集团总部决策授权表.docx

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1、集团总部经营管理决策权限表序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注一、公司治理1集团股东会提案及决议提议/签署修改为代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 上董事和监事会、不设监事会的公司的监事均可提议； 与其它股东代表共同签署决议文件。2集团董事局会议提案及决议提议签署董事与总裁均可提议； 与参会董事共同签署决议文件； 监事、高管列席会议3集团监事会决议监事提案，监事会审议，与会监事签署4集团注册资本、经营范围、董监事变更、章程及其修订提出审核参数审核审核签署作为法人代表，根据集团股东会决议签署相关文件， 其中注册资本、经营范围、章程修订等与财

2、务相关的, 财务总监有审核权。5子公司设立、变更（名称、注册资本、经营范围、董监 事等）、章程及其修订子公司提出审核参数审核签署根据集团董事局会议决议，作为子公司股东代表在子 公司股东会决议上签字。其中注册资本、经营范围、 章程修订等与财务相关的，财务总监有审核权。6集团组织结构变更与调整提出审核审核审核签署根据董事局会议决议签署相关的文件7集团董事的选举提议提交股东会审议8集团董事局主席选举签署与参会董事共同签署决议文件9集团股权结构调整提出审核审核签署经董事局审议后提交股东会审议，作为法人代表根据 股东会决议签署相关法律文件10一级子集团（公司）股权结构调整审核签署根据董事局会议决议，作为

3、子公司股东代表在子公司 股东会决议上签字。序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注8技术改造、研究等科研合同5万元提出签署根据法务经理的审阅意见5T0万元提出审核审核签署根据法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核签署根据董事局会议决议及法律顾问的审阅意见9金融证券产品及服务合同5万元提出签署根据法务经理的审阅意见5-10万元提出审核审核签署根据法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核签署根据董事局会议决议及法律顾问的审阅意见10委托合同（包括律师、会计 师、评估师、咨询、顾问等） 2万元提出签署根据法务经理的审阅意见2T0万元提出审核审核

4、签署根据法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核签署根据董事局会议决议及法律顾问的审阅意见11劳动合同基层人员提出签署根据人力资源规划及法务经理的审阅意见中层人员提出审核签署根据法律顾问的审阅意见根据董事局会议决议和法律顾问的审阅意见高管人员提出审核审核签署12人事招聘、培训及测评合同 3万元提出签署与总裁沟通后，根据法务经理的审阅意见3-10万元提出审核审核签署根据法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核审批13酒店、住宿及机票等事务性合同和格式合同签署在不超出部门年度预算的前提下，公司法务经理审阅14其它合同 3万元提出签署公司法务经理审阅3-10万元提出审核审核签署根据法律顾问的

5、审阅意见210万元提出审核审核审核签署七、审计监察1审计监察制度编制、修订提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件2母、子公司重要事项审计报告提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件3严重违纪事件处理提出审核审核签署董事会备案4目标责任考核审计报告提出审核审核签署董事会备案5高管人员离任审计提出审核审核签署董事会备案序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注八、行政管理1部门发文提出审批总裁办审核2公司公文提出审核审批总裁办审核3集团品牌规划与管理（含VI系统的修订）提出审核审批4集团企业文化建设、修订提出审核审核审批5公司信息化建设方案

6、提出审核审批6公章外借管理提出审核审批总裁办审核7对外申报评奖提出审核审批总裁办审核8书籍、图文资料、报章杂志订购提出审批9集团大型会议组织提出审核审批10营业执照申领、变更、年审提出签署按照I：商等主管部门要求需要董事局主席或法人代表 在报送文件上签字的另报签。九、信息披露序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注I财务信息投融资需要的财务信息提出审核审核审批其它特别需要报送的财务信息提出审核审核审批2对公共媒体及其它对 外披露信息企划宣传内容提出数据审核审批招聘信息提出审批公司介绍内容提出审核数据审核审批其它特别需要发布的信息提出审核数据审核审核

