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1、 管理顾问公司会议管理规定 治理参谋公司会议治理规定 1.为了削减不必要的会议，缩短会议时间，提高会议质量，公司会议分为： (1)公司会议：由公司最高主管批准，主管单位负责召集。 经理睬：每周一16:30由各中心总监/经理组织各中心经理(负责人)召开; 主管会：每周二16:30由各部门经理组织下属主管召开; 全员月会：由总经理(代理人)组织全员参与在每月月底最终一天召开; (2)专业会议：主要包括品质、业务、综合(如经营活动)分析会，质量分析会等，由分管部门主管批准，主管业务负责召集。 (3)其他会议：涉及多个部门负责人参与的各种会议，由主要分管部门主管批准，并负责召集。 (4)临时会议。 2
2、.会议纪律 (1)严格遵守会议的开会时间(因事需要调整报请上级主管批准)，凡迟到者，每分钟罚奉献五元正，(临时请假或无故缺席者，视同旷职并一般员工奉献薪100元正，主管级以上干部奉献200元，教师在外效劳除外)。 (2)临时会议视任务需要，公司不定期进行，肯定会提前公告通知，通知到会迟到者，每分钟奉献人民币5元，最高为100元。 (3)06级主管以上会议,参会人员在会填写主管汇报表，做好汇报发言预备,未正常或逾期或未执行者,奉献50元。 (4)会议开头时主持人(召集单位)就会议议题作简洁说明,会议进展中的留意： a发言内容是否偏离会议主题，发言的内容是否朝着结论推动。 B不行打断他人的发言。
3、c不行中途离席 d开会期间不行走动或手机响声，否则每次100元。 e在必需延长会议时间时应先取得与会人员的同意。 (5)每次会议必需填写会议记录，由最高主管指定专人负责，记录完毕当场请全体与会人员确认签名,涉及会议结论整理出来交与会人员表决; (6)会议完毕后，会议记录人员应将会议内容整理清晰，并发放相关人员，同时追踪会议后的协调工作。 3.会议记录部门列册建档，总经办可随时对各部门会议记录进展检查;未做还未召开部门最高主管奉献200元/次; 4.为维持团体的分散力和员工的向心力，凡公司整体性的通知活动，如庆功会、公司聚餐、旅游、聚会等，一切团体式的活动，全员皆须参加，未出席或未参与者，一律视
4、同旷职。(员工怀孕达五个月以上，或拥有誉假单者或在外效劳人员者除外)。 篇2：公司会议治理制度(1) 公司会议治理制度 1、目的：为标准公司会议治理，提高会议质量，降低会议本钱，特制定本制度。 2、适用范围：本制度适用于长春XX国资控股集团有限公司会议治理。 3、治理权责： 3.1总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监视。 3.2会议提拟人或主办部门(含各中心/部门)负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出惩罚。 4.会议预备。 4.1会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务效劳供应部门; 4.2会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需预备的会议资料、会务安排等
5、作特殊说明的会议，应以会议通知单进展书面通知;涉及多个部门和参与人数众多的大型会议，主办部门还应编制具体的会议规划通知相关部门。 4.3会议的其它预备工作遵照以下规定： 1.会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、规划草案、决议打算草案、与会人应提交资料等)预备的组织工作; 2.会务效劳供应部门应提前做好会务预备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等; 3.部门在总部召开的会议需用公共会场的，应向会议室治理部门(行政办公室)书面提出，由其统筹安排。 5.会议组织 5.1会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。 5.2会议主持人
6、须遵守以下规定： 1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实状况，做好会前预备。 2、主持人一般应于会议开头后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推动中应留意的问题等，进展必要的说明。 3、会议进展中，主持人应依据会议进展中的实际状况，对议程进展适时、必要的掌握，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺当推动及会议效率。 4、属争论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人说明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和
7、时间等会后跟进安排向与会人明确。 5.3与会人须遵守以下规定： 1、应准时到会，并在会议签到表(详见附件2)上签到。 2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。 3、遵循会议主持人对议程掌握的要求。 4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进展争论性发言。 5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。 6、做好会议纪录。 1、应设一名会议记录员,负责会议的记录工作。 2、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可依据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。 3、集团总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由集团总经理助理负责会
8、议记录工作，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。 6.1会议记录员应遵守以下规定： 1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，依据需要整理睬议纪要。 2、会议记录应尽量采纳实录风格，确保记录的原始性。 3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。 4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。 5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，准时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。 6.2以下状况下，应整理睬议纪要： 1、公司各类临时行政会议; 2、须会后对会议精神贯彻落实进展跟进的会议; 3、其它主持人要求整理睬议纪要的会议。
