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1、广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表广东汕头头超声电电子股份份有限公公司权责汇总总表二一一年十二二月16北大纵横管理咨询公司目 录录说明2对外投资资项目审审批权限限表3技术开发发项目立立项审批批权限表表4基建项目目立项审审批权限限表5资金审批批权限表表6财务预算算权责划划分表99审计管理理权责划划分表112经营计划划管理权权限表114制度管理理权限表表15人事任免免权限表表17说 明明注解含义义：代代表经办办或主办办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；代代表复核核或核转转相关部部门进行行审核； 代表由由该层人人员进行行审批；代代表执行行，指该该事项由由该层人人员付诸诸实施。对外投资资项
2、目审审批权限限表第一条对对外投资资审批程程序各部部门共同同事项权权责划分分号序目项事 项股东大会会董事会投资与战战略发展展委员会会总经理战略发展展部各部门备注一对外投资资审批程程序1提出对外外投资建建议各部门均均可以提提出投资资建议，经经战略发发展部评评估2对外投资资项目评评估3对外投资资项目（_万万元)6对外投资资项目执执行技术开发发项目立立项审批批权限表表第一条技技术项目目立项审审批程序序各部门门共同事事项权责责划分号序目项事 项总经理主管副总总经理技术开发发中心经经理各业务单单元总经经理各业务单单元备注一技术项目目立项审审批程序序1下发项目目可行性性研究任任务书技术开发发中心或或业务单单
3、元负责责人下发发2完成项项目可行行性研究究报告和研制任任务书项目申请请单位完完成3立项评审审项目申请请单位组组织有关关部门参参加4技术项目目 事事业部(_万元)、显示示器(_万万元)、分公司司(_万元元)、总总部(_万元元)、显显示器(_万元元)、分分公司(_万元元)、总总部(_万元)基建项目目立项审审批权限限表第一条基基建或其其他项目目立项审审批程序序各部门门共同事事项权责责划分项目序号事 项总经理主管副总总经理战略发展展部经理理各业务单单元总经经理各业务单单元备注一基建或其其他项目目立项审审批程序序1下发项目目可行性性研究任任务书技术开发发中心或或业务单单元负责责人下发发2完成项项目可行行
4、性研究究报告和研制任任务书项目申请请单位完完成3立项评审审项目申请请单位组组织有关关部门参参加4基建项目目 事业部部(_万元元)、显显示器(_万元)、分公公司(_万万元) 、总部部(_万万元)、显示器器(_万万元)、分公司司(_万万元) 、总部部(_万万元)资金审批批权限表表第一条显显示器公公司和分分公司预预算内资资金支出出的审批批权限工作事项项使用部门门业务单元元总经理理计划财务务部总经理董事会固定资产产购置_元以以下提出审批_-_万元元提出审核审核审批_万元元以上提出审核审核审核审批货款支付付_万元元以下提出审批_-_万元元提出审核审核审批_万元元以上提出审核审核审核审批办公费提出审批招待
5、费提出审批差旅费提出审批培训费提出审批通讯费提出审批宣传广告告费用_万元以以下提出审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批利息支出出提出审核审核审批工资、奖奖金、福福利提出审核审核审批对外捐款款赞助提出审核审核审核审批对外单位位或私人人借款提出审核审核审核审批第二条事事业部预预算内资资金支出出的审批批权限工作事项项使用部门门部门负责责人事业部总总经理股份公司司总经理理董事会固定资产产购置_元以下下提出审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批货款支付付_万元以以下提出审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批办公费提出
6、审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告告费用_万元以以下审核审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批利息支出出提出审核审核审批工资、奖奖金、福福利提出审核审核审批对外捐款款赞助提出审核审核审核审批对外单位位或私人人借款提出审核审核审核审批第三条股股份公司司职能部部门预算算内资金金审批权权限工作事项项使用部门门部门经理理主管副总总经理总经理董事会固定资产产购置_元以以下提出审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万元元以上提出审核审核审核审批办公费提出审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提
