公司会议管理制度文档模板2.docx

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1、xxxx会议管控制度规章第1章总则第1条 为规范会议程序，提高公司或者机构总体决策管控能力和办 事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关 问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司或者机构预算 考核目标，并保证公司或者机构各项管控工作规范、高效、有序，特制定 本制度规章.第2条公司或者机构对各级管控者贯彻充分授权管控的指导思想, 基于公司或者机构颁发的各项管控制度规章和规定,采用谁主管谁决策、 谁主管谁对过程管控的效果和结果负有责任、谁主管谁有权决定和处理 所属范围内事务的管控思路.第3条 与会有关人员应对会议的各自的表决意见及有关保密有关 内容必须做到：不该

2、说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格 遵守执行会议的各项决定.第4条 会议按类别、有关内容不同由相关机构部门组织，并做好会 议管控.第5条 本制度规章适用于公司或者机构及所属各机构部门.第2章会议类别第6条 本制度规章所指的会议包括XX相关领导班子联席会、经营 班子办公会、中层干部会议、经济形势分析会、本次项目推进例会、专 题会议、机构部门日常管控例会和对外接待会议等. 与冒号后的抄送机关对齐，在最后1个抄送机关标句号.第3节会议资料的存档第5104条 各类会议资料必须存档.XX相关领导班子联席会议、经营 班子办公会议、中层干部会议、经济形势分析会和公司或者机构级专题、 接待等会议

3、资料由办公室负有责任按季度分类分次存档.按年度移交公 司或者机构档案室；其他会议资料由各承办机构部门自行存档.第5105条 公司或者机构重大会议等会议资料存档实行1会1存.存 档有关内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、 图片及会议纪要等.第5章会议精神的督办第5106条公司或者机构办公室负有责任对XX相关领导班子联席 会议、经营班子办公会议、中层干部会议、经济形势分析会及有关专题 会议的重大决定事项进行督办.第5107条 对会议的决议和明确的有关内容，责任和义务机构部门和 有关人员必须认真履行，按照会议相关要求的时间完成，相关机构部门、 有关人员予以支持、配合.第5108

4、条公司或者机构办公室负有责任对会议决定事项进行分类 整理,按照会议相关要求的时间以督办提示函和督办通知书对有 关责任和义务人和责任和义务机构部门进行逐项督力、，并定期整理督办 报告向公司或者机构相关领导汇报.第6章 会议纪律和相关要求第5109条 会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人口头请假,并向办公室履行请假手续.第610条不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持 人请假.第6101条 会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧 急事情应到会场外接听.第6102条会议发言要言简意赅，按照规定时间发言.第6103条 会议务求精简高效，严肃认真,若无特殊情况，会议

5、时间应 控制在120分钟内.各级会议主持人应主动接受监督.第6104条 会议期间与会有关人员注意倾听他人发言，积极参与讨 论，充分尊重他人，不提倡对某1问题无休止地争论.第6105条 做好会议保密工作.密级会议原则上禁止拨打手机或录 音.参会有关人员禁止传播密级会议有关内容.第7章附则第6106条 本制度规章自下发之日起执行.第6107条 本制度规章解释权归公司或者机构办公室.第7条 专题会议指公司或者机构生产管控、经营管控、安全管控、质量管控、工程管控、预算管控、协议合同或者协议评审等会议.会议的组织管控第1节 相关领导班子联席会议第2节 经营班子办公会第8条 经营班子办公会是对公司或者机构

6、发展和管控中的重大事 项的研究与决策.有关内容包括但不限于组织实施公司或者机构董事会 的决议、分解落实公司或者机构年度计划、讨论确定公司或者机构发展 战略目标和投融资计划；对公司或者机构生产经营中的重大事项进行分 析、研究、决策，特别就安全生产、环保和生产产品质量等问题进行工作 部署，明确采购、生产、销售等关键环节的指导意见；讨论公司或者机构 重要人事任免、机构设置以及制度规章审议等.第9条 经营班子办公会议原则上每半月召开1次.特殊情况可临时 召开.第10条经营班子办公会议由公司或者机构董事长主持，公司或者 机构总经理、副总经理等经营班子成员参加，参加会议的有关人员应积极 发言、明确表态.经

