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1、 扬州泰富特种材料有限公司公司管理理制度汇汇编20133年1月月 扬州泰泰富特种种材料有有限公司司公司管理理制度汇汇编起草：行行政部审核：叶叶锡军会签：耿耿瑞君 叶锡锡军 袁建新新 黄黄江海 俞磊磊荣张 杨米应秋 陆娅娅萍 吴南勇勇 王王永君 魏洪洪华批准：张张玉峰20133年1月月第一篇运营程序序管理制制度版本/修修改：11/0合同管理理制度YT-0001-201131、合同同的签订订1.1 对外签签订合同同者必须须取得总总经理的的授权证证书（签签订特定定合同可可通过裁裁决批准准）。1.2 签订销销售合同同，执行行与顾顾客有关关的过程程控制程程序的的规定。1.3 除销售售外的其其它合同同签订
2、1.3.1 签签订合同同应凭批批准的计计划、裁裁决、招招标决议议或总经经理部的的有关决决定；1.3.2 签签订合同同要求在在合格供供方内进进行，若若在合格格供方外外或无合合格供方方的，应应在合同同申报表表上说明明情况；1.3.3 除除专利保保护、行行政事业业审批、生产装装备紧急急采购、零星工工程（55万元以以下）或或急修项项目经裁裁决批准准以外均均按招招投标管管理制度度严格格执行；涉及外外协的合合同，要要事先落落实好安安全技术术协议才才能报批批合同。2、合同同的审批批2.1 合同审审批权限限合同类别合同草签签人审核终审合同盖章章、登记记、编号号、分发发、存档档合同分发发主要对象象备注销售合同同
3、商务合同同业务员销售部商务部分管副总总总经理行政部合同执行行部门、财管部部、审计计部执行与与顾客有有关的过过程控制制程序（包括括外销合合同）运输合同同物流部审计部分管副总总1、3000万元元以下由由总经理理审定；2、3000万元元以上执执行集团团合同管管理规定定。矿粉采购购为二程程船非集团采采购类物物资采购购合同行政部采采购使用部门门审计部分管副总总借贷款、财产保保险合同同财管部财务总监监工程项目目、技改改和大中中修、基基建合同同、土地地租赁合合同装备部使用部门门审计部分管副总总设备修理理、加工工、维保保合同装备部使用部门门审计部分管副总总计算机硬硬件软件件信息合合同行政部信信息化使用部门门审
4、计部分管副总总新品开发发、技术术协议及及技术服服务合同同技术部审计部分管副总总劳务合同同生产指挥挥中心审计部行政部分管副总总管理咨询询合同、保安服服务合同同行政部审计部分管副总总办公用具具行政部办办公室审计部分管副总总招聘、培培训合同同行政部人人力资源源审计部分管副总总后勤服务务、绿化化行政部后后勤审计部工会主席席能源供应应、节能能减排装备部动动力能源源生产指挥挥中心审计部分管副总总生产废弃弃物、各各类副产产品与仓仓库回收收物资的的对外销销售财管部主管部门门审计部财务总监监2.2 所有合合同由行行政部按按要求分分发，原原件归档档。2.3 凡终审审的合同同，终审审以前的的领导应应明确签签署意见见
5、。2.4 合同审审批报告告表应按按公司统统一表式式执行，违反按按一般违违章处理理。3、合同同的流转转分发：合同草草签后，经逐级级审核，应在一一周内报报至终审审；通过过终审至至分发结结束，一一般不超超过244小时。谁拖期期，造成成损失即即由谁承承担主责责。4、合同同的执行行4.1 合同草草签人即即是合同同执行人人，对合合同的实实施与执执行负直直接责任任。4.2 合同签签订人即即是合同同责任人人，负责合合同实施施的全过过程。4.3 当合同同在执行行中发生生变化时时（如资资金变化化、时效效变化、数量质质量变化化等），合同的的原签订订人应做做到四及及时：及及时向上上级报告告，及时时与合同同对方联联系，
