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1、2023年公司网络经营管理制度(五篇) 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 公司网络经营管理制度篇一 1.经营部主要职责 1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。 1.2负责工程预算、结算工作。 1.3负责编制工料分析。 1.4负责企业招投标的编制及详细实施工作。 1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。 1.6负责内外业中经济指标的审核。 1.7负责
2、公司月结算及年结算的核算工作。 1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。 1.9负责处理公司对外的经济纠纷。 1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。 1.11负责组织本部门的体系运行工作。 1.12常常组织各种专业学问、业务实力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务实力及综合素养。 1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。 2.预算员主要职责 2.1必需驾驭相关合同内容，细致探讨合同条款。 2.2必需参与图纸会审，违者负激励50元次。 2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。 2.4负责编制工料分
3、析表。 2.5负责审核外分包结算书。 2.6负责内外业中经济指标的审核。 2.7参加编制与建设单位往来的.书面材料。 2.8必需主动参与招投标工作。 2.9帮助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实状况。 2.10预算员必需深化到施工现场。 2.11负责项目部中体系运行相关记录。 3.工程合同管理 3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。 3.2签订的合同必需遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。 3.3经营部长参与与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。 3.4签订完的建设工程施工合同原件，由经营部
4、统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。 3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必需企业证件齐全有效。 3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。 3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。 3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。 3.9经营部必需协作公司相关部门严格监督合同的履行状况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，刚好提
5、出修改看法，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必需办理合同终止手续。 3.10经营部负责组织建设单位干脆分包项目管理协议的签订。 3.11负责向财务部供应建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。 4.工程预、结算管理 4.1预算员要有良好的职业道德、专业学问，虚心谨慎，有剧烈的责任心，有集体荣誉感。 4.2预算员在对外结算时，必需严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元次。 4.3预算员必需对工程预结算中存在的问题刚好、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必需加大日常审核力度，全面驾驭工程预结算工作。 4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必需刚好、精确、完整
6、。 4.5预算员必需娴熟驾驭定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能敏捷运用，驾驭常见工程类型有关测算数据。 4.6预算员必需娴熟驾驭合同内容，细致探讨合同条款，严格按合同规定编制预、结算。 4.7依据合同约定的时间，必需刚好向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元天。 4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元天。 4.9工程竣工结算必需在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款5
7、0元天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的打算工作。 4.10土建预算员必需要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。 4.11负责每月向财务部供应实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。 4.12甲方结算及外分包结算，每年必需装订成册，便于管理。 5.工料分析管理 5.1预算员要依据现场的进度支配，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元天。 6.工程招投标管理 6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文
8、件，并负责标书的装订包装工作。 6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参与开标。 6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价供应真实依据。 6.4经营部必需对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。 6.5预算员必需仔细细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失，罚款500元。 7.分包核算管理 7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。 7.2预算员在做外分包结算时，必需要求分包方供应完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。 7.3在计算外分包
9、工程量时，必需严格按合同执行，不准假公济私，弄虚作假，如查出罚款2000元，直至追究刑事责任。 7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。 8.经济指标的管理 8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核看法。 8.2预算员必需深化施工现场，并且要求依据施工进度状况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行状况，违者负激励50元次。 8.3预算员必需刚好(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改看法，并刚好将发觉的问题向项目经理、经营部汇报。 8.4预算员必需参加现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合
10、工程结算要求。 8.5预算员必需检查现场签证、设计变更等手续的办理状况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等刚好向项目经理及经营部汇报。 9.经营资料及信息管理 9.1预算员必需负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最终归档工作。 9.2招投标文件等资料必需建立档案，资料要完备，归档要刚好。 9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。 9.4工程预结算及分包核算等资料必需在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。 9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。 9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目
11、信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应马上跟踪，刚好反馈相关状况，将工程状况、详细要求、资金状况、承包条件及竞争对手状况等，整理形成书面文件，刚好上报给公司经理进行决策。 9.7经营部应驾驭同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。 9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比运用供应依据。 9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料刚好进行收集整理。 10.经济纠纷的处理 10.1经营部参加处理公司对外的经济纠纷，并刚好将有关状况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。 10.2在发生经济纠纷时，经营部应