7、营班子办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关机构部 门负有责任人列席.第101条 经营班子办公会由公司或者机构办公室通知、记录和整 理纪要.第3节中层干部会议第102条中层干部会议是公司或者机构围绕战略发展、重大决策 和重大事项等工作而适时召开的会议.季度、年度经济分析会议是其中1 项重要会议.会议传达、落实公司或者机构管控理念、思想、重大决策、 决定.通报公司或者机构生产经营、管控和发展情况，总结工作情况，表扬 先进、批评落后，统1思想、明确责任和义务.激发中层干部的工作积极 性，提高凝聚力、战斗力和工作效率.第103条 召开中层干部会议由公司或者机构董事长批准，参加有关 人员原则上为

8、XX公司或者机构下属各单位主要负有责任人、XX各部室副 职及以上.第104条 公司或者机构中层干部会议的组织单位由公司或者机构 办公室通知、记录和整理纪要.第4节 经济形势分析会第105条经济形势分析会是XX公司或者机构对季度生产经营完成 情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议.会议听取XX 各下属单位、各部室有关上季度工作汇报和总结，针对存在的问题分析原 因，提出解决办法,分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关机构 部门按照会议相关要求保质保量完成规定的任务.第106条 经济分析会原则上每季度的第1月中旬召开，特殊情况可 临时召开.第107条召开经济形势分析会议由公司或者

9、机构董事长批准，总经 理主持，参加有关人员原则上为公司或者机构各车间、机构部门副职及以 上.第108条 公司或者机构经济分析会议的组织单位由公司或者机构办 公室通知、记录和整理纪要.第5节本次项目推进例会第6节专题会议第2107条 公司或者机构专题会议是研究批准相关机构部门提出的 规划、设计、质量、安全、工程、预算本次项目的实施方案；分析、研 究近期成本管控、设备管控、质量管控、安全管控、经营管控、预算管 控、协议合同或者协议评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确 并责成相关机构部门按照会议相关要求保质保量完成规定的任务的会 议.第2108条 公司或者机构有关安全、经营、质量、设备、预算

10、等方 面的专题会议每月至少召开1次.第2109条 专题会议由公司或者机构总经理批准，分管的副总经理主 持,XX下属单位及职能机构部门的相关负有责任人参加.第310条专题会议由所属分管机构部门组织并承办通知、记录和整 理纪要，办公室协调安排会议室.第3101条 专题会议结束后1个工作日内，由承办机构部门将此方面 的专题会议纪要经会议主持人审核签发后由办公室行文，分发给各相 关下属单位和职能机构部门.第7节机构部门日常管控例会第3102条 公司或者机构职能机构部门必须有效地召开机构部门日 常管控例会,并保证做到会议的质量达到公司或者机构规定的目的.公司 或者机构人力资源部负有责任对各机构部门的会议

11、质量、会议时间、会 议效果等进行过程抽查或评估.第3103条机构部门日常管控例会至少涵盖如下有关内容：传达贯 彻XX公司或者机构会议、文件及相关领导指示精神；了解本机构部门及 下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下 期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法进 行研究分析机构部门开展各项工作过程中存在的问题,确定改进办法，制 订有效的预防措施；分析机构部门工作有关人员提出的工作问题并讨论 研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽 成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等.第3104条机构部门日常管控例会原则上每2周

12、召开1次，由机构部门负有责任人主持，必要时邀请分管相关领导参加.第3105条 公司或者机构所有机构部门必须保存完整的机构部门日 常管控例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年.第8节对外接待会议第3106条 对外接待会议主要包括政府机关和上级相关领导来公司 或者机构检查、指导工作的汇报会议.第3107条 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司或者机构董 事长、总经理或相关的分管副总经理接待，相关机构部门负有责任人参 加；属于业务对接的由公司或者机构分管副总经理和指定有关人员接待.第3108条 对外接待会议属公司或者机构层面的由公司或者机构办 公室负有责任联系和组织；属于业务对接和专题有关内容的