6、及及时办理理合同变变更手续续，及时时通知相相关部门门按变更更的合同同执行。4.4 执行大大修技改改合同必必须有预预算、有有结算（包干项项目除外外），预预算的材材料能否否由仓库库提供，应经过过财管部部确认。5、有关关责任5.1 凡需付付出资金金的合同同，由主主职部门门承担谈谈判责任任。5.2 合同执执行人和和合同责责任人应应对合同同自谈判判、签定定、执行行的全过过程负责责，合同同在执行行中出现现问题，将根据据责任严严肃追究究其经济济和行政政责任；如由于于合同合合作方原原因引起起的合同同纠纷，将同时时追究合合同合作作方的责责任，造造成后果果将永远远取消其其与我公公司的合合作资格格，并追追究经济济、
7、法律律责任。5.3 合同属属于商业业机密，合同内内容及相相关信息息不得外外传外泄泄，如发发现外传传外泄对对责任人人按严重重违章处处理，造造成后果果者将追追究经济济、法律律责任。5.4 对于进进口的工工程、技技改类设设备（含含备件）合同草草签（订订）人的的责任主主要是按按国际贸贸易规则则和国家家有关法法律法规规办理入入关和付付款、减减免税和和核消；公司领领导的审审批责任任是要确确保合同同内容符符合国际际贸易规规则和国国家进口口的法律律法规。5.5 合同的的订立、履行应应遵守中华人人民共和和国合同同法等等国家法法律法规规。6、合同同编号规规则6.1企企业代号号类别、部门代代号年份顺序号号。6.2企
8、企业代号号分为扬扬州泰富富特种材材料有限限公司（YTTTC），扬州泰泰富港务务有限公公司（YYTGWW）。6.3类类别、部部门代号号见下表表：类别代号号部门名称称部门代号号GC (工程)JG (技改)CG（物物资采购购）WW（生生产、设设备委外外）WX(设设备维修修及零星星工程)SW(商商务、销销售)WL（物物流）QT(其其他)行政部01财务部02装备部03生产指挥挥中心04技术中心心05销售部06商务中心心07安环部08工会09物流部10质检计量量部116.4招招标审批批顺序号号：YTTZB部部门代号号年份顺序序号6.5议议标审批批顺序号号：YTTYB部部门代号号年份顺序序号版本/修修改：1
9、1/0招投标管管理制度度YT-0002-201131. 目目的和适适用范围围1.1 目的的; 统统一规范范公司招招标行为为，建立立公开、公平、公正、高效、快捷的的工作机机制，根根据中中特集团团招标投投标法，结合合公司实实际，特特制定本本制度。1.2适适用范围围;本公公司范围围内招标标、议标标，均适适用本制制度。招招标工作作执行“谁使用用，谁负负责；谁谁采购，谁负责责；谁承承办，谁谁负责；谁负责责，谁签签字”的原则则1.2.1 招招标范围围1.2.1.11 标的的额在110万元元以上（含100万元）的设备备、备件件（含设设备、备备件委外外修理）和物资资采购；1.2.1.22 标的的额在330 万
10、元元以上（含300万元）的设备备等检修修项目；1.2.1.33 标的的额在550 万万元以上上（含550万元元）的新新（扩）建工程程项目、技改工工程项目目、环保保工程项项目等的的勘探、设计、监理、施工等等；1.2.1.44 标的的额在110万元元（含110万元元）以上上的废旧旧物资处处置、价价格相对对稳定的的副产品品外销；1.2.1.55 公司司外部物物流运输输；1.2.1.66 其他他重要经经营活动动。1.2.2 议标标范围1.2.2.11 涉涉及国家家秘密或或企业安安全的项项目；具具有特定定专利或或专有技技术的项项目。紧紧急突击击性的工工程项目目。1.2.2.22 抢抢修性物物资采购购、危
11、险险化学物物品和爆爆破材料料。1.2.2.33 不不具备招招标条件件的项目目。1.2.2.44 总总经理特特批项目目。2.职责责2.1 业务部部门职责责2.1.1负责责招标申申请及提提供招标标项目的的名称、范围、条件、时间及及技术指指标等具具体要求求。2.1.2 参参与制作作招标文文件，负负责制作作其中的的相关条条款。2.1.3 负负责投标标单位推推荐及所所推荐投投标单位位资信、业绩等等资质文文件收集集及初审审。2.1.4 负负责组织织对投标标单位的的考察、踏勘答答疑、编编制答疑疑补充文文件。2.1.5 参参加招、评标活活动并负负责商务务条款的的审查和和洽谈。2.1.6 负负责组织织合同谈谈判
