内控管理流程与制度.docx

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1、企业治理与人力资源治理询问工程内控流程治理制度询问成果文件编号：032内控流程治理制度目录第一章其次章第三章第四章第五章第六章第七章第八章总则1投资治理流程2参、控股子公司治理流程6财务治理流程7审计流程10人力资源治理流程11行政办公治理17附则18内控流程治理制度内控流程治理制度第一章 总则第一条为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业治理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部治理效率， 特制定本制度。其次条内控流程设置的总体原则是完整、清楚、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。第三条公司内控流程按职能分为假设干类别，每类流程中又包

2、括假设干具体流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程：（1） 投资治理流程（2） 参、控股公司治理流程（3） 财务治理流程（4） 审计流程（5） 人力资源治理流程（6） 行政办公治理流程第四条每个流程均设置一个主推动部门，当该流程正式启动后，主推动部门负责组织整个流程的准时完整实施以及按时限完成。第五条流程中上下环节的交接，原则上要求当面签收确认，特别状况可实行 、 、口头、电子邮件等方式确认。内控流程治理制度其次章 投资治理流程第七条投资治理类流程包括但不限于以下流程：（7） 集团中长期投资规划治理流程，流程图如图 2-1 所示；（8） 集团年度投资打算流程，流程图如图 2-2 所示；（9

3、） 分、子公司工程投资治理流程，流程图如图 2-3 所示；（10） 总部工程投资治理流程，流程图如图 2-4 所示。第八条第九条投资治理类流程的主推动部门是企业治理部。投资治理相关机构职能：（1） 股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构，拥有公司中、长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。（2） 董事会是由股东大会授权，代理行使法定决策权的机构。为简化程序，在上述投资额度内的工程，可由董事长代理董事会书面授权总经理、主管企业治理部的副总裁或企业治理部总经理审批。（3） 总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。（4） 各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构，由公司高级治理人员、主要业务治理部

4、门企业治理部、财务部、审计监察部、战略争论进展中心、总裁办公室和董秘处负责人和外聘行业专家依据需要聘任等组成，通过专业例会和投资工程听审会的形式工作，对公司中、长期投资进展规划、年度投资规划和重大投资工程进展评估论证和决策，形成专业意见，报总裁办公会进展行政决策。内控流程治理制度（6） 财务部、审计监察部、战略争论进展中心和董秘处是投资治理的业务技术治理部门，分别依据各自的专业特点，对投资工程进展业务技术的评估论证，发表专业意见，并负责投资工程的财务、资金和技术治理。（7） 各下属企业负责编制各自的中、长期投资进展规划和年度投资规划，并依据规定的权限进展投资工程的立项审批。第十条 投资治理权限

5、划分（1） 由公司总部、分公司和控股子公司发起的投资工程，投资权限划分如表 11 所示。表 11权限投资立项权机构工程审批权工程实施工程监控和评价股东大会董事会总部投资法定决策分公司投资 500 万总裁办公会公司净资产5以上法定决策总部投资行政决策以上分公司投资 500 万以上行政决策内控流程治理制度2023 万分公司和控分公司 500 万以分公司 500 万以分、子公司投股子公司下；控股子公司净下；控股子公司净资工程资产的 5%以下。资产的 5%以下。（2） 各参股子公司有独立的立项审批权，自行负责工程实施和评价； 在重大工程立项审批前由公司外派高管将所在参股子公司的投 资工程资料上报企业治

6、理部，依据金额不同，如图 22 所示， 由总部不同级别机构进展审核和出示意见，由企业治理部将总部意见以书面文件形式下发给外派产权代表，由外派产权代表在所在参股子公司董事会按公司意见进展表决。表 12组织机构股东大会董事会总裁办公会投资委员会权限对投资额占子公司净资产 5以上的投资工程形成集团意见对投资额在 2023 万到公司净资产 5的投资工程法定决策对投资额在 2023 万到公司净资产 5的投资工程行政投资额在 2023 万到公司净资产 5的投资工程的专业审核内控流程治理制度第十一条 集团中长期投资规划治理流程参与者包括公司股东大会、公司董事会、总裁办公会、各投资委员会、企业治理部和各分、子

