《碧桂园集团(广东省以内)权责手册(暂行)_财务管理_经管.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《碧桂园集团(广东省以内)权责手册(暂行)_财务管理_经管.xls（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、碧桂园集团（省内非直管区域）权责手册文件编号:BGY-QZ-02版本/修订:A0说 明 为明确划分碧桂园集团总部与省内各非集团直管区域在日常管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本权责手册。本手册体现了集团对各层级的授权，应与【碧桂园集团组织管理手册】（总部/省内区域公司）结合使用。根据集团的组织架构特点，权责手册中主要体现发起、参与、审核、审批、备案等关键权限，不包含关键事项的开展过程。关键事项的具体开展过程将在流程文件中描述。所有需审核/审批的事项，原则上要求发起部门/人员做好提前沟通，并进行推动，确保审核/审批效率。本手册所涉及的授权，将随集团的战略、组织架构及业务流程的调整而不断
2、修订。本手册的调整和修订由集团人力资源管理中心-人力资源部负责。战略运营模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心工程管理中心采购中心营销中心战略管理中心设计院总裁经营决
3、策委员会执行董事董事局主席各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人财务资金部人力资源部工程招标管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部工程管理部采购部市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部战略发展部流程与信息管理部中心负责人1 战略与经营计划1.1 集团五年发展战略规划集团-战略发展部 1.2年度经营计划集团年度经营计划 集团-项目总办 集团年度预算方案集团-财务资金部 区域公司年度经营计划（含预算）区域-工程技术部 1.3 区域公司经营目标责任书 集团-项目总办 在集团总裁决策前，由集团绩效工作组组织开展相关工作2 项目计划2.
4、1项目启动会（项目运营目标书）项目部 1.区域工程技术部组织区域各部门评审；2.项目总办组织集团各部门评审2.2 项目一级计划/调整申请 项目部 项目总办组织集团各相关部门评审后报集团总裁（含合同收楼时间）2.3 项目分期开工图 项目部 2.4 项目二级计划/调整申请 项目部 2.5 项目三级计划 项目部 2.6 项目专项计划 项目部 由项目部各相关部门发起2.7 项目开发报表 项目部 项目总办根据月报表组织项目月度运营分析会3 组织结构3.1组织架构设置与调整一级架构（集团总部/区域公司/项目部）集团-人力资源部 二级架构（部门架构）集团-各相关部门 区域-各相关部门 3.2 制度流程体系的
5、建立和优化集团-各相关部门 4 信息管理体系4.1信息化管理规划（含信息化标准制定）集团-流程与信息管理部 4.2 信息化实施方案制定集团-流程与信息管理部 5 信息系统管理项目总办组织集团各相关部门评审后报集团总裁（含合同收楼时间）序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心工程管理中心采购中心营销中心战略管理中心设计院总裁经营决策委员会执行董事董事局主席各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人财务资金部人力资源部工程招标管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部工程管
6、理部采购部市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部战略发展部流程与信息管理部中心负责人5.1日常系统维护管理（包括基础档案资料、用户账号/权限、问题答疑/跟踪区域公司区域-各相关部门 集团总部集团-各相关部门 5.2新功能模块推广（包括业务需求梳理、新功能测试推广）区域公司区域-各相关部门 集团总部集团-各相关部门 6 基础架构建设和管理6.1IT项目立案及采购方案区域公司 区域办公室 集团总部集团相关部门 序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心工程管理中心采购中心营销中心战略管理中心设计院总裁经营决策委员会执行董事董事局主
7、席各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人财务资金部人力资源部工程招标管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部工程管理部采购部市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部战略发展部流程与信息管理部中心负责人项目拓展模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/
8、中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理区域公司集团总部备注投资拓展中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心营销中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁投资拓展部中心负责人财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部前期工程部市政配套部工程管理部市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组中心负责人法务部集团投资拓展中心主导1 项目立项1.1项目信息采集集团拓展的项目信息 集团-投资拓展部 1.2项目立项报告集团拓展的项目 集团-投资拓展部 1.如中心负责人与分管副总裁为同一人，则省去中心负责人环节，