12、及合合同的签签订，负负责合同同执行及及对供应应商（承承包商）的后期期管理。2.1.7 负负责所辖辖业务范范围内议议标活动动的组织织和合同同签订。2.2 审计部部职责2.2.1负责责对招标标文件制制定、文文件发布布、资格格审核、开标、评标、定标等等重要环环节进行行监督。2.2.2 负负责监督督检查招招标程序序的合法法性、操作的的规范性性、招标结结果的真真实性、公正性性，发现现违规操操作，及及时督促促纠正。2.2.3 负负责对业业务部门门制作的的标底进进行核实实；参与与重点议议标和定定向议标标的监管管。2.3.需求单单位职责责2.3.1 负负责采购购计划编编制、提提报及相相关技术术要求、质量标标准
13、、图图纸等资资料的提提供。2.3.2 参参与招标标和评标标活动，提供技技术评定定意见。2.3.3 负负责向归归口主管管部门提提供合同同执行情情况报告告。2.4 评标标小组职职责：2.4.1 评评标小组组负责审审查投标标文件是是否符合合招标文文件要求求，并作作出评价价。评标标小组认认为必要要时，可可向投标标人进行行质疑。2.4.2 评评标小组组负责完完成全部部评标过过程，提提出书面面评标报报告，推推荐合格格的中标标后选人人。2.4.3 公公司评标标委员会会：对招招标工作作进行领领导，对对招标、评标过过程中的的问题、异议进进行裁决决。3 评标委委员会及及评标小小组3.1 公司评评标委员员会由总总经
14、理任任组长，分管物物资采购购、分管管工程项项目和分分管审计计的公司司领导任任副组长长，行政政部、装装备部、审计部部、财管管部、生生产指挥挥中心、技术部部、物流流部的一一把手为为领导小小组成员员。3.2 评标标小组由由需求单单位、业业务主管管部门、审计部部及公司司评标委委员会组组成。其其中200万元以以下项目目，可由由评标小小组组成成部门派派员组成成评标小小组；220万元元以上项项目，部部门领导导应参加加组成评评标小组组；500万元以以上项目目，需有有公司评评标委员员会领导导或相应应的委托托人参加加组成评评标小组组。5000万元元以上(含5000万元元)项目目，应邀邀集团领领导参加加。3.3 评
15、标标小组至至少由三三个单位位人员（三人以以上）组组成。低低于规定定数者，评标无无效。3.4 负责责完成全全部的评评标过程程，有明明确的评评标意见见并提出出书面评评标报告告，推荐荐合格的的中标人人报公司司评标委委员会审审批，为为领导的的最终决决策提供供全面支支持。4. 程序序4.1 招标标计划的的编制：由业务主主管部门门负责。汇总各各需求单单位招标标计划。招标计计划包括括：招标标项目名名称，设设备、备备件、物物资采购购品名、数量、规格、前期价价（或估估计价）、质量量（技术术）要求求及技术术参数（重要项项目必须须提供技技术交流流报告）、相关关图纸资资料、相相关立项项、处置置及其他他报告等等；拟推推
16、荐的合合格供应应商、施施工方、检修方方等及联联系方式式。工程程项目招招标、工工业副产产品和废废旧物资资招标以以及其他他重要的的招标计计划，需需先经公公司领导导核批。4.2 招标标文件的的制发：4.2.1招标标文件的的主要内内容：招招标项目目名称、编号、详细内内容和技技术要求求、交货货期（或或工期）、付款款方式、报价要要求、中中标方式式、投标标截止时时间、投投标地址址、投标标文件的的要求、开标时时间和地地点、相相关联系系人及联联系方式式及其他他注意事事项。4.2.2招标标文件的的发布主主要有传传真、网网络公布布、电子子信箱传传递、通通知投标标方来员员领取等等形式。4.3 开标标前的准准备工作作：
