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1、公 司 管 理 制5、办公守则1、保持办公室安静有序的工作环境，保持高效、快捷的 工作作风.2、工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事, 不乱窜岗位，不打私人联系方法方式，不浏览无关网页和玩游 戏.3、文明办公启觉做到语言文明、举止高雅，禁止在办公 室大声说话、嬉笑、打闹.4、工作时间应坚守岗位，离开公司或者机构外出应向机 构部门负有责任人说明.5、不在办公室接待私事来访亲友,不准将与工作无关的 有关人员带入办公室.6、不准在办公区域内争吵，如有误解应心平气和的沟通, 严禁出现打架、骂人、砸东西等粗暴行为.6、办公环境卫生守则1s办公桌、椅、柜等物品固定位置摆放,如有移动及时复位.2、
2、办公桌面条理整洁,不摆放与办公无关的物品.3、不准乱丢纸屑、果皮，不随地吐痰，办公室的废纸篓每日清理.7、保密守则 1、工作有关人员应增强保密意识,保证公司或者机构商业秘密和工作秘密，维护公司或者机构利益.2、必须妥善保管公司或者机构机密文件及内部资料,不允许擅自复印和传递，不允许带出公司或者机构，不允许擅 自随意处置公司或者机构资料.3、不准对外提供涉及公司或者机构利益的内部文件,卜列有关内容为公司或者机构机密，除非公开通报，工作有关 人员严禁打听，任何人询问，以公司或者机构公开宣传资料为 准，或坦率告知对方不便回答或不了解情况.(1)公司或者机构内部情况资料，如法律条文事务、资金财务状况、
3、营销策略、业务协议合同或者协议、工作有 关人员薪酬和业务奖励、技术开发动态和技术工作有关内容 等；以及其它应该保密的各项信息.(2)合作伙伴的各项商业机密.8、节约守则 1、必须树立勤俭节约、节约光荣的思想，反对大手大脚、铺张浪费,从点滴入手做好节约工作.2、牢固树立成本意识，降低成本，增加收益.3、严格遵守办公用品领用制度规章，管控有序,账务相符.4、自觉做到节约用水，做到人走灯闭，人离水停.5、严格控制文件打印数量，条件允许的情况下，纸张正反两面使用.6、外出办公精打细算提倡远程火车硬座,市内乘公共交 通片空制专车长途旅行和市内乘坐出租.7、严格控制各种招待费用及馈赠礼品.第3章 人事管控
4、制度规章1、 人事管控原则1、公司或者机构用工实行劳动协议合同或者协议制, 特殊岗位实行顾问制（顾问制管控参照顾问协议）和临聘制 （临聘制工作有关人员参照雇佣协议合同或者协议管控）.2、 新聘工作有关人员先填写应聘有关人员登记表， 实行先试用后录取的原则，试用期按照劳动协议合同或者协 议约定，试用期考核后方成为公司或者机构正式工作有关人 员.3、 从入职起1个月内双方根据中华人民共和国劳 动协议合同或者协议法和国家有关法律条文、法规、规章, 在平等自愿，协商1致的基础上签订劳动协议合同或者协议，试用期满者，需以书面形式向公司或者机构提出申请，经 考核合格者转为公司或者机构正式工作有关人员.4、
5、在劳动协议合同或者协议期内，双方在平等自愿，协商 1致的基础上，可以对协议合同或者协议进行变更、解除和终 止，劳动协议合同或者协议的相关条文将对以上情形予 以说明.5、在劳动协议合同或者协议期内,公司或者机构根据国 家法律条文法规、公司或者机构规章制度规章，对品德良好、 业绩能力突出、能优秀完成岗位工作的工作有关人员依法实 施奖励；对工作怠慢、违章乱法、损害公司或者机构形象和 利益的工作有关人员，有权解聘、换岗直至解除劳动协议合 同或者协议.造成经济损失严重者和影响恶劣者依法追究赔 偿责任和义务，构成犯罪者依法移送司法机关处理.6、劳动协议合同或者协议和顾问协议期满，公司或者机构对能遵守规章制
6、度规章、工作业绩显著者优先录用和续签协议.2、人事管控相关流程：招聘、入职、培训、人事异动、离职(1)招聘：公司或者机构根据发展的需要，根据人力资 源规划和工作分析的相关要求,寻找、吸引有能力又有兴趣 到公司或者机构任职的有关人员，从中选出适宜有关人员予 以录用.1、各职能机构部门根据工作需要向人力资源部提 出用人计划；2、人力资源部汇总报总经理审核或者签字或盖章, 机构部门主管以上岗位须报董事长审核或者签字或盖章；3、人力资源部和各职能机构部门实施招聘计划；4、面试官根据考核结果择优录取； 5、人力资源部通知录用有关人员办理入职手续.(2 )入职1、报到(1)办理入职手续，填写某工作有关人员
