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1、会议管理理制度1 会议议管理制制度会议议管理制制度2 会议议室使用用和管理理规定会会议室使使用和管管理规定定3 会议议室使用用控制会会议室使使用控制制1. 11. 会会议管理理制度会会议管理理制度1 目的的：规范范投资公公司各种种会议管管理，减减少会议议时间，提提高会议议效率。2 适用用范围：适用于于投资公公司及所所属事业业部例会会和非例例会会议议。3 引用用文件：4 投资资公司会会议概况况：4.1 例会安安排概况况：4.1.1经营营分析会会：投资资公司每每月召开开一次经经营分析析会，汇汇报、总总结上月月经营情情况，并并进行偏偏差分析析，会议议由战略略管理部部部长主持持，战略略管理部部进行记记
2、录。与与会人员员：投资资公司总总经理、副总经经理、各各部部长长。4.1.2月度度考核会会：投资资公司及及所属事事业部每每月召开开一次机机关月度度考核会会，汇报报、总结结上月工工作情况况，制订订下月工工作计划，由由总经办办/督察审审计部部部长主持持，总经经办/督察审审计部进进行记录录。与会会人员：总经理理、副总总经理，各各部部长。4.1.3生产产经营例例会：投投资公司司所属事事业部每每月召开开一次生生产经营营例会，汇汇报、总总结上月月生产经经营情况况，通报报上月各分公司司生产经经营检查查考评结结果，安安排布置置下月的的工作任任务，会会议由企企管部部部长主持持，企管管部进行行记录。与会人员：企管部
3、部部长、副部长长、部长长助理、各分公公司经理理、副经经理、生生产办主主任、质质检办主主任。4.1.4营销销协调会会：投资资公司所所属事业业部每月月召开，分分析生产产、质量量和销售售上存在在的问题题，协调调解决生生产、质质量和销售环节节上的问问题。会会议由企企管部部部长主持持，企管管部进行行记录。与会人人员：主主管领导导、企管管部部长长、副部部长、部长助理理、市场场部部长长、业务务部部门门经理、各分公公司经理理。4.2 非例会会安排概概况：4.2.1投资资公司总总经理办办公会由由总经理理根据需需要确定定会议时时间并召召集、主主持。会会议审议议当前公公司的发发展战略略、生产产经营管理理、行政政人事
4、等等方面的的重大事事项和决决策、决决定。总总经办记记录，总总经理办办公会议议审议事事项的最最终决定定权在总经理理。与会会人员：总经理理、副总总经理、总经理理助理、各部部部长、各各事业部部经理。4.2.2各事事业部科科技专题题会议由由总工根根据需要要确定会会议时间间并召集集、主持持。会议议学习与与企业相相关的新新工艺、新技术术，讨论解决决生产工工艺中存存在的问问题或发发布各类类科技成成果。总总工指定定人员记记录。4.2.3部门门会议由由各部门门领导根根据实际际情况，定定期召开开部门有有关人员员工作会会议，布布置任务务，协调调工作，部部门领导导指定记录人人。4.2.4投资资公司、各事业业部年度度、
5、季度度各类竞竞赛活动动总结大大会、动动员大会会由总经经办或相相关部门门组织、召集、记录。5 会议议管理：5.1 会议管管理的要要求：5.1.1会议议必须符符合国家家的法律律和政策策。5.1.2会议议必须追追求效率率。5.1.3选择择好开会会的时机机。5.1.4明确确和统一一会议的的责权。5.1.5严格格控制会会议的数数量和规规模，简简化会议议的程序序。5.2 参加会会议须知知：5.2.1应将将会议的的目的、宗旨、议题及及有关资资料认真真地予以以研究，并并准备提提出意见见或询问问事项。5.2.2严格格遵守会会议时间间，准时时出席。如因故故不能出出席，须须事先通通知会议议组织者者。5.2.3发言言
6、力求简简要明确确，注意意发言时时机。5.2.4只要要有利于于公司整整体利益益，应毫毫不保留留地发表表意见。5.2.5凡与与会议主主题无关关的话题题，应尽尽量避免免。5.2.6在反反驳他人人意见时时，应注注意态度度和语言言。5.2.7不能能因细节节问题争争吵不休休。5.2.8注意意不能喋喋喋不休休，应让让他人也也有发言言机会。5.2.9应服服从多数数人的决决定。6 会议议的程序序：6.1 会议的的准备工工作：6.1.1由会会议组织织部门拟拟定会议议计划。6.1.2确定定会议议议题。6.1.3确定定会议时时间、地地点及与与会人员员。要求求全面周周到、无无错漏、范围恰恰当必须须经领导导审批。6.1.