17、审核核投标人人资格（必要时时组织相相关人员员前往考考察）、接待和和答复投投标咨询询（包括括提供相相关资料料和现场场考察）、价格格咨询、开标计计划的安安排、办办理投标标保证金金收取和和入帐手手续、评评标小组组的组成成、投标标文件的的收存、开标设设备和设设施的准准备等。4.4 开标标和评标标：介绍绍投标方方和参评评方人员员、宣布布开标纪纪律、进进行技术术标评定定并提出出技术评评标意见见或报告告、进行行商务标标谈判、做好评评标记录录、起草草评标报报告。4.5 评标标报告的的审批：由评标标小组相相关人员员签字的的评标报报告，呈呈公司分分管副总总批准；超过550万元元以上（含500万元）项目，由公司司总
18、经理理批准。4.6 中标标合同的的签订：评标报报告批准准后，发发出中标标通知、签订技技术协议议、审批批和签订订商务合合同、退退还投标标保证金金、整理理归档投投标资料料。5. 管理理5.1 招标标管理5.1.1标准准件、易易损耗材材料、辅辅料、通通用备件件的采购购、副产产品外销销、厂外外物流运运输等，实行年年度或半半年度招招标，必必要时实实行季度度招标。废旧物物资按批批次集中中对外招招标。5.1.2公开开招标或或邀请招招标，竞竞标单位位一般应应不少于于三家，低于规规定数者者，不能能开标。5.1.3评标标工作必必须严格格按招标标文件和和投标书书进行评评审，在在技术标标和商务务标都满满足标书书要求时
19、时，价格格最低（优）拟拟为中标标单位。5.2 议标标管理5.2.1议标标或比价价项目应应符合不不招标范范围。5.2.2议标标计划，议标由由业务部部门组织织，议标标结果报报公司主主管领导导审批。5.2.3设备备、备件件、物资资采购、工程项项目和检检修项目目标的额额在5万万元以下下的，由由业务部部门组织织比价或或定向议议价，并并形成比比价结果果，报部部门主管管领导审审批。5.3 投标标方管理理5.3.1招标标范围内内的一般般设备、备件、物资采采购和项项目检修修、工程程项目的的勘探、设计、施工和和安装等等招标邀邀请对象象，原则则上从公公司合格格供应商商、施工工方和检检修方中中选择。公司合合格供应应商
20、、施施工方和和检修方方，每年年定期由由业务主主管部门门组织评评审，并并将评审审合格名名单报行行政部、审计部部等部门门备案。5.3.2邀请请新的供供应商、施工队队伍和检检修队伍伍，必须须先进行行资格评评审。评评审按照照供方方评审管管理规定定执行行，经批批准后进进入投标标。5.4 建立立利益冲冲突机制制5.5.1凡与与投标方方有利益益冲突的的当事人人不能成成为评标标小组成成员。5.5.2凡与与投标方方有利益益冲突的的当事人人不能参参加标书书、标底底等重要要文件的的编制工工作。5.5.3与投投标方有有利益冲冲突的当当事人不不得打听听与本次次投标有有关的信信息。6. 处罚罚6.1 在招招标过程程中，严
21、严禁出现现以下行行为：6.1.1投标标人相互互串标、虚假投投标、干干扰评标标的；6.1.2 招招、评标标人在评评标期间间有意泄泄漏评标标情况的的；6.1.3 符符合招标标文件而而不进行行招标的的；6.1.4评标标人与投投标人合合谋损害害公司利利益或他他人合法法权益以以及其他他违规违违纪的；6.1.5有意意将招标标项目化化整为零零、规避避招标的的；6.1.6评标标报告未未经审定定、擅自自与投标标人签订订商务合合同的。6.2 凡有有上述违违规行为为，对投投标人可可立即取取消其投投标资格格；对评评标人违违规违纪纪行为，视情节节轻重按按公司有有关条款款予以追追究；违违反法律律的将追追究其法法律责任任。
22、7. 附 则7.1 投标标保证金金和招标标服务费费缴纳规规定可参参照国家家有关规规定执行行。原则则上1000万元元以下项项目不缴缴纳投标标保证金金（物流流运输、废旧物物资处置置和副产产品招标标除外），1000万元元以上项项目投标标保证金金按标的的额2缴纳；物流运运输、废废旧物资资处置和和副产品品投标保保证金按按标的额额510缴纳。招标文文件需要要提供图图纸等相相关资料料的项目目可按成成本适当当收取招招标服务务费。7.2 投标标保证金金和服务务费必须须进入财财务专项项账户。退还时时，100万元以以下者财财管部部部长批准准；100万元及及以上者者，由财财管部部部长审核核，主管管招标的的副总经经理批
