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1、 扬州泰富特种材料有限公司公司管理制制度汇编2013年年1月 扬州泰富富特种材料料有限公司司公司管理制制度汇编起草：行政政部审核：叶锡锡军会签：耿瑞瑞君 叶叶锡军 袁建新 黄江海海 俞磊磊荣 张 杨米应秋 陆娅萍 吴南勇勇 王永永君 魏魏洪华批准：张玉玉峰2013年年1月第一篇运营程序管管理制度版本/修改改：1/00合同管理制制度YT-0001-200131、合同的的签订1.1 对对外签订合合同者必须须取得总经经理的授权权证书（签签订特定合合同可通过过裁决批准准）。1.2 签签订销售合合同，执行行与顾客客有关的过过程控制程程序的规规定。1.3 除除销售外的的其它合同同签订1.3.11 签订合合
2、同应凭批批准的计划划、裁决、招招标决议或或总经理部部的有关决决定；1.3.22 签订合合同要求在在合格供方方内进行，若若在合格供供方外或无无合格供方方的，应在在合同申报报表上说明明情况；1.3.33 除专利利保护、行行政事业审审批、生产产装备紧急急采购、零零星工程（55万元以下下）或急修修项目经裁裁决批准以以外均按招招投标管理理制度严严格执行；涉及外协协的合同，要要事先落实实好安全技技术协议才才能报批合合同。2、合同的的审批2.1 合合同审批权权限合同类别合同草签人人审核终审合同盖章、登登记、编号号、分发、存存档合同分发主要对象备注销售合同商务合同业务员销售部商务部分管副总总经理行政部合同执行
3、部部门、财管管部、审计计部执行与顾顾客有关的的过程控制制程序（包包括外销合合同）运输合同物流部审计部分管副总1、3000万元以下下由总经理理审定；2、3000万元以上上执行集团团合同管理理规定。矿粉采购为为二程船非集团采购购类物资采采购合同行政部采购购使用部门审计部分管副总借贷款、财财产保险合合同财管部财务总监工程项目、技技改和大中中修、基建建合同、土土地租赁合合同装备部使用部门审计部分管副总设备修理、加加工、维保保合同装备部使用部门审计部分管副总计算机硬件件软件信息息合同行政部信息息化使用部门审计部分管副总新品开发、技技术协议及及技术服务务合同技术部审计部分管副总劳务合同生产指挥中中心审计部
4、行政部分管副总管理咨询合合同、保安安服务合同同行政部审计部分管副总办公用具行政部办公公室审计部分管副总招聘、培训训合同行政部人力力资源审计部分管副总后勤服务、绿绿化行政部后勤勤审计部工会主席能源供应、节节能减排装备部动力力能源生产指挥中中心审计部分管副总生产废弃物物、各类副副产品与仓仓库回收物物资的对外外销售财管部主管部门审计部财务总监2.2 所所有合同由由行政部按按要求分发发，原件归归档。2.3 凡凡终审的合合同，终审审以前的领领导应明确确签署意见见。2.4 合合同审批报报告表应按按公司统一一表式执行行，违反按按一般违章章处理。3、合同的的流转分发发：合同草草签后，经经逐级审核核，应在一一周
5、内报至至终审；通通过终审至至分发结束束，一般不不超过244小时。谁谁拖期，造造成损失即即由谁承担担主责。4、合同的的执行4.1 合合同草签人人即是合同同执行人，对对合同的实实施与执行行负直接责责任。4.2 合合同签订人人即是合同同责任人，负责合同同实施的全全过程。4.3 当当合同在执执行中发生生变化时（如如资金变化化、时效变变化、数量量质量变化化等），合合同的原签签订人应做做到四及时时：及时向向上级报告告，及时与与合同对方方联系，及及时办理合合同变更手手续，及时时通知相关关部门按变变更的合同同执行。4.4 执执行大修技技改合同必必须有预算算、有结算算（包干项项目除外），预预算的材料料能否由仓仓
6、库提供，应应经过财管管部确认。5、有关责责任5.1 凡凡需付出资资金的合同同，由主职职部门承担担谈判责任任。5.2 合合同执行人人和合同责责任人应对对合同自谈谈判、签定定、执行的的全过程负负责，合同同在执行中中出现问题题，将根据据责任严肃肃追究其经经济和行政政责任；如如由于合同同合作方原原因引起的的合同纠纷纷，将同时时追究合同同合作方的的责任，造造成后果将将永远取消消其与我公公司的合作作资格，并并追究经济济、法律责责任。5.3 合合同属于商商业机密，合合同内容及及相关信息息不得外传传外泄，如如发现外传传外泄对责责任人按严严重违章处处理，造成成后果者将将追究经济济、法律责责任。5.4 对对于进口