7、个人资 料(填写工作有关人员信息表)；(2 )与录用机构部门负有责任人见面才妾受工作 安排.2、入职手续报到时，需出示以下有效证件原件并留存复印件： 身份证、学历证、学位证、资格证书或职称证书、与原单位 解除劳动关系的证明文件或书面承诺已与原单位解除劳动 关系.(3 )培训3级培训1、 公司或者机构人事机构部门对新工作有关人员入职培训针对新进有关人员面临的问题，在职工作有关人员负有责任新进工作有关人员的工作及生活上的指导, 使其尽快融入我们的团体.人事部负有责任涉及公司或 者机构简介(包括公司或者机构发展史及发展前景、 企事业单位文化、公司或者机构组织架构、各机构部 门内部及机构部门职能等)、
8、公司或者机构制度规章 介绍等.2、 入职所属机构部门对工作有关人员的职位的职能、技能等培训与考核.(1)到录用机构部门报到，接受工作安排，并与机构部门负有责任人制定的入职引导人 见面，入职引导人介绍公司或者机构基本情 况、工作基本情况和解答部分疑问；(2)办理考勤卡、工作牌;(3)领取办公用品及其它相关资料;3、各机构部门根据不同岗位不同职责滞I定详细的技能培训计划，切实提高新工作有关人员的专业技术水平.(4)人事变动1、 目的：为合理配置人力资源，建立规范有序的 人事变动管控机制，保证公司或者机构人力资 源的稳定、健康发展.人事变动主要是包括机 构部门间调动、跨机构部门调动、调薪、晋升、 劝
9、退.2、 原则：以客观公正为原则,以任职资格为标准, 以考评结果为依据，结合公司或者机构各机构 部门用人需求，综合考虑工作有关人员相关的 知识技能、资历和经验.3、 职责:各机构部门主管或经理负有责任本机构部门人事变动的申请或提名；人力资源部负有 责任申请有关人员的评审、汇报和异动手续办理；(5 )离职1、离职种类：离职分为辞职、辞退、开出和自动离 职等(1)辞职：工作有关人员本人主动向公司或者机 构提出书面申请离职的.(2 )辞退：公司或者机构对严重违背劳动纪律或 企事业单位内部规章，但未达到被开除、除名程度的工作有 关人员，依法强行解除劳动协议合同或者协议.(3 )开除：公司或者机构对具有
10、严重违背劳动纪 律和企事业单位规章制度规章,造成重大经济损失和其他违 法乱纪行为而又屡教不改的工作有关人员，依法强制解除劳 动关系.(4 )自离：达到以下条件均视为自离启离者按除名处 理,给公司或者机构造成损失的依法追究赔偿责任和义务.第1章第2章6第3章第4章十4早 第5章早 弟6早管控总则3工作有关人员守则人事管控制度规章12行政管控制度规 38财务管控制度规5972附则a .职工相关要求停薪留职，但未经公司或者机构批 准而擅自离职的；b.停薪留职期满后1个月内既未相关要求回原公 司或者机构正常工作，又未办理离职手续的；c .假日后1周内未到岗，并未对公司或者机构做出 任何说明；d .连续
11、旷工达3天者；e.不按本公司或者机构规定相关流程离职的(离 职程序如下)2 .离职程序(1)离职工作有关人员在试用期内需提前3天提出 书面申请，协议合同或者协议期的工作有关人员需提前1个 月填写离职申请书；辞退、自离的工作有关人员由主管 或人事部开据离职通知书，经相关负有责任人批准后方 能合约生效；(2)审核或者签字或盖章权限：工作有关人员辞职必 须经机构部门主管批准后统1交人事部初审，总经理核批，主 管级以上须由董事长核批.(3 )离职申请合约生效及审核或者签字或盖章完成后, 人事部应提前通知离职有关人员，并告知其准备办理离职手 续，在离职前完善工作交接,完备离职手续，包括：a .工作物品交
12、接：交还所有公司或者机构文件资料、 电子文档、办公设备及其它公物；在任职期间如有损坏、丢 失情况的,须照价赔偿.b .报销公司或者机构账目，归还借款；c.离职者需填写离职工作交接表，以双方签字或盖章 为准.3 .相关规定(1)已决定离职的工作有关人员，必须尽力服务至最后工作日为止,如借故怠慢损害公司或者机构利益，公司或者机构有权立即对其进行相应的处罚，任意缺勤而无合理解释 者,以旷工论处.(2 )离职有关人员在办理离职手续时，必须交还公司或 者机构的1切财务、文件及业务资料,否则公司或者机构不 给办理任何手续，给公司或者机构造成损失的，要负有责任赔 偿.(3)凡辞退、自离的工作有关人员不允许再