9、以副总裁环节为准（下同）2.如区域未设投资拓展部的，集团主导的项目立项信息应备案至区域2 项目论证2.1项目定案报告集团拓展的项目 集团-投资拓展部 1.如有酒店/高尔夫等业态，则需酒店筹建办/顺茵等参与3 项目获取3.1项目获取的关键合同（土地储备合同、勾地协议、购权收购合同、土地转让合同等）集团-投资拓展部 1.集团总部主导的拓展项目，取得成交确认书时通知项目总办3.2项目获取手续1、合同类文件签章（含法人签字、签章）集团-投资拓展部 A、涉及如下情况的，按情况1办理：1）涉及金额超过人民币1000万（含）的对外投资、关连交易以及与房地产开发业务无关的业务；2）收购或出售资产（包括股权转让
10、）；3）作出赔偿保证或担保或提供财务资助；4）成立合营企业、子公司或变更子公司；5）给予企业贷款（子公司除外）B、所有需法人签字合同、需加盖海外公司公章合同及其他重要合同均由总裁终审C、2类情况中其他重要、特殊合同由总裁终审，其余由副总裁终审2、合同类文件签章（含法人签字、签章）集团-投资拓展部 3、非合同类文件签章（含法人签字、签章）集团-投资拓展部 3.3相关款项支付（保证金、诚意金、投资款、地价款等）集团-投资拓展部 区域公司主导1 项目立项序号 内容 分类 发起部门项目总经理区域公司集团总部备注投资拓展中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心营销中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行
11、董事董事局主席投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁投资拓展部中心负责人财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部前期工程部市政配套部工程管理部市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组中心负责人法务部1.1项目信息采集区域拓展的项目信息 区域-投资拓展部 1.2项目立项报告区域拓展的项目 区域-投资拓展部 2 项目论证2.1项目定案报告区域拓展的项目 区域-投资拓展部 1.如有酒店/高尔夫等业态，则需酒店筹建办/顺茵等参与2.区域发起的项目立案报告，需在区域内进行评审后报集团领导3 项目获取3.1项目获取的关键合同（土地储备合同、勾地协议、购权收购合同、土地转让合同等）区域
12、-投资拓展部 取得成交确认书时通知项目总办3.2项目获取手续1、合同类文件签章（含法人签字、签章）区域-投资拓展部 A、涉及如下情况的，按情况1办理：1）涉及金额超过人民币1000万（含）的对外投资、关连交易以及与房地产开发业务无关的业务；2）收购或出售资产（包括股权转让）；3）作出赔偿保证或担保或提供财务资助；4）成立合营企业、子公司或变更子公司；5）给予企业贷款（子公司除外）B、所有需法人签字合同、需加盖海外公司公章合同及其他重要合同均由总裁终审C、2类情况中其他重要、特殊合同由总裁终审，其他由区域总裁审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理区域公司集团总部备注投资拓展中心财务资金中心成本
13、管理中心工程管理中心营销中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁投资拓展部中心负责人财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部前期工程部市政配套部工程管理部市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组中心负责人法务部2、合同类文件签章（含法人签字、签章）区域-投资拓展部 3、非合同类文件签章（含法人签字、签章）区域-投资拓展部 3.3相关款项支付（保证金、诚意金、投资款、地价款等）区域-投资拓展部 3.2项目获取手续A、涉及如下情况的，按情况1办理：1）涉及金额超过人民币1000万（含）的对外投资、关连交易以及与房地产开发业务
14、无关的业务；2）收购或出售资产（包括股权转让）；3）作出赔偿保证或担保或提供财务资助；4）成立合营企业、子公司或变更子公司；5）给予企业贷款（子公司除外）B、所有需法人签字合同、需加盖海外公司公章合同及其他重要合同均由总裁终审C、2类情况中其他重要、特殊合同由总裁终审，其他由区域总裁审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理区域公司集团总部备注投资拓展中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心营销中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁投资拓展部中心负责人财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部前期工程部市政配套部工程管理部市场管理部
15、商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组中心负责人法务部招标管理模块注：1.按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2.“”表示由发起部门征求相关部门意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3.中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心采购中心法务审计监察中心各相关部门工程技术部财务部办公室区域总裁各相关部
