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1、总则1 .目的1.1 为了规范协议合同或者协议管控,有效防范和控制协议合同或者协议法律条文风险,根据国家法律条文法 规、集团总部协议合同或者协议管控的有关规定，结合公司或者机构实际情况,特制定本制度规章.1.2 本制度规章旨在规范企事业单位协议合同或者协议的拟定、审核或者签字或盖章及签章工作,以符合中 华人民共和国公司或者机构法和仲华人民共和国协议合同或者协议法等法律条文法规及规范性文件有关规定, 确保协议合同或者协议的顺利履行,维护公司或者机构合法权益.2 .适用范围及名词解释2.1 本制度规章适用于公司或者机构订立的各类协议合同或者协议,包括冠以协议合同或者协议、合约、协议、 契约、意向书
2、等名称的规范性文件的订立及审核或者签字或盖章.2.2 2协议合同或者协议管控是指对协议合同或者协议立项、意向接触、资信调查、商务谈判、条文拟订、审核 会签、相关领导审核或者签字或盖章、签订备案、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、法律条文机构评估、立卷 归档等全过程的管控.2.3 本制度规章所称“协议合同或者协议”是指公司或者机构其他法人或其他组织、自然人之间,公司或者机构 系统内部单位之间设立、变更、终止权利义务关系的协议.本制度规章所称“协议合同或者协议文件”是指与协议 合同或者协议的签订、履行、变更、解除和纠纷处理相关的法律条文性文件.2.4 本制度规章中所称“经办机构部门”是指具体承办协
3、议合同或者协议的谈判、报批、签订和履行等事务的 机构部门或单位.2.5 5本制度规章中所称“经办人”是指协议合同或者协议谈判、签订及履行的第1责任和义务人,并有责任和义 务保证协议合同或者协议最终文本与经各级审核或者签字或盖章后的协议合同或者协议文本在条文有关内容上的1 致性2.6 协议合同或者协议管控是指对协议合同或者协议立项、意向接触、资信调查、商务谈判、条文拟订、审核 会签、相关领导审核或者签字或盖章、签订备案、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、法律条文机构评估、立卷9.5 我方在先履行协议合同或者协议义务的前提下，有确切证据发现对方出现下列情形之1的,经办机构部门可以提出中止行协议合同
4、或者协议并及时通知对方:(a)经营状况严重恶化；(b)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(C)丧失商业信誉的；(d)有丧失或可能丧失履行能力的其他情形的.终止履行协议合同或者协议应经协议合同或者协议相关领导小组审核,协议合同或者协议审核或者签字或盖 章人批准9.6 对方提供适当担保时,应当恢复履行.中止履行后,对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的, 可以解除协议合同或者协议.9.7 当事人应按约定全面履行协议合同或者协议,如因我方原因不能履行或不能全面履行的,经办人应将有关情 况向所在机构部门负有责任人、协议合同或者协议管控员、协议合同或者协议管控小组报告，同时采取措施,减少损 失.