7、的的工程、技技改类设备备（含备件件）合同草草签（订）人人的责任主主要是按国国际贸易规规则和国家家有关法律律法规办理理入关和付付款、减免免税和核消消；公司领领导的审批批责任是要要确保合同同内容符合合国际贸易易规则和国国家进口的的法律法规规。5.5 合合同的订立立、履行应应遵守中中华人民共共和国合同同法等国国家法律法法规。6、合同编编号规则6.1企业业代号类别、部部门代号年份顺序号。6.2企业业代号分为为扬州泰富富特种材料料有限公司司（YTTTC），扬扬州泰富港港务有限公公司（YTTGW）。6.3类别别、部门代代号见下表表：类别代号部门名称部门代号GC (工工程)JG (技技改)CG（物资资采购）
8、WW（生产产、设备委委外）WX(设备备维修及零零星工程)SW(商务务、销售)WL（物流流）QT(其他他)行政部01财务部02装备部03生产指挥中中心04技术中心05销售部06商务中心07安环部08工会09物流部10质检计量部部116.4招标标审批顺序序号：YTTZB 部门代号号 年份 顺序号6.5议标标审批顺序序号：YTTYB 部门代号号 年份 顺序号版本/修改改：1/00招投标管理理制度 YT-0002-220131. 目的和适适用范围1.1 目的; 统一规范范公司招标标行为，建建立公开、公公平、公正正、高效、快快捷的工作作机制，根根据中特特集团招标标投标法，结结合公司实实际，特制制定本制度
9、度。1.2 适用范围围;本公司司范围内招招标、议标标，均适用用本制度。招标工作执行“谁使用，谁负责；谁采购，谁负责；谁承办，谁负责；谁负责，谁签字”的原则1.2.11 招标范范围1.2.11.1 标标的额在110万元以以上（含110万元）的的设备、备备件（含设设备、备件件委外修理理）和物资资采购；1.2.11.2 标标的额在330 万元以以上（含330万元）的的设备等检检修项目；1.2.11.3 标标的额在550 万元元以上（含含50万元元）的新（扩扩）建工程程项目、技技改工程项项目、环保保工程项目目等的勘探探、设计、监监理、施工工等；1.2.11.4 标标的额在110万元（含含10万元元）以
10、上的的废旧物资资处置、价价格相对稳稳定的副产产品外销；1.2.11.5 公公司外部物物流运输；1.2.11.6 其其他重要经经营活动。1.2.22 议议标范围1.2.22.1 涉及国家家秘密或企企业安全的的项目；具具有特定专专利或专有有技术的项项目。紧急急突击性的的工程项目目。1.2.22.2 抢修性物物资采购、危危险化学物物品和爆破破材料。1.2.22.3 不具备招招标条件的的项目。1.2.22.4 总经理特特批项目。2.职责2.1 业业务部门职职责2.1.11负责招标申申请及提供供招标项目目的名称、范范围、条件件、时间及及技术指标标等具体要要求。2.1.22 参与制制作招标文文件，负责责制
11、作其中中的相关条条款。2.1.33 负责投投标单位推推荐及所推推荐投标单单位资信、业业绩等资质质文件收集集及初审。2.1.44 负责组组织对投标标单位的考考察、踏勘勘答疑、编编制答疑补补充文件。2.1.55 参加招招、评标活活动并负责责商务条款款的审查和和洽谈。2.1.66 负责组组织合同谈谈判及合同同的签订，负负责合同执执行及对供供应商（承承包商）的的后期管理理。2.1.77 负责所所辖业务范范围内议标标活动的组组织和合同同签订。2.2 审审计部职责责2.2.11负责对招招标文件制制定、文件件发布、资资格审核、开开标、评标标、定标等等重要环节节进行监督督。2.2.22 负责监监督检查招招标程
12、序的的合法性、操作的规规范性、招标结果果的真实性性、公正性性，发现违违规操作，及及时督促纠纠正。2.2.33 负责对对业务部门门制作的标标底进行核核实；参与与重点议标标和定向议议标的监管管。2.3.需需求单位职职责2.3.11 负责采采购计划编编制、提报报及相关技技术要求、质质量标准、图图纸等资料料的提供。2.3.22 参与招招标和评标标活动，提提供技术评评定意见。2.3.33 负责向向归口主管管部门提供供合同执行行情况报告告。2.4 评标小组组职责：2.4.11 评标小小组负责审审查投标文文件是否符符合招标文文件要求，并并作出评价价。评标小小组认为必必要时，可可向投标人人进行质疑疑。2.4.
