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1、一一级级流流程程编编号号ITM一一级级流流程程名名称称综合管理二二级级流流程程编编号号ITM.01二二级级流流程程名名称称印章管理三三级级流流程程编编号号ITM.01.01三三级级流流程程名名称称公司印章管理流程主主责责部部门门名名称称总裁办公室流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00确保公司用印管理的申请、审核、审批程序有相关的指引性文件可以依循。R00如果未建立相应的指引性文件，可能导致公司用印管理的程序不规范、审批权限不明确等问题。T01确保印章使用得到恰当的审批。R01如果印章的使用无相关领导批示记录，可能导致未经领导审批违规使用印章，
2、造成公司法律风险或经济损失。T02确保用印情况得到及时登记。R02如果不及时登记印章使用情况，可能导致发生问责事故时无法追究事故责任人，给公司造成损失。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述C00印章管理办法对印章的核定与制发、印章的管理与使用，监印人员的任命进行了明确规定。C01使用部门负责人审核公章使用审批单，主要关注用章事由是否充分、准确，是否需要携带外出。审核无误后签字确认并交由总裁办公室主任审核。C02总裁办公室主任审批公章使用审批单，主要关注用章理由是否充分，是否需要携带外出，是否有使用部门负责人签字，拟盖章的资料类型。如果资料类型为营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证等复印件或行政介绍信，则审核无误后直接交由档案印章管理员用印；若为有实质性内容的文件，则上报分管领导审核。C06总裁办公室印章、文档管理员核对公章使用审批单，主要关注是否经过相关领导的审批同意。核对无误后，亲自在文件上加盖公章。用印时须加盖在署名落款或年、月、日的中端，印章的三分之二压字的上方部位，务求部位正确、印章端正、字体清晰。如需携带外出，则由印章、文档管理员与使用部门经办人一起外出盖章。C07印章使用完毕后，总裁办公室印章、文档管理员在使用公章登记表上登记，注明用章时间、用章事由，是否有携带外出等情况。