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1、 （讨论稿稿）1.0 总 则则1.1为为了规范范公司的的采购行行为，兼兼顾质量量和成本本，在保保证公司司开发项项目正常常施工的的前提下下，提高高材料（设备）质量，减少投投资成本本。提高高对供应应商的谈谈判能力力，以获获得较优优性价比比的采购购物资，特制定定本制度度。1.2本本制度中中招投标标小组是指指在材料料（设备备）采购购和招投投标过程程中实施施工作指指导和监监督工作作的管理理机构。1.3子子公司设设有采购购部的，材料（设备）采购工工作由采采购部门门负责；子公司司未设采采购部的的应在工工程部下下设采购购人员（兼职）负责材材料（设设备）采采购事宜宜。1.4本本制度所所称采购购人员包包括集团团经
2、营部部采购人员员、各子子公司采采购人员员及其它它部门直直接或间间接参与与采购工工作的人人员。1.5材材料（设设备）采采购的具具体流程程和细则则在材材料（设设备）采采购实施施细则中予以以明确。1.6单单宗采购购总额预预计100万以上上（含）或统一一采购能能够获得得较优惠惠的材料料（设备备）由集集团经营营部实施施采购工工作，单单宗采购购总额预预计100万以下下（不含含）由子子公司实实施采购购工作。2.0 组织织机构和和职责2.1材材料（设设备）采采购组织织架构：集团招投投标小组组集团经营营部子公司总总经理子公司采采购部（或工程部部） 采购人人员2.2集集团招投投标小组组由董事事长、总总经理助助理、
3、财务总总监、经经营部负负责人、财务部部负责人人、工程程管理部部负责人人和项目目部（或或子公司司）负责责人等组组成。2.3公公司监事事会有权权对集团团、子公司采采购及采采购招标标工作进进行监督督和指导导。2.4招招投标小小组职责责：2.4.1对集团及及子公司司所有采采购工作作实施指指导和管管理；2.4.2依据据经营部提提供的报报告确定定长期战战略合作作伙伴；2.4.3负责责对子公公司权限限之外的的材料（设备）采购招招标形式式、正式式投标人人、招标标文件的的审批及及中标人人的确定定；2.4.4对子子公司权权限之外外的材料料（设备备）采购购招标工工作实施施监督；2.4.5负责责对经营营部提出出的技术
4、术、经济济、节能能等方面面的替换换方案和和建议做做出评审审和确定定；2.4.6对经营部上上报的供供应商及及其产品品分析、对比报报告做出出批复；2.4.7监督督经营部的的运行方方式、工工作方法法及相关关文件下下发；2.4.8其他他必须由由招投标标小组完成成的工作作。2.5子子公司总总经理职职责2.5.1对子子公司的的材料（设备）采购工工作实施施指导和和管理；2.5.2对子子公司采采购人员员所上报报的请请购单做出批批复；2.5.3子公司权权限内的的采购工工作的监监督和实实施；2.5.4委派派（或兼兼职）采采购人员员；2.5.5对子子公司权权限范围围内的材材料（设设备）采采购形式式、招议议标文件件及
5、定购购合同的的初步评评审；2.5.6对子子公司采采购人员员所上报报的文件件和报告告做出批批示；2.5.7对子子公司采采购人员员的工作作情况进进行考核核评定；2.5.8对供供应商依依据供货货质量、供货能能力、履履约情况况等做出出每年度度的诚信信评定；2.5.9其他他必须完完成的工工作。2.6材材料（设设备）采采购涉及及到招标标时，按按公司招议标标管理办办法的的规定。2.7集集团经营营部职责责：2.7.1监督督各子公公司对采购管管理制度度及其其实施施细则的执行行情况，并做出出客观评评价；2.7.2负责责材料（设备）信息库库的建立立和维护护，并依依据子公司提提供的供供应商年年度评定定结果，对库内内供
