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1、 银行业务主管年度个人工作总结 Annual personal work summary of banking supervisor REPORT 汇报人：JinTai Co I I ege 完善组织领导体系。银行业务主管年度个人工作总结 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分 析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的 理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作 顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和 经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下
2、载后内容 可按需编辑修改及打印。XX年，我行在人行的正确领导下，站在XX年累积的宝贵 经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全 员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗 钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗 钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部 门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导 办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应 的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行 实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完 善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提
3、高反洗钱工作认识。一次全面系统的总检查总评价总分析并分析不足通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训指引下一步工作顺利展开本文档根据工作总结的书写内容要求带有自打印年我行在人行的正确领导下站在年累积的宝贵经验上持续完善反洗钱工作脚踏实地勤奋进取确保全员树立应有的反洗钱意识掌握必要的反洗钱技能增强反洗钱工作的紧迫感主动性严格履行反洗钱义务切实打击洗钱活动现将全年钱工作领导小组设立反洗钱工作领导办公室领导全行的反洗钱工作同时各支行也成立了相应的领导机构配备了专职人员负责反洗钱工作二是结合我行实际会计结算部特增设反洗钱主管一名构建了一个较为
4、完善的反洗钱组织体系二注一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行xx年 反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科XX科长、XX副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精 神、回顾XX年我行反洗钱工作、安排布署我行XX年反洗钱工 作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各 经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共XX人次 参加了会议。二是夯实理论基晶我行统一征订了金融机构反洗钱实 用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典 型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查实 用手册等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工 人手一册。三是学习形式多样
5、，总行集中培训和支行分散培训相结 合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行 经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员 工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行，岀台了XX银行反洗钱客户风险等级划 分实施细则（试行）、XX反洗钱工作考核办法（试 行）、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于 加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。一次全面系统的总检查总评价总分析并分析不足通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训指引下一步工作顺利展开本文档根据工作
6、总结的书写内容要求带有自打印年我行在人行的正确领导下站在年累积的宝贵经验上持续完善反洗钱工作脚踏实地勤奋进取确保全员树立应有的反洗钱意识掌握必要的反洗钱技能增强反洗钱工作的紧迫感主动性严格履行反洗钱义务切实打击洗钱活动现将全年钱工作领导小组设立反洗钱工作领导办公室领导全行的反洗钱工作同时各支行也成立了相应的领导机构配备了专职人员负责反洗钱工作二是结合我行实际会计结算部特增设反洗钱主管一名构建了一个较为完善的反洗钱组织体系二注二是执行至上。如认真落实人行XX号文件，重新印制了.个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书，加 了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标 注;不断进行客户
7、身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检 工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开 户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结 果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数 据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认 真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了 两次反洗钱专项检查;xx年5月12日到xx年6月18日内控 稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了 一次反洗钱工作专项审计 四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识 一是定点宣传。XX年我行分别在夷陵广场与步行街等地 进行了 7次大
8、的反洗钱宣传，其中XX支行在解放路时代广场 开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了 XX年8月13日XX日 报周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。据统一次全面系统的总检查总评价总分析并分析不足通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训指引下一步工作顺利展开本文档根据工作总结的书写内容要求带有自打印年我行在人行的正确领导下站在年累积的宝贵经验上持续完善反洗钱工作脚踏实地勤奋进取确保全员树立应有的反洗钱意识掌握必要的反洗钱技能增强反洗
9、钱工作的紧迫感主动性严格履行反洗钱义务切实打击洗钱活动现将全年钱工作领导小组设立反洗钱工作领导办公室领导全行的反洗钱工作同时各支行也成立了相应的领导机构配备了专职人员负责反洗钱工作二是结合我行实际会计结算部特增设反洗钱主管一名构建了一个较为完善的反洗钱组织体系二注计，宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料7500多 份，各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25幅，营造了浩 大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性 强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有 关反洗钱的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动 员学生将在校学会的反
10、洗钱知识传授给家庭成员。.Designed By JinTai College.一次全面系统的总检查总评价总分析并分析不足通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训指引下一步工作顺利展开本文档根据工作总结的书写内容要求带有自打印年我行在人行的正确领导下站在年累积的宝贵经验上持续完善反洗钱工作脚踏实地勤奋进取确保全员树立应有的反洗钱意识掌握必要的反洗钱技能增强反洗钱工作的紧迫感主动性严格履行反洗钱义务切实打击洗钱活动现将全年钱工作领导小组设立反洗钱工作领导办公室领导全行的反洗钱工作同时各支行也成立了相应的领导机构配备了专职人员负责反洗钱工作二是结合我行实际会计结算部特增设反洗钱主管一名构建了一个较为完善的反洗钱组织体系二注