13、22 评标小小组负责完完成全部评评标过程，提出书面评标报告，推荐合格的中标后选人。2.4.33 公司评评标委员会会：对招标标工作进行行领导，对对招标、评评标过程中中的问题、异异议进行裁裁决。3 评评标委员会会及评标小小组3.1 公公司评标委委员会由总总经理任组组长，分管管物资采购购、分管工工程项目和和分管审计计的公司领领导任副组组长，行政政部、装备备部、审计计部、财管管部、生产产指挥中心心、技术部部、物流部部的一把手手为领导小小组成员。3.2 评标小组组由需求单单位、业务务主管部门门、审计部部及公司评评标委员会会组成。其其中20万万元以下项项目，可由由评标小组组组成部门门派员组成成评标小组组；
14、20万万元以上项项目，部门门领导应参参加组成评评标小组；50万元元以上项目目，需有公公司评标委委员会领导导或相应的的委托人参参加组成评评标小组。5500万元元以上(含含500万万元)项目目，应邀集集团领导参参加。3.3 评标小组组至少由三三个单位人人员（三人人以上）组组成。低于于规定数者者，评标无无效。3.4 负责完成成全部的评评标过程，有有明确的评评标意见并并提出书面面评标报告告，推荐合合格的中标标人报公司司评标委员员会审批，为为领导的最最终决策提提供全面支支持。4. 程序4.1 招标计划划的编制：由业务主管管部门负责责。汇总各各需求单位位招标计划划。招标计计划包括：招标项目目名称，设设备、
15、备件件、物资采采购品名、数数量、规格格、前期价价（或估计计价）、质质量（技术术）要求及及技术参数数（重要项项目必须提提供技术交交流报告）、相相关图纸资资料、相关关立项、处处置及其他他报告等；拟推荐的的合格供应应商、施工工方、检修修方等及联联系方式。工工程项目招招标、工业业副产品和和废旧物资资招标以及及其他重要要的招标计计划，需先先经公司领领导核批。4.2 招标文件件的制发：4.2.11招标文件件的主要内内容：招标标项目名称称、编号、详详细内容和和技术要求求、交货期期（或工期期）、付款款方式、报报价要求、中中标方式、投投标截止时时间、投标标地址、投投标文件的的要求、开开标时间和和地点、相相关联系
16、人人及联系方方式及其他他注意事项项。4.2.22招标文件件的发布主主要有传真真、网络公公布、电子子信箱传递递、通知投投标方来员员领取等形形式。4.3 开标前的的准备工作作：审核投投标人资格格（必要时时组织相关关人员前往往考察）、接接待和答复复投标咨询询（包括提提供相关资资料和现场场考察）、价价格咨询、开开标计划的的安排、办办理投标保保证金收取取和入帐手手续、评标标小组的组组成、投标标文件的收收存、开标标设备和设设施的准备备等。4.4 开标和评评标：介绍绍投标方和和参评方人人员、宣布布开标纪律律、进行技技术标评定定并提出技技术评标意意见或报告告、进行商商务标谈判判、做好评评标记录、起起草评标报报
17、告。4.5 评标报告告的审批：由评标小小组相关人人员签字的的评标报告告，呈公司司分管副总总批准；超超过50万万元以上（含含50万元元）项目，由由公司总经经理批准。4.6 中标合同同的签订：评标报告告批准后，发发出中标通通知、签订订技术协议议、审批和和签订商务务合同、退退还投标保保证金、整整理归档投投标资料。5. 管理5.1 招标管理理5.1.11标准件、易易损耗材料料、辅料、通通用备件的的采购、副副产品外销销、厂外物物流运输等等，实行年年度或半年年度招标，必必要时实行行季度招标标。废旧物物资按批次次集中对外外招标。5.1.22公开招标标或邀请招招标，竞标标单位一般般应不少于于三家，低低于规定数