5、9.8 8遇有不可抗力等影响协议合同或者协议履行的因素时，经办人应将情况向所在机构部门负有责任人、协议合 同或者协议管控员、协议合同或者协议相关领导小组报告,并在发生不可抗力事件之日起3日内邮对方当事人,并 收集证据.9.9 协议合同或者协议履行过程中任何钱、物、文件的交付、质量验收和传递,以及其他履行行为,都必须取得 相应的有效书面凭证或交接手续.9.10 协议合同或者协议履行完毕,经办人应将协议合同或者协议书、对方资质证明、授权飙书、各类票据、书 面字据辘律条文文件1并移交机构部门协议合同或者协议管控员归档.10协议合同或者协议的变更、解除10.1协议合同或者协议在履行过程中,三熬定、约定
6、原因需变更或解除协议合同或者协议的,须与当事人协商1致 书面变更或解除协议10. 2遇有下列情形之1的,应当行使协议合同或者协议解除权：(1)因不可抗力致使协议合同或者协议目的不能实现的；(2)在协议合同或者协议履行期限届满前,对方明确表示不履行或以行为明示不履行主要债务的;（3）对方迟延履行主要债务,经催告在合理期限内未履行主要债务的；（4）对方迟延履行债务或有其他违约行为致使协议合同或者协议目的不能实现的；（5）法律条文规定或协议合同或者协议约定行使协议合同或者协议解除权的其他情形.10. 3变更解除协议合同或者协议的评审、审核或者签字或盖章程序和权限与订立协议合同或者协议的评审、审核或者
7、签字或盖章程序和权限相同.10.4我方向对方发出的中止协议合同或者协议、解除协议合同或者协议、质量异议和声明对方有其他遢勺情形的通知,应书面送达对方,对方签收后的资料应归档保存；不能书面送达或对方拒辘收的,采用公证送达的方法方式.10. 5变更解除协议合同或者协议并不免除对方的违约责任和义务.对方未按期履行协议合同或者协议的,经办人应向经办机构部门负有责任人汇报主动追索债权,减少损失经办机构部门应及时和法律条文负有责任人沟通，由法律条文事务负有责任人出具法律条文意见,减少可能出现的诉讼.H.协议合同或者协议的结算11.1财会机构部门应当在审核协议合同或者协议条文后办理结算业务,按照协议合同或者
8、协议规定货款支付,及 时催收到期欠款.11. 2未按协议合同或者协议条文履约或应签订书面协议合同或者协议而未签订的,财会机构部门有权拒绝货款支 付,并及时向企事业单位有关负有责任人报告.11. 3未收到协议合同或者协议预定款项,财务机构部门有权通知相关机构部门,不发送相关货物.12 .协议合同或者协议纠纷的处理1. .1当协议合同或者协议发生纠纷时,经办机构部门应及时向协议合同或者协议管控小组汇报采用协商、调解方 法方式解决的,应采用签订协议合同或者协议的程序签订书面协议,在既维护公司或者机构合法权益,又不侵犯对方 合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷,如对方责任和义务引起的纠纷,应
9、坚持原则,保障我方合法权益 不受侵犯；因我方责任和义务引起的纠纷，应尊重对方的合法权益,并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责 任和义务引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合理解决.若调解协商不成的,可以采用诉讼或仲裁的方法方式解决, 必要时外聘法律条文机构介入12. 2协议合同或者协议管控小组对经协商仍无法解决、或认为有必要经诉讼或仲裁处理的协议合同或者协议纠纷,必须报经法定代表处批同意,方可采取相应的法律条文手段予以解决.未经授权批准,相关经办有关人员不允许向 对方当事人作出实质性答复或承诺.13. 3采取法律条文手段解决纠纷时，经办人应及时向经办机构部门、协议合同或者协议管控小组递交纠