16、门项目总办中心负责人财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人工程管理部采购部中心负责人法务部设计院副总裁总裁招标委员会董事局主席1 工程总包及造价超过300万元的大型幕墙和钢结构工程招标1.1 招标入围单位确定 集团-工程招标管理部 1.2 招标文件确定 集团-工程造价管理部 1.3中标单位确定（评标结果）项目部 1.旧项目新地块（建筑面积小于8万平方米）总包招标如投标价全部高于标底，则由区域主导谈判。2.当所有最终报价均高于集团的有关规定或有其他特殊情况时，由集团工程招标管理部通知启动评标委员会程序。1.4 工程总包合同审批 集团-工程
17、造价管理部 1、中心负责人审批后法人在合同上签名2 其他专项分包工程及零星工程招标2.1 招标/议标入围单位确定 项目部 2.2 招标/议标文件确定 项目部 集团工程造价管理部提供合同标准版本、工程量清单及标底2.3中标单位确定（评标结果）投标价高于标底且大于100万项目部 集团总裁视具体情况决定是否需要成本管理中心提供意见投标价低于标底，或高于标底但小于100万项目部 区域主导的招标工作可由相关专业组成招标委员会进行招标决策2.4 合同审批无图纸依据且工程造价100万项目部 无图纸依据且工程造价100万项目部 合同审核时，需报区域造价管理人员审核后再报法务审核；集团总裁视具体情况决定是否需要
18、成本管理中心提供意见有图纸依据的 项目部 3 前期工程招标3.1中标单位确定（评标结果）项目部 3.2 直接委托单位确定 项目部 序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心采购中心法务审计监察中心各相关部门工程技术部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人工程管理部采购部中心负责人法务部设计院副总裁总裁招标委员会董事局主席3.3 土方施工合同审批 项目部 4 市政配套工程招标4.1半年度招标入围主材、设备单位确定区域-工程技术部
19、各期主材、设备招标文件确定项目部 各期主材、设备招标中标单位及价格确定项目部 单个项目主材、设备招标价格超过100万元，报成本管理中心负责人备案4.2年度施工单位筛选 区域-工程技术部 如个别项目需采取其他方式确定施工单位，书面申请呈总裁办审批施工单位确定 区域-工程技术部 4.3 监理单位确定 区域-工程技术部 4.4 设计单位确定 区域-工程技术部 4.5旧项目（500亩以内第一次交楼后、500亩以上第二次交楼后）市政配套临水、临电合同审批项目部 市政配套合同审批（不含旧项目临水、临电合同）项目部 5 精简装修工程招标5.1供应商目录及其各项材料、工程单价确定集团-采购部 标准装修工程装饰
20、部件招标工作由采购部负责，具体流程以采购部制定为准序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心采购中心法务审计监察中心各相关部门工程技术部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人工程管理部采购部中心负责人法务部设计院副总裁总裁招标委员会董事局主席下单申购、分配供应商 项目部 5.2 装饰部件工程合同审批 项目部 如为腾越总包工程，仍需备案至区域财务部和腾越财务部6 石材工程招标6.1 直接委托入围单位确定 集团-石材工程监督部 确定
21、石材工程的单价、承包商目录，呈报董事局主席终审确定6.2 直接委托中标单位确定 集团-石材工程监督部 6.3 下单申购 项目部 6.4石材工程合同签订施工合同 集团-石材工程监督部 含深化设计要求7 其他合同7.1 开发报建类合同 项目部 5.1序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心财务资金中心成本管理中心工程管理中心采购中心法务审计监察中心各相关部门工程技术部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人工程管理部采购部中心负责人法务部设计院副总裁总裁招标委员会董事
22、局主席采购管理模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注成本管理中心采购中心法务审计监察中心各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部
23、市政配套部中心负责人采购部中心负责人法务部审计部监察部中心负责人设计院副总裁总裁招标委员会经营决策委员会执行董事董事局主席1 房产集中采购物资1.1 申购发电机 项目部 板房物资（家私、饰品、省内电器)设计院 板房物资（省内户外构件、桌椅)项目部 1.2 合同签订电梯 项目部 发电机 集团-采购部 板房物资（饰品)设计院 营销管理模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批
24、顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心投资拓展中心财务资金中心成本管理中心采购中心营销中心 战略管理中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席各相关部门营销管理部财务部区域总裁项目总办投资拓展部财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部市政配套部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部1 项目营销管理1.1 销售代理商选择 区域-营销管理部
25、1.2可研阶段的市场调研报告区域-营销管理部 项目立项阶段1.3市场定位报告（或调整建议）区域-营销管理部 项目立案阶段1.4营销费用预算及其调整（不含推广费）项目部（项目营销组）1.5 市场研究报告 集团-市场管理部 1.6 年度市场费用预算项目部（项目营销组）市场管理部组织战略发展部评审后报营销中心负责人审批；集团汇总各项目的营销费用预算后，统一报集团总裁审批1.7合同销售目标及确认收入目标的制定和调整项目部（项目营销组）1.8 开盘方案/计划项目部（项目营销组）1.9 定价策略方案项目部（项目营销组）1.10月度投放计划、方案大型新开盘、大型推售项目部（项目营销组）部分大货量项目例如十里