18、数者，不能能开标。5.1.33评标工作作必须严格格按招标文文件和投标标书进行评评审，在技技术标和商商务标都满满足标书要要求时，价价格最低（优优）拟为中中标单位。5.2 议标管理理5.2.11议标或比比价项目应应符合不招招标范围。5.2.22议标计划划，议标由由业务部门门组织，议议标结果报报公司主管管领导审批批。5.2.33设备、备备件、物资资采购、工工程项目和和检修项目目标的额在在5万元以以下的，由由业务部门门组织比价价或定向议议价，并形形成比价结结果，报部部门主管领领导审批。5.3 投标方管管理5.3.11招标范围围内的一般般设备、备备件、物资资采购和项项目检修、工工程项目的的勘探、设设计、
19、施工工和安装等等招标邀请请对象，原原则上从公公司合格供供应商、施施工方和检检修方中选选择。公司司合格供应应商、施工工方和检修修方，每年年定期由业业务主管部部门组织评评审，并将将评审合格格名单报行行政部、审审计部等部部门备案。5.3.22邀请新的的供应商、施施工队伍和和检修队伍伍，必须先先进行资格格评审。评评审按照供供方评审管管理规定执执行，经批批准后进入入投标。5.4 建立利益益冲突机制制5.5.11凡与投标标方有利益益冲突的当当事人不能能成为评标标小组成员员。5.5.22凡与投标标方有利益益冲突的当当事人不能能参加标书书、标底等等重要文件件的编制工工作。5.5.33与投标方方有利益冲冲突的当
20、事事人不得打打听与本次次投标有关关的信息。6. 处罚6.1 在招标过过程中，严严禁出现以以下行为：6.1.11投标人相相互串标、虚虚假投标、干干扰评标的的；6.1.22 招、评评标人在评评标期间有有意泄漏评评标情况的的；6.1.33 符合招招标文件而而不进行招招标的；6.1.44评标人与与投标人合合谋损害公公司利益或或他人合法法权益以及及其他违规规违纪的；6.1.55有意将招招标项目化化整为零、规规避招标的的；6.1.66评标报告告未经审定定、擅自与与投标人签签订商务合合同的。6.2 凡有上述述违规行为为，对投标标人可立即即取消其投投标资格；对评标人人违规违纪纪行为，视视情节轻重重按公司有有关
21、条款予予以追究；违反法律律的将追究究其法律责责任。7. 附附 则7.1 投标保证证金和招标标服务费缴缴纳规定可可参照国家家有关规定定执行。原原则上1000万元以以下项目不不缴纳投标标保证金（物物流运输、废废旧物资处处置和副产产品招标除除外），1100万元元以上项目目投标保证证金按标的的额2缴缴纳；物流流运输、废废旧物资处处置和副产产品投标保保证金按标标的额510缴纳。招招标文件需需要提供图图纸等相关关资料的项项目可按成成本适当收收取招标服服务费。7.2 投标保证证金和服务务费必须进进入财务专专项账户。退退还时，110万元以以下者财管管部部长批批准；100万元及以以上者，由由财管部部部长审核，主
22、主管招标的的副总经理理批准。附注：本制制度从生效效之日起执执行。 版本/修修改：1/0供方评审管管理规定YT-0003-200131、评审目目的评审供方提提供的产品的能力、产品品品质以及及服务等，确确保所采购购的物资、外外包服务符符合规定要要求。2、适用范范围本公司供供方评价与与选择程序序中一、二二类及价值值权重量大大的三类物物资、备件件以及外包包过程供方方的评审。3、评审依依据3.1 GGB/T1190011-20008idtt ISOO90011：20008质量量管理体系系要求、IISO144001：20044环境管管理体系要求及使使用指南、GGB/T228001120011职业健健康安全
23、管管理体系规规范等标标准。3.2 所所涉及的产产品标准、验验收（试验验）标准等等。3.3 适适用的法律律、法规以以及公司的的制度、规规定等。4、供方的的资格等级级试供方、合合格供方、星星级供方。注：已为集集团内其他他企业的合合格供方可可免评进入入，若有特特殊要求或或公司需要要评审的仍仍应按照本本规定评审审执行。5、评审的的方法5.1 现现场评价5.2 业业绩、质量量能力评价价5.3 由由采购或使使用部门按按程序文件件规定提出出需评审的的名单和具具体计划，评评审方法由由公司专业业评审组按按公司规定定和采购物物资的重要要性具体决决定。6、评审组组组成6.1 非非集团采购购的原辅材材料组：生生产指挥