13、申请进入 公司或者机构，人力资源部应给予记录4、其它当工作有关人员资料有以下变更或补充时，请于1 周内向人事部报备，以确保工作有关人员的权益(1)姓名：(2 )户籍、家庭住址及联系联系方法方式；(3)婚姻状况、家庭状况； (4)紧急本合同联系人;(5 )学历教育、培训结业及进修毕业； (6)身份证号码；公司或者机构提倡诚实守信，凡新加入工作有关人员 必须确保信息的准备性,如发现虚报信息公司或者机构有权 解聘.三、考勤管控制度规章为严肃劳动纪律,加强考勤管控，维护良好工作秩序提 高工作效率，更好地适应公司或者机构发展，根据国家劳动法 及相关法规，结合本公司或者机构实际情况，特制订本规定； 适用于
14、公司或者机构全体工作有关人员.1、 工作时间每周1至周5正常工作，每周工作5天，加班可于事 后调休，每天工作时间规定为 上午8:30至下午17:30.2、 工作考勤方法方式a）正常工作实行打卡制度规章.工作日上午正常工 作前、下午下班后须打卡，任何工作有关人员上、 下班不允许代打卡；当月无迟到、无早退、无 缺勤视为全勤，全勤者给予50元的奖励.b）如遇特殊情况导致不能打卡者,须填写异常打 卡说明经机构部门相关领导审核签字或盖章.3、外出工作考勤方法方式正常工作时间若因外出办公，须填写外出登记 表经机构部门相关领导批准签字或盖章；未经批准 将按迟到、早退或旷工处理；正常工作时间无事不离 岗、不串
15、岗、不做与工作无关之事，因私事外出的需提 交请假单，获准后方可离岗.4、出差工作考勤方法方式出差、外出培训或工作交流，须提前申请，经总经理批准后报行政部登记备案方可出差，未经办理登记手续外出者按旷工处理；出差返回后，须向人力资源部办理销 假手续.5、考勤处罚a.对于上午正常工作迟到、下午下班早退当月累计20分钟以内的不扣款，超出时间按1元/分钟扣款.b.当月累计未打卡3次,又未提交情况说明的才安旷工半天处理；当月累计未打卡4次,未提交情况说明的, 按旷工1天处理；当月累计达4次以上，经教育不改者 作离职处理.4、假期管控为规范有关人员管控及公司或者机构考勤管控制度规 章,严格请假纪律，保证公司
16、或者机构的正常运作，根据国家 有关规定和公司或者机构制定的考勤管控制度规章,结合本 公司或者机构实际情况,特制订本规定；适用于公司或者机 构全体工作有关人员.假期分为病假、事假、带薪年假、婚假、产假、陪护 假、丧假.1、法定假日工作有关人员全年法定假日共11天,法定假日工资照发.元旦1天（1月1日）春节3天（除夕、农历正月初1、2 ）国际劳动节 1天（5月1日）国庆节3天（10月1、2、3B）清明节1天（4月4日）端午节1天（农历5月初5）中秋节1天（农历8月105）2、事假的相关规定（1）工作有关人员请假1天（含）以内者，由主管审核 或者签字或盖章确认即可.如遇主管不在，可直接向经理审核 或
17、者签字或盖章批准，工作有关人员请假3天以上者,直接由 公司或者机构经理审核或者签字或盖章确认,如遇不在公司或者机构,可联系方法方式告知，并补齐请假单.(2 )工作有关人员填写请假单，经各机构部门相关 领导审核或者签字或盖章后交由人力资源部备案归档.(3腋长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的联系 性.(4 )超假期应及时通告请示有关相关领导.(5 )公司或者机构所有工作有关人员无论因公、私事 请假批准后，均需交请假单至人力资源部备案归档.3、病假的相关规定(1)工作有关人员因病假请假1天以上，需出具正规医 院开具的病假条.(2 )工作有关人员病假休假,需填写请假单，写明 假别、原因、时间才安
18、照请假程序办理，工作有关人员若因 急病未能在当天亲自递交请假单，必须及时联系方法方式告知或委托其他人向机构部门主管请假，待回公司或者机构后半天内补齐请假手续，交由人力资源部备案.4、 工作有关人员按国家法定节假日休假.因工作生产需 要不能休假的，节日按日工资300%、假日按日工资200%计 算发给加班工资或安排补休.5、年休假的相关规定(1)工作有关人员累计工作已满1年不满10年的， 年休假5天；已满10年不满20年的,年休假10天;已满 20年的,年休假15天.职工有下列情形之1的,不享受当年的年休假：a.职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的;b.职工请事假累计20天以上且单位按照