26、银滩、南京凤凰城、南京欧洲城的开盘投放计划需送审杨主席非大型新开盘、非大型推售项目部（项目营销组）1.11广告方案品牌类 区域-营销管理部 大型新开盘、大型推售项目部（项目营销组）非大型新开盘、非大型推售项目部（项目营销组）1.12推广资源采购方案媒体采购项目部（项目营销组）采购方案审批完成后，签订采购合同时，需经集团法务部审核（下同）户外资源采购项目部（项目营销组）项目红线内由集团采购部负责；其它由集团战略发展部负责活动资源采购项目部（项目营销组）序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心投资拓展中心财务资金中心成本管理中心采购中心营销中心 战略管理中心法务审计监察
27、中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席各相关部门营销管理部财务部区域总裁项目总办投资拓展部财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部市政配套部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部2 项目销售管理2.1 销售月结报告项目部（项目营销组）2.2商品房买卖合同及其附件项目部（项目营销组）无需决策的专业执行类成果，不经过区域总裁审核，需法务部及销售管理部汇签2.3买卖合同变更不需退回客户楼款的项目部（项目营销组）客户在合同签订后变更合同内容(变更付款方式、加减名、转名)及注销合同申
28、请的审批及违约金(手续费)的减免。中心负责人授权销售管理部审批需退回客户楼款的项目部（项目营销组）合同签订后的转名、转楼、终止,需全额或部份退回客户楼款或其他费用的审批2.4延期签约申请15天内项目部（项目营销组）营销中心杨董授权给项目营销负责人审批15天以上，30天以内，一次或二次延期项目部（项目营销组）营销中心杨董授权给区域营销总经理审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心投资拓展中心财务资金中心成本管理中心采购中心营销中心 战略管理中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席各相关部门营销管理部财务部区域总裁项目总办投资拓展部财务资金部工程招标管
29、理部工程造价管理部装修合约管理部市政配套部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部30天以上或30天内超2次延期项目部（项目营销组）2.5推售范围及合同交楼时间建议项目部（项目营销组）2.6定价/调价/促销5套以上单位项目部（项目营销组）5套以下单位项目部（项目营销组）2.7销售中心物料申购预算额度内项目部（项目营销组）预算额度外项目部（项目营销组）2.8 宣传图纸的核对项目部（项目营销组）户型单张2.9 合同装修标准的审核项目部（项目营销组）2.10新项目或新苑区交付标准分区确定及调整
30、申请项目部（项目营销组）规划方案完成后提出2.11销售中心平面布局以及装修风格、板房装修风格建议新项目、重点项目项目部（项目营销组）2.4延期签约申请序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心投资拓展中心财务资金中心成本管理中心采购中心营销中心 战略管理中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席各相关部门营销管理部财务部区域总裁项目总办投资拓展部财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部市政配套部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部在售
31、项目项目部（项目营销组）2.12销售中心监控系统申请项目部（项目营销组）最终抄送给碧日公司2.13销售中心音响系统申请项目部（项目营销组）2.14示范单位设置/调整建议（含板房监控系统）项目部（项目营销组）2.15户型配比（或调整建议）项目部（项目营销组）户型配比、市调报告、定位报告等均作为设计输入成果2.16 户型设计/修改申请项目部（项目营销组）户型修订申请亦为设计输入条件2.17主力店招商方案、大场地租售方案、外聘商业地产顾问机构合作的申请、商业规划建议集团-营销中心商业拓展部 签订大商家租赁协议时需要征询区域财务意见2.18寄发收楼通知书建议或 客户提前收楼申请项目部（项目营销组）3
32、客服管理2.11销售中心平面布局以及装修风格、板房装修风格建议序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心投资拓展中心财务资金中心成本管理中心采购中心营销中心 战略管理中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席各相关部门营销管理部财务部区域总裁项目总办投资拓展部财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部市政配套部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部3.1 销售及交付风险检查 区域-营销管理部 3.2 客户满意度提升方案 集团-营销中心 3
33、.3客户投诉处理重大投诉项目部（项目营销组）一般投诉项目部（项目营销组）序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心投资拓展中心财务资金中心成本管理中心采购中心营销中心 战略管理中心法务审计监察中心设计院副总裁总裁执行董事董事局主席各相关部门营销管理部财务部区域总裁项目总办投资拓展部财务资金部工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部市政配套部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部造价管理模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批