10、纷说明材料并迅速收集以下证据材料:(1)协议合同或者协议文件(包括变更解除协议合同或者协议文件、电传、公司传真、信函、图标、视听资料、广告、授权飙书、介绍信及其他有关资料); 质量验收、发票等有关票据票证;(3)相关货物款项的托收、承付凭证、完税凭证、有关财务账目;(4)质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果;(5)证人证言;其他证据材料.14. 4双方已签署的解决纠纷的协议书、仲裁调解书、仲瞬决书、法院调解书及判决书,在正式合约生效后经办机构部门应督促该文书的履行.15. 5对方当事人在规定期限内没有履行调解书、裁决书、判决书约定义务的,经办机构部门应及时通知协议合同或者协
11、议管控小组.13 .外聘机构的管控1 3.1各归口管控机构部门应按年度对外聘机构及律师进行评估并出具意见报协议合同或者协议管控小组审核.13 . 2外聘律师负有责任处理归口管控机构部门移交的工作事项.因工作需要向外聘律师进行咨询的,应填写书面法律条文咨询申请,由协议合同或者协议管控小组统筹.14 .监督和处分14.1 经办机构部门应自觉接受协议合同或者协议管控小组的检查、监督、指导.14- 2协议合同或者协议管控采取可追溯原则,原协议合同或者协议经办机构部门负有责任人、经办人、协议合同或者协议管控员对其执行管控原协议合同或者协议期间的职务行为承担责任和义务.14. 3有下列情形,给公司或者机构
12、造成损失的,根据情节轻重,由公司或者机构对原经办机构部门、经办人、协议 合同或者协议管控员及相关业务机构部门进行责任和义务认定并予以相应处分；违背国家法律条文,给公司或者机 构造成重大损失的,移交司法机关处理:b)a）未按本制度规章签订协议合同或者协议的;未完全、完整按照已批准协议合同或者协议文本签订协议合同或者协议的，或擅自更改协议合同或者协议有关内容的;c）签订有重大缺陷或无效协议合同或者协议，导致公司或者机构损失的；d）未依法或按本制度规章变更、解除协议合同或者协议,导致公司或者机构损失的；e）丢失协议合同或者协议文本或相关文件的；f）提供虚假资料的；g）超越权限、滥用授权签约的；h）发
13、生纠纷后,隐瞒或不及时向有关机构部门汇报或不及时采蝇施导致公司或者机构损失扩大的;i）有关法律条文性文件未经审核的；J）协议合同或者协议签订和履行中,与对方或第3人恶意串通或收受贿赂的；k）未按本制度规章执行的其他情形.3业务有关内容15.协议合同或者协议的编号15.1 协议合同或者协议编号分4级编码组成1级为公司或者机构代码，”青岛华涛汽车模具有限公司或者机构”为 “青岛华涛” QDHT； 2级为机构部门代码,具体分为：综合管控部ZH ,财务CW ,技术中心JS,模具町，市场SC ,采购CG,注塑ZS,资产管控部ZC3级为年度代码;4级为协议合同或者协议流水号，按照签订时间先后编制,编号代码
14、 为4位阿拉伯数字,从0001到9999,连接于3级代码之后.15. 2编号举例:QDHT ZH 2022 -0001L机构部门代鼻L协议合同或者协议制号公司或者机构代码年度代码16.协议合同或者协议的归档管控16.1协议合同或者协议行完毕后,经办人应按规定将其经办的协议合同或者协议进行收集、整理、预立卷,向机构部门协议合同或者协议管控员移交资料.16. 2协议合同或者协议履行过程中形成的单据、凭证和其他相关资料都应附于预立卷中.1.1 3预立卷应按公司或者机构保密相关要求确定协议合同或者协议的密级并采取保密措施,密级标注于协议合同或者协议正本的16.4 经办机构部门要建立协议合同或者协议登记
15、台帐,并根据协议合同或者协议编号规则对机构部门协议合同或 者协议进行编号、整理16.5 各机构部门协议合同或者协议管控员应按月将协议合同或者协议履行情况报综合管控部，并按年度移交协议 合同或者协议及相关资料,交公司或者机构档案室统1归档保存.16.6 公司或者机构组织学习和培训,通过各种方法方式宣传协议合同或者协议法律条文法规,提高全体工作有关人 员的协议合同或者协议法律条文意识,树立诚实守信、依法经营的意识定期组织协议合同或者协议管控有关人员和 有关业务有关人员参加有关主管机构部门举办的协议合同或者协议法律条文法规培训I,提高签约能力和管控水平.组织学习和培训要提前制定计划并做好文字记录16
