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1、集团公司审批制度集团公司行政配套制度 第一章 行政管理规定 第一节 会议管理规定第一 条 目的 为了规范集团会议管理，明确管理流程，特制订本管 理规定。第二条 适用范围 本规定适用于集团董事会、集团公司、子集团/子公司第三条集团董事会会议按照章程规定，提前 三天下发会议通知及议程，由集团公司行政管理部门负责提前一 天再次提示参会人员，并安排专人做好完整的会议记录。第四条会议分类（一）集团董事会议每季度至少召开一次，集团董事会办公 会议每半月至少召开一次，根据工作需要以上会议可临时召开，由集团董事会行政管理部门负责。（二）集团董事会年中总结会议：7月召开，由集团董事长召 集和主持，集团全体董事参
2、加；集团董事会所属管理部门负责 人、各子集团/子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需 要列席参加。（三）集团董事会年度总结会议：12月召开，由集团董事长 召集和主持，集团全体董事参加；集团董事会所属管理部门负责 人、各子集团/子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需 要列席参加。（四）集团总裁办公会议每半月至少召开一次，集团公司工 作会议每月至少召开一次，集团公司职能部门例会每周至少召开 一次，根据工作需要以上会议可临时召开，由集团公司行政管理 部门负责。（五）集团董事会战略管理部门会议：每月召开，由集团董 事会战略管理部门负责人召集和主持，全体委员参加。（六）集团董事会人事管理部门
3、会议：每月召开，由集团董 事会人事管理部门负责人召集和主持，全体委员参加。（七）集团董事会审计监察部门会议：每月召开，由集团董 事会审计监察部门负责人召集和主持，全体委员参加。（八）集团董事会所属管理部门工作座谈会：每年4月、8 月、12月下旬召开，由集团副总裁召集和主持，集团董事会所属 管理部门全体人员参加。（九）集团公司职能部门工作例会：每周一上午9：30在集团 公司总部大会议室召开，由集团公司各副总裁轮流主持，各职能 部门负责人/授权的相关人员参加，会议内容包括上周工作总结，本周工作计划及需沟通协调的事宜。遇集团董事会年中、年度总结会议召开，子集团/子公司应提 前安排好会前的工作部署。以
4、上会议根据工作需要或遇假节日由 会议主持人根据情况在征得一半以上参会人员同意后可调整会议 时间，会议记录人员在会后三天内整理出会议记录并由出席会议 人员在会议记录上签字确认；如会议要求需出会议纪要的，会议 记录人员应在一天内整理出会议纪要并由会议主持人签字后上报 或下发，会后管理明确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全
5、体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会一周内将有关会议通知、签到表、记录、纪要作为 机密材料一并封存入档。子集团/子公司需上报的有关会议纪要应在会后七天内上报集 团公司领导或相关单位。第五条 参会人员职责（一）会议规定：1、会务负责人应在会前5分钟到达会场，检查会务落实情 况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解 决问题及
6、达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说 明。3、会议进行中，主持人应根据会议的实际情况，对议程进行 适时、必要的控制，并有权限规定发言时间和中止与议题无关的 发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结 论。对须集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表 明意见；对未决议事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统 意见。5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部 门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人做出明确指示。（二）与会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，如不能参会需提前一天向会议主持人请假并 说明原因（如有需要经会议
7、主持人批准可安排其他人员代替参 会）。2、会议发言应紧扣议题、言简意赅。管理明确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司