19、规定不扣工资 的；c.累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月 以上的；d.累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；e.累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的.(2)公司或者机构根据生产、工作的具体情况，并考虑工 作有关人员本人意愿，统筹安排职工年休假.年休假在1个年 度内可以集中安排，也可以分段安排,1般不跨年度安排.公司 或者机构因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假 的,可以跨1个年度安排.(3)公司或者机构确因工作需要不能安排工作有关人 员休年休假的，经工作有关人员本人同意，可以不安排职工休 年休假.6、婚假的规定(1)、工作有关人员本人结婚
20、，凭结婚证书(入司后领取的初婚者)可享有连续婚假3天;(2 )、晚婚者(男25周岁，女23周岁以上初婚)可享受晚婚假15天(含3天法定婚假).;第1章管控总则第1条 为了加强管控，完善各项工作制度规章,促进公司或者机构发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律条 文、法规及公司或者机构章程的规定，特制订本管控细则.第2条 凡属本公司或者机构全体工作有关人员都必须遵守公司或者机构章程，遵守公司或者机构的规章制度规 章和各项决定，同时享有本章程所规定的1切权益；凡违犯 本章程的职员，由有关机构部门依有关制度规章为准绳才安程 序公正处理.第3条 禁止任何组织、某工作有关人员个人利用任何手段侵占或破坏公司
21、或者机构财产.第4条 公司或者机构禁止任何所属机构、某工作有关人员个人损害公司或者机构的形象、声誉的行为.(3 )、婚假在结婚证明开具的6个月内有效；(4 )、配偶在外地工作，需赴外地结婚者,经相关领导批 准可增加路程假.(5 )、职工婚假及因在外地结婚增加的路程假期间，薪 资及相关的福利照发，路费由工作有关人员自理.7、 产育假：(1) .女23周岁以下生育第1胎的，享受98天产假，其 中产前可以休假15天；难产者可增加产假15天；生育多 胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天.(2 ).女24周岁以上生育第1胎的，产假128天 滩产 者可增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增
22、 加产假15天.(3 ).产假期满后至婴儿1周岁,每工作日享有哺乳假1 小时；生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺 乳时间.（4） .妊娠3个月以内（不包括3个月）自然流产（不 包括人工流产）或宫外孕,可休产前产后假连续30天,但必须 出具公司或者机构指定医院的诊断书.妊娠3个月以上7个月 以下（不包括7个月）自然流产（不包括人工流产），可休产 前产后假连续45天，但必须出具公司或者机构指定医院的诊 断书.8、丧假工作有关人员的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时, 丧假3天；9、请假手续工作有关人员申请以上各类假期，均需在事前填写请假单，并附上有关证明,先经所属机构部门主管同意，交
23、人力资源部批准办理有关手续后方能认可.若工作有关人员 因突发急事未能依照上述手续事前请假，则应在当日正常工 作后两小时内亲自联系方法方式通知直属主管，说明请假事 由，经批准后，方为有效.然后于正常工作后两日内补办请假 手续.如未在所规定时间办理按旷工处理.无论事假或病假， 假期已满不能正常工作者，应办理续假手续.不续假或续假未 获批准而逾期不正常工作者，视为旷工.5、薪资管控制度规章1、薪资福利(1)、公司或者机构全权决定所属工作有关人员的工 资、待遇.(2)、公司或者机构执行董事会批准实行的工资系统 列.(3 )、公司或者机构根据工作有关人员的岗位、职责、 能力、贡献、表现、工作年限、文化高
