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1、公司董事会议案 范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据公司法、公司章程规定应进行董事会换届选举。依据公司章程对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名举荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东看法，征求董事候选人本人看法后，认为下述被举荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司其次届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司其次届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等状况的审查，董事会未发觉其有公司法
2、第147条规定的状况，上述候选人均具备担当公司董事的资格，符合担当公司董事的任职要求。依据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将接着履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案书目： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及确定其酬劳事项;3、依据总经理提名确定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特殊重大事项 二、存续书目： 1、审议总经理2022年年度工作报告;
3、 2、审议2022年年度财务决算方案; 3、审议公司2022年工作经营安排; 4、审议2022年年度财务预算方案; 5、审议利润安排方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、确定聘任或者解聘公司总经理及其酬劳事项，依据提名确定聘任或者解聘公司其他高管及其酬劳事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、依据董事长的提名，聘任
4、 先生担当XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、依据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担当XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年 月 日 关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事举荐 先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下： 董事长候选人 先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年 月 日 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页