24、中中心、行政政部、技术术部、业务务主管部门门。6.2 备备件组（含含设备）：装备部、行行政部、业业务主管部部门、使用用部门。6.3 其其他类组：行政部、业业务主管部部门。注：评审工工作由公司司专业评审审组按“质量能力力评审”计划进行行。7、供方评评审的程序序7.1 试试供方7.1.11 评审程程序采购或使用部门推荐试供方名单公司专业评审组按规定计划进行评审分类评审（由行政部企管牵头组织）行政部：对供方企业资质、业绩能力，质量管理体系认证；专业技术部门（生产指挥中心、装备部、技术部）：对工艺技术、产品性能；其他部门：对试供方相关能力。取消试供权确定为试供方，下发试供名单。试供货试供一年，质量稳定
25、，综合情况良好，可转为合格供方评审。 不合格格 合格格7.1.22 试供方方评审前由由采购或使使用部门向向被评审单单位发放供供方保证能能力调查表表，由被被审单位负负责填写，按按规定时间间反馈。7.1.33 试供方方评审均采采取现场评评价方法，评评价总分为为100分分：其中，企企业资质、业业绩能力部部分为300分；质量量管理体系系部分为225分；工工艺技术（220分）、产产品性能（225分）等等部分为445分。由由各归口管管理部门进进行制定具具体评分标标准。得分分80分，报报公司主管管领导审核核，总经理理批准后可可以评定为为试供方。评评审结论填填写于试试供方评审审表。7.1.44 若是新新工艺/
26、新新材料试验验，且属与与公司产品品质量直接接或间接相相关的一、二二类物资应应：1）首先由由试供单位位和公司使使用部门及及专业技术术部门签订订试用协议议（注明试试用产品的的相关技术术指标），经经系统分管管领导批准准后再提出出评审申请请；2）如情况况特殊，可可在实施试试供方评审审前，经系系统分管领领导批准（并并报行政部部企管备案案），由试试供单位适适量提供试试用材料经经使用部门门试用，但但须在试用用协议条款款中提出试试用条件，试试用完毕，由由使用部门门向系统分分管领导书书面报告试试用结果；3）试用协协议和试用用总结报告告同时作为为试供评审审申请的附附件。7.1.55 对于部部分不适用用以“评分表”
27、进行打分分评价的标标准备件/非标备件件供方，评评审组在现现场对其相相关的资质质证明、业业绩及能力力审查后，出出具评审报报告，说明明其在经营营业绩，组组织管理、供供货能力等等方面满足足我公司的的要求，报报公司主管管领导审核核，总经理理审批。7.2 合合格供方7.2.11 对试供供方供货一一年后，可可进行转为为合格供方方的评审，如如一年内产产品质量稳稳定，综合合能力评定定良好则可可评为合格格供方；如如一年内产产品出现重重大质量问问题，不能能满足使用用要求的则则取消试供供资格；如如一年内产产品质量出出现波动或或者综合能能力评定不不合格则只只能继续进进行试供。7.2.22 对上年年度供货质质量稳定，无
28、无异议的未未列入复评评对象的原原合格供方方，表示其其合格供方方资格继续续有效，列列入下一年年度合格供供方名单。7.2.33 对上年年度的合格格供方，产产品质量出出现波动或或者有重大大质量问题题，服务、交交付能力等等相关方面面出现异议议，应列入入下一年度度合格供方方复评名单单，进行评评审后评定定其供方资资格类别，如如低于800分的，则则取消合格格供方资格格。7.2.44 合格供供方等级：评定90分以以上为A级级供应商，85分以上为B级供应商，80分为C级供应商。注：合格供供方评审记记录按合合格供方推推荐评审表表填写，合合格供方等等级与星级级的评定一一般在一、二二类物资供供方中进行行。7.3 星星
