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1、 （讨论稿）1.0 总 则1.1 为为了规范公公司的采购购行为，兼兼顾质量和和成本，在在保证公司司开发项目目正常施工工的前提下下，提高材材料（设备备）质量，减减少投资成成本。提高高对供应商商的谈判能能力，以获获得较优性性价比的采采购物资，特制定本制度。1.2 本本制度中招招投标小组组是指在材材料（设备备）采购和和招投标过过程中实施施工作指导导和监督工工作的管理理机构。1.3 子子公司设有有采购部的的，材料（设设备）采购购工作由采采购部门负负责；子公公司未设采采购部的应应在工程部部下设采购购人员（兼兼职）负责责材料（设设备）采购购事宜。1.4 本本制度所称称采购人员员包括集团团经营部采购人员、各
2、各子公司采采购人员及及其它部门门直接或间间接参与采采购工作的的人员。1.5 材材料（设备备）采购的的具体流程程和细则在在材料（设设备）采购购实施细则则中予以以明确。1.6单宗宗采购总额额预计100万以上（含含）或统一一采购能够够获得较优优惠的材料料（设备）由由集团经营营部实施采采购工作，单单宗采购总总额预计110万以下下（不含）由由子公司实实施采购工工作。2.0 组织机构构和职责2.1 材材料（设备备）采购组组织架构：集团招投标标小组集团经营部部子公司总经经理子公司采购购部（或工程部） 采购人员员2.2 集集团招投标标小组由董事事长、总经经理助理、财务总监监、经营部部负责人、财务部负责人、工程
3、管理部负责人和项目部（或子公司）负责人等组成。2.3公司司监事会有有权对集团团、子公司采购购及采购招招标工作进进行监督和和指导。2.4 招招投标小组组职责：2.4.11 对集团及子子公司所有有采购工作作实施指导导和管理；2.4.22 依据经营部提供供的报告确确定长期战战略合作伙伙伴；2.4.33 负责对子子公司权限限之外的材材料（设备备）采购招招标形式、正正式投标人人、招标文文件的审批批及中标人人的确定；2.4.44 对子公司权权限之外的的材料（设设备）采购购招标工作作实施监督督；2.4.55 负责对经营营部提出的的技术、经经济、节能能等方面的的替换方案案和建议做做出评审和和确定；2.4.66
4、 对经营部上报报的供应商商及其产品品分析、对对比报告做做出批复；2.4.77 监督经营部的运运行方式、工工作方法及及相关文件件下发；2.4.88 其他必须须由招投标标小组完成的的工作。2.5 子子公司总经经理职责2.5.11 对子公司的的材料（设设备）采购购工作实施施指导和管管理；2.5.22 对子公司采采购人员所所上报的请购单做出批复； 2.5.33 子公司权限限内的采购购工作的监监督和实施施；2.5.44 委派（或兼兼职）采购购人员；2.5.55 对子公司权权限范围内内的材料（设设备）采购购形式、招招议标文件件及定购合合同的初步步评审；2.5.66 对子公司采采购人员所所上报的文文件和报告
5、告做出批示示；2.5.77 对子公司采采购人员的的工作情况况进行考核核评定；2.5.88 对供应商商依据供货货质量、供供货能力、履履约情况等等做出每年年度的诚信信评定；2.5.99 其他必须须完成的工工作。2.6 材材料（设备备）采购涉涉及到招标标时，按公公司招议议标管理办办法的规规定。2.7 集集团经营部部职责：2.7.11 监督各子子公司对采采购管理制制度及其其实施细细则的执执行情况，并并做出客观观评价；2.7.22 负责材料料（设备）信信息库的建建立和维护护，并依据据子公司提供供的供应商商年度评定定结果，对对库内供应应商进行客客观评价并并按制度优优胜劣汰；2.7.33 负责对长长期战略合