9、 6.3会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办一份存档备查。 6.4会议原始记录的备档按以下规定： 1、本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案准时转总经办统一归档备查。 2、本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。 6.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档治理制度和保密制度的有关规定执行。 7.会议跟进。 7.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则;会议主持人另有指定的，从主持人指定。 7.2集团总经理主
10、持的会议的会后跟进工作原则上由总经办负责落实，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。 7.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 8、附则 8.1本制度由集团总经办负责解释。 8.2本制度由集团总经理批准后生效，自公布之日起执行。 篇3：有限责任公司会议治理制度 有限责任公司会议治理制度 1.股东会 1.1.流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成股东会会议记录参会股东签名公布会议决议。 1.2.股东会的召集：股东会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集职责的，由监事召集;监事不召集的，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集。 1.3.股东会主持：股东会由董事长主持
11、;董事长不能履行其职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。非由董事会召集的股东会由召集人主持。 1.4.股东会须提前15天筹划，会议时间及地点由股东会召集人确定。 1.5.股东会必需提前15天通知全体股东，定期会议半年一次，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、监事提议方可召开。 1.6.股东会参会人员：全体股东或股东代表;经全体股东认可的列席人员和记录人员。 1.7.会议权限：打算公司的经营方针和投资规划;选举和更换非由职工代表担当的董事、监事，打算有关董事、监事的酬劳事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
12、案;审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损方案;对公司增加或者削减注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;就公司向其他企业投资或者为他人供应担保以及公司为公司股东或者实际掌握人供应担保作出决议;修改公司章程。 1.8.会议要求：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或削减注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的打算作出股东会会议记录，出席会议的股东应当在股东会会议记录上签名。 1.9.股
13、东会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、争论问题、表决状况等内容，详见附表。 2.董事会会议制度 2.1.流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成董事会会议记录参会董事签名公布会议决议。 2.2.董事会的召集：由董事长召集;董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。 2.3.董事会主持：由董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 2.4.董事会最少须提前10天筹划，会议时间及地点由董事会召集人确定。 2.5.董事会会议应当于会议召开前10天内以书面形式通知全体董事，三分之一以上的董事可以提
14、议召开董事会会议。 2.6.董事会参会人员：全体董事;经全体董事认可的列席人员和记录人员。 2.7.会议权限：召集股东会，并向股东会报告工作;执行股东会的决议;打算公司的经营规划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案;制订公司增加或削减注册资本的方案;制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;打算公司内部治理机构的设置;打算聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项，并依据经理的提名打算聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬劳事项;制订公司的根本治理制度。 2.8.会议要求：董事会对所议作出的打算应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作董事会
15、会议记录，出席会议的董事应当在董事会会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。 2.9.董事会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、争论问题、表决状况等内容，详见附表。 3.月例会 3.1.流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成月例会会议记录会议召集人签字公布会议决议。 3.2.月例会的召集：由董事长召集;董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理召集。 3.3.月例会主持：由董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理主持。 3.4.月例会最少须提前2天筹划，会议时间及地点由月例会召集人确定。 3.5.月例会应当于会议召开前1天内通知全体参会人员。 3.6.月例会参会人员：董事长、总经理、副总经理、各部门负责人等以及记录人员。 3.7.会议权限：总结过来公司工作;宣布公司打算;制定后期工作重点;解决提出的问题;考评部门业绩;表彰惩办打算等。 3.8.会议要求：应作月例会会议记录，会议召集人在月例会会议记录上签名。 3.9.月例会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、争论问题、表决状况等内容，详见附表。