29、级供方7.3.11 为适应应公司管理理发展需要要，提高合合格供方档档次与质量量水平，在在公司所有有的合格供供方中进行行评选。7.3.22 星级供供方的评选选由行政部部（企管）组组织，进行行星级供方方的评定与与打分。7.3.33 星级评评定等级分分为三星级级、四星级级、五星级级。7.3.44 参加星星级供方评评选的合格格供方等级级必须达到到A级。7.3.55 对评定定为星级供供方的企业业，经公司司主管领导导审核报总总经理批准准后，由公公司行政部部（企管）负负责证书和和证牌的制制作，根据据物资类别别，由公司司领导发证证和授牌。7.3.66 星级供供方证书有有效期一般般为三年，在在有效期内内可以进行
30、行抽审，如如发现严重重不合格项项可以取消消其相应的的资格。第二篇营销管理制制度版本/修改改：1/00物资采购管管理规定YT-0004-200131、计划申申报与审批批1.1 采采购计划申申报1.1.11 每种物物资都须申申报请购计计划，各部部门备件材材料需求申申请者为第第一申报责责任人。1.1.22 各部门门应指定专专人负责采采购计划的的申报工作作，主要部部门的申报报人员应具具有相当于于工程师的的业务水平平；各部门门必须指定定专业技术术主管对第第一申报人人报出的备备件材料需需求计划进进行“专业审核核”，并由各各部门负责责人审批。1.2 审审核与批准准1.2.11 采购计计划审核责责任分工：装备
31、部负负责审核编编码为A的的标准备件件和编码为为B的非标标备件；行行政部生产产指挥中心心负责审核核编码为CC的材料类类物资；生生产指挥中中心负责审审核编码为为D原辅材材料；以上上部门作为为物资采购购计划审核核的归口管管理部门，由由部门负责责人进行审审核，该审审核人员为为采购计划划的审核责责任人。1.2.22 经职能能部门审核核后的计划划由财管部部结合当月月物资实际际库存量进进行核查和和修改计划划。低值易易耗品由财财管部直接接申报（由由财管部公公布此类物物资的范围围，急用时时，财管部部部长可以以通知行政政部（物资资采购）直直接采购此此类低值易易耗品）。1.2.33 主管物物资采购的的公司领导导审核
32、，总总经理批准准采购计划划。1.2.44 采购计计划的编报报与审批程程序如下：22日前各部门分类报出月度采购计划单公司领导审核，总经理批准财管部申报常用低值易耗品编码为A和B的采购计划（标准备件和非标备件除信息化备件）财管部核查库存，修改计划每月14日前编码为A、C的采购计划（材料类办公、劳保、信息化备件）行政部行政部负责人审核是否采购储备每月14日前编码为CD的采购计划（原辅材料类除办公、劳保、信息化以外）17日前生产指挥中心负责人依据下月生产计划审核是否采购储备每月14日前17日前装备部负责人审核要否采购储备或能否厂内加工每月14日前1.3 追追补计划采采购1.3.11 因抢修修或临时改改
33、变作业计计划，才能能追补计划划采购。主主要原辅材材料追补计计划由使用用部门申报报，生产指指挥中心审审核；备件件物资追补补报告由使使用部门提提出申报，经经主管领导导审核；总总经理（或或授权副总总）批准后后生效。1.3.22 财管部部接到书面面追补计划划报告后，及及时通知行行政部（物物资采购），由由行政部（物物资采购）进进行紧急采采购。1.3.33 严格控控制追补计计划采购次次数，由财财管部每月月向总经理理和行政部部（企业管管理）报告告相关部门门追补计划划采购汇总总表，以对对追补计划划申报的部部门进行考考核。1.3.44 追补计计划采购程程序如下：使用部门申请主管领导审核总经理（或授权副总）批准采
34、 购入 库财管部凭追补批准书在计算机物料系统中输入紧急采购计划通知增加紧急采购计划职能部门审核2、采购计计划的分解解采购计划下下达后，由由主管物资资采购的公公司领导主主持“原辅材料料和生产备备件采购协协调会”（一般在在每月266日），分分解采购计计划，落实实采购责任任。3、采购3.1行政政部（物资资采购）负负责除矿料料类外物资资编码为CC（材料）、AA（标准备备件）、BB（非标备备件）和形形成固定资资产的设备备类物资采采购。行政政部（物资资采购）从从25日起起按批准的的采购计划划开展采购购活动。对对无计划、超超量、擅自自改变型号号的采购，谁谁采购、谁谁接收入库库，谁承担担责任。3.2 如如供方