34、部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注成本管理中心各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人副总裁总裁执行董事董事局主席1 工程预算1.1总包施工图预算 集团-工程造价管理部
35、 专业分包与零星工程 项目部（造价组）各专业造价分别由成本中心各对应部门负责2 工程结算2.1集团主导工程总包/造价超过300万元的大型幕墙和钢结构工程集团-工程造价管理部 报杨二珠董事审批区域主导 其他专业分包与零星工程 项目部 3 市政配套预结算定价审批3.1谈判结果高于成本指导价5%以内（含）项目部 成本指导价：为参照以往合约签订价格、区域内周边其它项目的合约签订价格、周边其它公司类似项目开发成本进行综合评估后确定的目标价谈判结果高于成本指导价5%以上 项目部 工程管理模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门
36、的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部备注运营中心成本管理中心工程管理中心采购中心各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人工程管理部国晟监理中心负责人采购部中心负责人设计院副总裁总裁招标委员会经营决策委员
37、会执行董事董事局主席1 工程管理1.1 项目工程管理规划 项目部 1.2 监理单位新开工标段监理单位确定(外判申请)项目部 监理规划大纲 项目部 监理实施细则 项目部 1.3 工程总包单位施工组织设计 项目部 1.4 竣工验收（内部验收）项目部 2 工程检查及评估2.1 项目工程后评估 项目部 2.2“创优100”申报与评定资格审批 项目部 集团相关部门参与由工程管理部组织的评审节点奖金评定 项目部 2.3 标准装修工程装饰部件巡检集团-装修合约管理部 质量、进度的抽检、监控3 工程签证3.1 工程签证 项目部 区域总审批前需经区域造价人员审核人力资源管理模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发
38、起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员 3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门省内区域公司 集团总部备注财务资金中心人力资源管理中心战略管理中心项目总经理各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部中心负责人战略发展部副总裁总裁招标委员会经营
39、决策委员会执行董事董事局主席1 人力资源规划1.1 人力资源规划集团总部 集团-人力资源部 如中心负责人与部门负责人不一致，则应增加中心负责人审核审批路径（下同）区域公司 区域-人力资源部 1.2人力资源年度计划与总结集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 2 招聘管理2.1年度招聘计划及费用预算集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 2.2招聘费用支出审批集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 2.3年度岗位编制计划及调整集团总部 集团-各相关部门 区域公司 区域-各相关部门 2.4 入职审批集团职能部门副总级以上（含）集团-各相关部门 集团职
40、能部门副总级以下 集团-各相关部门 区域部门第一负责人（含）、项目副总经理级以上（含）区域-人力资源部 区域部门第一负责人（不含）、项目副总经理级（不含）以下且为经理级（含）以上人员编制外所有员工区域-各相关部门 编制内且为经理级以下员工（不含经理级）区域-各相关部门 3 培训管理3.1年度培训计划及费用预算集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 3.2培训费用支出审批集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 4 人才发展4.1 人员任免集团职能部门副总级以上（含）集团-人力资源部 部门中高层经理人（含技术类中高级）集团-各相关部门 2.4 入职审批序号 内容 分
41、类 发起部门省内区域公司 集团总部备注财务资金中心人力资源管理中心战略管理中心项目总经理各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部中心负责人战略发展部副总裁总裁招标委员会经营决策委员会执行董事董事局主席4.2员工试用、转正、考核、晋升总部职能部门副总级以上（含）集团-人力资源部 总部职能部门副总级以下 集团-各相关部门 区域部门第一负责人（含）、项目副总经理级以上（含）区域-人力资源部 区域部门第一负责人（不含）、项目副总经理级（不含）以下且为经理级以上（含）区域-各相关部门 经理级以下员工（不含经理级）区
42、域-各相关部门 5 绩效管理5.1 绩效管理制度的制定 集团-人力资源部 集团绩效考核工作组负责，人力资源部组织5.2 绩效奖励标准的制定 集团-人力资源部 5.3 年度绩效考核方案 集团-人力资源部 5.4 集团各中心/部门绩效考核方案 集团-各相关部门 5.5 各区域/项目细化绩效考核方案 区域-办公室 5.5 绩效奖金发放集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 序号 内容 分类 发起部门省内区域公司 集团总部备注财务资金中心人力资源管理中心战略管理中心项目总经理各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中