12、刚好、精确、全面的供应有关证明材料。 10.3遵遵守法律律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。 10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。 11.对外沟通与落实 11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门刚好沟通。 11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门常常保持联系，刚好驾驭有关信息、结算文件、法律法规及政策改变等状况。 11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策改变等状况向预算员传达并向有关领导汇报。 公司网络经营管理制度篇二 一、经营管理工作必需具有剧烈的创收意识，想方设法地利用现有条件主动开展商业网点经营
13、，达到便民利民，为企业增加创收，达到物业公司逐步自养的目的。 二、依据集团和公司的租赁政策及指导价格，利用各种潜在商机，主动对外宣扬，招商引资，热忱接待来访客商，努力协调各种问题的解决。 三、公开、公允、公正地对待经商客户，一视同仁，不优亲厚友；仔细制定租赁合同条款，互利互惠，共同发展，互创效益；合同条款应符合法律法规及相关规定，不得出现漏洞损害公司的利益。 四、建立健全商业网点管理的规章制度，确保管理制度化、正规化、规范化；定期或不定期巡查商业网点的卫生、产品质量、销售物价、服务看法等经营状况，规范其经营行为，维护消费者利益和集团的社会信誉；并协作卫生防疫检测部门进行例行的检测工作，对于违规
14、经营者，实行相应的处理措施。 五、不断学习先进单位的管理阅历，拓宽思路，开源创收，弥补物业管理的经费支出；常常进行市场分析调研和预料，调整经营项目，对行业信息加以收集、整理，拿出行之有效的方案，为主管经理的决策供应精确的依据，逐步实现以业养业。 六、严格对客商租赁费用和水暖电费抄表计费工作，每月费用收交率必需达到98%以上，努力完成下达的任务指标。 七、仔细填写经营摊点登记；对各项收费刚好催交填报，每月和财务室对账清点，并做好各种登记和记录的妥当保存。 八、常常对商业网点运用的设施进行检查，敦促刚好保养修理。听取客商的合理化建议，主动变更经营作风。 公司网络经营管理制度篇三 1.1负责后勤、资
15、产、费用限制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实； 1.2负责监督总部及分部的行政费用支出预算安排的执行状况； 1.3负责全部物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作； 1.4负责总部及分部安保体系的各项工作； 1.5负责总部礼宾部的各项管理； 1.6负责法律事务部日常事务的管理。 2.1负责完成公司安排物资的选购，监督、指导大区、分部后勤工作；制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作； 2.2负责维护、修理公司的办公设备等硬件设施工作；监督、指导大区、分部相关工作； 2.3负责总部车队的规范
16、建设、车辆合理运用、车辆平安、维护、修理及车辆保险管理；监督、指导大区、分部相应车辆管理工作； 2.4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作； 2.5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导； 2.6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆运用费、燃油费、会议费、通讯费、修理费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作； 2.7负责行政费用预算的制定、审核、报批。 3.1负责审核公司行政费用预算； 3.2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行状况，定期作出专题费用分析； 3.3负责指导公司进行各项
17、行政费用节约、管控措施的出台，以及监督、落实工作； 3.4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆运用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、修理费、业务款待费等行政费用审核、报批工作； 3.5负责制定规定费用项目的考核标准，并依据行政费用的发生状况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册行政系统分册 3.6负责现场堪查调研，依据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。 4.1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作； 4.2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训； 4.3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物
18、管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚； 4.4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作； 4.5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作； 4.6负责公司资产的运用状况管理及处置的审核上报。 5.1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；特殊是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护； 5.2负责帮助总裁进行日常公关事务的支配与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调； 5.3负责公司大型公关活动的组织协调； 5.4负责公司业务款待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理； 5.5负责公司专项购置公关礼品的管理。 6.1总
19、部安保部隶属于行政中心，是负责全公司平安管理的职能部门；平安工作以确保公司正常有序经营为中心，以供应牢靠的平安保障为重点，以加强对安保队伍的管理教化为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是： 6.2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。根据公司授权实施安保人员的调配工作； 6.3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，爱护公司财产和人员平安，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导； 6.4负责对各中心、各大区、各分部平安管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司
20、经营管理手册行政系统分册全警卫和警卫队的管理教化； 6.5负责对分部安保部的工作指导和业务管理； 6.6负责公司全体安保人员思想教化和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚恳牢靠、遵纪遵守法律； 6.7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量； 6.8负责公司内部的平安保卫和消防平安工作的监督检查，对发觉的问题刚好订正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或帮助处理，并惩罚相关的责任人； 6.9负责公司重要会议和重大活动的平安保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事务的协调或处理； 6.10负责公司指定领导的平安警卫工作； 6.11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
21、7.1对外法律事务 7.1.1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼恳求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益； 7.1.2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益； 7.1.3负责公司商标、专利等学问产权的打假、维权工作； 7.1.4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责； 7.1.5负责帮助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。 7.2对内法律事务 7.2.1统一管理本公司的法律事务，为公司经营供应法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营； 7.2.2帮助公司
22、各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律看法和建议，进行法律上的论证； 7.2.3参加公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务； 7.2.4参加重大经济项目的谈判，提出法律看法和建议； 公司网络经营管理制度篇四 第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满意不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司确定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。 其次条直达快客以“平安、快速、便利、舒适”为宗旨。 实行“服务承诺制”，其主要内容是：1、平安正点，一票直达，中途不上旅客；2、统一着装，佩证上岗，优质服