24、低等情况综合考虑决 定其工资.(4)、工作有关人员的工资，由决定聘用者依照前条规定确定按期编制公司或者机构工作有关人有关员工资、奖 金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务机构部门发放.(5 )、公司或者机构鼓励工作有关人员积极向上，多做 贡献.工作有关人员表现好或贡献大者，所在单位可将材料报 审，经总经理批准后予提级及奖励.(6 )、公司或者机构按照国家有关规定为工作有关人 员办社会保险协议.工作有关人员享有相应的福利待遇.(7 )、公司或者机构执行国家劳动保护法规，工作有关 人员享有相应的劳保待遇.(8)、工作有关人员的奖金由公司或者机构根据实际效益按有关规定提取、发放.(9 )、工作有关人
25、员享有医疗保险协议待遇.工作有关 人员本人的医药费按规定国家相关规定报销.2、工资保密制度规章(1)、公司或者机构为鼓励各级工作有关人员恪尽职 守，且能为公司或者机构赢利与发展积极作贡献，实施以贡献论酬精神的薪资制度规章，为真正贡献大的工作有关人员争 取高薪并避免优秀有关人员免遭嫉妒,特推行薪资保密管控 办法.(2)、各级主管应相关领导所属有关人员养成不探询他 人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度,以工作表现争取同情 的精神.(3)、各级有关人员的薪资除公司或者机构主办核薪的 有关人员、发薪的有关人员与各级直属主管外,1律保密.(4)、主办核薪及发薪有关人员，非经核准外，不允许私自 外泄任何人薪
26、资，如有泄露，另调他职、降级处理.a.探询他人的薪资者，扣发1/4年终奖金.b.吐露本身薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非 者扣发年终奖金并作降职处理,情节严重屡犯不改者作辞退 处理.c评论他人薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非 予以停职处分或降职处理,情节严重屡犯不改者作辞退处理.d.薪资计算如有不明之处报经直属主管向经办人查明 处理，不允许自行理论(核薪由人力资源部，发薪由财务部指 立专人办理).6、晋升制度规章为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能, 特制定本制度规章；本制度规章所指的晋升，是指公司或 者机构对符合晋升条件的工作有关人员给予工资的晋级或 职务的升迁.公
27、司或者机构工作有关人有关员工作努力、业 绩突出者，均可成为被晋升的对象.对工作有关人员的晋升应 当严格相关要求，公平对待.1、 凡具备下列条件之1者,都予晋升工资1级；(1)忠于公司或者机构，在公司或者机构效力满1年且表现良好者；(2 )积极做好本职工作,突出受到公司或者机构表彰者；(3)对公司或者机构发展提出重大建议为公司或者机 构采纳，并产生重大经济效益者；(4 )相关领导亏损单位扭亏为盈，经营管控有方者；(5 )有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级 嘉奖者.(6 )对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升2 级；同时具备相关领导才能者,可给予提升行政职务1级.2、 晋升程序(1
28、)工作有关人员推荐、本人自荐或单位提名；(2 )人事部审核；(3 )董事会或总经理批准.3、 晋升手续由人力资源部负有责任办理.7、 奖惩制度规章为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动工作有关人员积极性提高工作效益和经济效益滞I订本制度规章；实行 以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则.本制度规章适于公司或者机构全体工作有关人员、未注 明条文的其他各项规章制度规章.奖励制度规章1、奖励方法方式：(1)大会表扬；(2 )奖金奖励；(3 )晋升提级.2、对下列表现之1的工作有关人员,应当给予奖励:(1)遵纪守法才丸行公司或者机构规章制度规章,思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；(2)1贯忠