6、应商商进行客客观评价价并按制制度优胜胜劣汰；2.7.3负责责对长期期战略合合作供应应商的沟沟通、管管理及供供货质量量、服务务等实施施监督；2.7.4对各各子公司司材料（设备）采购提提供咨询询和指导导；2.7.5负责责合同范范本制定定和对子子公司招招议标文文件的评评审；2.7.6权限限内的招招议标采采购工作作的实施施及招议议标文件件的制定定；2.7.7对子子公司采采购人员员上报的的有关材材料（设设备）文文件做出出批复；2.7.8物资资材料市市场行情情和新型型、节能能、环保保、高效效材料（设备）的收集集、了解解、分析析工作。2.7.9对子子公司采采购人员员反应的的情况和和问题及及时给予予答复和和解
7、决，不能解解决的应应及时向向集团领导导汇报；2.7.10定定期与各各级采购购人员做做思想沟沟通，了了解现场场基本情情况；2.7.11定定期向主主管领导导汇报工工作情况况，以便便于解决决工作中中存在的的问题，提高工工作效率率；2.7.12 对子公公司的采采购行为为实施检检查指导导。2.7.13完完成上级级领导交交给的其其它任务务。2.8子子公司采购购人员职职责：2.8.1采购购管理制制度的执执行和实实施；2.8.2配合合集团经经营部信信息库的的建立；2.8.3根据据工程进进度和工工程部材料使使用计划划书制制定采采购计划划；2.8.4根据据采购购计划要求，提前做做出材材料（设设备）请请购单；2.8
8、.5完成成子公司司权限范范围内的的采购招招议标文文件的拟拟定；2.8.6负责责甲供材材料的现现场验收收；2.8.7负责责认质认认价材料料（设备备）的质质量、数数量、资资质证明明、价格格等方面面的核实实和确认认；2.8.8有责责任对乙乙供材料料（设备备）是否否符合质质量要求求和设计计要求情情况的监监督；2.8.9在工工作过程程中发现现对公司司或工程程质量不不利的问问题和情情况（如如材料（设备）质量不不合格，施工单单位不按按操作规规程安装装材料（设备）等）及及时向主主管领导导上报相相关情况况；2.8.10负负责对供供应商诚诚信度初初步审核核；2.8.11协协助工程程部、经经营部进进行材料料（设备备
9、）询价价工作；2.8.12拟拟定月采采购计划划，并上上报集团团经营部部；2.8.13完完成上级级领导交交给的其其它任务务。3.0工工作准则则3.1在在材料（设备）供应商商纳入信信息库前前，采购购人员必必须对供供应商进进行综合合考评，对其公公司简介介、生产产能力、质量保保证、付付款要求求、售后后服务、产品特特点等进进行比较较，并以以报告形形式上报报集团招投投标小组组批准，方能入入库。3.2所所有员工工均有权权推荐优优秀的供供应商，经集团团经营部部审核，由招投投标小组组批准，可纳入入集团材料料设备信信息库。3.3采采购方式式主要以以邀请招招标、议议标、询询价采购购、直接接签订合合同（长长期战略略合
10、作伙伙伴）四四种采购购方式；必要时时可以采采用公开开招标形形式。3.4子子公司采采购人员员根据材料（设备）采购实实施细则则要求求，必须须提前做做好采采购计划划和单项材材料（设设备）请请购单。3.5子子公司采采购人员员制定的的单项项材料（设备）请购单单无论论金额大大小，经经总经理理批复后后必须提提交公司司经营部部。3.6在在选择供供应商时时，应在在公司信信息库中中提取，但区域域性较强强的材料料（设备备）除外外。3.7采采购人员员在洽谈谈某项材材料（设设备）时时，原则则上供应应商不得得少于三三家。如如有必要要，可以以采用多多轮洽商商、多次次谈判等等方式进进行，以以便降低低公司的的投资成成本。3.8
11、 集团公公司或子子公司采采购人员员与供应应商洽谈谈时，必必须坚持持“秉公办办事，维维护公司司利益”的原则则，并做做好记录录，以报报告形式式上报；单宗采采购总额额预计110万元元以上（含）报报集团公司司经营部审核分分管助理理审签董董事长批批准；单单宗采购购总额预预计100万元以以下（不不含）报报子公司司总经理理预审后后报集团团经营部部审核分分管助理理批准。报告中中包括产产品技术术参数、质量、价格、特点及及特性等等进行比比较（技技术参数数、价格格、特点点以表格格形式体体现）。3.9报报告得到到批复后后，依照照集团公司司领导批批示意见见，综合合考虑“质量、价格、售后服服务”等问题题，确定定供应商商。