35、供货货范围扩大大、企业资资质、生产产工艺等发发生重大变变化，或由由于公司生生产工艺需需要试用新新材料，应应按公司采采购控制程程序文件件执行。同同时行政部部（物资采采购）必须须办理“试供方”的确认手手续，并以以书面通知知财管部等等相关部门门。3.3 凡凡采购急需需物资，采采购人应在在三天内向向申购部门门反馈采购购情况。物物资到库，财财管部仓库库物资管理理员应立即即通知申购购部门及时时将急需物物资领出。3.4行政政部（物资资采购）对对节假日较较长需增储储的物资，可可向总经理理申请建议议增加库存存储备量。3.5 每每月底，行行政部（物物资采购）应应将当月物物资采购遗遗留情况汇汇总反馈给给财管部，由由
36、财管部与与申购部门门联系，防防止在次月月重复申购购或盲目追追补。4、接收4.1 待待接收入库库的物资必必须是计划划内采购且且已签订了了购货合同同的物资。紧紧急追补计计划采购的的物资入库库还必须具具有总经理理部批准的的书面紧急急采购计划划报告单。4.2 仓仓库负责物物资数量和和外观质量量验收，技技术部、装装备部装备备部和使用用部门负责责物资内在在质量验收收。4.3 凡凡定制备件件入库，物物资管理员员应通知定定制部门责责任人对备备件进行验验收。5、保管版本/修改改：1/00采购控制程程序YT-0005-200131、 目的的确保采购的的产品在质质量要求、交交付和服务务等各方面面符合规定定的采购要要
37、求。2、 适用用范围本公司生产产用原辅材材料和生产产备件的采采购及外包包过程的控控制3、 职责责3.1 各部门负负责提出采采购申请；3.2 装备部负负责审核标标准备件（物物资代码为为A）及非非标备件（物物资代码为为B）的采采购申请，生产指挥中心负责审核材料（物资代码为C）和的采购申请，生产指挥中心负责审核原辅材料（物资代码为D）的采购申请；3.3 主管物资资采购的公公司领导审审核，总经经理批准采采购计划；3.4 铁矿石、煤煤炭、焦炭炭、进口废废钢、合金金及电极共共计六类物物资(以下下简称。“六大类统统购物资”)按中中特集团大大宗物资集集中采购管管理办法统统一采购及及管理；3.5 行政部（物物资
38、采购）负负责采购原原辅材料（除除3.4之之外）、备备品备件等等物资；3.6 技术部生产产指挥中心心、装备部部负责外包包工装设计计制造要要求的确认认，生产指指挥中心、装装备部使用用部门负责责工装进货货验收；3.7 物流部负负责外包运运输的控制制；3.8 装备部负负责设备维维修外包的的控制；3.9 技术部、装装备部装备备部、质检检计量部分分别负责产产品的过程程性能试验验、原辅材材料入厂检检验和监视视测量设设备的控制制；4、 工作作程序4.1 采购物资资的分类4.1.11 本公公司的物资资分一、二二、三类。 一一类物资与与产品质量量直接相关关，价值权权重量大。主主要指外购购铁矿石（粉粉）、煤炭炭等；
39、 二二类物资与与产品质量量间接相关关：主要指指耐火材料料、膨润土土、石灰石石等； 三三类物资为为除一、二二类外的物物资。4.1.22 行政政部（物资资采购）负负责提供一一类、二类类物资清单单。4.2 采购物资资的质量要要求4.2.11 由技技术部制订订一、二类类物资的常常规质量要要求，如请请购部门有有特殊要求求时，在请购计划划上另行注注明。4.2.22 三类类物资的质质量要求可可对照相应应的国标或或行业标准准或由使用用部门提出出要求。4.3 采购计划划的编报与与审批4.3.11 对一一、二类以以及80%的三类物物资，一般般由使用部部门根据企企业的年度度经营目标标制订年度度采购计划划，经行政政部
