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1、董事会议案范文 篇一 各位股东及股东代表： 鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现依据重大资产重组工作的进展状况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会接着履行职责至第四届监事会产生之日止。 请予审议。 篇二 各位股东及股东代表: 20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:河南省交通厅文件(豫交计【20XX】211号);河南高速马路发展有限责任公司文件(豫高司人【20XX】4
2、73号);开封市交通局文件(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的公告)。 20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务全部限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获得了三份文件,内容如下: 1、开封市人府文件汴20XX57号关于省高发公司参加大广线开封至通许段高速马路建设的通知,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速马路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速马路发展有限责任公司(以下简称高发公司)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速马路发展有限公司(以下简称海星高
3、速)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速马路产权问题。依据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时复原特许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,详细股权比例另行核定; 2、河南高速马路发展有限责任公司文件豫高司函20XX50号关于停止许可处分河南海星高速马路发展有限公司股权的函,时间为: 20XX年7月12日,主要内容为:根据高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速马路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,
4、则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速马路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺,已经严峻违约,致使高发公司投入的9.1亿元国有资产的平安无法得到保障,基于以上事实,高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜,以避开不必要的纠纷并保证国有资产的平安; 3、河南高速马路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速马路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速马路协议书,时间无,主要内容为:自20XX年8月28日,大广线开封至通许段高速马
5、路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速马路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则复原海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,详细的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。 公司获得的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丢失了对大广线开封至通许段高速马路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务全部限公司
6、陕西分所在补充审计时发觉海星高速对大广线开封至通许段高速马路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速马路有限公司接收,海星高速从20XX年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速马路收费权收入,且目前海星高速还在担当巨额的贷款利息。 鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丢失了对大广线开封至通许段高速马路项目的实质限制权与特许经营权,海星高速的马路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。根据谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值打算。 请予审议。 篇三 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
7、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。 依据公司第六届董事会第九会议决议，公司确定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关状况通知如下： (一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。 (二)、会议地点：南京市珍宝饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号) (三)、会议议题： 1、审议公司20xx年度报告全文及摘要; 2、审议公司董事会20xx年度工作报告; 3、审议公司监事会20xx年度工作报告; 4、审议公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告; 5、审议公司20xx年度利润安排预案; 经南京立信永华会计师事
8、务全部限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟根据10%的比例提取法定盈余公积金2xx,942.19元，根据10%的比例提取随意盈余公积金2xx,942.19元;加年初未安排利润1101,185,xx8.84元，扣除上年度提取的随意盈余公积金3,430,734.02和已派发的一般股股利25,589,107.16元，本年度可供股东安排利润为173,045,737.36元。 经公司六届董事会第九次会议探讨：本年度拟不进行利润安排，也不以资本公积金转赠股本。 6、审议公司独立董事述职报告; 7、审议关于公司独立董事的议案; 刘爱莲女士自20xx年担当本公司独立董事以
9、来，任期已经届满六年。依据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导看法以及公司章程的有关规定，确定刘爱莲女士不再担当本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立看法。 8、审议关于公司续聘南京立信永华会计师事务全部限责任公司的提案; 公司拟接着聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。 (四)、出席对象 1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权托付书见附件); 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法
10、律顾问。 (五)、会议登记方法 1、参与会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;托付代理人持本人身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡、托付人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参与股东大会。 3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办 (六)、其他事项 1、与会股东住宿及交通费用自理; 2、联系电话：025-845291xx 传 真：025-845291xx 邮 编：2101xx 联 系 人：肇xx 特此公告 20xx年xx月30日 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页