23、务；3、车容、车貌整齐。 第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。 第五条车辆由市公司统一选购，统一标记，实行特地管理。 第六条司、乘人员由市公司统一聘请，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。 第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的状况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可依据车辆发展状况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职
24、副经理负责快班客运的全面工作。 第八条车队（分队）必需单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、平安、机务、劳资等综合报表。 第九条班线开通、班次支配，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必需实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的直达快客车辆运行管理方法，以保证班次的正常运行。 第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次安排的编排与调整，运力支配与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行冲突的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行安排实施落实和车辆运行的现场管理，收集运
25、行中存在的问题刚好汇报处理，对一级调度负责。 第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、特地候车室、专用通道、专用车库、特地电话，实行特地服务、专线发车。 第十二条分（子）公司必需搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的修理必需在符合修理资格的本单位指定修理厂（车间）进行。 第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开聘请（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；全部保证金均不计息，解
26、聘时结退。另每人预交xxx元服装费，按实际制作费个人负担xx，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。 第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的工作人员，都必需严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的直达快班客运各类人员工资安排考核方法执行。 第十五条确保行车平安是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的行车平安管理方法及其他相关规定，加强平安教化和平安检查，正确处理平安与生产冲突，坚持平安一票推翻制。 第
27、十六条财务必需执行“收支两条线”的管理制度，营收设立特地帐户，全部的客票、行包收入必需全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。 第十七条车站原则上按售票金额xx%提取站务费，行包运输按xx%提取劳务费，站务费进入车站收入。 第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行直达快客财务核算细则。车辆折旧费全额上交市公司。 第十九条直达快客车辆（分队）管理人员
28、、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。 其次十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必需自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成果，经考核优秀者，可参加年终评先，市公司按规定赐予嘉奖。凡不严格根据各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚xxx元，同时取消当月优质服务奖；情节严峻被新闻媒体公开指责的，第一次除取消当月优质服务奖外，另赐予每人项次xxxx元以内的罚款，留岗运用，观其表现确定是否解聘，其次次作解聘处理，并没收其信誉保证金。 其次十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取
29、消当月优质服务奖外，第一次惩罚责任人xxx元，留岗运用观其表现；其次次作解聘处理，没收其信誉保证金；对知情不报，不制止者，依据其责任大小处以xxx元至xxx元的罚款，同时取消当月优质服务奖；内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以xxx元至xxx元的罚款，由单位在其工资内扣除。 其次十二条驾、乘人员必需听从工作调派，按单位规定轮休，如因特别状况不能上班必需请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不听从领导支配者，每次每天赐予xxx元至xxx元以内的惩罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。 其次十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理方法规
30、定处理；违反平安规定的按市公司平安管理方法规定处理；违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理方法规定处理。 其次十四条违纪、违规的处理程序。凡收到的全部投诉电话和信件都必需刚好反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理看法上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理看法的每项扣经营班子目标考核0.5分。 其次十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项0.5分。 其次十六条本方案以及附件各项管理方法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位违纪的罚金上缴市公司财务部。 其次十七条本方案附
31、件有： 1、公营直达快班客运车辆运行管理 2、公营直达快班客运站务管理方法 3、公营直达快班客运管理岗位职责 4、公营直达快班客运财务核算方法 5、公营直达快班客运工作人员工作规范 6、公营直达快班客运车辆技术管理方法 7、公营直达快班客运各类人员工资安排与考核方法 8、公营直达快班客运驾、站、乘人员末位淘汰考核方法 其次十八条本方案修改权，说明权属市公司，各分（子）公司应依据方案及其附件的各个管理考核方法，制订详细的考核细则，上报市公司有关职能部门。 其次十九条本方案自颁布之日起执行。 公司网络经营管理制度篇五 为加快经营管理规范化建设，本公司经过探讨分析，提出了以下方案： 1、董事会成员每
32、月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。 2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视详细状况予以支配。 3、股东发言按法律、法规和公司章程规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项 4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续实行，股东大会就大会议案进行审议后，应马上进行表决，形成最终决议。 5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 6、董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润安排方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其酬劳和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度
33、报告等股东大会作出一般决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。 7、公司增加或者削减注册资本；发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；回购公司股票；公司章程规定和股东大会以一般决议认定会对公司产生重大影响的、须要以特殊决议通过的其他事项作出特殊决议的，应当由股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、股东大会实行记名方式投票表决。 9、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东和一名监事参与清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参与表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。 10、会议主持人依据
