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1、某国企集团有限公司决策授权体系事项清单（参考）某国企集团有限公司决策授权体系事项清单说明：1.本清单涵盖股东会授予董事会权责事项、董事会授予 董事长和总经理（总经理办公会）权责事项，以及明确部分经 营管理事项的决策关系。民法典和公司股东会议事规 则董事会议事规则总经理工作规则中明确规定的股 东会、董事会、董事长、总经理的职权，以及公司口委职权不 在本表中赘述。2.决策行为分为：最终决策、审议、口委前置审议、提议（含 建议权、拟订权等）、报告（备案）。权责主体 权责事项股东公 司 委董事会总经理是否 为重大”事项备注股东会集 团董 事 会董 事 长总经理办公会总 经 理财权1.1会计核 算方式
2、的重大 变化及 重大会 计政策 和会计 估计变 更方案审议口委前置审议最终决策是根据口 部门或 集团公 司的相 关变更 通知保、法 律等）2. 2司规经动运理 公体和活常管法具章营日行办最终决策按照公 司规章 制度管 理基本 制度执 行2. 3公司主 营业务 及调整 方案最终决策审议委前置审议提议是按董事 会、口 委会、 集团公 司、股 东会顺 序2.4公司中 长期发 展战略 与规划、经 营计划 的制定 及重大 调整最终决策审议委前置审议审议审议是按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序2. 5分、划项 司划规专划 公规子及规委前置审议最终决策授权总 经理（办公 会）2.
3、6公司对 外战略 合作2. 6. 1非投融 资类且 不涉及 股权性 质的对 外战略 合作备案委前置审议最终决策提议授权董 事长投或性对略 及资权的战作 涉融股质外合最终决策审议口委前置审议审议提议是按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序2. 7公司本 部内部 机构设 置和调 整以及 分支机 构的设 立和撤 销口委前置审议最终决策是2.8在境外 设立分 支机构 （不涉及股权 投资）备案口委前置审议最终决策提议2.9公司年 度预算 或计划 内的改 革改组 实施方 案委前置审议最终决策是授权董 事会2. 10公司风 险管理 体系及 内部控 制体系 建设工 作2. 10. 1体系
4、建 设总体 方案备案委前置审议最终决策审议是2. 10. 2体系建 设日常 工作最终决策授权总 经理（办公 会）2. 11公司年 度全面 风险管 理报告最终决策是2. 12公司年 度内控 评价报 告最终决策是2.13公司年 度财务 决算审 计报告最终决策是2.14重大财 产损失 事故处备案口委前置审议最终决策是直接经 济损失 在50 万元以 上的责 任事故2.15重大质 量事故 处置备案口委前置审议最终决策是重大质 量事故 标准 为： 1）造 成直接 经济损 失50 万元（含） 以上； 2）造 成客户 重大任 务失 败； 3）造 成严重对公营 声誉产 生重大2. 16民法典 治体系 建设2.
5、16. 1法治体 系建设 系统性 重大事 项备案最终决策是2. 16. 2法治体 系建设 日常工 作最终决策授权总 经理（办公 会）2. 17法律纠 纷处置委前置审议备案最终决策须由股 东会作 出决策 的除 外，其 他法律 纠纷处 置授权 董事 长，且 重大法 律纠纷 向集团 公司报 告2. 18重大危 机情况 下的特 别决策最终决策2. 19代表公最司签署 重要或 董事会 相关文 件终决策2. 20司设参调退关 ,或组构项 公义、 有会会关机事 以名立加整出学协相织的最终决策2. 21公司知 识产权 事项最终决策2. 22公司合 同管理最终决策根据公 司合同 管理制 度规定 执行， 合同涉
6、及资金 或事项 按照对 应业务 活动的 审批权 限, 办程关进一管 流相定统策 理等规行决理2. 23对所投 资公司 行使股 东权利 所涉及 的事项2. 23. 1所投资 公司财 务决算 方案、 利润分 配方 案、弥 补亏损 方案、 清产核 资方案 的意见 确定口委前置审议最终决策是投司会中资董决 所公东或合司会终 由资股1外公事最策2. 23. 2算及期方 资控公年预案中整 全及股司度方其调最终决策由所投 资公司 股东会（或中 外合资 公司董 事会） 最终决案的意 见确定策2. 23. 3) 资出和筹案 资控公年筹融计、借划大融方 全及股司度资划金计重1资审议口委前置审议最终决策是按口委 会
7、、集 团公司、总 办会顺 序，由 所投资 公司股 东会（或中 外合资 公司董 事会） 最终决 策2. 23. 4大资目计纳司计，见 资控公年重定项资1公并的意定 全及股司度固产投划入合划的确口委前置审议最终决策最终由 所投资 公司股 灌中 外合资 公司董 事会）全资及 控股公 委最 终最终由 所投资度股资和转案见 年外投划权方意定 司对权计股让的确前置审议决 策公司股 东会（或中 外合资 公司董 事会） 决策2.23. 6资方期方实增项意定 资控公年投划中整或新资的确 全及股司度计案调案时投目见口委前置审议最终决策由所投 资公司 股东会 （或中外合资 公司董 事会） 最终决2.23. 7全资及