23、准准。附注：本本制度从从生效之之日起执执行。版本/修修改：11/0供方评审审管理规规定YT-0003-201131、评审审目的评审供方方提供的的产品的能力、产品品质质以及服服务等，确保所所采购的的物资、外包服服务符合合规定要要求。2、适用用范围本公司供方评评价与选选择程序序中一一、二类类及价值值权重量量大的三三类物资资、备件件以及外外包过程程供方的的评审。3、评审审依据3.1 GB/T1990011-20008iidt ISOO90001：220088质量量管理体体系要求求、IISO1140001：220044环境境管理体体系要求及及使用指指南、GB/T288001120001职职业健康康安全
24、管管理体系系规范等标准准。3.2 所涉及及的产品品标准、验收（试验）标准等等。3.3 适用的的法律、法规以以及公司司的制度度、规定定等。4、供方方的资格格等级试供方、合格供供方、星星级供方方。注：已为为集团内内其他企企业的合合格供方方可免评评进入，若有特特殊要求求或公司司需要评评审的仍仍应按照照本规定定评审执执行。5、评审审的方法法5.1 现场评评价5.2 业绩、质量能能力评价价5.3 由采购购或使用用部门按按程序文文件规定定提出需需评审的的名单和和具体计计划，评评审方法法由公司司专业评评审组按按公司规规定和采采购物资资的重要要性具体体决定。6、评审审组组成成6.1 非集团团采购的的原辅材材料
25、组：生产指指挥中心心、行政政部、技技术部、业务主主管部门门。6.2 备件组组（含设设备）：装备部部、行政政部、业业务主管管部门、使用部部门。6.3 其他类类组：行行政部、业务主主管部门门。注：评审审工作由由公司专专业评审审组按“质量能能力评审审”计划进进行。7、供方方评审的的程序7.1 试供方方7.1.1 评评审程序序采购或使用部门推荐试供方名单公司专业评审组按规定计划进行评审分类评审（由行政部企管牵头组织）行政部：对供方企业资质、业绩能力，质量管理体系认证；专业技术部门（生产指挥中心、装备部、技术部）：对工艺技术、产品性能；其他部门：对试供方相关能力。取消试供权确定为试供方，下发试供名单。试
26、供货试供一年，质量稳定，综合情况良好，可转为合格供方评审。不合格合格7.1.2 试试供方评评审前由由采购或或使用部部门向被被评审单单位发放放供方方保证能能力调查查表，由被审审单位负负责填写写，按规规定时间间反馈。7.1.3 试试供方评评审均采采取现场场评价方方法，评评价总分分为1000分：其中，企业资资质、业业绩能力力部分为为30分分；质量量管理体体系部分分为255分；工工艺技术术（200分）、产品性性能（225分）等部分分为455分。由由各归口口管理部部门进行行制定具具体评分分标准。得分80分分，报公公司主管管领导审审核，总总经理批批准后可可以评定定为试供供方。评评审结论论填写于于试供供方评
27、审审表。7.1.4 若若是新工工艺/新新材料试试验，且且属与公公司产品品质量直直接或间间接相关关的一、二类物物资应：1）首先先由试供供单位和和公司使使用部门门及专业业技术部部门签订订试用协协议（注注明试用用产品的的相关技技术指标标），经经系统分分管领导导批准后后再提出出评审申申请；2）如情情况特殊殊，可在在实施试试供方评评审前，经系统统分管领领导批准准（并报报行政部部企管备备案），由试供供单位适适量提供供试用材材料经使使用部门门试用，但须在在试用协协议条款款中提出出试用条条件，试试用完毕毕，由使使用部门门向系统统分管领领导书面面报告试试用结果果；3）试用用协议和和试用总总结报告告同时作作为试供