7、公司；每年一月初开头，完成时限为一个月之内。第十二条 集团年度投资打算流程参与者包括公司股东大会、公司董事会、总裁办公会、各投资委员会、企业治理部和各分、子公司；每年一月初开头，完成时限为一个月之内。第十三条 分公司、控股子公司工程投资治理流程参与者包括公司股东大会、公司董事会、总裁办公会、各投资委员会、企业治理部和各分、子公司，以及工程发起人和工程负责人；完成时限从提出工程建议到争论论证的历时不超过一个月，审批决策用时不超过一个月，工程完毕后的绩效评价历时不超过两周， 特别状况经投资决策委员会批准后可适当延长时间。第十四条 总部工程投资治理流程参与者包括公司股东大会、公司董事会、总裁办公会、

8、各投资委员会、企业治理部、工程发起人和工程负责人；完成时限从提出工程建议到争论论证的历时不超过一个月，审批决策用时不超过一个月， 工程完毕后的绩效评价历时不超过两周，特别状况经投资决策委员会批准后可适当延长时间。内控流程治理制度第三章 参、控股子公司治理流程第十五条 参、控股子公司治理类流程包括但不限于以下流程：（1） 参、控股子公司重大经营事项治理流程，流程图如图 3-1 所示；（2） 参、控股子公司外派高管任命流程，流程图如图 3-2 所示；（3） 参、控股子公司外派高管年度绩效考核流程，流程图如图 3-3 所示；（4） 参、控股子公司外派高管变动治理流程，流程图如图 3-4 所示。第十六

9、条 参、控股子公司重大经营事项治理流程的主推动部门是企业治理部。第十七条 参、控股子公司外派高管任命流程、外派高管年度绩效考核流程、外派高管变动流程的主推动部门是人力资源部。第十八条 参、控股子公司重大经营事项治理流程参与者包括公司董事会、总裁办公会、企业治理部和公司外派产权代表；参、控股子公司股东会或董事会对重大经营事项进展决策会议前五天，由公司外派高管向公司企业治理部上报有关会议议题和处理意见，流程历时不超过五天。第十九条 参、控股子公司外派高管任命流程参与者包括总裁、总裁办公会、董事会、人力资源部、企业治理部和财务总监；流程完成时限不超过两周。其次十条 参、控股子公司外派高管年度绩效考核

10、流程参与者包括总裁、人力资源部、企业治理部、审计监察部和财务总监；流程开头时间与每年年底公司经营目标考核开头时间全都，流程历时不超过一个月。内控流程治理制度第四章 财务治理流程其次十二条财务治理类流程包括但不限于以下流程：（1） 集团内部资金调拨流程，流程图如图 4-1 所示；（2） 投资类资金调拨流程，流程图如图 4-2 所示；（3） 总部费用借款流程，流程图如图 4-3 所示；（4） 总部费用报销流程，流程图如图 4-4 所示；（5） 总部银行转帐付款流程，流程图如图 4-5 所示；（6） 总部会计核算治理流程，流程图如图 4-6 所示；（7） 集团财务综合治理流程，流程图如图 4-7 所

11、示；（8） 总部年度费用预算治理流程，流程图如图 4-8 所示。其次十三条财务治理类流程主推动部门是财务部。其次十四条财务投资类治理流程权限划分如表 4-1 和 4-2 所示： 表 4-1：权限机构董事会债权融资内部资金调拨银行存款对子公司债券融资方案出示公司意见担保占净资产 15%以上担保额的审批由财务部组织由财务总监审核报告；由财务部制定公司资由财务部审核参、控股内控流程治理制度来帐目检查监视分公司的银行存款治理。分公司无对外分公司提出资金申请分公司草拟分公司资各分公司无对外担保融资权；报告；金打算；权；子公司发行债调出资金单位按总部分公司和子公司财务参、控股公司对外或对券需供给可行性争论

12、报告和融资方案； 鼓舞子公司自行组织银行贷款。要求付款。总监定期向财务部供给资金使用状况的分析报告。其他子公司的担保权前，由外派高管请示总部意见。分公司子公司表 4-2：权限费用申请机构和报销固定资产购置财务分析财务制度财务部、财务总监、总裁对上报的费用申请和报销依据额度财务部、财务总监、总裁对上报的购置申请依据额度和种类进展层层审批。依据上报的月、季、半年和年度的财务分析报告，进展下属企业财务异动分析和综合分草拟集团财务制度，报总裁审批；审批分公司财务制度； 对子公司财务制度出和种类进展层层审批。析，并制订集团月、季、 示总部意见。半年和年度的财务分析报告；内控流程治理制度分公司子公司总部职

