《招商地产城市公司办公会作业指引.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招商地产城市公司办公会作业指引.doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、城市公司办公会作业指引文件编号CMPD-KG-BGS-WI001版本/修订A/0第 6 页共 6 页城市公司办公会作业指引编制赖巧贞日期2011年8月2日审核日期批准地产控股办公会日期2011年8月3日修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人61. 流程图2. 指引概况指引目的本指引旨在规范城市公司办公会工作程序及决策权限和范围，通过集体决策形式指导和协调城市公司经营管理的各项工作。适用范围适用于各城市公司；因深圳地区的特殊性，控股总部与深圳地区合署召开办公会，深圳地区应上办公会审议和通报的事项，由办公会审议和通报，或由办公会授权深圳地区分管领导以专题会形式审议和通报。定义城市公司办公会指
2、由城市公司总经理（或指定副总经理）主持召开，原则上由公司班子成员参加、行人部负责人列席参加的例行会议，是城市公司日常经营管理的最高决策机构。指引主导部门城市公司行人部指引参与部门各部门/项目部及城市公司班子成员部门指引中承担职责行人部1、 负责向会议正式成员和各部门（单位）征集、汇总会议议题，并报总经理或总经理委托的副总经理审定。2、 负责会议材料的审核汇总，并根据需要提前发放给有关人员。3、 负责会议通知、会场组织安排工作；4、 负责会议纪要的草拟、印发，以及会议决议事项的催查督办工作。各部门/项目部1. 准备、提交报办公会审议的议题及相关支持文件；2. 执行办公会决议。城市公司总经理组织召
3、集并主持办公会。地产控股分管总审定城市公司权限以外的重大事项3. 工作程序3.1. 职能定位3.1.1. 办公会议是本单位在授权范围内的日常经营管理的最高决策机构，是贯彻执行“三 重一大”集体决策制度的重要方式。3.2. 办公会审议和通报事项3.2.1. 本单位重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排及大额资金的使用等都须提交办公会议讨论、决策；上级单位及本单位的重要情况，须在办公会议上通报。3.2.2. 按地产控股有关管理规定及授权情况须报上级审批/审核事项，除办公会会议纪要如实记录会议审议情况外，还须按程序要求将审议结果另行履行上级的审批/审核程序。3.2.3须提交办公会议讨论、决策的事项
4、包括但不限于：1. 本单位整体发展战略、规划、计划等重大战略管理事项；2. 年度财务预算；3. 企业年度工作报告；4. 年度重点工作任务的分解；5. 经营班子成员的工作分工；6. 本单位中层干部的任免，即部门经理级人员任免；7. 内部常设机构及重要临时工作机构的设立、调整，涉及相关机构的职能、岗位、编制等事项；8. 重要的奖惩事项；9. 重要规章制度的制定及调整；10. 土地获取后的项目开发计划；11. 项目二阶段成本目标的调整；12. 重要合同的提前中止；13. 工程及设计奖励性条款设定；14. 超出合同约定的补偿（含赶工措施费、奖励）、索赔和反索赔；15. 销售代理机构和商业顾问机构的聘请
5、和费率；16. 项目上市策略、定价方案、折扣方案等；17. 对外捐助及赞助；18. 成本小组和本单位总经理意见分歧的决议事项；19. 本单位及属下单位的重大安全生产责任事故、对公司生产经营有重大影响的事件的处理方案；20. 需要提交股东会、董事会审议决定的事项；21. 应当向上级单位及本单位董事会、监事会请示、报告的重大投资管理事项；22. 总经理认为需要提交办公会议讨论决策的其他事项。3.2.4需提交办公会议通报的事项包括但不限于：1. 上级单位领导的重要讲话，上级单位及有关机构的重要文件及重要情况；2. 本单位重点工作的进展情况，各种会议议定的重要事项的落实情况；3. 本单位参加的重要会议
6、、重要活动的有关情况；4. 总经理认为需要提交办公会议通报的其他事项。3.3. 办公会议的组织3.3.1办公会议由本单位总经理或总经理授权的副总经理主持，出席人员原则上为本单位经营班子成员，在经营班子成员不足四人时，可增补会议正式成员，增补人员须报地产控股人资部审核，地产控股办公会审定。行人部负责人例行列席会议。根据会议议题需要，有关部门（单位）及特定人员可列席会议，参加相关议题的讨论。一般情况下，需要列席会议时，部门（单位）的主要负责人须出席。3.3.2办公会议通常为每周召开一次的例行会议，如遇特殊原因改期的，应提前通知。特殊情况下，总经理可以临时召开会议。3.3.3办公会议一般安排在本单位
7、办公场所召开，特殊情况下可根据需要选择合适地点召开。3.3.4会议议题由行人部根据3.2所列内容向会议正式成员和各部门（单位）征集、汇总，并报总经理或总经理委托的副总经理审定。3.3.5会议议题确定后，由议题主办或牵头部门负责准备会议材料，行人部负责对材料进行审核汇总，并根据需要提前发放给有关人员。3.3.6会议通知由行人部负责，与会人员须按时到会，不得无故缺席。会议正式成员因故不能出席会议的，须事先向总经理或总经理委托主持会议的副总经理请假。有关部门（单位）主要负责人因故不能列席会议的，须事先向办公室请假，获得批准后委派本部门（单位）有关负责人列席。3.3.7凡需保密的会议材料，行人部应在会
8、议结束后收回。3.4. 办公会议的记录和纪要3.4.1办公会议的会议记录和纪要起草工作由行人部按相对固定的原则指定专人负责。3.4.2会议纪要有关要求：1. 经行人部负责人审核后，报总经理或主持会议的副总经理审定签发。2. 会议决议一律以正式印发的会议纪要为准，议决事项的解释权属于总经理或主持会议的副总经理。3. 会议纪要应设定为本单位C密或以上密级。4. 会议纪要的固定发放对象为本单位办公会的正式成员和行人部负责人，同时抄报区域管理总部和地产控股；其它发放对象由行人部根据会议议定事项的相关性原则确定，并将相关议题内容分别印发给有关部门（单位）或人员。5. 会议纪要的格式规范由行人部制订。3.
9、4.3会议记录有关要求1. 会议记录本以年度为单位，按地产控股档案管理规定，在年度终了后15个工作日内，将上一年度的会议记录本向档案管理部门移交归档。2. 会议记录除记录会议基本情况外，还应记录会议的议题、主要发言内容及诀议事项，以保证会议记录的原始性。会议记录的原始性是指按会议进行顺序，将发言人的讲话内容、研究议定事项如实记录下来，一般不允许加工、整理。会议记录要做到字迹清晰可辨认。3.5. 决议事项的落实督办3.5.1行人部负责对办公会议议决事项的催查督办，各责任部门（单位）及责任人应贯彻执行会议决议，认真落实相关工作任务。3.6. 其他3.6.1.本指引由地产控股办公室负责制订和解释。4. 支持性文件4.1. 业务管理权责手册4.2. 组织管理手册5. 相关记录5.1. 办公会会议记录5.2. 办公会会议纪要