董事会议案的格式.docx

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1、董事会议案的格式董事会议案的格式（精选20篇） 董事会议案的格式 篇1 第一届董事会第一次会议议程会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;二、依据董事长的提名，聘任 先生担当股份有限公司总经理的议案;三、依据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担当股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字股份有限公司董事会年 月 日关于提名 为股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事举荐 先生为股份公司董事长候选人。现就其个人

2、简历介绍如下：董事长候选人 先生：请各位董事审议。股份公司全体董事年 月 日 董事会议案的格式 篇2 关于选举先生为公司董事长的议案各位董事：依照中华人民共和国公司法、我国相关的法律法规，以及*公司章程的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。*公司*年*月*日 董事会议案的格式 篇3 关于批准公司董事会议事规则的议案各位董事：为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照中华人民共和国公司法、我国相关法律法规以及*公司章程的规定，将制定本公司董事会议事规则。现将*公司董事会议事规则提请公司董事会审议。*公司*年*月*日 董事会议案的格式 篇4 ×&

3、times;有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，依据公司章程、公司法的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。二第四届董事会、监事的组成：根据公司章程的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会举荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举根据公司章程的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必需拥有

4、公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严峻失职行为。5公司法和公司章程规定的不得担当董事、监事的人员不能任职。五换届选举的程序：1 第三届董事会举荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次举荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第

5、一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参与投票者，可书面托付他人。以上议案妥否请个位股东审议××有限责任公司年月日 董事会议案的格式 篇5 公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，须要提高本地技术服务支持力气，拟在深圳设立分公司，基本状况如下：1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。3. 营业场所：广东省深圳市(详细地址需签订房屋租赁合同后方能确定)4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。平安技术防范系统设计、施工、修理。计算机网络工

6、程探讨、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。5. 分公司负责人：何健明上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。xx科技股份有限公司董事会20xx-7-23 董事会议案的格式 篇6 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，依据公司法、证券法、关于加强社会公众股股东权益爱护的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，主动出席了公司的相关会议，仔细地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所给予的权利，对董事会的相关议案

7、发表了独立看法，维护了公司和股东，特殊是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作状况总结如下：一、独立董事基本状况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参加发表独立看法的独立董事状况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。二、出席公司会议及投票状况201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无托付出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的

8、状况。二、发表独立看法的状况201x年度我们发表了如下独立看法：三、爱护投资者权益方面所做的工作201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参与董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等状况进行了解，与公司相关人员进行仔细沟通沟通，获得做出决策所需的资料。我们刚好驾驭公司信息披露状况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格根据相关法律、法规和公司的信息披露管理制度等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增加投资者对公司的了解，保障了广阔投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。四、 其他工作状况1、未有提议召开

9、董事会状况发生;2、未有提议聘用或解聘会计师事务所状况发生;3、未有独立聘请外部审计机构和询问机构的状况发生。报告期内，第六届、第七届的三位独立董事主动出席相关会议，仔细行使了职责，具体了解公司运营、经营状况、内部限制建设以及董事会决议和股东会决议的执行状况;仔细听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营状况的汇报;仔细审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中赐予的主动有效协作和支持，在此表示敬意和诚心感谢!年月日 董事会议案的格式 篇7 各位股东代表、各位董事：公司第一届董事会即将届满，公司股东&ti

10、mes;××公司拟举荐：×××、×××、×××、×××为其次届董事会董事候选人;××××有限公司拟举荐：×××、×××、×××为其次届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司其次届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

11、本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。附：1、×××公司董事、监事举荐函2、×××公司董事、监事举荐函年×月×日 董事会议案的格式 篇8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带法律责任。一、会议召开基本状况依据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称公司)其次届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开 x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系

12、统指定信息披露平台。x年8月17日下午15时，公司召开其次届董事会第四次会议，审议通过了(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度，详细内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的其次届董事会第四次会议决议公告(公告编号：-041)。为了规范公司募集资金的运用和管理，提高募集资金运用效率，保障投资者的利益及募集资金的平安，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函。提议公司董事会将(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度，作为临时议案提交 年