13、能部门无费用报销审批权。财务部、公共事务部、审计部共同把关审批。其次十五条 集团内部资金调拨流程参与者包括总裁、财务总监、财务部总经理和各资金调出及调入单位；流程完成时限不超过五个工作日。其次十六条 投资类资金调拨流程参与者包括总裁、财务总监、财务部相关负责人、企业治理部相关负责人、企业治理部总经理和各其他投资资金申请单位；流程完成时限不超过五个工作日。其次十七条总部费用借款流程参与者包括费用借款部门、借款部门总经理、借款部门分管副总裁、总裁、财务总监和财务部相关负责人；流程完成时限不超过三个工作日。其次十八条总部费用报销流程参与者包括费用借款部门、借款部门总经理、借款部门分管副总裁、总裁、财

14、务总监和财务部相关负责人；流程完成时限不超过三个工作日。其次十九条总部银行转帐付款流程参与者包括付款申请人、付款申请部门总经理、总裁、财务总监和财务部出纳；流程完成时限不超过两个工作日。内控流程治理制度第五章 审计流程第三十三条审计类流程包括但不限于以下流程：（1） 常规审计流程，流程图如图 5-1 所示；（2） 专项审计流程，流程图如图 5-2 所示。第三十四条审计类流程的主推动部门是审计监察部。第三十五条常规审计流程的参与者包括被审计单位、审计监察部和公司董事长；每次审计的完成时限为两周之内。第三十六条专项审计流程的参与者包括被审计单位、审计监察部和公司董事长；每次审计的完成时限依据审计打

15、算确定。内控流程治理制度第六章 人力资源治理流程第三十七条人力资源治理类流程包括但不限于以下流程：（1） 总部人力资源规划流程，流程图如图 6-1 所示；（2） 总部员工定岗定编流程，流程图如图 6-2 所示；（3） 总部年度聘请打算制订流程，流程图如图 6-3 所示；（4） 总部聘请流程，流程图如图 6-4 所示；（5） 总部员工入职流程，流程图如图 6-5 所示；（6） 总部员工辞职流程，流程图如图 6-6 所示；（7） 总部员工薪酬制订流程，流程图如图 6-7 所示；（8） 总部年度培训打算制订流程，流程图如图 6-8 所示；（9） 总部培训子流程，流程图如图 6-9 所示；（10） 总

16、部员工职业生涯规划流程，流程图如图 6-10 所示。第三十八条人力资源类治理流程的主推动部门是人力资源部。第三十九条人力资源治理流程权限划分如表 6-1 和 6-2 所示：表 6-1：权限人力资源机构规划定岗定编聘请任免审批总部拟订总部总裁副总拟订总部总裁副总拟定总部总裁副总裁、内控流程治理制度总裁审批集团整体规划。审批董事会拟订岗位外的部门经理编制方案；审核外派高管编制方案。面试董事会拟订岗位外的部门经理人选并打算最终人 选；审核外派高管人选。审批对董事会拟订岗位外的部门经理的任免建议；审核对外派高管的任免建议。分管人审核集团 整体规划； 审批总部规划和分审批总部员工和分公司编制方案； 审核

17、外派高管编制方案。审批总部和分公司年度聘请打算； 面试部门经理和一般治理人员并打算审批对部门一般治理人员的任免建议；审核对外派高管的任免建议。力资源副总裁公司规划。最终一般治理人员最终人选；审核外派高管人选。起草集团整体规划； 起草总部起草总部员工编制方案；审核备案分公司编拟定总部员工年度聘请打算；组织、参与总部员草拟董事会拟订岗位外的总部员工和外派高管的任免建议。内控流程治理制度起草部门编制方面试并打算部门一有对本部门一般员工的总部各职能部门案。般员工聘请的最终人选。任免权；出示对本部门治理人员的任免意见。分公司及其 下属子公司起草分公司及其下属子公司规划。起草分公司及其下属子公司编制方 案

18、。草拟分公司及其下属子公司员工年度聘请打算；组织分公司及其下属子公司员工聘请并打算最终人选。有对分公司副总裁和财务总监外的其他员工的任免权；出示对分公司副总裁和财务总监的任免意见。表 6-2：内控流程治理制度董事会拟订对总部总裁副总裁、财务总监、审计监察部经理、的考核制度和奖惩；审批外派高管考核制度和奖惩建议。拟定总部总裁副总裁、财务总监、审计监察部经理、的薪酬方案；审批外派高管的薪酬方案。拟定总部总裁副总裁、财务总监、审计监察部经理、的培训方案；审批外派高管的培训方案。拟定总部总裁副总裁、财务总监、审计监察部经理、的职业规划方案；审批外派高管的职业规划方案。总裁审批董事会拟订岗位外的总部员工