16、.7 公司或者机构对协议合同或者协议管控工作定期进行考核.有下列情况之1者,根据具体情况由公司或者机构给予表彰或物质奖励：（1）提供的协议合同或者协议信息或管控建议被采纳使用后，给企事业单位带来显著经济效益的; 及时处理协议合同或者协议纠纷,为企事业单位避免联回重大经济损失的; 协议合同或者协议签约业务量大，廛勺率达10佻且未出现协议合同或者协议纠纷的.15.8如因所签协议合同或者协议违背国家有关规定或条文不全等因素,给企事业单位造成经济损失或信誉损害,根 据责任和义务者的责任和义务大小,损失程度轻重,分别给予批评教育、经济赔偿处罚、或行政处理处分.构成犯罪 的依法追究法律条文责任和义务.17
17、. 则17.1本制度规章如与国家有关法律条文法规的规定不符时,以国家有关法律条文法规的规定为准.17. 2本制度规章由公司或者机构协议合同或者协议管控小组负有责任解释和监督执行.17. 3本制度规章自下发之日起执行.相关文件表单：QR/HT-QD-025协议合同或者协议评审记录表QR/HT-QD-026供货协议合同或者协议/订单台帐QR/HT-QD-027新生产产品协议合同或者协议评审记录表GD/HT-03-38印章管控规定协议合同或者协议备案审查单委托书协议合同或者协议电子台账（新版）归档的管控本制度规章包括协议合同或者协议管控机构及其职责、委托授权制度规章、协议合同或者协议的订立与评 审、
18、协议合同或者协议的履行、协议合同或者协议的变更和解除、协议合同或者协议纠纷的处理、外聘机构的管控、 监督和处分、协议合同或者协牍号、协议合同或者协议归档管撩3 .原则3.1 协议合同或者协议管控遵循“事前防范,事中监督,事后补救的原则.4 .协议合同或者协议分类4.1 本制度规章腌“协议合同或者协议”分为1般协议合同或者协议、重大协议合同或者协议和特别重大协 同或者协议1般协议合同或者协议：标的额在5万元以下(不含本数)的协议合同或者协议或者年销售额在100万元以下(不含本数)的销售协议合同或者协议重大协型C合同或者协议：(1)标的额在5万元至200万元的协议合同或者协议；(2)纳入供应商管控
19、的物资采购协议合同或者协议；(3)年供货量在100万元以上500万元以下的销售协议合同或者协议.特别重大协合同或者协议：(1)标的额在200万元(含本数)以上协议合同或者协议，或者年供货量在500万元以上(含本数)的销售协议合同或者协议；(2)标的额虽未达到特别重大协议合同或者协议规定的麒但签定和履行将对公司或者机构经营管控产生重大影 响的协议合同或者协议,包括但不限于合资合作协议合同或者协议、股权转让协议合同或者协议、融资租赁协议合同或者协议、担保协议合同或者 协议、招投标协议合同或者协议、融资协议合同或者协议、技术开发协议合同或者协议 服务协议合同或者协议、工程建设协议合同或者协议等.公司
20、或者机构指定的其他特别重大的协议合同或者协议5 .协议合同或者协议管控机构的设置和职责5.1 协议合同或者协议管控采用以总经理为组长,副总经理为副组长的协议合同或者协议管控相关领导小组,各 有关职能机构部门负有责任人为小组成员，副总经理负有责任日常组织的管控模式，采用归口管控、层层负有责任 的管控形式实行授权嫩制度规章、协议合同或者协议评审制度规章、经办有关人员责任和义务追究制度规章，综 合管控部为协议合同或者协议的归口管控机构部门.协议合同或者协议管控相关领导小组主要职责是:（一）负有责任审核公司或者机构专用的标准协议合同或者协议文本,重大及以上协议合同或者协议签订的审核或者签字或盖章；（二
21、）听取协议合同或者协议管控情况的汇报，针对协议合同或者协议管控存在的问题做出决策;（三）审核、修改、批准本协议合同或者协议管控制度规章；（四）选择协议合同或者协议纠纷的解决方法方式5.2 各机构部门自行负有责任所在机构部门协议合同或者协议的管控，其主要职责是：（1）按程序对本机构部门1般协议合同或者协议的签订进行谈判、审核；（2）建立本机构部门协议合同或者协议台账、协议合同或者协议交易档案，按月度向综合管控部报送协议合同或 对协议合同或者协议履行过程中出现的问题及时分析、研究,并妥善解决;（4）对超过履行期的协议合同或者协议及时查明逾期原因，采取必要措施解决，对重大纠纷应及时报告;（5）协议合