13、第五次临时股东大会一并审议。公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合公司章程的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该临时提案提交x年第五次临时股东大会审议。现将增加的议案状况公告如下：(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度，本议案尚需提交股东大会审议。二、除上述增加的临时议案外，公司于x年8 月16日公告

14、的年第五次临时股东大会通知公告(公告编号：-040)列明的其他事项不变。三、据此调整后的公司 x年第五次临时股东大会审议事项如下：(一)审议关于追认公司投资设立全资子公司的议案;公告编号：-042(二)审议关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400万元)流淌资金贷款并由关联方供应反担保事项的议案;(三)审议关于提请股东大会授权董事会审议并办理将来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过400万元(含400万元)的授信额度及贷款相关事项的议案;(四)审议(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度。四、备查文件书目(一)(北京)传媒广告股份有限公司其次届董事会第三次会议决议;(二)

15、(北京)传媒广告股份有限公司其次届董事会第四次会议决议;(三)关于公司 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函。特此公告。(北京)传媒广告股份有限公司董事会x年8月17日 董事会议案的格式 篇9 董事会议案一、新设立公司第一届第一次董事会议案书目： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及确定其酬劳事项;3、依据总经理提名确定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特殊重大事项二、存续公司董事会议案书目： 1、审议总经理20xx年年度工作

16、报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营安排; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润安排方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、确定聘任或者解聘公司总经理及其酬劳事项，依据提名确定聘任或者解聘公司其他高管及其酬劳事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 董事会议案的格式 篇10 各位董事：依照中华人民共和国公司法、我国相关的法律法规，以及*公司章程的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任

17、期三年。现提请董事审议。*公司*年*月*日 董事会议案的格式 篇11 各位股东及股东代表：鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现依据重大资产重组工作的进展状况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会接着履行职责至第四届监事会产生之日止。请予审议。 董事会议案的格式 篇12 公司董事会：现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：为进一步强化本公司规范治理，依据上市公司治理准则、公司章程等法规、制

18、度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员举荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。以上议案，请审议。四川舒卡特种纤维股份有限公司二 0xx年三月六日 董事会议案的格式 篇13 各位股东及股东代表:鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现依据重大资产重组工作的进展状况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会接着履行职责至第四届监事会产生之日止。请予审议。年月日 董事会议案的

19、格式 篇14 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照上市公司治理准则的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1、战略决策委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能：(1)制定公司长期发展战略;(2)为股东大会、董事会决策供应专业报告;(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。2、审计委员会：(3人)主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;主要职能：(1

20、)提议聘请或更换外部审计机构;(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能： (1) 探讨董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。4、薪酬与考核委员会：(5人)主任委员：汤书昆(独立董事)组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;(2

21、)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(3)授权董事会制定详细的工作职责和议事规则，组织实施。安徽安凯汽车股份有限公司董事会20xx年5月18日 董事会议案的格式 篇15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带法律责任。一、股东大会通知状况之选信息技术(北京)股份有限公司(以下简称公司)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的关于召开 年第四次临时股东 大会通知公告(公告编号 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室

22、召开 x年 第四次临时股东大会，股权登记日为 x年 8月 20 日。二、新增临时议案内容依据公司法和公司章程等有关规定，公司于 x年 8月 12日召开了第一届董事会第六次会议审议了关于修改与认购方之的议案，该项议案将作为临时议案提交 公司 年第四次临时股东大会审议(详细议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的第一届董事会第六次会议决议公告(公告编号：-040)。公告编号：-041三、提案资格审查状况上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和详细决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的 有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 年第四次临时 股东大会

23、审议。除增加上述临时提案外，公司 年第四次临时股东大会的其他事项不变。四、调整后公司 年第四次临时股东大会审议事项如下：1.关于批准议案2.关于批准的议案3.关于批准的议案4.关于批准的议案5.关于补充确认募集资金用途>的议案6.关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案7.关于修改与认购方之议案五、备查文件书目 第一届董事会第五次会议决议; 第一届董事会第六次会议决议; 年第四次临时股东大会通知公告。之选信息技术(北京)股份有限公司董事会x年8月12日 董事会议案的格式 篇16 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整