7、审批、签署如危机公关等需要。在发生特大自然灾难等不可抗力 的紧急情况下，董事局主席行使符合法律规定和公司 利益的非常处置权，审批和签署相应的文件，并在事 后向公司董事会和股东会报告。3公司网站发布信息网站初次发布或改版提出审核数据审核审批F1常分类栏目信息提出审批4其他重大特别事项的发布提出数据审核审核审批、签署序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注II外派参股企业股权代表、推荐高管人员及考核提出审核签署根据董事局会议决议签署相关的文件12外派财务负责人及考核提出审核审批备案13集团基本管理制度的制定与修订提出审核审核审核签署根据集团董事局会议决

8、议签署相关的文件，集团财务 总监对财务相关的基本管理制度有审核权。二、战略管理1集团经营政策、方针、目标的拟定、调整提出审核参数审核审核签署先后提交堇事局和股东会审议，根据股东会决议签署 相关文件，涉及到子公司相关内容，子公司局部备案2集团战略、规划编制、修订提出市核参数审核审核签署先后提交董事局和股东会审议，根据股东会决议签署 相关文件，涉及到子公司相关内容，子公司局部备案3战略管控提出审核参数审核审核签署根据堇事局会议决议签署相关文件。涉及到子公司相 关内容，子公司局部备案4成略执行提出审核审批5子公司战略转型新业务（非相关业务）引进与剥离提出审核参数审核审核签署子公司拟定方案。根据集团董

9、事局会议决议，作为子 公司股东代表在子公司关于经营范围变更的股东会决 议上签字。6集团年度经营计划编制、调整及总结提出审核参数审核审核签署根据董事局会议决议签署相关的文件。涉及到子公司 相关内容，子公司局部备案7集团经营目标分解及部门责任制制定提出审核参数审核签署备案8各部门月度、季度和年度计划与总结提出审批9公司季度计划目标的制定与总结提出审核参数审核签署备案三、投资管理1对外投资（参股、兼并、收购）战略、规划提出审核评估审核提议签署与参会董事共同签署决议文件，并根据股东会决议签 署相关文件，财务总监应对事项的评估、分析进行审 核并提出意见。序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财

10、务负责人 （总监）总裁董事局主席备注2投资管理制度和流程的制定与修改提出审核审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件，财务总监应对事 项的评估、分析进行审核并提出意见。3对外投资（参股、兼并、收购）方案提出审核评估审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件，财务总监应对事 项的评估、分析进行审核并提出意见。4土地/房屋购买提出审核评估审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件，财务总监应对事 项的评估、分析进行审核并提出意见。5计划内、外投资工程提出审核评估审核审核签署根据堇事局会议决议签署相关文件，财务总监应对事 项的评估、分析进行审核并提出意见。6年度投资信息工程 工程5万元提出审核预算

11、审核审批根据已签订的合同25万元提出审核预算审核审批根据已签订的合同7投资工程验收报告投资额50万元提出审核参数审核审批董事会备案投资额250万元提出审核参数审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件8投资业务营销与筹划 方案 2000元提出审核预算审核审批根据年度计划和预算由需求部门提出，由需求部门和 人资管理部门的分管领导双重审核、总裁审批后执 行。（六）其它19重大劳资纠纷处理措施提出审核签署备案五、财务管理类审批程序（一）规划与制度序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注1财务战略、规划提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件2集团财

12、务管理制度及流程编制、修订提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件3集团会计核算、本钱/费用管理方法编制、修订提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件4集团年度财务预、决算编制、修订提出审核审核签署根据股东会决议签署相关文件5风险管理制度的制定与修订提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件6财务分析提出审核审批、签署备案董事会备案（-）资金管理7集团年度融资及资金使用计划提出审核审核签署根据股东会决议的预决算签署相关文件8集团内投资企业间相互借款提出审核审核审批、签署9集团对外经济担保提出审核审核签署根据董事局会议决议签署相关文件10集团年度固定资产添置预算提出审核审核签署汇