7、4会议议资料准准备。6.1.5发布布会议通通知。例例会在无无特别变变化时不不另行通通知，非非例会由由会议组组织者发发通知或或以填写写会议议通知单单的方方式通知与与会人员员。6.1.6排列列座次，布布置会场场。6.1.7会议议报到。6.2 会议的的进行阶阶段：6.2.1会议议组织者者对会议议中出现现的安排排、冲突突、意见见分歧等等现象进进行处理理和协调调。6.2.2加强强治安保保卫工作作，引导导与会人人员有秩秩序出入入会场，对对迟到者者迅速引引导落座座。6.2.3需进进行选举举工作的的应事先先准备好好票箱、选票、选好监监票人，并并清点到到会人数数和缺席席人数。6.2.4做好好会议过过程中文文件的
8、分分发和保保管工作作。6.2.5做好好会议的的保密工工作，加加强对会会议的通通讯设备备，扩音音设备的的管理。6.2.6做好好会议的的服务工工作。6.3 会后处处理工作作6.3.1做好好会议文文件的处处理工作作。6.3.2安排排好外地地与会人人员的返返回服务务工作。6.3.3进行行会务总总结，对对会议的的安排工工作，会会议费用用等作合合理程度度评价。6.3.4拟写写会议报报告，向向上级主主管部门门报告会会议情况况及所取取得的成成果。6.3.5传达达会议精精神。2. 22. 会会议室使使用和管管理规定定会议室室使用和和管理规规定1 目的的：加强强管理，使使会议室室充分发发挥作用用，更好好地服务务于
9、领导导、机关关各部。2 适用用范围：适用于于投资公公司及所所属事业业部会议议室。3 引用用文件：4 规定定：4.1 会议室室由总经经办统一一管理。4.2 会议室室的使用用限于投投资公司司及所属属事业部部、全资资、控股股子公司司召集的的各类会会议和公公司领导导交办的的外来客客人的接待业务务。4.3 使用会会议室须须提前11日到总总经办、行办办办理手续续。4.4 爱护会会议室的的设施，保保持会议议室的清清洁，使使用完毕毕，应及及时清洗洗水杯和和烟缸，并并对接待待用品认认真登记记，由使使用部门负责责人签字字认可。4.5 任何部部门和个个人不得得将会议议室的桌桌椅、烟烟具、烟烟缸等设设施拿出出会议室室
10、。内控目标标：* 保证证会议室室使用合合理关键控制制点：1. 会会议室使使用部门门应根据据参加会会议的对对象及人人数提前前两个工作作日提出出合理的的使用申申请，由由总经办办进行审审批2. 如如暂无会会议室安安排会议议，应由由申请部部门重新新安排会会议时间3. 会会议室服服务员应应认真清清点主要要接待物物品并做做好记录录以备每月月底核算算费用，同同时要清清点会议议室重要要设置，发现现损坏及及时报告告。相关文件件：1. 会会议通知知单2. 会会议室使使用登记记表3. 会会议接待待用品消消耗统计计表4. 出出席会议议情况统统计表* * *使用部门门提前2日日提出申申请使用部门门填写会会议室使用申申请
11、单交交会议室服服务员会议室服服务人员员接通知单时时开门登登记秘书半个个工作日日确定有无无会议室室会议完毕毕半个工工作日内清点点主要接接待用品、清清理卫生生责任人：服务员员会议室使使用结束束否231有根据会议议重要情况协调调安排责任人：秘书是否优先先安排是不能使用用会议室否开会使用部门门负责人人或委派有有关人员员签字认可可2使用部门门提前半半个工作日布布置会议议室4313. 33. 会会议室使使用控制制会议室室使用控控制会议通知知单会议议通知单单会议主持持：备注：编号：会议名称称：会议主旨旨、议题题：会议时间间、地点点：与会人员员：会议组织织：通知人：通知时间间：联系电话话：编号：TTH-ZZ-
12、B-0133会议室使使用登记记表会议议室使用用登记表表日期会议议室人数数使用部门门会议名名称接待情况况服务人员员部门负负责人编号：TTH-ZZ-B-0144各部门会会议接待待用品消消耗统计计表各部部门会议议接待用用品消耗耗统计表表领用时间间饮料品品名数量量单价(元) 总价价(元) 合计计金额(元) 领用用人签字字编号：TTH-ZZ-B-0155出席会议议情况统统计表出出席会议议情况统统计表应到人数数实到人数数召集部门门及主持持人地点点会议时间间列席人人数缺席人数数请假人数数统计人：时间：会议名称称重要出席席人员编号：TTH-ZZ-B-0166会议纪要要格式会会议纪要要格式XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX会会议纪要要主持人：XXXX参会人员员：地点：时间：记录人LL议题：