22、同或者协议若发生纠纷，及时配合有关机构部门处理纠纷事宜.5.3 公司或者机构触实际工作需要，各机构部门配备专（兼）职协议合同或者协议管控员.具体职责是:A、学习、了解、掌握国家有关法律条文、法规和政策；B、协助协议合同或者协议经办有关人员依法签订、变更、解除协议合同或者协议；C、负有责任登记协议合同或者协议台帐,填报协议合同或者协议统计报表,形成预立卷并建立协议合同或者协议档案,按年度统1交档案室保存D、检查本机构部门协议合同或者协议履行情况；E、制止不符合法律条文规定的协议合同或者协议行为,并及时向协议合同或者协议管控小组、本机构部门和有关负有责任人报告.5.4 综合管控部为协议合同或者协议
23、的归口管控机构部门,负有责任协议合同或者协议的统筹管控工作.各机构 部门专(兼)职合用管控员每月将协议合同或者协议履行情况提谈合管控部,由综合管控部向协议合同或者协议 管控小组汇报其主要职责是：(1)建立健全公司或者机构协议合同或者协议管控制度规章；(2)参与决策与企事业单位协议合同或者协议管控相关的重大事项；(3)参与重大、特别重大及复杂协议合同或者协议的论证、谈判、起草、评审；(4)审核协议合同或者协议的合法性、规范性；(5)宣传协议合同或者协议法律条文知识,定期对签约有关人员、管控有关人员进行法律条文培训和考核；(6)对各机构部门、各分子公司或者机构协议合同或者协议管控工作进行指导、监督
24、和考核；(7)负有责任对外聘法律条文机构的日常管控和评估；(8)协议合同或者协议管控的其他事项.6 .授权制度规章6.1 公司或者机构对外签订协议合同或者协议,应由法定代表收订或由其授权的负有责任人签订,授权代理人 签订协议合同或者协议时,应签订法人授权委托书.6.2 授权飙书采用书面形式,应载明代理人姓名、身份证号码、委托事项、授权范围和期限,由法定代表人签 章并加盖公司或者机构行政章后代理人才能在授权范围内履行职责.6.3 3. 3代理人应在授权范围内履行职责,禁止无权僧、越权代理以及代理权终止后仍以公司或者机构名义对外 签订协议合同或者协议6.4 3.4法人授权委托实行资格准入制度规章,
25、综合管控机构部门负有责任组织年度相关法律条文、管控知识培训, 参加培训并经考试合格后方具备申请法人授权委托的资格.6.5 . 5协议合同或者协议管控小组负有责任定期不定期对授权代理人进行考核评定,考核不合格者可即时取消 代理人资格.6.6 .6委托代理人必须妥善保管委托证书,因管控不善遗失委托证书,责任和义务人应在发现遗失之日起24小时 内自费登报声明,自遗失之日起5日内向协议合同或者协议管控机构部门书面报告遗失情况代理人丧失代理资格的, 应在该情形出现之日起10日内将法人授权委托书交协议合同或者协议管控小组注销.2分则公司或者机构各业务机构部门作为协议合同或者协议的承办机构部门负有责任在职责
26、范围内承办相关协议合同或者协议,并履行协议合同或者协议调查、谈判、订立、履行和终结责任和义务,整体相关艇如下：7 .协议合同或者协议的准备阶段7.协议合同或者协议调查7.1 收到或发出要约邀请后,组织相关机构部门对本次项目进行可行性分析,包括但不限于自身技术保证能力， 质量保证能力，材料保证能力,生产保证能力,资金,以及交货方法方式货款支付条件,运输服务风险,违约责任和义 务.7.2 协议合同或者协议订立前,对协议合同或者协议对方要进行信息调研,充分了解协议合同或者协议对方的主 体资格、信用状况等有关情况,确保对方当事人具备履约能力，防止主体资质虚假恶意磋商、协议合同或者协议诈 骗、自始履行不
27、能等情况发生.7.3 3重大以上采购协议合同或者协议和招投标、议标协议合同或者协议的签订,应当对潜在签约对象（至少3家） 进行市场和资信情况的调研.调研有关内容主要包括国家政策法规依据、相关行业动态、标的物的市场分布、价格 动态、潜在签约对象的主体资格、资质能力、商业信誉、履约能力和诚信等.以确认潜在签约对象的风险状况和承 担民事责任和义务的能力.7.4 市场资信调研由经办机构部门组织,生产产品管控（使用）机构部门参与,各机构部门配合；重大以上协议 合同或者协议和招投标、议标协议合同或者协议的调研，经办机构部门应通知监督机构部门、本次项目主管机构部 门共同参与调研,市场资信等报告由经办机构部门