13、总到公司年度财务预算并提交董事会和股东会审 议11资产负债表、现金流量表、损益表月报提出审核审核签署董事会备案12集团年度利润分配预案提出审核审核签署与其它芾事签署芾事局会议决议，根据股东会决议签 署相关文件序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注（三）资金支付 财务收支审批规定从本授权制度，根据本授权表修订。13日常经营管理费用经常性租赁（含房租）、物业、水电、工资、 社保、各类正常税金、工商年检、 车辆年检及养路审批审核根据国家有关规定、已审批的租赁合同。差旅、员工个人交通与通讯、过节 费及制度规定的各类福利提出标准内审批审核超标准审批根据公司

14、有关管理制度约定的标准。个人交通费 系指符合派车条件但因特殊原因无法派车而产 生的交通费。招待费、会务费工作餐 （50元/人以下）审批审批审核由董事局主席、总裁直接分管的由部门负责人直 接审批，其它的部门由分管副总裁（总监）审批V5000元提出审核审核审批25000元提出审核审核审核审批车辆汽油及日常保养维修、单次 1000元以内的日常办公用品采购、 办公固定 、快递费、低值易耗 品、零星杂项审批审核审核依据：在已审批的合同或预算额度内人事管理（培训、招聘广告、人才 测评、培训等150（）元以内）、财务年 审、各类保险（含汽车）提出审批审核依据:在已审批的合同或预算额度内非经 常性一般性广告宣

15、传、咨询、审计、评 估、法律咨询、顾问费等开支提出审批审核依据:已签订的合同现金预支备用金或因公 临时借款 1万元提出审批审核1-2万元提出审核审核审批22万元提出审核审核审核审批工资出纳银行提取现金提出审核审批根据核定工资审批借贷还款借贷还款提出审核审批根据借款合同业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注资金往来企业集团内部资金往来提出审核审核审批经 营 性 支 出计 划 内固定资产采购、技术改造、工程款提出审核审核审批根据已审批的计划或预算及合同原料采购提出审批审核根据已审批的计划或预算及合同其它支出提出审批审核根据已审批的计划或预算及合同计划外支

16、出 1万元元提出审核审核审批1-10万元提出审核审核审核审批210万元提出审核审核审核签署根据董事局会议决议其他装修及修缮提出审批审核根据已签订的合同罚款费用、诉讼费提出审核审核审批文体活动费用2万元提出审核审核审批22万元提出审核审核审核审批赞助费、社会 公益支出等 5万元提出审核审核审核审批N5万元提出审核审核审核签署根据董事会决议签署对外公关活动5000 元提出审核审核审批25000 元提出审核审核审核审批员工抚恤、慰 问 3000 元提出审核审核审批23000 7C提出审核审核审核审批总裁个人费用审核预算内审批预算外审批根据董事会和股东会通过的预算董事局主席个人费用审核预算内审批，预算

17、 外报董事会审议根据董事会和股东会通过的预算序号业务类别审批程序相关部门分管副总裁 （总监）财务负责人 （总监）总裁董事局主席备注（四）资产管理审批程序14固定资产的报废、转让 和废1日物资处理原价 5万元提出审核审核审批原价5T0万元提出审核审核审核审批原价210万元提出审核审核审核审批根据董事局会议决议15不良债权及债务处理提出审核审核审核审批根据董事局会议决议16其它资产的处理5万元提出审核审核审批25万元提出审核审核审核审批根据董事局会议决议六、合同管理1对外合作及工程投资合同提出审核审核审核签署根据董事局会议决议及法律顾问的审阅意见2对外借款、担保及抵押合同提出审核审核审核签署根据董

18、事局会议决议及法律顾问的审阅意见3经营性固定资产购置合同提出审核审核审核签署根据董事局会议决议及法律顾问的审阅意见4办公用品采购合同 2万元提出签署根据年度预算及法务经理的审阅意见2-10万元提出审核审核签署根据年度预算及法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核签署5建设工程、装修及修缮合同 5万元提出签署根据年度预算及法务经理的审阅意见5-10万元提出审核审核签署根据年度预算及法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核签署6房屋租赁 3万元提出签署根据年度预算及法务经理的审阅意见3-10万元提出审核签署根据法律顾问的审阅意见210万元提出审核审核审核签署7征、租地合同提出审核审核审核签署根据董事局会议决议及法律顾问的审阅意见