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1、会议管理制度1 会议管理制度会议管理制度2 会议室室使用和和管理规规定会议议室使用用和管理理规定3 会议室室使用控控制会议议室使用用控制1. 1. 会议议管理制制度会议议管理制制度1 目的：规范投投资公司司各种会会议管理理，减少少会议时时间，提提高会议议效率。2 适用范范围：适适用于投投资公司司及所属属事业部部例会和和非例会会会议。3 引用文文件：4 投资公公司会议议概况：4.1 例例会安排排概况：4.1.11经营分分析会：投资公公司每月月召开一一次经营营分析会会，汇报报、总结结上月经经营情况况，并进进行偏差差分析，会会议由战战略管理部部长长主持，战战略管理理部进行行记录。与与会人员员：投资资
2、公司总总经理、副副总经理理、各部部部长。4.1.22月度考考核会：投资公公司及所所属事业业部每月月召开一一次机关关月度考考核会，汇汇报、总总结上月月工作情情况，制制订下月月工作计划，由由总经办办/督察审审计部部部长主持持，总经经办/督察审审计部进进行记录录。与会会人员：总经理理、副总总经理，各各部部长。4.1.33生产经经营例会会：投资资公司所所属事业业部每月月召开一一次生产产经营例例会，汇汇报、总总结上月月生产经经营情况况，通报报上月各分公司生生产经营营检查考考评结果果，安排排布置下下月的工工作任务务，会议议由企管管部部长长主持，企企管部进进行记录录。与会人员：企企管部部部长、副副部长、部部
3、长助理理、各分分公司经经理、副副经理、生生产办主主任、质质检办主主任。4.1.44营销协协调会：投资公公司所属属事业部部每月召召开，分分析生产产、质量量和销售售上存在在的问题题，协调调解决生生产、质质量和销售环节上上的问题题。会议议由企管管部部长长主持，企企管部进进行记录录。与会会人员：主管领领导、企企管部部部长、副副部长、部长助理、市市场部部部长、业业务部部部门经理理、各分分公司经经理。4.2 非非例会安安排概况况：4.2.11投资公公司总经经理办公公会由总总经理根根据需要要确定会会议时间间并召集集、主持持。会议议审议当当前公司司的发展展战略、生生产经营管理、行行政人事事等方面面的重大大事项
4、和和决策、决决定。总总经办记记录，总总经理办办公会议议审议事事项的最最终决定定权在总经理。与与会人员员：总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、各部部部长、各各事业部部经理。4.2.22各事业业部科技技专题会会议由总总工根据据需要确确定会议议时间并并召集、主主持。会会议学习习与企业业相关的的新工艺艺、新技技术，讨论解决生生产工艺艺中存在在的问题题或发布布各类科科技成果果。总工工指定人人员记录录。4.2.33部门会会议由各各部门领领导根据据实际情情况，定定期召开开部门有有关人员员工作会会议，布布置任务务，协调调工作，部部门领导导指定记录人。4.2.44投资公公司、各各事业部部年度、季季度各类类竞
5、赛活活动总结结大会、动动员大会会由总经经办或相相关部门门组织、召召集、记记录。5 会议管管理：5.1 会会议管理理的要求求：5.1.11会议必必须符合合国家的的法律和和政策。5.1.22会议必必须追求求效率。5.1.33选择好好开会的的时机。5.1.44明确和和统一会会议的责责权。5.1.55严格控控制会议议的数量量和规模模，简化化会议的的程序。5.2 参参加会议议须知：5.2.11应将会会议的目目的、宗宗旨、议议题及有有关资料料认真地地予以研研究，并并准备提提出意见见或询问问事项。5.2.22严格遵遵守会议议时间，准准时出席席。如因因故不能能出席，须须事先通通知会议议组织者者。5.2.33发
6、言力力求简要要明确，注注意发言言时机。5.2.44只要有有利于公公司整体体利益，应应毫不保保留地发发表意见见。5.2.55凡与会会议主题题无关的的话题，应应尽量避避免。5.2.66在反驳驳他人意意见时，应应注意态态度和语语言。5.2.77不能因因细节问问题争吵吵不休。5.2.88注意不不能喋喋喋不休，应应让他人人也有发发言机会会。5.2.99应服从从多数人人的决定定。6 会议的的程序：6.1 会会议的准准备工作作：6.1.11由会议议组织部部门拟定定会议计计划。6.1.22确定会会议议题题。6.1.33确定会会议时间间、地点点及与会会人员。要要求全面面周到、无无错漏、范范围恰当当必须经经领导审
