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1、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范 xx 公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司经营效益和管理水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司治理准则（以下简称“治理准则”）等法律、法规、规范性文件和xx 公司章程（以下简称“公司章程”） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于由公司股东大会选举的董事和监事、由职工大表大会选举的职工监事、由公司董事会聘任的高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：（一）坚持薪酬与公
2、司长远利益相结合原则；（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；（三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；（四）坚持激励与约束并重的原则。第二章 薪酬构成与标准第四条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年。第五条 在公司担任高级管理人员职务的董事、监事，其薪酬按照其在公司担任的经营管理职务进行考核和发放。第六条 专职董事、专职监事的薪酬标准、考核评价方式等事项参照高级管理人员相应事项的规定执行。公司股东大会授权董事会、监事会分别对专职董事、专职监事的年度薪酬予以审议并披露。第七条 其他外部董事、监事不在公司领取薪酬。3第八条 高级管理人员薪酬
3、由董事会在遵照本制度第三条规定的基础上，综合考量以下因素确定：（一）公司发展战略；（二）公司资产规模；（三）公司年度经营业绩；（四）本人岗位职责及履职情况；（五）市场薪资行情。第九条 公司可以对高级管理人员发放一定的奖励资金，具体奖励方案及奖励标准应结合年度经营目标的完成情况而制定。第三章 薪酬发放第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。第十一条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形后，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；（五）公司董事会、监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 附则第十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所有关业务规则和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章、上海证券交易所有关业务规则和公司章程的规定相抵触的，按照前述规范性文件和公司章程的规定执行。第十三条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。第十四条 本制度经股东大会审议通过之日生效。xx 公司年 月【】日