34、表决结果确定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。 11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。 1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。 2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需运用部门填写物品购置安排单报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的物品购置安排单预付货款。日常耗用的办公用品由办公室依据业务须要量，编制全年预算和分批选购安排。 3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批
35、准后方可购买。 4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的物品购置安排单在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。 5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。 6、各部门所需运用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由运用者负责保管。 7、固定资产报废由运用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。 8、各类需清理变卖的财产物资由办公
36、室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。 1、实行内部审计制度 2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如下规定： （一）通晓会计原理及其操作技能； （二）熟识内部审计准则、程序和技术； （三）驾驭本企业的有关业务学问； （四）了解企业管理原则。 3、内部审计人员的职责： （一）向企业负责人干脆报告审计工作状况； （二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关安排、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料； （三）参与被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议； （四）提出改善经营管理的建议以及订正、处理违反财务
37、制度以及有关法律、法规行为的看法。 4、任免内部审计人员，应当听取全体股东的看法。 5、实施内部审计的主要内容是： （一）核查资产的变动状况； （二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果； （三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营状况和财务收支； （四）审查所投资工程、项目的财务收支状况； （五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。 公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作实力，创建良好条件，发掘员工潜力，同时协作人力资源部传达、宣扬人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息
38、。人力资源部履行以下职责： (1)依据公司业务实际须要，探讨组织职责及权限划分方案及其改进方案。 (2)负责制定公司人力资源战略规划，协作公司经营目标，依据人力分析及人力预料的结果，制定人力资源发展安排。 (3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。 (4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。 (5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。 (6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。 (7)创建良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。 (8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的，精干
39、团结的核心骨干力气。 (9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。 (10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。 (11)制定公司聘请制度、录用政策并组织实施。 (12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。 (13)负责员工异动的管理工作。 (14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。 (15)制定员工的薪资福利政策。 (16)制定教化培训制度，组织开展员工的教化培训。 (17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。 (18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。 (19)指导、帮助各部门，做好人事服务工作。 (
40、20)其他相关工作。 平安保卫人员要有高度的责任感，要常常检查，督促平安保卫措施的落实状况，发觉问题，刚好消退隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严峻构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关平安规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严峻构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。详细如下： 1、平安保卫工作，要仔细落实责任制，总经理是企业平安保卫工作责任人，应把平安保卫工作切实提上议事日程，进行探讨、部署，对本企业的平安保卫工作负全责； 2、公司高层主管成立平安保卫工作领导小组，定期检查平安保卫工作，发觉问题，刚好实行措施解决； 3、公司设保卫干
41、事，负责平安保卫工作； 4、公司高层主管常常对全体员工进行平安教化。对新员工要仔细执行“先培训，后上岗“的规定，进行平安培训； 5、对“三来一补“企业的平安保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就； 6、公司全部的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产平安； 7、落实防火措施； 8、严格执行保密措施。 为防范和限制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下提取、管理运用各项打算金制度: 1、严格风险打算金提取制度.公司按当年担保费的50%提取未到期责任打算金； 2、按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险打算金，用于担保赔付； 3、风险打算金累计达到注册资本的10%后，实
42、行差额提取； 4、风险打算金必需单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用； 5、风险打算金的动用必需经公司董事会批打算案后按规定的用途和程序进行。 严格执行业务操作流程，规范担保手续，详细如下： 1，严格保前审查，保审分别制度，明确责任，堵塞风险漏洞.严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保； 2、被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，出名符其实的注册资本，有健全的财务制度； 3、被担保企业资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录； 4、贷款申请必需照实写明贷款用途，贷款金额，贷款期限及还款安排。经审查
43、合格方可供应担保服务； 5、被担保企业必需按申请担保贷款的用途运用资金，定期向担保公司供应财务报表，报告贷款运用及经营效益状况； 6、有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，刚好了解企业经营状况； 7、严格驾驭担保额度.重点为本区中小企业供应短期小额流淌资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内，民营企业供应短期流淌资金贷款担保，一般不超过实收资本的5倍； 8、公司对贷款企业实行a，b，c角审查，公司决策委员会在充分听取上报看法以后集体进行决策； 9、仔细落实反担保措施。根据“四易“的原则易于变现，易于评估，易于操作，易于触动受保人利益的原则确认反担保物； 10、在设定反担保
44、物时，首先以业主或法人代表个人财产作抵押，以增加企业经营者的责任和对其进行有效的约束； 11、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度； 12、公司工作人员对由于审查不严，循私舞弊等缘由给公司造成公司资金损失的，视其损失状况担当赔偿责任.工作人员违反一次工作纪律，赐予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退； 13、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资，经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。出现一笔赔付损失，按20%扣发经理，审查员一年的基本工资，按经理，审查员各20%，其他人员各10%扣减风险金；出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。 由公司有关职能部门提出意向或可行性方案，报公司经理办公会议探讨。经理办公会议