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1、 （讨论稿）1.0 总 则1.1 为为了规范范公司的的采购行行为，兼兼顾质量量和成本本，在保保证公司司开发项项目正常常施工的的前提下下，提高高材料（设设备）质质量，减减少投资资成本。提提高对供供应商的的谈判能能力，以以获得较较优性价价比的采采购物资资，特制制定本制制度。1.2 本本制度中中招投标标小组是指指在材料料（设备备）采购购和招投投标过程程中实施施工作指指导和监监督工作作的管理理机构。1.3 子子公司设设有采购购部的，材材料（设设备）采采购工作作由采购购部门负负责；子子公司未未设采购购部的应应在工程程部下设设采购人人员（兼兼职）负负责材料料（设备备）采购购事宜。1.4 本本制度所所称采购
2、购人员包包括集团团经营部部采购人员员、各子子公司采采购人员员及其它它部门直直接或间间接参与与采购工工作的人人员。1.5 材材料（设设备）采采购的具具体流程程和细则则在材材料（设设备）采采购实施施细则中中予以明明确。1.6单宗宗采购总总额预计计10万以以上（含含）或统统一采购购能够获获得较优优惠的材材料（设设备）由由集团经经营部实实施采购购工作，单单宗采购购总额预预计100万以下下（不含含）由子子公司实实施采购购工作。2.0 组织机机构和职职责2.1 材材料（设设备）采采购组织织架构：集团招投标标小组集团经营部部子公司总经经理子公司采购购部（或或工程部部） 采购人员员2.2 集集团招投投标小组组
3、由董事事长、总总经理助助理、财务总总监、经经营部负负责人、财务部负责人、工程管理部负责人和项目部（或子公司）负责人等组成。2.3公司司监事会会有权对对集团、子公司采采购及采采购招标标工作进进行监督督和指导导。2.4 招招投标小小组职责责：2.4.11 对集团及及子公司司所有采采购工作作实施指指导和管管理；2.4.22 依据经营营部提供供的报告告确定长长期战略略合作伙伙伴；2.4.33 负责对对子公司司权限之之外的材材料（设设备）采采购招标标形式、正正式投标标人、招招标文件件的审批批及中标标人的确确定；2.4.44 对子公司司权限之之外的材材料（设设备）采采购招标标工作实实施监督督；2.4.55
4、 负责对对经营部提提出的技技术、经经济、节节能等方方面的替替换方案案和建议议做出评评审和确确定；2.4.66 对经营部上上报的供供应商及及其产品品分析、对对比报告告做出批批复；2.4.77 监督经营营部的运运行方式式、工作作方法及及相关文文件下发发；2.4.88 其他必必须由招招投标小小组完成成的工作作。2.5 子子公司总总经理职职责2.5.11 对子公司司的材料料（设备备）采购购工作实实施指导导和管理理；2.5.22 对子公司司采购人人员所上上报的请购单做出批复； 2.5.33 子公司权权限内的的采购工工作的监监督和实实施；2.5.44 委派（或或兼职）采购人员；2.5.55 对子公司司权限
5、范范围内的的材料（设设备）采采购形式式、招议议标文件件及定购购合同的的初步评评审；2.5.66 对子公司司采购人人员所上上报的文文件和报报告做出出批示；2.5.77 对子公司司采购人人员的工工作情况况进行考考核评定定；2.5.88 对供应应商依据据供货质质量、供供货能力力、履约约情况等等做出每每年度的的诚信评评定；2.5.99 其他必必须完成成的工作作。2.6 材材料（设设备）采采购涉及及到招标标时，按按公司招招议标管管理办法法的规规定。2.7 集集团经营营部职责责：2.7.11 监督各各子公司司对采采购管理理制度及及其实实施细则则的执执行情况况，并做做出客观观评价；2.7.22 负责材材料（
6、设设备）信信息库的的建立和和维护，并并依据子子公司提提供的供供应商年年度评定定结果，对对库内供供应商进进行客观观评价并并按制度度优胜劣劣汰；2.7.33 负责对对长期战战略合作作供应商商的沟通通、管理理及供货货质量、服服务等实实施监督督；2.7.44 对各子子公司材料料（设备备）采购购提供咨咨询和指指导；2.7.55 负责合同同范本制制定和对对子公司司招议标标文件的的评审；2.7.66 权限内内的招议议标采购购工作的的实施及及招议标标文件的的制定；2.7.77 对子公司司采购人人员上报报的有关关材料（设设备）文文件做出出批复；2.7.88 物资材材料市场场行情和和新型、节节能、环环保、高高效材
7、料料（设备备）的收收集、了了解、分分析工作作。2.7.99 对子公司司采购人人员反应应的情况况和问题题及时给给予答复复和解决决，不能能解决的的应及时时向集团团领导汇汇报；2.7.110 定期与与各级采采购人员员做思想想沟通，了了解现场场基本情情况；2.7.111定期期向主管管领导汇汇报工作作情况，以以便于解解决工作作中存在在的问题题，提高高工作效效率；2.7.112 对对子公司司的采购购行为实实施检查查指导。2.7.113 完成上上级领导导交给的的其它任任务。2.8 子子公司采购购人员职职责：2.8.11 采购管管理制度度的执行行和实施施；2.8.22 配合集团团经营部部信息库库的建立立；2.