6、合作供应商商的沟通、管管理及供货货质量、服服务等实施施监督；2.7.44 对各子公司司材料（设设备）采购购提供咨询询和指导；2.7.55 负责合同范范本制定和和对子公司司招议标文文件的评审审；2.7.66 权限内的的招议标采采购工作的的实施及招招议标文件件的制定；2.7.77 对子公司采采购人员上上报的有关关材料（设设备）文件件做出批复复；2.7.88 物资材料料市场行情情和新型、节节能、环保保、高效材材料（设备备）的收集集、了解、分分析工作。2.7.99 对子公司采采购人员反反应的情况况和问题及及时给予答答复和解决决，不能解解决的应及及时向集团团领导汇报报；2.7.110 定期与各各级采购人
7、人员做思想想沟通，了了解现场基基本情况；2.7.111定期向向主管领导导汇报工作作情况，以以便于解决决工作中存存在的问题题，提高工工作效率；2.7.112 对子子公司的采采购行为实实施检查指指导。2.7.113 完成上级级领导交给给的其它任任务。2.8 子子公司采购人人员职责：2.8.11 采购管理理制度的执执行和实施施；2.8.22 配合集团经经营部信息息库的建立立；2.8.33 根据工程程进度和工工程部材材料使用计计划书制制定采购购计划；2.8.44 根据采采购计划要要求，提前前做出材材料（设备备）请购单单；2.8.55 完成子公司司权限范围围内的采购购招议标文文件的拟定定；2.8.66
8、负责甲供供材料的现现场验收；2.8.77 负责认质认认价材料（设设备）的质质量、数量量、资质证证明、价格格等方面的的核实和确确认；2.8.88 有责任对对乙供材料料（设备）是是否符合质质量要求和和设计要求求情况的监监督；2.8.99在工作过过程中发现现对公司或或工程质量量不利的问问题和情况况（如材料料（设备）质质量不合格格，施工单单位不按操操作规程安安装材料（设设备）等）及及时向主管管领导上报报相关情况况；2.8.110 负责对供应应商诚信度度初步审核核；2.8.111 协助工程程部、经营营部进行材料料（设备）询价工作；2.8.112 拟定月采采购计划，并并上报集团团经营部；2.8.113 完
9、成上级级领导交给给的其它任任务。3.0 工作准则则3.1 在在材料（设设备）供应应商纳入信信息库前，采采购人员必必须对供应应商进行综综合考评，对对其公司简简介、生产产能力、质质量保证、付付款要求、售售后服务、产产品特点等等进行比较较，并以报报告形式上上报集团招投标标小组批准，方方能入库。3.2 所所有员工均均有权推荐荐优秀的供供应商，经经集团经营营部审核，由由招投标小小组批准，可可纳入集团团材料设备备信息库。3.3 采采购方式主主要以邀请请招标、议议标、询价价采购、直直接签订合合同（长期期战略合作作伙伴）四四种采购方方式；必要要时可以采采用公开招招标形式。3.4 子子公司采购购人员根据据材料（
10、设设备）采购购实施细则则要求，必必须提前做做好采购购计划和和单项材材料（设备备）请购单单。3.5 子子公司采购购人员制定定的单项项材料（设设备）请购购单无论论金额大小小，经总经经理批复后后必须提交交公司经营营部。3.6 在在选择供应应商时，应应在公司信信息库中提提取，但区区域性较强强的材料（设设备）除外外。3.7 采采购人员在在洽谈某项项材料（设设备）时，原原则上供应应商不得少少于三家。如如有必要，可可以采用多多轮洽商、多多次谈判等等方式进行行，以便降降低公司的的投资成本本。3.8 集集团公司或或子公司采采购人员与与供应商洽洽谈时，必必须坚持“秉公办事事，维护公公司利益”的原则，并并做好记录录
11、，以报告告形式上报报；单宗采采购总额预预计10万元以以上（含）报报集团公司经营部审核分管管助理审签签董事长批批准；单宗宗采购总额额预计100万元以下下（不含）报报子公司总总经理预审审后报集团团经营部审审核分管助助理批准。报报告中包括括产品技术术参数、质质量、价格格、特点及及特性等进进行比较（技技术参数、价价格、特点点以表格形形式体现）。3.9 报报告得到批批复后，依依照集团公司领领导批示意意见，综合合考虑“质量、价价格、售后后服务”等问题，确确定供应商商。3.10集集团公司或或子公司采购人人员必须坚坚持“五不购”和“三比一算算”的原则。包包括子公司司的零星采采购。 五不购： 不提供书面面采购计
