细说明原因，并根据考核标准进行考核；对完成 有困难的工作集体协商，并寻找具体解决办法。总经理根
14、据 部门机构提报计划，安排、布置本周工作任务，明确各项工 作的具体承办人、完成规定时间及指导部门机构间相互配 合。C.对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误 找出原因并及时改正、总结。d.会议记录人：行政经理。第十条公司专项会议公司专项会议是公司领导人依据公司工作部署和要求，按照 工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导人成员召集和主持，有关 部门机构相关相关项目人参加。会议由专项工作主办部门机构相关相关项目组织和记录，行 政部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工 作主办部门机构起草，经行政部审核，报主持会议的公司领 导人签发。第十一条公
15、司销售例会1 .公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5 日之间召开，具体日期由销售总监决定。2 .公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、销售主 管和区域销售专员、销售助理、相关公司正式正式生效方法 销售专员参加，总经理根据需要出席。销售总监因故不能出 席时，授权销售经理或销售主管主持。行政部相关相关项目 人列席会议。3 .公司销售例会的主要内容是：会议主持人通报公司总 体市场情况；销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作 情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助理、 相关公司正式正式生效方法销售专员汇报上月工作情况，提 出本月工作方案；与会相关人员讨论有关事项；会议主持人
16、对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销 售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事 项并提出工作要求。公司销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话， 进行指导，销售部经理、销售主管参加；同期，由销售部经 理或销售主管主持，对销售相关人员进行培训、考试和考核。4 .公司销售例会由销售部相关相关项目组织和记录，议 定事项形成公司销售例会纪要，由销售部起草，经销售 部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主持人签 发，副本送行政部备案。第十二条部门机构例会L部门机构例会，由各部门机构自行安排，或由各部门 机构相关相关项目人根据工作需要决定，但必须服从公司统 一安排，
17、开会规定时间、参会相关人员等，不得与公司会议 冲突。5 .部门机构例会由各部门机构相关相关项目人主持，该 部门机构全体企业员工参加。6 .部门机构例会的主要内容是：部门机构相关相关项目 人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的 问题；每名企业员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的 困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会相关人员讨论 有关事项；部门机构相关相关项目人提出部门机构下周工作 要点、具体安排和有关要求。4 .部门机构例会由部门机构相关相关项目人指定一名企 业员工相关相关项目记录，会议记录应载明会议主持人、议 题、发言概要、工作要点及时限要求。第十三条 公司及部门机构其它临
18、时性会议，另行安排 确定。第四章会议计划与统筹第十四条 每月28日前，行政部应与各部门机构协调 确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批 后，会同公司领导人工作例会、部门机构例会，编制公司 月度会议计划，于月底前发放给公司领导人和各部门机构 相关相关项目人。第十五条 凡行政部已列入月度会议计划的会议， 如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办 部门机构应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请行政 部调整会议计划。未经行政部同意，任何人不得随意打乱正 常会议计划。第十六条会议安排的原则为：小会服从大会，局部服 从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经 理办公会、
19、公司领导人工作例会、公司销售例会、部门机构 会议。第十七条因处置突发事件而召集的紧急会议不受本 规定限制。第五章会议准备第十八条 会议通知遵照以下规定：1、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的, 不再另行通知，由会议主办部门机构按计划表直接通知参会 相关人员；2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进 行会议通知：a.未列入月度会议计划而临时提拟的会议;b.虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；C .其它主办人认为应另行通知的情况。3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人 和会务服务提供部门机构；4、会议通知形式一般为相关公司正式正
20、式生效方法通 知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特 别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。第十九条 会议的其它准备工作遵照以下规定：1、会议主办部门机构应提前准备好会议资料（如会议 议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与 会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的 各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政部相 关相关项目。3、各部门机构召开会议需用公司会议室的，应向行政 部书面提出，由行政部统筹安排。第六章会议组织第二十条会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则 第二十一条会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落