28、供评审申申请的附附件。7.1.5 对对于部分分不适用用以“评分表表”进行打打分评价价的标准准备件/非标备备件供方方，评审审组在现现场对其其相关的的资质证证明、业业绩及能能力审查查后，出出具评审审报告，说明其其在经营营业绩，组织管管理、供供货能力力等方面面满足我我公司的的要求，报公司司主管领领导审核核，总经经理审批批。7.2 合格供供方7.2.1 对对试供方方供货一一年后，可进行行转为合合格供方方的评审审，如一一年内产产品质量量稳定，综合能能力评定定良好则则可评为为合格供供方；如如一年内内产品出出现重大大质量问问题，不不能满足足使用要要求的则则取消试试供资格格；如一一年内产产品质量量出现波波动或
29、者者综合能能力评定定不合格格则只能能继续进进行试供供。7.2.2 对对上年度度供货质质量稳定定，无异异议的未未列入复复评对象象的原合合格供方方，表示示其合格格供方资资格继续续有效，列入下下一年度度合格供供方名单单。7.2.3 对对上年度度的合格格供方，产品质质量出现现波动或或者有重重大质量量问题，服务、交付能能力等相相关方面面出现异异议，应应列入下下一年度度合格供供方复评评名单，进行评评审后评评定其供供方资格格类别，如低于于80分分的，则则取消合合格供方方资格。7.2.4 合合格供方方等级：评定90分分以上为为A级供供应商，85分分以上为为B级供供应商，80分分为C级级供应商商。注：合格格供方
30、评评审记录录按合合格供方方推荐评评审表填写，合格供供方等级级与星级级的评定定一般在在一、二二类物资资供方中中进行。7.3 星级供供方7.3.1 为为适应公公司管理理发展需需要，提提高合格格供方档档次与质质量水平平，在公公司所有有的合格格供方中中进行评评选。7.3.2 星星级供方方的评选选由行政政部（企企管）组组织，进进行星级级供方的的评定与与打分。7.3.3 星星级评定定等级分分为三星星级、四四星级、五星级级。7.3.4 参参加星级级供方评评选的合合格供方方等级必必须达到到A级。7.3.5 对对评定为为星级供供方的企企业，经经公司主主管领导导审核报报总经理理批准后后，由公公司行政政部（企企管）
31、负负责证书书和证牌牌的制作作，根据据物资类类别，由由公司领领导发证证和授牌牌。7.3.6 星星级供方方证书有有效期一一般为三三年，在在有效期期内可以以进行抽抽审，如如发现严严重不合合格项可可以取消消其相应应的资格格。第二篇营销管理理制度版本/修修改：11/0物资采购购管理规规定YT-0004-201131、计划划申报与与审批1.1 采购计计划申报报1.1.1 每每种物资资都须申申报请购购计划，各部门门备件材材料需求求申请者者为第一一申报责责任人。1.1.2 各各部门应应指定专专人负责责采购计计划的申申报工作作，主要要部门的的申报人人员应具具有相当当于工程程师的业业务水平平；各部部门必须须指定专
32、专业技术术主管对对第一申申报人报报出的备备件材料料需求计计划进行行“专业审审核”，并由由各部门门负责人人审批。1.2 审核与与批准1.2.1 采采购计划划审核责责任分工工：装备备部负责责审核编编码为AA的标准准备件和和编码为为B的非非标备件件；行政政部生产产指挥中中心负责责审核编编码为CC的材料料类物资资；生产产指挥中中心负责责审核编编码为DD原辅材材料；以以上部门门作为物物资采购购计划审审核的归归口管理理部门，由部门门负责人人进行审审核，该该审核人人员为采采购计划划的审核核责任人人。1.2.2 经经职能部部门审核核后的计计划由财财管部结结合当月月物资实实际库存存量进行行核查和和修改计计划。低
33、低值易耗耗品由财财管部直直接申报报（由财财管部公公布此类类物资的的范围，急用时时，财管管部部长长可以通通知行政政部（物物资采购购）直接接采购此此类低值值易耗品品）。1.2.3 主主管物资资采购的的公司领领导审核核，总经经理批准准采购计计划。1.2.4 采采购计划划的编报报与审批批程序如如下：22日前各部门分类报出月度采购计划单公司领导审核，总经理批准财管部申报常用低值易耗品编码为A和B的采购计划（标准备件和非标备件除信息化备件）财管部核查库存，修改计划每月14日前编码为A、C的采购计划（材料类办公、劳保、信息化备件）行政部行政部负责人审核是否采购储备每月14日前编码为CD的采购计划（原辅材料类