13、由公司或者 机构对接机构部门负有责任联系和组织，公司或者机构办公室可协调会 议室安排接待等工作.第9节其他会议第3109条 公司或者机构党委会、党员大会、职代会（工代会）、 董事会、监事会及专业委员会等其他会议，可根据实际或机构部门职责由 公司或者机构有关机构部门对应组织.第3章 会议的组织、管控和服务第1节会议的组织第410条 会议的批准（1）临时召开的公司或者机构级内部小范围会议须经分管相关领导 批准，公司或者机构级大型会议须经董事长批准.（2）本制度规章已列出的会议按照规定程序批准.第4101条 涉及公司或者机构多个机构部门共同召开并有公司或者 机构相关领导参加的会议，由会议主要牵头机构

14、部门与办公室联系，备案 会议情况；需办公室协调安排的，由办公室统1安排.第4102条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、 会议主持人、参会有关人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会 议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场 横幅、会议宣传等.第4103条会议通知（1）会议需提前通知，1般会议应提前半个工作日以联系方法方式或 其他方法方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知.（2）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会有关人员、会议 有关内容和相关要求等.第4104条 会议的准备（1）做好会议通知.确保应到有关人员按时参会.（2）做好会场

15、的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服 务.有关人员和服务用品.（3）做好参会有关人员的引导和组织.（4）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案有关内容包括但不 限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共 活动等安排.第2节会议室的管控与服务第4105条 公司或者机构912、935、950会议室由公司或者机构办公室负有责任管控，其他会议室按照谁使用谁管控的原则，由相关机构部门自行管控.第4106条 会议室的日常管控包括但不限于会议室的安排使用、环 境保洁、设施管控、会议服务等.第4107条会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会 后30分钟会场清洁工作结束

16、,特殊情况根据实际情况另行安排.第4108条 公司或者机构各机构部门召开会议需要借用其他机构部 门管控的会议室的，由会议主办单位提前2小时与会议室管控机构部门联 系安排.使用时，务必保持环境整洁和设施安全.第4109条950会议室重要会议的服务，由办公室根据实际情况安排. 其他日常及业务会议由会议组织机构部门安排服务.第4章会议资料管控第1节会议纪要的整理与印发第510条会议纪要的整理和会议以其他形式公开有关内容由会议组 织机构部门负有责任拟写，办公室行文下发.(1) XX相关领导班子联席会议、经营班子办公会议、中层干部会议、 经济形势分析会须整理会议纪要，会议纪要具有与公司或者机构规章制 度

17、规章具有同等的效力.(2)专题会议根据安排整理会议纪要.(3)其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等.第5101条 会议纪要的签发XX相关领导班子联席会议、经营班子办公会议、中层干部会议、经 济形势分析会结束后，公司或者机构办公室及时整理会议纪要，报公司或 者机构总经理审核、董事长签发后印发.形成重要决议的专题会议纪要由 参会有关人员会签，分管相关领导审核签发后印发.其他会议纪要由会议 组织机构部门及时整理,报分管相关领导审核签发后印发.会议纪要的发放范围是参加会议的相关领导和有关的机构部门.第5102条 会议纪要整理和印发应在5个工作日内完成，特殊情况除 外；若会议纪要决定、事

18、项涉及保密有关内容，应派人直接送达签收.第2节 会议纪要的格式第5103条各种会议纪要行文的印制格式原则上相关要求按照公司 或者机构统1相关要求制作，主要包含以下基本要点：(1)文本全部使用A4型纸.(2)标题2号小标宋简体字，正文部分用3号仿宋GB2312字体.(3)如需要标识秘密等级或紧急程度，以3号仿宋GB2312加粗字体 顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如两类标识需要同时标 识,秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右 上角第2行.(4)发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用3号 仿宋GB2312字体，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全 称，用6角括号“()”括入，如(2009) 20号.(5)成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作.(6)页码用4号半角宋体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下1 行.(7)会议纪要需有“抄送”或“发送”，左空两格用3号宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送单位、机构部门间用顿号隔开，回行时