40、（物资资采购）统统计汇总报报公司主管管领导审核核、总经理理批准后，在在合格供方方内招标，签签订年度或或阶段性采采购合同（六六大类统购购物资报集集团公司审审批）。4.3.22 采购计计划的编制制，应清楚楚地说明所所采购的物物资的要求求，通常包包括以下内内容：4.3.22.1 物物资代码名名称、型号号、规格和和要求到货货的时间（此此项必须填填齐）；4.3.22.2 技技术文件（含含材料明细细表、质量量要求等）、规规范、标准准和新材料料试验规程程等；4.3.22.3 对对供方体系系的要求，可可包括：一一、二类物物资供方是是否通过IIS090001：22008、ISO/TTS169949：22009认
41、认证或是否否通过ISS0140000或OOHSASS180001等体系系认证；产产品从首批批样品到批批量供货的的鉴定试验验要求、批批量供货产产品的进货货检验要求求和其他合合格审定要要求等。4.3.33 采购购计划在批批准发放前前应对所规规定的要求求是否适当当进行审批批。4.3.33.1 使使用部门、行政部（物资采购）、装备部和生产指挥中心的主管责任人负责初审，对采购计划承担正确、规范的第一责任。4.3.33.2 行行政部、装装备部和生生产指挥中中心一把手手分别负责责会审。4.3.33.3 公公司主管物物资供应的的领导复审审、总经理理批准采购购计划（六六大类统购购物资报集集团公司审审批）。4.4
42、 采购合同同的签订与与报批4.4.11 凡列入入采购计划划（包括追追补计划）的的原辅材料料及生产备备件，都应应签订采购购合同。如因临时急急需又来不不及签订合合同、供货货价值又超超过总经理理部规定限限额的，由由总经理批批准采购。4.4.22 采购的的物资需要要技术谈判判的，行政政部（物资资采购）应应组织相关关部门参与与谈判，由由使用部门门确认技术术协议。4.4.33 凡有国国家标准的的物资，合合同或技术术协议中必必须说明质质量标准和和牌号，必必要时应说说明检验方方法。4.4.44 凡采购购物资执行行厂家“企标”的，采购购者应具备备（获得）该该“企标”文本，以以方便质量量验证。4.4.55 合同草
43、草签后，由由草签人填填写“合同审批批报告表”，经部门门负责人签签字后按报报批程序送送审，批准准后执行。4.4.66 六大类类统购物资资报集团公公司审批后后执行。4.5 采采购4.5.11 行政部部（物资采采购）按批批准的采采购计划采采购。（执执行物资资采购管理理规定的的有关条款款）。4.5.22 六大类类统购物资资按集团公公司相关规规定采购。4.6 采购物资资的验证4.6.11 如公司司确定在供供方货源处处对采购物物资进行验验证时，应应在采购合合同中规定定拟采用的的验证安排排及放行方方式，但不不能代替进进厂检验。4.6.22 如顾客客要求在供供方货源处处或在本公公司对采购购物资进行行验证时，按
44、按下列规定定执行：4.6.22.1 在在合同中规规定拟采用用的验证安安排（包括括检验标准准和方法、时时间和人力力物力的资资源安排等等）及放行行方式；4.6.22.2 由由行政部（物物资采购）及及时向财管管部、技术术部使用部部门、装备备部、技术术部等部门门传达顾客客要求，以以保证验证证活动的顺顺利进行；4.6.22.3 顾顾客对采购购物资的验验证，不能能代替本公公司的进厂厂检验，本本公司仍对对产品出现现的质量问问题负责。4.6.33 对采购购物资的验验证方法，执执行产品品监视和测测量程序的的相关规定定。4.6.44 主要原原辅材料和和标准备品品件以及其其它凡有国国家标准和和牌号的辅辅助材料，采采购时应要要求随货附附带产品质质量证明书书（或质量量保证书、质质量合格证证），作为为入库验收收依据，由由财管部保保管。4.6.55 公司应应有一个采采用以下一一种或多种种方法保证证采购产品品的质量的的过程：4.6.55.1 组组织接收统统计数据，并并对其进行行评价；4.6.55.2 进进货检验和和/或试验验，如根据据业绩的抽抽样；4.6.55.3 结结合可接受受的已交付付产品的质质量记录，对对供方现场场进行第二二方或第三三方评定或或审核；4.6.55.4 由由指定的实实验室进行行的材料评评价；4.6.55.5 与与顾客达成成一致的其其他