12、划划且未经招招投标委员员会批准的的不购；材料、设设备规格不不符，质量量不合格，价价格不合理理的不购；无材质证证明和产品品合格证的的不购；凡考评不不合格的产产品不购；现场、仓仓库能够代代用的材料料不购。三比一算：比质量、比比价格、比比售后服务务、算成本本。3.11 材料（设设备）单宗宗采购总额额预计在 30 万元元以上（含含），应以以招投标形形式来完成成。3.13 在采购招招标过程中中必须坚持持以下原则则：3.13.1在材料（设设备）招标标过程中，应应及时、准准确、真实实、完整地地公开必要要的信息资资料。3.13.2在招投投标采购活活动中，具具备招标文文件要求的的法人或组组织均享有有公平同等等的
13、机会参参与投标竞竞争。3.13.3在招投投标采购活活动中，严严禁任何投投标方以非非正常渠道道获取特权权，使其他他投标人受受到不公正正的对待。3.13.4招投标标采购过程程中，招投投标双方都都应本着诚诚实守信的的原则履行行其应尽义义务。3.14在在采购过程程中，违反反以上操作作规程，为为供应商谋谋取利益的的，一经查查出，公司司将依本制度度严肃处理理。3.15 采购材料料（设备）时时必须签订订订货合合同，原原则一式四四份，供需需双方各执执一份，一份份提交经营营部备案，一一份留子公公司保存。4.0 采购人员员职业规范范4.1 采采购是一项项重要、系系统、严肃肃的工作，各各级管理人人员和采购购经办人必
14、必须具备高高度的责任任心和职业业道德观念念，时刻维维护公司利利益，为公公司考虑。4.2 采采购人员代代表公司形形象，工作作中应当有有礼、有利利、有节，不不允许有傲傲慢的举止止和不公平平的对待。4.3 采采购人员只只有在有助助于商业合合作及协调调工作的前前提下，经经领导同意意后方可接接受供应商商的邀请，进进行考察、参参观等公开开的商务活活动。4.4 采采购人员只只有经主管管领导的认认可后，方方可接受供供应商的宴宴请；在采采购谈判过过程中，无无论任何原原因，都不不允许接受受供应商直直接或间接接的带有娱娱乐性质的的邀请。5.0 罚 则5.1采购购人员有下下列情形之之一（不仅仅限于此），给公司造成经济
15、或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：5.1.11 采购人员员私自接收收或向供应应商索取财财、物的。5.1.22 采购人员员接收财、物物后未主动动上缴公司司的。5.1.33 采购人员员应严格遵遵守保密制制度，杜绝绝任何有意意或无意的的泄密行为为，以下行行为均视为为泄密：5.1.33.1 泄露其它它供应商对对同类产品品的报价；5.1.33.2 招投标中中泄露其它它参与的供供应商名称称；5.1.33.3 泄露标底底的。5.1.33.4 泄露其它它对公司不不利的秘密密或公司认认为是泄密密行为的。5.1.44 故意规避避本制度或或未按本制制度规定及及材料（设设备）采购购实施细则则执行的的。5.1.55 隐瞒供应应商及供应应材料（设设备）问题题，给公司司造成经济济损失或工工程质量问问题的。5.1.66 因工作疏疏忽或知情情不报甚至至与投标人人串通在投投标过程中中作弊的；5.1.77 在供应商商年度考评评中徇私舞舞弊的；5.1.88 其它有损损于公司形形象或不利利于公司行行为的。6.0 附 则6.1 本本制度由公公司采购部部负责解释释、修订和和补充。6.2 本本制度由公公司监事会会监督各级级采购部门门实施。6.3 本本制度自签签发之日起起开始实施施。 9 锦道集团经营管理部