19、绩效考核方案和奖惩建议； 审核外派高管绩效考核方案和奖惩建议。审批董事会拟订岗位外的总部员工薪酬方案； 审核外派高管薪酬方案；审批总部和分公司薪酬总额。审批董事会拟订岗位外的总部员工培训年度规划和分公司培训年度规划；审核外派高管培训方案。审批董事会拟订岗位外的总部员工职业规划方案；审核外派高管职业规划方案。审核董事会拟订岗位外的总部员审核董事会拟订岗位外的总部员审核董事会拟订岗位外的总部员审核董事会拟订岗位外的总部员工职业规内控流程治理制度惩建议。司薪酬总额。审批总部员工具体培训方案。草拟董事会拟订草拟董事会拟订草拟董事会拟订草拟董事会拟订岗位岗位外的总部员岗位外的总部员岗位外的总部员外的总部

20、员工职业规工和外派高管绩工和外派高管的工和外派高管的划方案外派高管和职人力资效考核方法和制薪酬制度；培训规划；业规划方案并组织实源部度；草拟总部薪酬总草拟和以上人员施。参与对上述人员额方案；的入职培训方案的绩效考核实施；对分公司的薪酬和实施培训；执行对总部全部总额进展审核备组织各部门草拟员工的奖惩。案。和以上人员的专业培训方案和实施培训；审核备案分公司内控流程治理制度分公司拟定对分公司副拟定对分公司副草拟分公司副总拟定分公司副总裁和及其总裁和财务总监总裁和财务总监裁和财务总监外财务总监外的分公司下属子外的其他员工的外的其他员工薪的员工的培训规员工职业规划方案外公司绩效考核方法和酬制度；划；派高

21、管和职业规划方制度，并实施，执草拟分公司薪酬拟定具体培训方案并组织实施。行奖惩。总额方案。案组织培训。第四十条 总部人力资源规划流程参与者包括人力资源部、总部各部门、分管人力资源副总裁、总裁；流程完成时限为每年二月初到三月初。第四十一条总部员工定岗定编流程参与者包括人力资源部、总部各部门员工、分管人力资源副总裁、总裁；流程完成时限为每年二月初到三月初。第四十二条总部年度聘请打算制订流程参与者包括人力资源部、总部各部门员工、分管人力资源副总裁、总裁；流程完成时限为每年二月初到三月初。第四十三条总部聘请流程参与者包括人力资源部、总部各部门员工、分管人力资源副总裁、总裁；流程完成时限按聘请打算进展。

22、第四十四条总部员工入职流程参与者包括面试合格人员、人力资源部、用人部门、总部各部门总经理、总裁办公室；流程完成时限按聘请打算进展。第四十五条总部员工辞职流程参与者包括辞职人员、人力资源部、总部各部门、分管人力资源副总裁；流程完成时限不超过一个月。第四十六条总部员工薪酬制订流程参与者包括人力资源部、分管人力资内控流程治理制度第七章 行政办公治理第五十条 行政办公类治理流程包括但不限于以下流程：（1） 总部发文流程，流程图如图 7-1 所示；（2） 总部收文流程，流程图如图 7-2 所示；（3） 集团印章刻制、启用流程，流程图如图 7-3 所示；（4） 总部固定资产选购流程，流程图如图 7-4 所

23、示；（5） 总部集中选购物品申购流程，流程图如图 7-5 所示；（6） 集团车辆日常费用修理费、汽油费治理流程，流程图如图7-6 所示。第五十一条 行政办公类治理流程的主推动部门是总裁办公室。第五十二条 总部发文流程的参与者包括总裁办公室、相关部门和领导； 流程完成时限从相关领导签发到正式发文不超过两个工作日。第五十三条 总部收文流程的参与者包括总裁办公室、相关部门和领导； 流程完成时限从收到文件到呈送相关领导批阅不超过一个工作日，从相关领导阅示到分送有关部门执行不超过一个工作日。第五十四条 集团印章刻制、启用流程参与者包括总裁办公室、总部各部门和分公司、主管副总裁；流程完成时限不超过两周。第