28、负有责任收集魏供.7.5 5重大以上协议合同或者协议和招投标、议标协议合同或者协议,经办机构部门应提前与协议合同或者协议管 控机构部门沟通提请法律条文顾问全程介入协助经办机构部门工作；协议合同或者协议管控机构部门可根据情况, 提出外聘法律条文机构或法律条文有关人员的建议重大以上协议合同或者协议和招投标、议标协议合同或者协议 谈判,经办机构部门应组织法务、监督、财务及相关业务机构部门有关人员组成谈判小组,并记录谈判有关内容8.1 协议合同或者协议谈判 初步确定拟签约对象后,相关有关人员在授权范围内与对方进行协议合同或者协议谈判，按照自愿、公平原则,磋商 协议合同或者协议有关内容和条文,明确双方的
29、权利义务和违约责任和义务.8.1.1 收集资料保证对相对方的了解，做到知己知彼.8.1.2 关注协议合同或者协议核心、有关内容、条文和关撕节,避免忽略重大问题或在重大问题上做出让步具体 包括协议合同或者协议标的的数量、质量或技术标准,协议合同或者协议价格的确定方法方式与支付方法方式履约 期限和方法方式违约责任和义务和争议的解决方法、协议合同或者协议变更或解除条件等.8.1.3 L 3对于影响重大、涉及较高专11术或法律条文关系复杂的协议合同或者协议,组织法律条文、技术、财会等专业有关人员参与谈判,及时总结谈判经验.8.1.4 谈判过程中做好谈判策略等保密工作,实行严格的泄密责任和义务追究制度规
30、章.8.1.5 对谈判过程中的重要事项和参与谈判有关人员的主要意见,予以记录并妥善保存，作为避免协议合同或者 协议舞弊的重要手段和责任和义务追究的依据8.2协议合同或者协议文本拟定8.2.1 企事业单位对外发生经济行为,应当订立书面协议合同或者协议1万元以下小额协议合同或者协议能即时 清洁的,可以不签书面协议合同或者协议.在采购行为中,应对两家以上的商家比价采购,对商品有特殊相关要求的 仍应签订书面协议合同或者协议8.2.2 协议合同或者协议应优先采用公司或者机构拟定的格式化协议合同或者协议文本,不宜采用格式化协议合 同或者协议文本的应优先采用国家或行业制定的示范协议合同或者协议文本,没有示范
31、文本的,双方应本着平等互 利的原则协商确定协议合同或者协议文本.8.2.3 3协议合同或者协议文本表述应当规范，用语力求简洁、准确,不存在歧义,根据需要可以同时制定外语文本, 硬以中文文本表达为准8.2.4 格式化文本中预留的空白必须填满（不需填写的应划掉或注明以下空白”）.8.2.5 5针对签约对方起草的协议合同或者协议,确保协议合同或者协议有关内容准确反应企事业单位诉求和谈判 达成的意见,特别留意“其他约定事项”等需要补充填写的栏目,如不存在其他约定事项时注明“此处空白”或“无8.2.6 协议合同或者协议当事人的名称应使用法人营业执照或身份证件载明的全称.8.2.7 7保证协议合同或者协议
32、需求与国家法律条文法规、产业I雌、企事业单位整体战略目标的关系,保证其协调 1致8.2.8 确保协议合同或者协议以生产经营计划、本次项目立项书等为依据,确保完成具体业务经营目标8.2.9 协议合同或者协议应包括以下有关内容：协议合同或者协议各方名称、标的、价款、货款支付方法方式、 履行期限、履行地点和方法方式、当事人权利义务、违约责任和义务、协议合同或者协议的解除、变更条件、协议 合同或者协议有效期、争议解决方法方式及管辖.8.3协议合同或者协议审核和签订8. 3.1协议合同或者协议文本拟定后或签署对方拟定的协议合同或者协议文本前,应进行严格的审核.审核有关人 员对协议合同或者协议的经济性,可