24、性担当个别及连带责任。依据公司第六届董事会第九会议决议，公司确定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关状况通知如下：(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。(二)、会议地点：南京市珍宝饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议公司20xx年度报告全文及摘要;2、审议公司董事会20xx年度工作报告;3、审议公司监事会20xx年度工作报告;4、审议公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告;5、审议公司20xx年度利润安排预案;经南京立信永华会计师事务全部限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，

25、拟根据10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，根据10%的比例提取随意盈余公积金2,942.19元;加年初未安排利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的随意盈余公积金3,430,734.02和已派发的一般股股利25,589,107.16元，本年度可供股东安排利润为172,045,737.36元。经公司六届董事会第九次会议探讨：本年度拟不进行利润安排，也不以资本公积金转赠股本。6、审议公司独立董事述职报告;7、审议关于公司独立董事的议案;刘爱莲女士自20xx年担当本公司独立董事以来，任期已经届满六年。依据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导看法以及公司

26、章程的有关规定，确定刘爱莲女士不再担当本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立看法。8、审议关于公司续聘南京立信永华会计师事务全部限责任公司的提案; 公司拟接着聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。(四)、出席对象1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权托付书见附件);2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。(五)、会议登记方法1、参与会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、出席人身份证;

27、个人股东持本人身份证、股东帐户卡;托付代理人持本人身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡、托付人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参与股东大会。3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办(六)、其他事项1、与会股东住宿及交通费用自理;2、联系电话：025-845291传 真：025-845291邮 编：2100联 系 人：肇特此公告20xx年xx月30日 董事会议案的格式 篇17 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

28、。一、对外投资概述1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称公司)第三届董事会第三十八次会议审议通过关于投资设立小额贷款公司的议案，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称中融金)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称小额贷款公司)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称金融局)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立

29、。3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。二、小额贷款公司的基本状况1、公司名称：金服小额贷款有限公司企业类型：有限公司注册资本：人民币3亿元法定代表人：赵注册地：经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(详细以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。三、 小额贷款公司投资方介绍目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。小额贷款公司发起人状况如

30、下：1、名称：xx科技有限公司统一社会信用代码：911101083067485法定代表人：赵居处：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室企业类型：其他有限责任公司注册资本：人民币2222.22xx万元主营业务：计算机软件的技术开发、技术询问、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资询问;企业管理询问;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。xx科技有限公司是公司控股子公司。2、名称：兴天通讯技术有限公司统一社会信用代码：91120xx205525x2法定代表人：李居处：企业类型：有限责任公司注

31、册资本：人民币66xx万元主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、询问、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、平安防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。兴天通讯技术有限公司与公司、实际限制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际限制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理

32、、风控等阅历，为中小微企业等供应金融服务。有利于公司发展战略的进一步推动，同时可以拓宽公司的业务领域，增加盈利实力及提升公司的综合竞争力。小额贷款公司存在以下风险：1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。2、因央行利率水平的改变而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况困难、资产规模小及资本金小等信用风险;4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。5、小额贷

33、款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部限制及治理机制失效等缘由而造成的操作风险。五、董事会审议及政府部门审核状况对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的筹建通知书201x20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。公司将尽快根据相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。特此公告。广东电器股份有限公司董事会201x年8月31日 董事会议案的格式 篇18 各位董事：依照中华人民共和国公

34、司法、我国相关的法律法规，以及*公司章程的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。*公司*年*月*日 董事会议案的格式 篇19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担当责任。湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九次会议审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案，详见公司20xx年3月21日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的关于对外投资设立全资子公司的公告(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关状况公告如

35、下：公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层法定代表人：高庆寿注册资本：1000万公司类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：石油、自然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息询问;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术询问、技术服务。营业期限：长期x年xx月xx日 董事会议案的格式 篇20 第一届董事会第一次会议议程会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;二、依据董事长的提名，聘任 先生担当股份有限公司总经理的议案;三、依据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担当股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字股份有限公司董事会年 月 日关于提名 为股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事举荐 先生为股份公司董事长候选人。现就其个人简历介绍如下：董事长候选人 先生：请各位董事审议。股份公司全体董事年 月 日