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1、证券有限责任公司信息技术部项目管理办法第一章 总则第一条 为规范公司信息技术项目运作流程，保障项目质量，提高工作效率，合理利用资源，特制定本办法。第二条 本管理办法为公司信息技术项目管理的纲领性文件，适用于信息技术部发起并负责执行的项目，其他部门发起、信息技术部负责执行或信息技术部配合其他部门执行的项目参照本管理办法执行。第三条 信息技术项目主要分为以下几类：机房建设/搬迁（包括总部机房、营业部机房）、网络系统建设/改造、应用系统建设/改造、软件开发、信息安全建设、其他信息技术项目六类。第四条 信息技术项目管理过程分为项目立项、项目计划、项目执行、项目风险管理、项目结束五个部分。第二章 职责第
2、五条 技术管理组负责根据技术需求及业务需求制定年度项目计划及预算，并在财年末进行项目总结及决算。第六条 信息技术项目管理由技术管理组负责组织实施，信息技术项目组成员包括：项目申请人、项目负责人、项目参与人和项目跟踪人。（一）项目申请人负责根据项目需求撰写立项申请。（二）项目负责人全面负责项目计划、项目执行和控制、项目结束阶段的相关工作，是所承担项目的第一责任人。（三）项目参与人根据项目负责人制定的项目计划执行任务，接受项目负责人的工作委派，向项目负责人报告，对项目负责人负责。（四）项目跟踪人负责根据项目计划、项目变更进行项目管理全过程的监督。第七条 项目申请人由技术需求部门或业务需求部门负责人
3、负责委派。第八条 项目负责人由信息技术部总经理负责委派。第九条 项目组成员由项目负责人提名，由信息技术部总经理审批。第十条 项目跟踪人由技术管理组负责人委派。第三章 项目年度规划及总结第十一条 技术管理组应在每个财年初，向公司各部门就本年度信息技术项目计划征求意见，并制定年度项目规划及预算。第十二条 年度项目规划至少应明确以下内容：项目内容、项目负责人、项目实施周期、项目优先级。第十三条 年度项目预算应与年度项目规划的项目内容一致，并就项目内容分类进行初步询价，汇总后形成项目年度预算。第十四条 技术管理组年度项目规划及预算应经需求部门及信息技术部总经理、技术总监确认后，报公司审批。第十五条 年
4、初未进行规划和预算的信息技术项目，业务需求方需与信息技术部总经理、技术总监初步沟通后，报公司领导审批。第十六条 技术管理组应在每个财年结束后，根据本年度项目规划及预算、项目任务书进行年度项目总结及决算。第四章 项目立项第十七条 项目申请人应在充分调研和讨论的基础上，撰写立项申请。第十八条 立项申请包含但不限于以下内容：项目背景、初步技术方案、项目团队提案、项目费用概算、项目实施周期、项目风险分析。第十九条 项目申请人应组织相关技术人员及业务人员对项目技术方案的可行性进行论证，并根据讨论结果修订技术方案。第二十条 立项申请应在信息技术部总经理及技术总监审批后，由项目负责人正式启动项目。第二十一条
5、 技术管理组根据经信息技术部总经理及技术总监审批后的立项报告，制定项目跟踪人。第五章 项目计划第二十二条 项目负责人提交项目组成员提案，经信息技术部总经理负责审批后，明确项目组成员的角色和职责。第二十三条 项目负责人应与项目参与人沟通后组织编制项目方案。第二十四条 项目方案包含但不限于以下内容：详细技术方案、工作分解结构、项目进度及人员安排、项目费用预算、项目里程碑、项目风险分析。第二十五条 项目方案应以签报方式经信息技术部总经理及技术总监审批后，报公司审批，通过审批后方可执行。第二十六条 项目计划阶段的讨论成果须以会议纪要的形式提交。第二十七条 项目方案应以书面方式提交项目跟踪人，作为项目风
6、险评估的重要依据。第六章 项目执行第二十八条 项目负责人应根据项目方案对项目进度、项目成本、项目质量和项目变更进行有效的管理。第二十九条 对项目进度的管理主要包括：(一) 项目负责人应根据工作分解结构，就项目工作进行沟通和部署；(二) 项目参与人应根据工作分解结构，按项目计划完成项目工作，并及时向项目负责人汇报项目子任务进展；(三) 项目负责人应根据定期组织项目沟通会议，会议讨论成果、决议等须以会议纪要的形式提交；(四) 项目负责人应与项目外协方进行及时有效的沟通，保证项目按计划进行；(五) 项目负责人应定期提交项目状态报告、成果文档等。第三十条 对项目成本的管理主要包括：(一) 项目负责人应
7、根据项目预算，控制项目成本；(二) 涉及采购的项目参与人，应严格按照项目预算内容进行采购。第三十一条 对项目质量的管理主要包括：(一) 项目参与人应根据项目里程碑、项目结构分解、项目评审点对项目子任务质量进行有效的控制；(二) 项目负责人应根据项目建议书对项目质量进行有效的控制和评估；(三) 须与外协方共同完成的项目，项目负责人应将约束项目质量的内容纳入项目合同中，在项目过程中和结束时组织对外合作成果的验收。第三十二条 对项目变更的管理主要包括：(一) 项目参与人应及时向项目负责人报告项目子任务可能产生的变更，并提交变更申请；(二) 项目负责人应根据项目变更情况，向信息技术部总经理、技术总监及
8、公司领导申请项目变更，项目变更包括：合作方变更、重要技术方案变更、项目费用超出预算费用、整体项目逾期等；(三) 项目参与人应将经过审批的项目变更报告项目跟踪人，作为项目评估依据。第七章 项目风险管理第三十三条 项目负责人应根据项目执行情况，定期组织对项目中期评估，并根据实际需要调整项目方案。评估内容至少应包括项目进度、项目费用、项目风险等。原则上项目周期超过2个月的项目必须进行项目中期评估，且两次中期评估间隔不得大于2个月。第三十四条 对于已经识别的项目风险，项目负责人应指派专人负责管理、跟踪该项风险，并对管理过程进行记录。第三十五条 项目负责人及项目子任务负责人，应就项目实施情况评估项目风险
9、，并及时报告和记录，并对项目风险进行管理和跟踪。第三十六条 项目跟踪人应根据项目计划和项目变更评估项目风险，并及时报告信息技术部总经理。第八章 项目结束第三十七条 项目结束分正常结束和异常终止两类。第三十八条 正常结束的项目，项目负责人应对项目进行项目总结、项目内外部验收、项目财务决算，并提交相关文档，由相关业务部门负责人、信息技术部总经理、技术总监及公司相关领导确定项目正常结束。第三十九条 异常终止的项目是指由于资源无法落实、项目执行不力、需求变化、不可抗力因素等原因造成的项目无法继续执行。对于异常中止的项目，由项目负责人负责说明原因并提请业务部门负责人、信息技术部总经理、技术总监、公司领导决策，确定项目异常结束。第四十条 对于异常终止的项目，项目负责人应对项目资金进行清算并提交资金使用说明。第四十一条 项目正常结束或异常终止后，项目负责人负责应对项目文档进行整理，形成项目档案。经项目跟踪人认可后，项目可正式关闭。第九章 附则第四十二条 本管理办法由信息技术部负责解释和修订。本管理办法自发布之日起执行。