8、工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会3、遵循会议主持人对议程控制的要求。4、属工作布署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发 言。5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或关机，不得 随意走动。原则上不允许接听电话，如必须接听，经会议主持人 同意后可离会场接听。6、做好本人的会议记录。7、督促本部门准时提供相关的会议材料。（三）会议记录员应遵守以下规定：1、应在会议开始前10分钟抵达会场，做好相关准备工作。2、做好会议的原始记录及考勤记录，根据需要整理会议纪 要。3、会议记录应确保记录的原始性。4、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。第六条会议服务
9、董事长、总裁参加的会议由集团公司行 政部管理部门统一安排会议服务，其他会议由发起部门自行安排 会议服务。（一）会前准备1、掌握当日会议需求、人员，准备所需 物品。2、清洁过道会议室地面。3、准备所需设备、调试测试。4、清洁桌面台面。（二）会议摆台1、准备用具2、确定席位，摆座椅：摆 放整齐，侧看应在一条直线上。3、大型会议每个座位前摆放一份纸、笔。管理明确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会
10、行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会4、水杯放在杯垫上，杯把朝右，店徽放正；摆放整齐，侧看 成一条直线，会前5分钟倒好茶水。（三）会议服务1、会议开始后，服务员应离开会场。2、通常每半小时左右添加茶水，保证会场的清洁；保持台面 清洁；走路保持会场安静，提供服务时使用托盘，轻拿轻放
11、。3、会议中间休息时，要尽快整理会场，补充和更换各种用 品。（四）清理会场 1、会议结束后，仔细检查一遍会场，看 是否有人遗忘的物品和文件等。2、整理设备、杯具。3、清洁会场第七条 会议督办（一）集团董事会各项会议议定事项由集团公司行政管理部 门负责指定专人催办，并按照会议纪要的决议进行督促检查。（二）办结事项及时向会议主持人庾馈，重要事件可分多次 反馈，使管理人员及时了解办理情况。（三）凡需查阅会议记录的，按档案管理规定履行规定 审批程序进行查阅。第二节工作汇报管理规定 第七条 目的 为了规范集团 工作汇报管理，进一步明确工作汇报的内容和相应的职责，特制 订本管理规定。第八条 适用范围 本规
12、定适用于集团董事会、集团公司、子集团/子公司 第九条 汇报内容要求-（一）子集团和一级公司负责人及相关人员每月上旬当面管理明确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参
13、加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会向 集团总裁管理团队进行工作述职，各二级公司负责人及相关人员 每单月上旬当面向集团总裁管理团队进行工作述职，各三级公司 负责人及相关人员每季度首月上旬当面向集团总裁管理团队进行 工作述职，述职内容为本子集团/子公司基于战略规划的上期经营 计划和经营计划执行情况，重点工作的具体进展情况，经营过程 中遇到的问题与难点及问题的解决方案和建议；下期经营计划、工作重点；对集团公司的管理工作建议等。（二）各公司负责人每月5日前按要求格式以电子邮件形式 向集团董事长和总裁汇报本公司上月
14、工作总结和本月工作安排。（三）子集团/子公司领导班子成员和各公司负责人每月向集 团董事长和子集团/子公司负责人汇报所负责的上月工作总结和本 月工作安排。（四）集团高管人员、集团董事会所属管理部门的基层管理 人员、子集团/子公司、各公司的领导班子成员每季度末以电子邮 件形式向集团董事长汇报个人季度工作总结和工作意见及建议。第十条汇报格式要求汇报人应当按汇报格式条款进行逐 项汇报，不可缺项，不可混项；针对其条款如无汇报内容，可以 写“无”，但不可缺项，汇报内容应条理清楚、重点突出、简明 扼要、言简意赅、详略得当。第三节文件资料上报和批复管理规定第十一条 目的 为了保证集团文件资料上报与批复工作有序
15、开展，特制订本管理 规定。第十二条 适用范围 本规定适用于集团董事会、集团公 司、子管理明确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开