12、3.100集团公司司或子公公司采购购人员必必须坚持持“五不购购”和“三比一一算”的原则则。包括括子公司司的零星星采购。 五不购： 不提供书书面采购购计划且且未经招招投标委委员会批批准的不不购；材料、设备规规格不符符，质量量不合格格，价格格不合理理的不购购；无材质质证明和和产品合合格证的的不购；凡考评评不合格格的产品品不购；现场、仓库能能够代用用的材料料不购。三比一算算：比质质量、比比价格、比售后后服务、算成本本。3.111材料（设备）单宗采采购总额额预计在在 300 万元元以上（含），应以招招投标形形式来完完成。3.133在采购购招标过过程中必必须坚持持以下原原则：3.133.1在材料料（设备
13、备）招标标过程中中，应及及时、准准确、真真实、完完整地公公开必要要的信息息资料。3.133.2在招招投标采采购活动动中，具具备招标标文件要要求的法法人或组组织均享享有公平平同等的的机会参参与投标标竞争。3.133.3在招招投标采采购活动动中，严严禁任何何投标方方以非正正常渠道道获取特特权，使使其他投投标人受受到不公公正的对对待。3.133.4招投投标采购购过程中中，招投投标双方方都应本本着诚实实守信的的原则履履行其应应尽义务务。3.144在采购过过程中，违反以以上操作作规程，为供应应商谋取取利益的的，一经经查出，公司将将依本制制度严肃肃处理。3.155采购材材料（设设备）时时必须签签订订订货合
14、同同，原原则一式式四份，供需双双方各执执一份，一一份提交交经营部备备案，一一份留子子公司保保存。4.0 采购购人员职职业规范范4.1采采购是一一项重要要、系统统、严肃肃的工作作，各级级管理人人员和采采购经办办人必须须具备高高度的责责任心和和职业道道德观念念，时刻刻维护公公司利益益，为公公司考虑虑。4.2采采购人员员代表公公司形象象，工作作中应当当有礼、有利、有节，不允许许有傲慢慢的举止止和不公公平的对对待。4.3采采购人员员只有在在有助于于商业合合作及协协调工作作的前提提下，经经领导同同意后方方可接受受供应商商的邀请请，进行行考察、参观等等公开的的商务活活动。4.4采采购人员员只有经经主管领领
15、导的认认可后，方可接接受供应应商的宴宴请；在在采购谈谈判过程程中，无无论任何何原因，都不允允许接受受供应商商直接或或间接的的带有娱娱乐性质质的邀请请。5.0 罚 则则5.1采采购人员员有下列列情形之之一（不不仅限于于此），给公司司造成经经济或名名誉损失失的。根根据情节节轻重，公司将将分别给给予相关关责任人人记过、免职、辞退等等行政处处罚及2200-100000 元经济济处罚；给公司司造成重重大损失失的，公公司将依依法追究究法律责责任：5.1.1采购购人员私私自接收收或向供供应商索索取财、物的。5.1.2采购购人员接接收财、物后未未主动上上缴公司司的。5.1.3采购购人员应应严格遵遵守保密密制度
16、，杜绝任任何有意意或无意意的泄密密行为，以下行行为均视视为泄密密：5.1.3.11泄露其其它供应应商对同同类产品品的报价价；5.1.3.22招投标标中泄露露其它参参与的供供应商名名称；5.1.3.33泄露标标底的。5.1.3.44泄露其其它对公公司不利利的秘密密或公司司认为是是泄密行行为的。5.1.4故意意规避本本制度或或未按本本制度规规定及材料（设备）采购实实施细则则执行行的。5.1.5隐瞒瞒供应商商及供应应材料（设备）问题，给公司司造成经经济损失失或工程程质量问问题的。5.1.6因工工作疏忽忽或知情情不报甚甚至与投投标人串串通在投投标过程程中作弊弊的；5.1.7在供供应商年年度考评评中徇私私舞弊的的；5.1.8其它它有损于于公司形形象或不不利于公公司行为为的。6.0 附 则则6.1本本制度由由公司采采购部负负责解释释、修订订和补充充。6.2本本制度由由公司监监事会监监督各级级采购部部门实施施。6.3本本制度自自签发之之日起开开始实施施。7 锦道集团经营管理部