24、五十五条总部固定资产选购流程参与者包括总裁办公室、总部各部门、总裁、财务部和财务总监；流程完成时限按选购打算执行。第五十六条总部集中选购物品申购流程参与者包括总裁办公室、总部各部门、总裁、财务部和财务总监；流程完成时限按选购打算执行。内控流程治理制度第八章 附则第五十八条本制度由企业治理部组织各部门起草和修订，经由电广传媒总裁办公会审批后公布。第五十九条企业治理部对本制度具有总体解释权，各个流程主推动部门对所负责的流程具有解释权。第六十条 企业治理部为修订公司内控治理流程制度的主管部门，每年依据公司的组织构造和业务状况的变化负责组织公司各单位对公司内控治理流程制度进展完善或更。第六十一条本制度

25、自公布之日起施行。图 2-1：集团中长期投资规划治理流程内控流程治理制度股东大会董事会总裁办公会投资决策委员会YN层层审核层层审批企业治理部集团战略规划中长期投资规划组织实施评价和把握分、子公司开头分、子公司战略规划行业投资建议完毕内部文件，留意保密19图 2-2：集团年度投资打算流程开头内控流程治理制度分、子公司集团中长期投资规划编制分、子公司年度投资打算企业治理部N审核Y汇总、编制集团年度投资打算投资决策委员会预算委员会总裁办公会董事会N层层审核Y股东大会审批完毕内部文件，留意保密20图 2-3：分公司、控股子公司工程投资治理流程内控流程治理制度开头a工程发起人或项目负责人提出工程建议前期

26、谈判阶段编制运作方案和相关文件谈判签约N分、子公司审核NYY企业治理部YN反响工程信息NN方案论证审核N工程立项组织论证Y法律询问投资决策委员会总裁办公会董事会股东大会YYNN层层审核YY决策审批内部文件，留意保密21内控流程治理制度图 2-3：分公司、控股子公司工程投资治理流程续a工程实施分、子公司过程监视把握企业治理部效益评估完毕内部文件，留意保密22图 2-4：总部工程投资治理流程内控流程治理制度开头a工程发起人或工程负责人提出工程建议编制可行性争论报告编制运作方案和相关文件谈判签约企业治理部NN审核组织论证方案论证Y法律询问Y投资决策委员会总裁办公会N层层审核Y董事会股东大会决策审批内

27、部文件，留意保密23工程负责人图 2-4：总部工程投资治理流程续a组织工程实施内控流程治理制度过程监视把握企业治理部效益评估完毕内部文件，留意保密24图 3-1：参、控股子公司重大经营事项治理流程开头内控流程治理制度外派产权代表提出处理意见在子公司董事结会束企业治理部分析论证，上报Y争论并 提出意见反响公司意见总裁办公会集团董事会N是否需董事会决策Y表决形成董事会决议内部文件，留意保密25图 3-2：参、控股子公司外派高管任命流程开头内控流程治理制度人力资源部企业治理部财务总监提出候选人N人力资源部审查Y正式发文总裁办公会或集团董事会打算人选总裁任命完毕内部文件，留意保密26图 3-3：参、控

28、股子公司外派高管年度绩效考核流程开头外派高管填写绩效考核表内控流程治理制度人力资源部企业治理部审计监察部财务总监提出考核意见评议/打分人力资源部汇总考核结果提出奖惩措施兑现奖惩结束审批总裁内部文件，留意保密27图 3-4：参、控股子公司外派高管变动治理流程开头内控流程治理制度人力资源部企业治理部审计监察部财务总监提出变动意见汇总人力资源部提出变动方案总裁执行方案结束发文审批总裁办公会或集团董事会内部文件，留意保密28图 4-1：公司内部资金调拨流程内控流程治理制度开头分、子公司提出资金需求签收完毕财务部总经理N审核协调办理财务总监N审核Y总裁审批额度，明确调拨单位调出资金单位按要求付款内部文件

29、，留意保密29图 4-2：公司投资类资金调拨流程内控流程治理制度企业治理部企业治理部总经理财务部财务总监总裁开头开头工程投资资金需求专项支出报告审核其它投资资金需求Y是否预算内N专项支出报告审核审批审批出纳按指令付款完毕内部文件，留意保密30图 4-3：总部个人公务借款流程财务总监或主管行内控流程治理制度费用发生部门开头公务请款部门分管副总裁财务部政审批的副总裁总裁部门经理审核审批YN是否预算内N专项支出报告每月例行YNN审核审核5000元审核审核Y审批20230YN审批2023元YN2023元Y部门经理审批审批5000元Y审批审批N审核审批出纳复核签收供给现金或支票完毕内部文件，留意保密31