8、8.33 根据工工程进度度和工程程部材材料使用用计划书书制定定采购购计划；2.8.44 根据采采购计划划要求求，提前前做出材料（设备）请购单；2.8.55 完成子子公司权权限范围围内的采采购招议议标文件件的拟定定；2.8.66 负责甲甲供材料料的现场场验收；2.8.77 负责认质质认价材材料（设设备）的的质量、数数量、资资质证明明、价格格等方面面的核实实和确认认；2.8.88 有责任任对乙供供材料（设设备）是是否符合合质量要要求和设设计要求求情况的的监督；2.8.99在工作作过程中中发现对对公司或或工程质质量不利利的问题题和情况况（如材材料（设设备）质质量不合合格，施施工单位位不按操操作规程程
9、安装材材料（设设备）等等）及时时向主管管领导上上报相关关情况；2.8.110 负责对对供应商商诚信度度初步审审核；2.8.111 协助工工程部、经营部进行材料（设备）询价工作；2.8.112 拟定月月采购计计划，并并上报集集团经营营部；2.8.113 完成上上级领导导交给的的其它任任务。3.0 工作准准则3.1 在在材料（设设备）供供应商纳纳入信息息库前，采采购人员员必须对对供应商商进行综综合考评评，对其其公司简简介、生生产能力力、质量量保证、付付款要求求、售后后服务、产产品特点点等进行行比较，并并以报告告形式上上报集团团招投标标小组批准准，方能能入库。3.2 所所有员工工均有权权推荐优优秀的
10、供供应商，经经集团经经营部审审核，由由招投标标小组批准准，可纳纳入集团团材料设设备信息息库。3.3 采采购方式式主要以以邀请招招标、议议标、询询价采购购、直接接签订合合同（长长期战略略合作伙伙伴）四四种采购购方式；必要时时可以采采用公开开招标形形式。3.4 子子公司采采购人员员根据材材料（设设备）采采购实施施细则要要求，必必须提前前做好采采购计划划和单单项材料料（设备备）请购购单。3.5 子子公司采采购人员员制定的的单项项材料（设设备）请请购单无无论金额额大小，经经总经理理批复后后必须提提交公司司经营部部。3.6 在在选择供供应商时时，应在在公司信信息库中中提取，但但区域性性较强的的材料（设设
11、备）除除外。3.7 采采购人员员在洽谈谈某项材材料（设设备）时时，原则则上供应应商不得得少于三三家。如如有必要要，可以以采用多多轮洽商商、多次次谈判等等方式进进行，以以便降低低公司的的投资成成本。3.8 集集团公司司或子公公司采购购人员与与供应商商洽谈时时，必须须坚持“秉公办办事，维维护公司司利益”的原则则，并做做好记录录，以报报告形式式上报；单宗采采购总额额预计110万元元以上（含含）报集集团公司司经营部审核分分管助理理审签董董事长批批准；单单宗采购购总额预预计100万元以以下（不不含）报报子公司司总经理理预审后后报集团团经营部部审核分分管助理理批准。报报告中包包括产品品技术参参数、质质量、
12、价价格、特特点及特特性等进进行比较较（技术术参数、价价格、特特点以表表格形式式体现）。3.9 报报告得到到批复后后，依照照集团公司司领导批批示意见见，综合合考虑“质量、价价格、售售后服务务”等问题题，确定定供应商商。3.10集集团公司司或子公公司采购购人员必必须坚持持“五不购购”和“三比一一算”的原则则。包括括子公司司的零星星采购。 五不购： 不提供书面面采购计计划且未未经招投投标委员员会批准准的不购购；材料、设设备规格格不符，质质量不合合格，价价格不合合理的不不购；无材质证证明和产产品合格格证的不不购；凡考评不不合格的的产品不不购；现场、仓仓库能够够代用的的材料不不购。三比一算：比质量量、比