34、除办公、劳保、信息化以外）17日前生产指挥中心负责人依据下月生产计划审核是否采购储备每月14日前17日前装备部负责人审核要否采购储备或能否厂内加工每月14日前1.3 追补计计划采购购1.3.1 因因抢修或或临时改改变作业业计划，才能追追补计划划采购。主要原原辅材料料追补计计划由使使用部门门申报，生产指指挥中心心审核；备件物物资追补补报告由由使用部部门提出出申报，经主管管领导审审核；总总经理（或授权权副总）批准后后生效。1.3.2 财财管部接接到书面面追补计计划报告告后，及及时通知知行政部部（物资资采购），由行行政部（物资采采购）进进行紧急急采购。1.3.3 严严格控制制追补计计划采购购次数，由
35、财管管部每月月向总经经理和行行政部（企业管管理）报报告相关关部门追追补计划划采购汇汇总表，以对追追补计划划申报的的部门进进行考核核。1.3.4 追追补计划划采购程程序如下下：使用部门申请主管领导审核总经理（或授权副总）批准采 购入 库财管部凭追补批准书在计算机物料系统中输入紧急采购计划通知增加紧急采购计划职能部门审核2、采购购计划的的分解采购计划划下达后后，由主主管物资资采购的的公司领领导主持持“原辅材材料和生生产备件件采购协协调会”（一般般在每月月26日日），分分解采购购计划，落实采采购责任任。3、采购购3.1行行政部（物资采采购）负负责除矿矿料类外外物资编编码为CC（材料料）、AA（标准准
36、备件）、B（非标备备件）和和形成固固定资产产的设备备类物资资采购。行政部部（物资资采购）从255日起按按批准的的采购计计划开展展采购活活动。对对无计划划、超量量、擅自自改变型型号的采采购，谁谁采购、谁接收收入库，谁承担担责任。3.2 如供方方供货范范围扩大大、企业业资质、生产工工艺等发发生重大大变化，或由于于公司生生产工艺艺需要试试用新材材料，应应按公司司采购购控制程程序文文件执行行。同时时行政部部（物资资采购）必须办办理“试供方方”的确认认手续，并以书书面通知知财管部部等相关关部门。3.3 凡采购购急需物物资，采采购人应应在三天天内向申申购部门门反馈采采购情况况。物资资到库，财管部部仓库物物
37、资管理理员应立立即通知知申购部部门及时时将急需需物资领领出。3.4行行政部（物资采采购）对对节假日日较长需需增储的的物资，可向总总经理申申请建议议增加库库存储备备量。3.5 每月底底，行政政部（物物资采购购）应将将当月物物资采购购遗留情情况汇总总反馈给给财管部部，由财财管部与与申购部部门联系系，防止止在次月月重复申申购或盲盲目追补补。4、接收收4.1 待接收收入库的的物资必必须是计计划内采采购且已已签订了了购货合合同的物物资。紧紧急追补补计划采采购的物物资入库库还必须须具有总总经理部部批准的的书面紧紧急采购购计划报报告单。4.2 仓库负负责物资资数量和和外观质质量验收收，技术术部、装装备部装装
38、备部和和使用部部门负责责物资内内在质量量验收。4.3 凡定制制备件入入库，物物资管理理员应通通知定制制部门责责任人对对备件进进行验收收。5、保管管版本/修修改：11/0采购控制制程序YT-0005-201131、 目目的确保采购购的产品品在质量量要求、交付和和服务等等各方面面符合规规定的采采购要求求。2、 适适用范围围本公司生生产用原原辅材料料和生产产备件的的采购及及外包过过程的控控制3、 职职责3.1 各部部门负责责提出采采购申请请；3.2 装备备部负责责审核标标准备件件（物资资代码为为A）及及非标备备件（物物资代码码为B）的采购购申请，生产指指挥中心心负责审审核材料料（物资资代码为为C）和
39、和的采购购申请，生产指指挥中心心负责审审核原辅辅材料（物资代代码为DD）的采采购申请请；3.3 主管管物资采采购的公公司领导导审核，总经理理批准采采购计划划；3.4 铁矿矿石、煤煤炭、焦焦炭、进进口废钢钢、合金金及电极极共计六六类物资资(以下下简称。“六大类类统购物物资”)按中特集集团大宗宗物资集集中采购购管理办办法统统一采购购及管理理；3.5 行政政部（物物资采购购）负责责采购原原辅材料料（除33.4之之外）、备品备备件等物物资；3.6 技术术部生产产指挥中中心、装装备部负负责外包包工装设设计制制造要求求的确认认，生产产指挥中中心、装装备部使使用部门门负责工工装进货货验收；3.7 物流流部负