8、 控股公 司重大 资产处2.23. 7. 1资产评 估值在 100万 元以上 的单个 项目审议委前置审议最终决策是按口委 会、集 团公 司、总 办会顺 序,最 终由所公东或合司 决 资股外公事 投司会中资董会策2. 23. 7. 2资产评 估值在 50万 元以上 100万 元（含） 以内的 单个项 目备案委前置审议最终决策最终由 所投资 公司股 东会（或中 外合资 公司董 事会） 决策2. 23. 7. 3资产评 估值在 50万 元（含） 以内的 单个项 目最终决策2. 23. 8资增者注本发券 投司或少资及债 所公加减册以行委前置审议最终决策是按口委 会、董 事会顺 序，由 所投资 公司股
9、东会1.2公司年 度预算 中期调 整1.2. 1不调减 公司年 度营业 收入及 利润指 标的预 算中期 调整备案审议口委前置审议最终决策提议是股东会 授权董 事会， 按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会顺 序1.2. 2涉及调 减公司 年度营 业收入 及利润 指标的 预算中 期调整最终决策审议口委前置审议审议提议是按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序1.3公司年 度投资 计划方 案中期 调整1.3. 1增投额新权项 调度总不股资 不年资及增投备案审议口委前置审议最终决策提议是股东会 授权董 事会， 按总办 会、口 委会、方案的 意见确 定（或中 外合资 公司董
10、事会） 最终决 策2. 23. 9全资及 控股公 司担保 项目的 意见确 定委前置审议最终决策最终由 所投资 公司股 东会（或中 外合资 公司董 事会） 决策2. 23. 10资的、制、重合破解意定 投司制份市井 分 的确 所公改股上兼组并立产散见审议委前置审议最终决策是按口委 会、集 团公 司、董 事会顺 序，由 所投资 公司股 东会（或中 外合资 公司董 事会） 最终决 策2. 23. 11投公股 所玲司 委 前最 终 决是由所投 资公司 股东会、红励案意确 权分激方的见定置审议策（或中 外合资 公司董 事会） 最终决 策经公司 相关部 门内部 审核程 序报总经理确最终决策定意见（必要2.
11、 23. 12时召开总经理专项办公 会）， 商民法 典定代 表人执 行目的投 资计划 中期调 整集团公 司、董 事会顺 序1.3. 2调度总新权项投划调 及年资及股资的计期 涉增投额增投目资中整最终决策审议口委前置审议审议提议是按总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序1.4公司年 度预算 内大额 资金调 动使用备 案最终决策是指预算 内单项 10万 元以上 的大额 资金的 调动和 使用； 单项 50万 元及以 下的资 金调动 和使用 按公司 财务有 关制度 履行审 核程序 后由总经理签 批1.5年算筹资出 司预的及借项 公度内资金事口委前置审议备案最终决策1.6公司年 度预
12、算 内的自 筹资金 产品开 发研制 项目最终决策1.7办理银 行的民 法典人 信贷业 务（银 行承兑 汇票、 进口信 用证）口委前置审议最终决策提议1.8国有资 本预算1.9国有资 本经营 预算申 报方案审议最终决策是1. 10国有资 本经营 委最 终提议是预算使 用（资 本性支 出）前置审议决 策1.11年度固 定资产 处置计 划1.11.1公司普 通经营 性固定 资产年 度处置 计划口委前置审议最终决策提议包括资 产评估 值在1 万元（含） 以内的 单个项 目以及 年度计 划总额 在10 万元（含） 以内的 零星经 营性资 产处置1. 11.2公司重 大资产 年度处 置计划最终决策审议口委
13、前置审议审议提议是资产评 估值在 10万 元以上 的单个 项目以 及总额 在50万元以 上的年 度合并 处置计 划，按 总办 会、口 委会、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序1. 12公司筹 资预算 内担保 项目备案委前置审议最终决策审议是按总办 会、口 委会、 董事会 顺序， 报集团 公司备 案苴 他担保 项目与 产生该 项目的 业务活 动作为 个整 体，按 照对应 业务活 动的审 批权 限、办程关进一管 流相定统策 理等规行决理1. 13年算度内 资 资 资 融年出等方 司预年划投、处、抵、质、借金施 公度或计的资产置产押产押资度资实案备案委前置审议最终决策提议是1. 15年资内定项施
14、 司投划固产实 公度计的资目委前置审议备案最终决策1. 16公司年 度资产 处置计 划的实 委 前 置备案最终决策施审议1. 17公司大 额招标 采购项 目最终决策公司所 有招标 采购项 目根据 公司招 标米购 管理制 度执 行；大 额招标 采购项 目是指 招标米 购金额 在50 万元以 上的单 个项目5需 经董事 会确认1. 18公司固 定资产 能力建 设事项最终决策主要指 向国家 机关申 请国拨 资金支 持的事 项1. 19年度预 算内的 对外捐 委 前备 案最 终 决赠或赞 助实施置审议策1.20产估案理原10元 , 资评备管值万以上备案最终决策法人代 表事权2. 1制的制规度的、规全 投担人 风 安质环 建外心 制理度略、预 管 资、管、 度核度章管制战划面算资理保力源险理全量委前置审议最终决策是