43、心负责人人力资源部中心负责人战略发展部副总裁总裁招标委员会经营决策委员会执行董事董事局主席6 薪酬福利6.1 薪酬福利制度集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 6.2年度薪资福利预算方案集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-人力资源部 6.3薪酬、福利费用的支出集团总部 集团-人力资源部 区域公司 区域-各相关部门 6.4 人员薪资调整总部职能部门副总级以上（含）、区域副总级以上（含）集团-人力资源部 总部职能部门副总级以下 集团-各相关部门 区域部门第一负责人（含）、项目副总经理级以上（含）区域-人力资源部 区域部门第一负责人、项目副总经理级以下区域-各相关部门 7
44、员工关系管理7.1人员的续签、调动、离职等总部职能部门副总级以上（含）集团-各相关部门 总部职能部门副总级以下 集团-各相关部门 序号 内容 分类 发起部门省内区域公司 集团总部备注财务资金中心人力资源管理中心战略管理中心项目总经理各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部中心负责人战略发展部副总裁总裁招标委员会经营决策委员会执行董事董事局主席区域部门第一负责人（含）、项目副总经理级以上（含）区域-各相关部门 区域部门第一负责人（不含）、项目副总经理级（不含）以下且为经理级以上（含）区域-各相关部门 经理级
45、以下员工（不含经理级）区域-各相关部门 7.2 返聘总部职能部门 集团-各相关部门 区域部门第一负责人（含）、项目副总经理级（含）以上区域-各相关部门 区域部门第一负责人（不含）、项目副总经理级（不含）以下区域-各相关部门 8 企业文化8.1 内刊审核 集团-人力资源部 如果内刊中有主席文章，则终审为主席8.2 员工扶助基金 集团-各相关部门 7.1人员的续签、调动、离职等序号 内容 分类 发起部门省内区域公司 集团总部备注财务资金中心人力资源管理中心战略管理中心项目总经理各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人
46、力资源部中心负责人战略发展部副总裁总裁招标委员会经营决策委员会执行董事董事局主席财务管理模块注：1、按审批的顺序分为-，其中发起部门为，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员 2、“”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心采购中心营销中心战略管理中心法务审计监察中心各相关部
47、门工程技术部财务部区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人采购部中心负责人销售管理部战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部总裁执行董事董事局主席1 财务预算1.1年度费用预算申报集团总部 集团-各相关部门 区域公司 区域-各相关部门 1.2 年度预算调整总额度内调整 拟调整部门 超过总额度调整 拟调整部门 1.3项目年度绩效考核计划表（内部利润、运营现金流）项目部（财务部）1.4 项目年度绩效考核执行表 区域-财务部 2 资金管理2.1 区域公司资金计划制定、执行 区域-
48、财务部 2.2 区域公司银行融资及抵押设置 区域-财务部 2.3 贷款抵押物（土地及在建项目）解押 项目（财务部）2.4 选择按揭银行及签订相关协议 区域-财务部 3 付款管理3.1 报批报建付款 项目部（造价组）3.2 电梯采购及安装付款 项目部（造价组）3.3工程总包及集团主导的专业分包工程款支付合同范围内 项目部（造价组）超合同价 项目部（造价组）3.4区域主导的专业分包及零星工程付款有图纸依据的，或无图纸依据，但在合同范围内的项目部（造价组）无图纸依据，且造价在100万以上，超合同范围的项目部（造价组）3.5 监理费 项目部（造价组）序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团
49、总部财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心采购中心营销中心战略管理中心法务审计监察中心各相关部门工程技术部财务部区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人采购部中心负责人销售管理部战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部总裁执行董事董事局主席3.6 土方工程付款 项目部（造价组）3.7 市政配套付款新项目（500亩以内第一次交楼前、500亩以上第二次交楼前）项目部（造价组）旧项目（500亩以内第一次交楼后、500亩以上第二次交楼后）项目部（造价组）3.8 石材工程付款 项目
50、部（造价组）3.9 标准装修工程装饰部件结算付款 项目部（造价组）3.10 工程保修金 项目部 3.11施工队预付工程款累计预付余额500万 项目部（造价组）累计预付余额500万 项目部（造价组）3.12 日常行政费用单次报销2000元 各相关部门 单次报销2000元 各相关部门 序号 内容 分类 发起部门项目总经理省内区域公司集团总部财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心采购中心营销中心战略管理中心法务审计监察中心各相关部门工程技术部财务部区域总裁各相关部门财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人采