29、于职守、积极负有责任，廉洁奉公，全年无出 现事故；(3 )完成计划指标，经济效益良好；(4 )积极向公司或者机构提出合理化建议，为公司或者 机构采纳；(5 )全年无缺勤，积极做好本职工作；(6 )维护公司或者机构利益,为公司或者机构争得荣誉, 防止或挽救事故与经济损失有功；(7 )维护财经纪律片氐制歪风邪气，事迹突出；(8 )其他对公司或者机构作出贡献，董事会或总经理变 为应当给予奖励的.3、 奖励程序(1)工作有关人员推荐、本人自荐或单位提名；(2 )劳动人事部审核；(3 )董事会或总经理批准.处罚制度规章工作有关人员有下列行为之L经批评教育不改的，视情节轻重,分别给予扣除1定时期的奖金、扣
30、除部分工资、 警告、记过、降级、辞退、开除等处分：1 .违背国家法规、法律条文、政策和公司或者机构 规章制度规章，造成经济损失或不良影响的；2 .违背劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工, 没完成生产任务或工作任务的；3 .不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；4 .拒不执行董事会决议及总经理、经理或机构部门 相关领导决定，干扰工作的；5 .工作不负有责任，损坏设备、工具，浪费办公用品, 造成经济损失的；6 .玩忽职守,违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；第5条 公司或者机构禁止任何所属机构、某工作有关人员个人为小集体、某工作有关人员个人利益而损害公司或
31、者机构利益或破坏公司或者机构发展.第6条 公司或者机构通过发挥全体工作有关人员的 积极性、创造性和提高全体工作有关人员的技术、管控、经 营水平，不断完善公司或者机构的经营、管控体系，实行多种 形式的责任和义务制，不断壮大公司或者机构实力和提高经 济效益.第7条 公司或者机构提倡全体工作有关人员刻苦学 习科学技术文化知识，公司或者机构为工作有关人员提供学 习、深造的条件和机会，努力提高工作有关人员的素质和水 平，造就1支思想和业务过硬的工作有关人员队伍.第8条 公司或者机构鼓励工作有关人员发挥才能，多 作贡献.对有突出贡献者，公司或者机构予以奖励、表彰.第9条 公司或者机构为工作有关人员提供平等
32、的竞7 .滥用职权，违背财经纪律才军霍浪费公司或者机构 资财损公肥私，造成经济损失的；8 .财务有关人员不坚持财经制度规章，丧失原则，造 成经济损失的；9 .搬弄是非，破坏团结损害他人名誉或相关领导威 信，影响恶劣的；10 .泄露公司或者机构秘密由巴公司或者机构客户 介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以 处罚的.12 .工作有关人员有上述行为，情节严重，触犯刑律 的，提交司法机构部门依法处理.13 .工作有关人员行为造成公司或者机构经济损 失的,责任和义务人除按上条规定承担应负的责任和义务外, 并按份额赔偿公司或者机构损失：14 .对工作有关人员进行处分
33、，应书面通知本人， 并记入档案.15 .受处分的工作有关人员，在处罚事项未了结 之前，不允许调离公司或者机构（公司或者机构宣布辞退、 开除的除外）.第4章 行政管控制度规章为完善公司或者机构的行政管控机制,建立规范化的 行政管控，提高行政管控水平和工作效率，使公司或者机构各 项行政工作有章可循，照章办事，制定制度规章.一、 文件管控制度规章为减少发文数量提高办文速度和发文质量，充分发 挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度规章1、 文件管控有关内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司或者机构上报下发的各种文件、资料.按分工的原则，全公司或 者机构各类文件由行政机构部门管控.