30、图 4-4：总部日常费用报销流程内控流程治理制度每月例行Y2023元Y部门经理费用发生部门开头部门分管副总裁财务部财务总监或主管行政总裁审批的副总裁费用报销填写费用报销单部门经理审核YN是否预算内N专项支出报告2023元 NYN5000元Y审核审核N审核审批审核Y审核审核出纳复核完毕5000元审批N审批20230NY内部文件，留意保密32图 4-5：总部银行转帐付款流程开头经办人填写付款申请单签收完毕内控流程治理制度Y部门总经理N审核NY财务部总经理审核Y财务总监审批总裁审定财务部出纳付款内部文件，留意保密33各部门工作人员图 4-6：总部会计核算治理流程开头整理业务凭证内控流程治理制度各部门

31、总经理N审核Y财务部 费用审核财务部出纳财务部会计核算N财务审核Y报帐并编制现金凭证输入电脑编制银行及转帐凭证输入电脑完毕编制报表上报有关领导凭证审核并 电脑复核通过内部文件，留意保密34图 4-7：公司财务综合治理流程开头制定集团系统财务治理模式内控流程治理制度财务部制定集团系统相关 会计、财务治理制度制定集团系统核算方法下发至相关单位各分公司财务部门执行相关规定完毕财务总监审核总裁办公会争论和调整总裁审批内部文件，留意保密35图 4-8：总部年度费用预算治理流程开头内控流程治理制度集团总部各部门提出可控费用和不行控费用预算执行可控费用预算和不行控费用预算财务部预算汇总和分析监视执行状况财务

32、总监总经理办公会N层层审核Y考核预算执行结果完毕董事会审批内部文件，留意保密36图 5-1：常规审计流程被审计单位审计监察部开头提出审计打算董事长审批内控流程治理制度得到审计通知财务部门协作双方交换审计意见向被审方反响意见拟订具体实施打算下达审计通知派出审计人员审计人员抽查核实财务资料审计人员依据财务会计记录做底稿审计人员拟订审计报告审批形成正式审计报告拟订审计打算审批执行审计打算下达审计打算跟踪检查执行状况完毕内部文件，留意保密37图 5-2：专项审计流程被审计单位审计监察部董事长内控流程治理制度了解审计目的范围、内容拟订实施打算开头安排审计任务审批得到审计通知财务部门协作双方交换审计意见向

33、被审方反响意见下达审计通知派出审计人员审计人员抽查核实财务资料审计人员依据财务会计记录做底稿审计人员拟订审计报告审批形成正式审计报告拟订审计打算审批执行审计打算下达审计打算跟踪检查执行状况完毕内部文件，留意保密38图 6-1：总部人力资源规划流程开头下发人力资源需求表内控流程治理制度完毕人力资源部集团 战略规划了解外部人力资源供给状况分析内部人力资源状况人力资源需求分析编制人力资源规划实施总部各部门确定需求填表分管副总裁N审核Y总裁审批内部文件，留意保密39图 6-2：总部员工定岗定编流程开头完毕内控流程治理制度人力资源部下发定岗定编意见表汇总意见表拟定定岗定编方案公布定岗定编方案是否部门经理

34、Y总部各部门员工分管副总裁总裁制订岗位和编制填写意见表N审批审批内部文件，留意保密40图 6-3：总部年度聘请打算制订流程开头完毕内控流程治理制度人力资源部下发年度人员需求打算表集团人力资源规划编制总部 年度聘请打算聘请下发总部 年度聘请打算总部各部门总经理依据年度工作打算填表N分管副总裁审核Y总裁审批内部文件，留意保密41图 6-4：总部聘请流程开头完毕内控流程治理制度人力资源部依据年度聘请打算草拟聘请方案进展内外聘请活动公布聘请信息选择简历拟定聘请方案初试正式通知被录用人员对聘请方案提出建议复试确定录用名单总部各部门总经理N是否治理人员分管副总裁审批YY是否部门经理N审批总裁审批内部文件，留意保密42图 6-5：总部员工入职流程内控流程治理制度面试合格人员开头携带相关资料人力资源部总裁办公室用人部门部门总经理办理试用期手续领取办公用品财产登记组织职前培训完毕组