7、审批。6.1.44会议资资料准备备。6.1.55发布会会议通知知。例会会在无特特别变化化时不另另行通知知，非例例会由会会议组织织者发通通知或以以填写会会议通知知单的的方式通知与会会人员。6.1.66排列座座次，布布置会场场。6.1.77会议报报到。6.2 会会议的进进行阶段段：6.2.11会议组组织者对对会议中中出现的的安排、冲冲突、意意见分歧歧等现象象进行处处理和协协调。6.2.22加强治治安保卫卫工作，引引导与会会人员有有秩序出出入会场场，对迟迟到者迅迅速引导导落座。6.2.33需进行行选举工工作的应应事先准准备好票票箱、选选票、选选好监票票人，并并清点到到会人数数和缺席席人数。6.2.4
8、4做好会会议过程程中文件件的分发发和保管管工作。6.2.55做好会会议的保保密工作作，加强强对会议议的通讯讯设备，扩扩音设备备的管理理。6.2.66做好会会议的服服务工作作。6.3 会会后处理理工作6.3.11做好会会议文件件的处理理工作。6.3.22安排好好外地与与会人员员的返回回服务工工作。6.3.33进行会会务总结结，对会会议的安安排工作作，会议议费用等等作合理理程度评评价。6.3.44拟写会会议报告告，向上上级主管管部门报报告会议议情况及及所取得得的成果果。6.3.55传达会会议精神神。2. 2. 会议议室使用用和管理理规定会会议室使使用和管管理规定定1 目的：加强管管理，使使会议室室
9、充分发发挥作用用，更好好地服务务于领导导、机关关各部。2 适用范范围：适适用于投投资公司司及所属属事业部部会议室室。3 引用文文件：4 规定：4.1 会会议室由由总经办办统一管管理。4.2 会会议室的的使用限限于投资资公司及及所属事事业部、全全资、控控股子公公司召集集的各类类会议和和公司领领导交办办的外来来客人的的接待业务。4.3 使使用会议议室须提提前1日到总总经办、行行办办理理手续。4.4 爱爱护会议议室的设设施，保保持会议议室的清清洁，使使用完毕毕，应及及时清洗洗水杯和和烟缸，并并对接待待用品认认真登记记，由使使用部门负责人人签字认认可。4.5 任任何部门门和个人人不得将将会议室室的桌椅
10、椅、烟具具、烟缸缸等设施施拿出会会议室。内控目标：* 保证会会议室使使用合理理关键控制点点：1. 会议议室使用用部门应应根据参参加会议议的对象象及人数数提前两个工作日日提出合合理的使使用申请请，由总总经办进进行审批2. 如暂暂无会议议室安排排会议，应应由申请请部门重重新安排排会议时间3. 会议议室服务务员应认认真清点点主要接接待物品品并做好好记录以备每月底底核算费费用，同同时要清清点会议议室重要要设置，发现损损坏及时时报告。相关文件：1. 会议议通知单单2. 会议议室使用用登记表表3. 会议议接待用用品消耗耗统计表表4. 出席席会议情情况统计计表* * *使用部门提前2日提提出申请使用部门填填
11、写会议议室使用申请请单交会议室服务务员会议室服务务人员接接通知单时开开门登记记秘书半个工工作日确定有无会会议室会议完毕半半个工作作日内清点主主要接待待用品、清理理卫生责任人：服服务员会议室使用用结束否231有根据会议重重要情况协调安安排责任人：秘秘书是否优先安排是不能使用会议室否开会使用部门负负责人或委派有关关人员签字认可2使用部门提提前半个个工作日布置置会议室室4313. 3. 会议议室使用用控制会会议室使使用控制制会议通知单单会议通通知单会议主持：备注：编号：会议名称：会议主旨、议议题：会议时间、地地点：与会人员：会议组织：通知人：通知时间：联系电话：编号：THH-Z-B-0013会议室使
12、用用登记表表会议室室使用登登记表日期会议室室人数使用部门会会议名称称接待情况服务人员部部门负责责人编号：THH-Z-B-0014各部门会议议接待用用品消耗耗统计表表各部门门会议接接待用品品消耗统统计表领用时间饮饮料品名名数量单单价(元) 总价价(元) 合计计金额(元) 领用用人签字字编号：THH-Z-B-0015出席会议情情况统计计表出席席会议情情况统计计表应到人数实到人数召集部门及及主持人人地点会议时间列列席人数数缺席人数请假人数统计人：时时间：会议名称重要出席人人员编号：THH-Z-B-0016会议纪要格格式会议议纪要格格式XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX会议议纪要主持人：XXXX参会人员：地点：时间：记录人L议题：