34、2、 公文的签收(1)、凡来公司或者机构公启文件均由行政部登 记签收(2 )、对上级机要机构部门发来的文件，要进行信 封、文件、文号、机要编号的4对口 核定，如果其中 1项不对口，应立即报告上级机关机构部门，并登记差错 文件的文号.(3)、公文的管控a.来文后进行分类编号保管；b.本公司或者机构外出有关人员开会带回的 文件及资料应及时分别送交行政部进行登记编号保管, 不允许某工作有关人员个人保存.(4)、文件的阅批与分转a .凡正式文件均需分别由行政部负有责任 人根据文件有关内容和性质阅签后，分送承办机构部门 阅办,重要文件应呈送公司或者机构相关领导亲自阅批 后分送承办机构部门阅办.为避免文件
35、挤压误事,1般在 当天阅签完,紧急文件要立即办.b.l般函、电、单据等，分别由行政部直接 分转处理.如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联 系后再分转处理.c.为加速文件运转,行政部应在当天或次日 将文件送到公司或者机构相关领导和承办机构部门，如 关系到两个以上业务机构部门，应按批示次序依次传阅, 最迟不超过2天(特殊情况例外).5、文件的传阅与催力,(1 )、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不允许将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不允许 将文件转借其他人阅看;对尚未传达的文件不允许向外泄露 有关内容.(2 )、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在 下班前将文件交还行政部，阅批文件1般不
36、允许超过2天，阅 后应签名以示负有责任.如有相关领导批示、拟办意 见布政部应责成有关机构部门和有关人员按文件所提相 关要求和相关领导批示办理有关事宜.(3 )、文件阅完后,应送交行政部，切忌横传.(4 )、行政部对文件负有催办检查督促的责 任和义务，承办机构部门接到文件、函电应立即指定专人办 理.不允许将文件压放分散，如需备查,应按照公司或者机构 有关规定,并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及 时归档周转.2、档案管控制度规章1、严格执行党和国家的保密、安全制度规章, 确保档案和案卷机密安全.2、各部室应在每季度底向公司或者机构办公室 移交上季度文书档案并履行清交手续.3、各部室应明确
37、规定档案责任和义务人,档案责 任和义务人(档案员)对本机构部门档案的收集、建档、保 管、借阅和利用负权利和责任和义务.4、各类规章制度规章、办法、人事、工资资料、 会议记录、会议纪要、简报、重要联系方法方式记录、接待 来访记录、上级来文、公司或者机构发文、工作计划和工作 总结以及添置设备、财产的产权资料等由行政部负有责任归 档.5、归档资料必须符合下列相关要求：(1)、文件材料齐全完整；(2)、根据档案有关内容合并整理、立卷； (3)、根据档案有关内容的历史关系，区别保存价 值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用.6、档案资料借阅需履行登记、签字或盖章手续， 重要资料借阅需先请
38、示分管相关领导.7、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫 防 鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作.3、 保密制度规章为保守公司或者机构秘密，维护公司或者机构利益, 制订本制度规章.1、全体工作有关人员都有保守公司或者机构秘密 的义务.在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司或者机 构秘密，更不准出卖公司或者机构秘密.2、公司或者机构秘密是关系公司或者机构发展和 利益，在1定时间内只限1定范围的工作有关人员知悉的事 项.公司或者机构秘密包括下列秘密事项：(1)、公司或者机构经营发展决策中的秘密事项；(2)、人事决策中的秘密事项；(3)、专有技术；(4)、招标本次项目的标底、合作条件、贸
39、易条件;(5 )、重要的协议合同或者协议、客户和合作渠道；(6 )、公司或者机构非向公众公开的财务情况、银 行帐户帐号；(7)、股东会或总经理确定应当保守的公司或者 机构其他秘密事项.3、属于公司或者机构秘密的文件、资料,应标明秘 密字样，由专人负有责任印制、收发、传递、保管，非经批 准，不准复印、摘抄秘密文件、资料.4、公司或者机构秘密应根据需要，限于1定范围的 工作有关人员接触.接触公司或者机构秘密的工作有关人员, 未经批准不准向他人泄露.非接触公司或者机构秘密的工作 有关人员，不准打听公司或者机构秘密.5、记载有公司或者机构秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管.如有遗失，必须立即报告并
40、采取补救措施.6、对保守公司或者机构秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励.违背本规定故意或过失泄露公司或者机构 秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予 以除名.7、档案室及相关机要重地，非工作有关人员不允许 随便进入；工作有关人员更不能随便带人进入.8、办公室应定期检查各机构部门的保密情况.4、印章使用管控情况印章是公司或者机构经营管控活动中行使职权，明 确公司或者机构各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章 的管控应做到分散管控、相互制约，为明确使用人与管控有 关人员的责权，特做如下公司或者机构印章使用与管控条 例：1、印章的刻制(1)刻制按公司或者机构业务需要由机构部门提 出