7、出审核审批宣传广告告费用_元以下下提出审核审批_-_万元元提出审核审核审批_万元以以上提出审核审核审核审批工资、奖奖金、福福利提出审核审核审批对外捐款款赞助提出审核审核审核审批对外单位位或私人人借款提出审核审核审核审批第四条预预算外资资金审批批程序工作事项项使用部门门部门/业业务单元元负责人人主管副总总经理/计划财财务部总经理董事会计划财务务部负责责人股份公司司预算外外资金审审批提出审核审核审批重大支出出审批核准事业部、子公司司和分公公司预算算外资金金审批提出审核审核审批重大支出出审批核准财务预算算权责划划分表第一条财财务预算算各部门门共同事事项权责责划分号序目项事 项董事会总经理计财部经经理
8、各业务单单元总经经理各业务单单元财务务部经理理部门主管管备注一财务预算算的编制制1预算任务务的下达达与接受受预算主要要任务目目标由总总经理组组织战略略发展部部、计划划财务部部、市场场部等讨讨论决定定2下属单位位部门各各项预算算的编制制包括销售售（营业业）收入入、费用用预算（销销售部门门）；生生产成本本预算（成成本管理理部门）等等3部门预算算的汇总总、平衡衡依据既定定的经营营目标进进行，在在此基础础上制定定母公司司的总预预算4预算草案案的编制制财务部需需制定管管理费用用预算；财务费费用预算算；现金金收支预预算；事事业部/子公司司预计损损益表和和预计资资产负债债表；资资本支出出预算5预算草案案汇总
9、、平衡6年度财务务总预算算编制包括股份份公司现现金预算算；预算算损益表表；预计计资产负负债表；管理费费用预算算；资产产性支出出预算；母公司司现金预预算二预算计划划执行1预算目标标的下达达公司文件件的形式式下达2预算计划划的执行行第二条 股份公公司计划划财务部部部门权权责划分分号序目项事 项董事会总经理计财部经经理各业务单单元总经经理各业务单单元财务务部经理理部门主管管备注1总控各项项财务指指标2监督经营营目标执执行进度度3督促收入入、货款款入帐4分析财务务预算执执行中的的问题，提提出建议议，向上上级汇报报5组织召开开预算执执行专题题会议第三条 事业部部/子公公司、分分公司计计划财务务部部门门权
10、责划划分号序目项事 项董事会总经理计财部经经理事业部/子公司司总经理理事业部/子公司司财务部部经理部门主管管备注1汇报预算算指标执执行情况况2通报预算算指标执执行情况况审计管理理权责划划分表第一条审审计相关关各部门门共同事事项权责责划分项目序号事 项总经理内审部部部长内审部被审计单单位备注一审计前期期1编制年度度审计计计划2编制项目目审计计计划3接受审计计通知书书二审计实施施1开展审计计工作2提交审计计报告3提出被审审计单位位意见4作出审计计结论征求被审审计单位位意见三审计后期期1下达处理理决定2执行处理理决定3审计档案案建立，记记录归档档第二条股股份公司司内审部部权责划划分号序目项事 项总经
11、理内审部部部长内审部被审计单单位备注1审计计划划的制定定和实施施包括年初初、季度度初和月月初的各各期计划划2审计执行行有检查被被审计单单位的会会计报表表、凭证证，查阅阅有关文文件资料料的权责责3调查核实实，索取取证据有对有关关单位的的文件、材料、实物等等进行复复印、复复制、现现场拍照照的权责责4复审对于存有有疑义的的审计事事项进行行5督促被审审计部门门执行审审计决定定6提出改进进意见，处处理违纪纪行为重大问题题由董事事会决定定经营计划划管理权权限表第一条各各部门共共同事项项权责划划分项目序号工 作 事 项项董事会总经理计划财务务部各业务单单元总经经理各业务单单元计划划采购部部部门主管管备注一经
12、营计划划编制1下达计划划任务2经营计划划建议3部门经营营计划汇汇总平衡衡4经营总计计划编制制5组织分解解计划6编制各分分部计划划总经理审审批过程程通过年年度预算算质询会会进行，审审批通过过由董事事会查阅阅备案7下达计划划目标8执行经营营计划制度管理理权限表表第一条股股份公司司制度管管理权责责划分项目序号工 作 事 项项股东大会会董事会总经理部门负责责人部门备注一股份公司司根本制制度的制制定主要包括括股份公公司章程程、纲领领、各下下属公司司章程二股份公司司基本管管理制度度的制定定主要包括括组织规规程、经经营计划划管理制制度、投投资管理理制度、固定资资产管理理制度、述职制制度、报报告制度度、薪酬酬
13、制度、考核制制度、激激励制度度、任免免制度等等。三股份公司司业务管管理制度度的制定定第二条股股份公司司下属公公司（事事业部、子公司司和分公公司）制制度管理理权责划划分项目序号工 作 事 项项股份公司司办公室室下属公司司总经理理部门负责责人部门备注一业务管理理制度的的制定制定完成成由股份份公司办办公室备备案人事任免免权限表表号序目项事 项董事长董事会股份公司司总经理理股份公司司财务负负责人股份公司司人力资资源部总总经理各业务单单元总经经理各业务单单元财务务负责人人事业部下下属子公公司总经经理备注一高级管理理人员人人事任免免1股份公司司总经理理、董事事会秘书书股份公司司人力资资源部负负责备案案2股份公司司副总经经理和财财务负责责人3子（分）公公司及事事业部总总经理4子（分）公公司及事事业部副副总经理理5子（分）公公司及事事业部财财务负责责人6事业部下下属子公公司总经经理7事业部下下属子公公司副总总经理8事业部下下属子公公司财务务负责人人