16、一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会集团/子公司第十三条需集团董事会审批的文件资料（保密文件资料需封存），应提交集团董事会行政管理部门由专 人负责登记备案后在第一时间呈报。需集团公司审批的文件资料（保密文件资料需封存），应提交集团公司行政管理部门由专人 负责登记备案后，在第一时间内呈报。第十四条所有报批的文件资料应一律加盖行政章或负责人 签字，不得同时加盖行政章和负责人签字。保密文件资料需封存 的用大信封或档案袋封存，并在封存处加盖行政章或负责人签 字，大信封或档案袋正面标明呈报单位（人）、文件标题、上报 单位（人）。第十五条集团公司领导审
17、批的文件资料应在一周内予以批复 或回复；集团公司髙管审批的文件资料应在三个工作日内予以批 复或回复所有紧急汇报或上报的文件资料（应注明紧急），集团 公司各级行政部门应立即呈报有关人员，负责审批人须在24小时 内予以批复或回复。由集团公司行政管理部门安排专人负责督查 督办和回复。以上所有报批的文件资料，经办人不得随意传阅复 印，必须严格保密。（一）对报批文件的各类事项进行监督和检查。（二）对将到时限尚未办结的事项进行预告。（三）对超过时限尚未办结的事项进行催办。（四）对批示的事项及其他重要业务实行跟踪督办，及时向 审批人汇报批示的办理情况。（五）协调和处理督办中的有关事项。管理明确管理流程特制订
18、本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会第十六条督办报批
19、文件资料程序（一）集团公司行政管理部门应掌握批复文件的进度，及时 进行督查督办。（二）对临近时限的事项，提前1个工作日向上报文件单位 发出“督办预告”。（三）对超过时限尚未办结的事项，在超时后2个工作日内 向上报文件单位发出“督办通知”。（四）发出“督办通知后，须责成上报文件单位按督办要 求办结有关事项；未按督办要求办结的，超过3个工作日后，向 上报文件单位发出“警告通知”；“警告通知发出后的3个工 作日内，仍不能办结的，视情节追究其行政责任。（五）所有报批文件属于纳入承诺时限的，要按承诺时限办 结；不属于公开承诺时限的文件，应在5个工作日内办结；逾期 的，由集团公司行政管理部门按规定进行督办
20、。（六）所有批转、批示的文件按要求需补充相关资料的，由 集团公司行政管理部门告知上报文件单位于1-5个工作日内补齐 资料；经告知后，逾期仍不能补齐资料的，将原文退回上报文件 单位，同时将不能办理的原因告知批转、批示的上报文件单位。（七）各级审批人在规定时间内没有批复或回复上报资料 的，上报人可视为同意执行，同时上报人也可越级报上一级领导 或集团公司审计监察部门，同一领导多次未按本制度规定要求予 以批复或回复的，可向董事会有关领导和部门进行申诉。管理明确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团
21、公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会（八）重要的和涉及内容复杂的上报文件资料，发起人应事 前与相关审批人进行有效沟通，以便信息全面，迅速决策。第4节 文件格式及编码管理规定 第十七
22、条 目的 为了规范集团文件格式管理，明确管理流程，特制订 本管理规定。第十八条 适用范围 本规定适用于集团董事会、集团公 司、子集团/子公司 第十九条 文件格式 文件由眉首、主体 和版记三部分组成。（一）眉首又称文头或版头，一般由份数序号、秘密等级、紧急程度、发文单位、发文字号和签发人组成。1、份数序号：用阿拉伯数字顶格标识在首页左上角第一行，如“NO.01”或“01”等。2、秘密等级和保密期限（1）秘密分为：绝密、机密和秘 密。（2）文件的密级顶格标识在首页右上角，函的密级在眉首横 隔线左下方顶格标识，两字之间空1个字。（3）如需同时标识秘密等级和保密期限，秘密等级和保密期 限之间用“管理明
23、确管理流程特制订本管理规定第二条适用范围本规定适用于集团董事会集团公司子集团子公司第三条集团董事会会议按照章程规定提前三天下发会议通知及议程由集团公司行政管理部门负责提前一天再次提示参会人员并安排开一次根据工作需要以上会议可临时召开由集团董事会行政管理部门负责二集团董事会年中总结会议月召开由集团董事长召集和主持集团全体董事参加集团董事会所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可所属管理部门负责人各子集团子公司领导班子成员及各公司负责人可根据工作需要列席参加四集团总裁办公会议每半月至少召开一次集团公司工作会议每月至少召开一次集团公司职能部门例会每周至少召开一次根据工作需要以上会