40、责责外包运运输的控控制；3.8 装备备部负责责设备维维修外包包的控制制；3.9 技术术部、装装备部装装备部、质检计计量部分分别负责责产品的的过程性性能试验验、原辅辅材料入入厂检验验和监视视测量量设备的的控制；4、 工工作程序序4.1 采购购物资的的分类4.1.1 本公司司的物资资分一、二、三三类。 一类物物资与产产品质量量直接相相关，价价值权重重量大。主要指指外购铁铁矿石（粉）、煤炭等等； 二类物物资与产产品质量量间接相相关：主主要指耐耐火材料料、膨润润土、石石灰石等等； 三类物物资为除除一、二二类外的的物资。4.1.2 行政部部（物资资采购）负责提提供一类类、二类类物资清清单。4.2 采购购
41、物资的的质量要要求4.2.1 由技术术部制订订一、二二类物资资的常规规质量要要求，如如请购部部门有特特殊要求求时，在请购计计划上另另行注明明。4.2.2 三类物物资的质质量要求求可对照照相应的的国标或或行业标标准或由由使用部部门提出出要求。4.3 采购购计划的的编报与与审批4.3.1 对一、二类以以及800%的三三类物资资，一般般由使用用部门根根据企业业的年度度经营目目标制订订年度采采购计划划，经行行政部（物资采采购）统统计汇总总报公司司主管领领导审核核、总经经理批准准后，在在合格供供方内招招标，签签订年度度或阶段段性采购购合同（六大类类统购物物资报集集团公司司审批）。4.3.2 采采购计划划
42、的编制制，应清清楚地说说明所采采购的物物资的要要求，通通常包括括以下内内容：4.3.2.11 物资资代码名名称、型型号、规规格和要要求到货货的时间间（此项项必须填填齐）；4.3.2.22 技术术文件（含材料料明细表表、质量量要求等等）、规规范、标标准和新新材料试试验规程程等；4.3.2.33 对供供方体系系的要求求，可包包括：一一、二类类物资供供方是否否通过IIS0990011：20008、ISO/TS1169449：220099认证或或是否通通过ISS01440000或OHHSASS180001等等体系认认证；产产品从首首批样品品到批量量供货的的鉴定试试验要求求、批量量供货产产品的进进货检验
43、验要求和和其他合合格审定定要求等等。4.3.3 采购计计划在批批准发放放前应对对所规定定的要求求是否适适当进行行审批。4.3.3.11 使用用部门、行政部部（物资资采购）、装备备部和生生产指挥挥中心的的主管责责任人负负责初审审，对采采购计划划承担正正确、规规范的第第一责任任。4.3.3.22 行政政部、装装备部和和生产指指挥中心心一把手手分别负负责会审审。4.3.3.33 公司司主管物物资供应应的领导导复审、总经理理批准采采购计划划（六大大类统购购物资报报集团公公司审批批）。4.4 采购购合同的的签订与与报批4.4.1 凡凡列入采采购计划划（包括括追补计计划）的的原辅材材料及生生产备件件，都应
44、应签订采采购合同同。如因临时时急需又又来不及及签订合合同、供供货价值值又超过过总经理理部规定定限额的的，由总总经理批批准采购购。4.4.2 采采购的物物资需要要技术谈谈判的，行政部部（物资资采购）应组织织相关部部门参与与谈判，由使用用部门确确认技术术协议。4.4.3 凡凡有国家家标准的的物资，合同或或技术协协议中必必须说明明质量标标准和牌牌号，必必要时应应说明检检验方法法。4.4.4 凡凡采购物物资执行行厂家“企标”的，采采购者应应具备（获得）该“企标”文本，以方便便质量验验证。4.4.5 合合同草签签后，由由草签人人填写“合同审审批报告告表”，经部部门负责责人签字字后按报报批程序序送审，批准后后执行。4.4