公司管理制度范文（16篇）.docx

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1、公司管理制度范文（精选16篇）发布时间:2022-10-10公司管理制度范文（精选16篇）公司管理制度范文篇1前言公司管理，现制定XX市XX有限公司规章制度。各部门务必 严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛 盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营 环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。 但是，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，可 随时提出自我的疑问。我们期望您作为XX市XX有限公司的一员感到 愉快。本规章制度的解释权属于XX市XX有限公司，XX市XX有限公 司每一位在岗员工都应遵循本规章制度。第一章招聘与录用

2、第一条：本公司各部门如因工作需要，务必增加人员时，应先依 照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统 一纳入招聘计划并办理招聘事宜。第二条：本公司员工的招聘，以学识、潜力、品德等适合工作所 需要条件为准，采用面试。第三条：面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。第四条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：1、毕业证书、学位证书原件及复印件；2、技术职务任职资格证书原件及复印件；3、身份证原件及复印件；4、一寸半身免冠照片二张；5、健康证原件及复印件；6、其它必要的证件。第五条：凡有下列情形者，不得录用：1、年龄未满16周岁者（绝对禁止，严格管控）；2、持虚假身份证、学

3、历证、资格证书应聘者；表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不 全不予报销。3o办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。4。所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5O个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外 借，工作调动离职时务必办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。五、考勤制度lo公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早 退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门 负责人同意或报总经理。2o工作时光按双休制，假日由总部统一安排。3o严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内（含一天）， 由部门负责人批准，两天以上的由

4、部门经理同意总经理批准，请假员 工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开 工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。4o上班时光开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超 过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论 处，超过三十分钟者按旷工半天论处。5o 一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以 上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工 资。6o旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工 资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并 给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并

5、给予记大 过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇, 每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞退。7。工作时光禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等， 做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。8O参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有 事请假的务必提前向组织者或带队者请假，在规定时光内未到达或早 退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。9O员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时务必凭有关 证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资 的70%,工伤除外。10o员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督，

6、部门负责人对 本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告 一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各 部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚 员工的双倍进行处罚。六、人事管理制度lo公司对员工实行合同化管理，所有员工都就应与公司签订聘 用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都就应遵守合同。2o由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用， 解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。3O公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、 调整或撤销由总经理提出方案决定。40公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，

7、 职责，贡献，表现，工作年限等状况综合思考决定其工资。5O员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。6O员工务必服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经 教不改，公司有权与其解聘辞退。70辞退员工，务必提前一个月通知辞退者。8O员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有 权予以开除。9O员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公 司以前务必交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予 办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿职责。七、餐旅费管理制度lo本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。2。出差费分膳食费、住宿费两项。膳食费每一天40元。住宿费每一天1

8、20元。3O员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人 审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部 门负责人口头报告总经理，等回到后应立即办理补办手续，员工出差 报支表的处理程序如下：出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、 出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。出差人回到后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地 点、工作资料、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审 核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。4o差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。公司管理制

9、度范文篇4第一条着装仪表规范1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法 乱纪的活动。4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再 见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。第二条工作行为规范1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有 事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和 文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用

10、办公室电话进行私人交往或闲聊。4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公 台面的整洁有序5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、 技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼 上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的 不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产， 严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，第三条就餐制度1、开坂时间：早7： 30中12： 00晚6

11、： 002、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊 事员另外做饭。因加 班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知 炊事员预留饭菜。3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭， 均扣除生活费4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时， 如对板菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张 浪费。第四条办公用品购买1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购 买。2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型 办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。3、采购人员应严格遵守职

12、业道德，及时了解市场商品信息，选 择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品第四条办公用品发放和使用1、本着节约的原则使用办公用品。2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理 清点，库存不足及时申请和购进。3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜 使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人 负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由 办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任 人给予相应处罚5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制 度。办公室应每次对

13、打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好 登记。6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所 负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），第五条办公室负责全体员工的考勤工作。第六条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关 票据要和考勤表有照应可追溯。第七条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度， 应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备 案。第八条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、 不徇私情；第九条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工 处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月 工资和奖金;年累计

14、旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退 回公司。第十条 考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门 经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。第十一条印章种类1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职 责。2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而 发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职 权的标志。4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资 料特定章。第十二条印章保管1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指 定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章

15、和经 理私章必须分开由专人保管。2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱 放。3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。第十三条印章使用1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和 全部资料。4、印章保管人用印须登记，并填写印章使用登记表。5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公 司经理批准，印章保管人或指定保管人带

16、上，并按规定实施使用。第十四条印章丢失如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登 记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与 原印章有明显的区别。收发文制度请销假制度第十二条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假， 工作时间内无特殊事由不得请假。第十三条批准事假权限1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。2、所有批准假期时间包括往返时间。第十四条出差1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写出差审批单，由经理签字批准。2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部 员出差需报部门主管和公司经理批准。3、如有特殊情况需出差，来不及办理手