41、申请，公司或者机构相关领导批准后，由总经办统1办理. 印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管控登 记表备案并留好印章样图.(2 )、新公司或者机构成立，基本印章(公章、协 议合同或者协议章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定 的印章管控有关人员负有责任刻制，后交由人事行政部备案, 并从刻制之日起执行相关使用条例.(3 ).因业务发展需要申请各职能机构部门专用章时, 由需求机构部门填写印章制发申请表经总经理核准后送 交行政机构部门刻制.2、印章的保管和使用(1).印章的保管通过总经理授权赋予1些机构部门对其机构部门 争环境和晋升机会，鼓励工作有关人员积极向上.第10条公司或者机构倡导工作
42、有关人员团结互助， 同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神.第101条 公司或者机构鼓励工作有关人员积极参与 公司或者机构的决策和管控，欢迎工作有关人员就公司或者 机构事务及发展提出合理化建议.第102条 公司或者机构尊重工作有关人员的辛勤劳 动,为其创造良好的工作条件提供应有的待遇，充分发挥其 知识为公司或者机构多作贡献.第103条 公司或者机构为工作有关人员提供社会保 险协议等福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高工作有 关人员各方面的待遇；公司或者机构为工作有关人员提供平 等的竞争环境和晋升机会；公司或者机构推行岗位责任和义 务制，实行考勤、考核制度规章，评先树优，对做出贡献者予以 表彰、
43、奖励.（专业）印章的保管权和使用权.由被授权人在总经办签字 或盖章领取印章，指定专人保管.（2 ）.印章的使用任何机构部门在启用印章前，均需与公司或者机构 （行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章 签收手续并备案.（已经开始使用的需自通知当日补办理 领取手续）a、公章：公章由公司或者机构行政经理保管. 各机构部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部处领 取并填写印章使用申请表，经由公司或者机构经理核准 后并在印章使用申请表中签批，盖章或签字或盖章后经 手人需将签批申请表交由行政部，并在印章使用登记薄 签字或盖章行政部需将印章使用申请表与印章使用 登记薄同期留档.b、协议合同或者协
44、议章：协议合同或者协议章由财务部保管.主要用于公司或者机构签订各类协议合同或 者协议使用专用章，盖章或签字或盖章前须先到行政部领取 并填写印章使用申请表，经由行政经理审核或者签字或 盖章，财务经理审核并在任口章使用申请表中签批，经手人 需将签批后申请表交由行政部并在印章使用登记薄签字 或盖章行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档.C、法人私章：法人私章由公司或者机构或分公司或者机构出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审核或者签字或盖章的支付申请或E:汇款凭证方可盖章或签字或盖章.d、财务章：由财务部经理（或负有责任人）保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留
45、印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章或签字 或盖章.e .其他职能机构部门章：其他职能机构部门章,主要适用于各机构部门内部使用，已经刻制的职能机构部门 章,需由机构部门负有责任人进行保管并严格该章的使用办 法.3 .印章的废止、更换：(1)、废止或缴销的印章应由保管有关人员填写 废止申请单，并呈公司或者机构经理核准后交由公司或 者机构行政部负有责任人统1废止或缴销.(2 )、遗失印章时应由印章保管有关人员填写废 止申请单，并呈公司或者机构经理核准后，签批遗失处理及 处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司或者机构 基本印章时必需登报申明.(3)、更换印章时应由印章保管有关人
46、员依公司 或者机构文件填写废止申请单，并呈公司或者机构经理 核准后，交由行政部按批示处理.如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章.4 .印章保管人的责权范畴:对于公司或者机构主要印章管控，采用的是分散管控相互监督的办法行政部主要职责是对印章的使用进行合 理性管控，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任 和义务与权力，具体划分如下：(1)职能机构部门印章保管人对印章具有独立 使用权力，同时负全部使用责任和义务.(2 )公章的保管人无独立使用权力，但具有监 督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负 主要责任和义务，经手人则负部分责任和义务,而对未经由负 有责任人或保管人(公司或者
47、机构经理)签批的公章使用经 手人负主要责任和义务,保管人负部分责任和义务.(3 )、财务章的保管人无独立使用权力,但具有 监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用 结果负主要责任和义务，经手人则负部分责任和义务,而对未 经由保管人(财务负有责任人)签批的公章使用经手负主要 责任和义务,保管人负部分责任和义务.(4 )、法人私章的保管者是出纳,即是保管者又 是使用者，但其无独立使用权力,需依据财务部负有责任人审 核或者签字或盖章的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则 负全部责任和义务.(5)、公司或者机构严禁公章、协议合同或者协 议章、法人私章独立带离公司或者机构使用,因此保管人如 遇需带公章、协议合同或者协议章外出办事使