33、行性严密性进行重点审核.重点关注协议合同或者协议有关内容形式主体等是 否合法,协议合同或者协议有关内容是否符合公司或者机构经济利益.9. 3.2协议合同或者协议报批前，经办机构部门应对协议合同或者协议事项进行评估,保证相关的交易方法方式、 交付条件等具有可操作性,保证协议合同或者协议的真实性、完整性及经济合理性,协议合同或者协议事项涉及多方 交易人、多个交易环节的,应根据业务的交易链条,拟定配套的协议合同或者协议,形成业务链条闭环.10. .3公司或者机构对重大及以上协议合同或者协议实行业务评审制,1般情况下采用会议评审的方法方式.即由 经办机构部门组织,协议合同或者协议管控小组成员以及财务机
34、构部门、法律条文事务负有责任人及相关业务机构 部门参与,召开协议合同或者协议评审会.由参会有关人员对协议合同或者协议条文进行认真分析研究,形成初步意 见后,填写协议合同或者协议评审纪录表，由协议合同或者协议管控小组相关领导签字或盖章审核或者签字或盖 章榔牖况，经公司或者机构相关领导同意,可采用书面评审的方法方式公司或者机构对小额协议合同或者协议和1般协议合同或者协议实行备案审查制,协议合同或者协议签定前,由经办 机构部门填写协议合同或者协议备案审查单，经综合管控机构部门进行法律条文审查后报相关相关领导审核或 端章后签章.11. 3.4 协议合同或者协议自报送之日起法律条文审核须在2个工作日内完
35、成根据评审意见需要修改协议合同或 者协议的,审核限期自协议合同或者协议重新报送之日起重新计算所有协议合同或者协议必须经过上述评审相关流程,遇有紧急情况,由总经理召集相关有关人员,即时评审,即时签 订协议合同或者协议.12. 3.4 参与评审机构部门应认真对协议合同或者协议相关条文进行评审,如有修改意见,应在评审单上反馈,协议 合同或者协议经办责任和义务机构部门应及时与协议合同或者协监订方协商,并应将协商结果反馈至协议合同或 者协议管控小组13. 3. 5协议合同或者协议对方当事人资信状况或履约能力有瑕疵的,不应与其签订协议合同或者协议；必须签订协 议合同或者协议的,应相关要求其提供担保,并由协
36、议合同或者协议管控相关领导小组会同业务机构部门对担保人 及担保年方做行必要的审查.14. 3.6协议合同或者协议审查批准后,由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人正式签订.当出现新情况直接 影响签订协议合同或者协议或签订协议合同或者协议将对公司或者机构产生不利影响时，经办机构部门应中止签订 协议合同或者协议，并向协议合同或者协议管控小哪告.15. 3.7签订协议合同或者协议时,应相关要求对方提供法定代表人的证明书,如由代理人签订的,应出示授权委托 书,并将对方的营业执照副本、资质证明、法定代表人证明书、授权委托书等相关资料作为协议合同或者协议附件 保存.16. 3.8除特殊情况并经公司或者机
37、构相关领导同意,协议合同或者协雌订必须使用协议合同或者协议专用章.签订协议合同或者协议应由对方先行或双方同时盖章或签字或盖章.单份协议合同或者协议达2页以上的须加盖献章.严禁在空白文本上加盖协议合同或者协议专用章.17. 3.9法定代表人或协议合同或者协议承办人应当亲自在协议合同或者协议上签字或盖章或盖章或签字或盖章. 任何人代表公司或者机构对外签订协议合同或者协议必须以坚持和维护公司或者机构的整体利益和合法权益为原 则,绝不允许假公济私、以权谋私等损害公司或者机构利益的行为发生,违者将追究其全部责任和义务.9.协议合同或者协议的履行9.1 协议合同或者协议签订合约生效后,1切与协议合同或者协议有关的机构部门、有关人员都必须本着“守协议 合同或者协议、重信誉”的原则,严格执行协议合同或者协议所规定的义务,确保协议合同或者协议的实际履行与全 面履行.9.2 经办人对协议合同或者协议对方的协议合同或者协议履行情况实施有效监控，随时跟踪、了解协议合同或者 协议履行情况,及时向经办机构部门负有责任人汇报9.3 经办人发现对方当事人不履行或不完全履行协议合同或者协议时，应在法定、约定或合理期限内以法定、约 定或其他书面方法方式向对方提出异议；收到对方提出的履行异议时，经办人应在法定、约定或合理期限内以法定、 约定或其他书面方法方式回复对方.