17、续的，应先电话告知经 理事后补办手续。公司管理制度范文篇5一、资金管理1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登 记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管 充饭卡。2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的 银行借记卡。该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。二、用餐管理（一）员工刷卡用餐每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为 每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡 （每月分2-3次付给）。饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。（二）对外招待凭通知单用餐负责接待的部门填写接待用餐通知单（重点：接待标准），总

18、经办 经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂 管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。三、公司帐核算办法1、食堂管理员借款（备用金），在其他应收款-食堂管理员姓名科 目核算。（1）首次借备用金出帐依据：借款单、银行付款回单,借：其他应收款-食堂管理员姓名贷：银行存款（2）食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等 费用时，补足备用金（详见下列公司帐第3项）。（3）食堂管理员移交时交回余款冲减借款出帐依据：收款收据、 银行收款回单,借：现金或银行存款贷：其他应收款-食堂管理员姓名2、饭卡系统的资金，在其他应付款-食堂科目核算。(1)应付给食堂的全公司员

19、工伙食补助，记入管理费用-员工薪酬 -福利费-伙食补助科目出帐依据：伙食补助发放表,借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助贷：其他应付款-食堂注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。(2)月底汇总员工缴现金补充保卡的金额出帐依据：饭卡系统打 印的汇总表,借：库存现金贷：其他应付款-食堂(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额出帐依据：饭卡系统打印的汇 总表,借：其他应付款-食堂贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡3、食堂实际开支，在管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用科目 下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补 足备用金。(1)食堂购买食材(主食、副食、调味品

20、等)，记入管理费用-员工 薪酬-福利费-食堂费用-食品支出科目出帐依据：税务发票，银行付 款回单等,借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出贷：银行存款注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相 关的凭据(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农民身份证明)由国税 局代开发票。(2)食堂购买低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，记入管理费用-员工 薪酬-福利费-食堂费用-用品支出科目出帐依据：税务发票，银行付 款回单等,借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出贷：银行存款注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘 点核销备查帐记录。(3)食堂耗用燃料电力以及

21、食堂的其它开支，记入管理费用-员工 薪酬-福利费-食堂费用-其他支出科目出帐依据：税务发票、行政事 业性收费收据、费用分割单(电费、共同维修费)等,借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出贷：银行存款4、公司招待费用，记入管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用- 分配招待费科目(贷方)，视招待部门不同，记入管理费用-业务招待 费、销售费用-业务招待费等科目(借方)出帐依据：接待用餐通知单。借：管理费用-业务招待费等科目贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费附注：(1)食堂用固定资产(冰箱、空调等)在固定资产科目核算，其折 旧记入管理费用-折旧费科目出帐依据：固定资产折旧计

22、算表。(2)应付食堂人员的工资，记入管理费用-员工薪酬-工资科目出 帐依据：工资表。公司帐有关食堂的平衡公式：食堂开支总额二其他应付款-食堂发生额+银行存款发生额-库存 现金发生额。其中：(1)食堂开支总额二管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助+管理 费用-职工薪酬-福利费-食堂费用+管理费用-业务招待费发生额之和。 如果食堂招待费用分摊到了销售费用、制造费用等科目，也要加计进 来。(2)其他应付款-食堂发生额二应付伙食补助(贷)+员工补充饭卡 金额(贷)-员工刷卡用餐额(借)。(3)银行存款发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的 金额。(4)库存现金发生额，即员工补充饭卡所收现金额。四

23、、食堂辅助帐核算办法（一）食堂辅助帐由公司会计核算。（二）食堂辅助帐对内（即与公司）可实行收付实现制，对外（即与 供应商）需实行权责发生制。（二）食堂辅助帐的一级科目：现金（即食堂管理员所持银行卡的 资金）、应收帐款（公司）、应付帐款（供应商）、原材料（食材）、营业 收入、营业支出、利润。（四）食堂的营业收入：（1）员工刷卡用餐金额；（2）招待费结算金 额；（3）废品让售收入。（五）食堂的营业支出：（1）耗用食材；（2）低值易耗品；（3）燃料、 电力、固定资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋 维修等费用；若食堂无单独电表，则电费也不列入考核范围。食堂辅助帐与公司帐的衔接公式：（1

24、）食堂辅助帐营业支出应等于公司帐管理费用-员工薪酬-福利 费-食堂费用科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。更多相关文章推荐：（2）食堂辅助帐利润（亏损/盈利）应等于公司帐管理费用-员工薪 酬-福利费-食堂费用科目净发生额（借方/贷方）。公司管理制度范文篇6办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政 管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特 制订本制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会 的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签 发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签

25、发。属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘 密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印3、擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者；4、剥夺政治权利尚未恢复者；5、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；6、吸食或有其它严重不良嗜好者；7、贪污、拖欠公款，有记录在案者；8、患有精神病或传染病者；9、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；10、体检不合格者。经总经理特许者不在此列。第六条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随 时终止试用，予以辞退。备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力 资源部出示相关证明的原