13、价价格、比比售后服服务、算算成本。3.11 材料（设设备）单单宗采购购总额预预计在 30 万元以以上（含含），应应以招投投标形式式来完成成。3.13 在采购购招标过过程中必必须坚持持以下原原则：3.13.1在材料料（设备备）招标标过程中中，应及及时、准准确、真真实、完完整地公公开必要要的信息息资料。3.13.2在招招投标采采购活动动中，具具备招标标文件要要求的法法人或组组织均享享有公平平同等的的机会参参与投标标竞争。3.13.3在招招投标采采购活动动中，严严禁任何何投标方方以非正正常渠道道获取特特权，使使其他投投标人受受到不公公正的对对待。3.13.4招投投标采购购过程中中，招投投标双方方都应
14、本本着诚实实守信的的原则履履行其应应尽义务务。3.14在在采购过过程中，违违反以上上操作规规程，为为供应商商谋取利利益的，一一经查出出，公司司将依本制制度严肃肃处理。3.15 采购材材料（设设备）时时必须签签订订订货合同同，原原则一式式四份，供供需双方方各执一一份，一一份提交交经营部备备案，一一份留子子公司保保存。4.0 采购人人员职业业规范4.1 采采购是一一项重要要、系统统、严肃肃的工作作，各级级管理人人员和采采购经办办人必须须具备高高度的责责任心和和职业道道德观念念，时刻刻维护公公司利益益，为公公司考虑虑。4.2 采采购人员员代表公公司形象象，工作作中应当当有礼、有有利、有有节，不不允许
15、有有傲慢的的举止和和不公平平的对待待。4.3 采采购人员员只有在在有助于于商业合合作及协协调工作作的前提提下，经经领导同同意后方方可接受受供应商商的邀请请，进行行考察、参参观等公公开的商商务活动动。4.4 采采购人员员只有经经主管领领导的认认可后，方方可接受受供应商商的宴请请；在采采购谈判判过程中中，无论论任何原原因，都都不允许许接受供供应商直直接或间间接的带带有娱乐乐性质的的邀请。5.0 罚 则5.1采购购人员有有下列情情形之一一（不仅仅限于此此），给给公司造造成经济济或名誉誉损失的的。根据据情节轻轻重，公公司将分分别给予予相关责责任人记记过、免免职、辞辞退等行行政处罚罚及2000-1100
16、000 元元经济处处罚；给给公司造造成重大大损失的的，公司司将依法法追究法法律责任任：5.1.11 采购人人员私自自接收或或向供应应商索取取财、物物的。5.1.22 采购人人员接收收财、物物后未主主动上缴缴公司的的。5.1.33 采购人人员应严严格遵守守保密制制度，杜杜绝任何何有意或或无意的的泄密行行为，以以下行为为均视为为泄密：5.1.33.1 泄露其其它供应应商对同同类产品品的报价价；5.1.33.2 招投标标中泄露露其它参参与的供供应商名名称；5.1.33.3 泄露标标底的。5.1.33.4 泄露其其它对公公司不利利的秘密密或公司司认为是是泄密行行为的。5.1.44 故意规规避本制制度或未未按本制制度规定定及材材料（设设备）采采购实施施细则执执行的。5.1.55 隐瞒供供应商及及供应材材料（设设备）问问题，给给公司造造成经济济损失或或工程质质量问题题的。5.1.66 因工作作疏忽或或知情不不报甚至至与投标标人串通通在投标标过程中中作弊的的；5.1.77 在供应应商年度度考评中中徇私舞舞弊的；5.1.88 其它有有损于公公司形象象或不利利于公司司行为的的。6.0 附 则6.1 本本制度由由公司采采购部负负责解释释、修订订和补充充。6.2 本本制度由由公司监监事会监监督各级级采购部部门实施施。6.3 本本制度自自签发之之日起开开始实施施。 13 锦道集团经营管理部