26、件并留下复印件，以确保与您有关的各项权 益：1、姓名或身份证号码;2、户籍；3、婚姻状况。第二章劳动合同的管理第一条：公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系； 基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳 动合同的补充，员工应配合执行。第二条：劳动合同签约方规定如下：甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴乙方：员工本人（严禁他人代签）第三条：劳动合同务必依规范填写并由员工亲笔签名。第四条：合同务必在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入 职1个月内分发给员工本人签收。第五条：劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。第六条：不愿签订

27、保密协议书者，合同期内公司可调整其工 作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。第七条：公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后能 够调整员工的工作岗位、工作资料、跨国家或地区变更工作地点（或 多个地点），不视为公司违反合同。第八条：合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满, 规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内 容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办 单，按

28、领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应 在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办 理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向 办公室说明原因。文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触 的公司保密事项。八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送 信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱 打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印 任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不 清楚的地方，应及时与有关

29、人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作 失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚 款处理。办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品， 由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济 责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手 续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表， 报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报 董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表 和购货发票、清单，到办理出入库手续。

30、未办理出入库手续的，财务 部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式， 按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费 用。电话使用规定十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公 室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部 100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中 心50元/月o十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当 月节余部分累计到本部门下月话费中使用。公司管理制度范文篇7为规范公司和员

31、工的行为，维护公司和员工双方的合法权益， 根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定 本规章制度。1 .本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和 普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其 规定。2 .员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、 享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守 公司规章制度和职业道德等劳动义务。3 .公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保 护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和 人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第一章会议制度为有

32、效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。一、经理办公会议一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要 时请有关负责人列席。会议主要内容：1 .学习和贯彻政府有关建设工作政策。2 .讨论年（季）度工作计划和总结。3 .讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重 大事项。二、工作会议每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部 门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：1 .各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。2 .传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。3 .听取各种加强管理和改进工作的会议。4 .讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施

33、。三、职工大会每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人 员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年（季） 度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。四、业务会议按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定 期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到 同一认识、协调配合和解决问题的目的。各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理 召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；其他各种会议由会议 主持人的所在部门负责。第二章人事管理制度为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动 性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工

34、程工作为中心的各项 工作的完成，特制订本制度。一、职工的使用、考核与晋升（一）职工的聘用原则公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根 据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。（二）职工的考核1、考核标准、依据及原则职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备 为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、 注重实际的原则。2 . 3考核时间年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。3 .考核内容考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提 高，

35、知识更新情况。勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。绩：主要考核履行职责情况。4 .考核组织在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公 司年度考核工作。5 .考核方法实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合 的方法。第三章档案管理制度为执行国家档案法的规定和加强档案的管理，特制订本办法。一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、 盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下 工作：1 .按档案类别，制定各类的编号规定。

36、2 .严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移 交签字手续。3 . 3档案材料的立卷及编制总目录。4 .档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领 导批准后，方可借出。5 .做好档案汇编和利用的统计。6 .定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。四、凡档案材料均要求字迹工整、审筵手续齐全，禁用字迹不牢 固和易褪色的书写工具。五、材料的整理与归档期限1 .行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整 理归档。2 .工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务, 后项目工作组一个月内整理归档。六、行政文书类材料的归档范围见附件一。项目工作类材料的

37、归 档范围见附件二七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范 围另行补充。八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。第四章工程部管理制度一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作 项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大 的积极效益。二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法 规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程 质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位

38、和施工单位的正当合理利益。五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不 断提高工作业务水平。七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。第五 章财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局 财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严 格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务 管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企 业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总

39、经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合, 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续 完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故 离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离 职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报 表、帐目、

40、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局 财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条 例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计 凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人 民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数 目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆 珠笔书写。资金、现金、费用管理十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止 损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十一、银行帐户必须遵守银行的规定

41、开设和使用。银行帐户只供 本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严 禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。方可购置。二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手 续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项二十六、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其 它财务资料。二十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动， 尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。二十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理。二十九、自

42、觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并 按其要求不断完善制度、改进工作。第六章合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及 其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于 公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导 干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本 制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、 守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加, 不得一个人

43、直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人 委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一 合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1 .部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。2 .正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间

44、交 工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、 材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量 保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等；3 .结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公 章，严禁使用或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协 议合同由我方所在市人民法院管辖。九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高 经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取 私利，违者

45、依法严惩。公司管理制度合同的审查批准十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能 正式签订。十一、合同审批权限如下：1 .一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2 .下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。3 .标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分 管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审 查。合同审查的要点是：1 .合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能 力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2 .合同的严密性

46、。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双 方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3 .合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合 同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常 履行时可能受到的经济损失。十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主 管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 公司管理制度合同的履行十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部 门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规 定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为

47、准。没 有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、 价款结清、无遗留交涉手续为准。十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、 掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不 能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合 同的变更、解除在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难, 尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困 难而需要变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事 人进行协商。十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法 权益出发，从严控制。十八、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公 司内办理有关的手续。十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程 序执行。二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍 有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人 双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实， 损公肥私的，一经发现，从