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1、1.0总则为进一步规范本公司经营班子的议事方式和程序，使经营班子有效地履行职责，完善公司法 人治理结构，根据公司法和公司章程有关规定，制订本规则。2.0会议议题1公司规定须由经营班子审议的日常经营管理事项。2. 2公司总裁/总经理认为需由经营班子审议事项。3. 3需要提交董事会决策的重大经营管理事项。4. 4其他需要召开会议的。3.0会议议题管理会议议题一般由公司部门责任人提出。3.1 会议议题应当随附相关说明材料，议题提出部门应当提出处理意见或解决方案，以便公 司经营班子审议。3. 3会议议题由行政秘书负责收集汇总，并形成会议资料。5. 4会议议题应经过公司总裁/总经理审阅同意方可提交会议审
2、议。4.0会议召开与审议会议通知：会议由行政秘书负责通知。可以通过电话、电邮或其他方式通知。通知应当 至少包括会议的时间、地点、拟审议的议题等内容。4. 2会议由公司总裁/总经理或其指定的副总召集和主持。6. 3参加会议的人员应当包括公司总裁/总经理、副总裁/副总经理、总裁助理/总经理助理， 行政事务部门负责人。召集人认为必要时，可要求其他相关人员列席参加。4.4经营班子至少每月召开一次经营管理议题的沟通会议。参加会议人员应不少于应到会人 员的三分之二，并以现场会议方式召开。4. 5会议审议程序4. 5.1审议事项提请人应当向与会人员详细说明议题内容。4. 5. 2会议主持人应当提请与会人员对
3、各项议题充分发表明确的意见。4. 5. 3发言和质询（会议讨论）：与会人员可就议程所列议题发言和提出质询。议题提请人应 作出回答。质询不限时间和次数。4. 5. 4会议主持人应口头征询与会人员议题是否审议完毕。4. 5. 5会议审议事项应当逐项审议，前项议题审议完毕后，才进行下一项议题的审议。4. 5. 6会议主持人依据与会人的发表意见，确定会议议题的审议结论。4. 5. 7若当次会议不能就某项议题达成结论性意见或会议议题随附相关说明材料需要补充的, 该项议题应当列入下次会议审议。4.6会议过程中，与会人员需要提出新的议题时，应在征求会议主持人同意后方可进入会议 审议程序。5.0会议纪要与红头
4、文件会议记录：行政秘书应对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：5.1.1 会议届次和召开的时间、地点。5. 1.2会议主持人。5.1.3 与会人员。会议审议的议题、与会人员对有关事项的发言要点和主要意见。5.1.4 议题的审议结果。5. 2会议纪要5. 2. 1行政秘书应当依据会议记录在三个工作日内形成会议纪要。5. 2.2与会人员应当对会议纪要进行签字确认。5.3红头文件：对于需要形成红头文件的议题及内容应当及时形成红头文件并提交经营班子 成员传阅签发。6.0会议结论执行：议题提请人员应当就会议审议的结论，在会后督促有关人员落实。7.0会议档案管理7.1经营班子会议档案，包括会议材料、会议签到表、会议录音资料、会议记录本、经公司 经营班子成员签字确认的会议纪要，会议档案应当及时存档。7. 2档案由行政秘书负责保管，并以年度为周期密封后移交给档案管理人员。7. 3经营班子会议资料的保存期限为永久。7. 4查阅经营班子会议档案时，应经过公司总裁/总经理同意方可查问。8. 0附则8.1 本规则由集团公司制订，报集团董事会批准后生效，修改时亦同。8. 2本规则适用于集团公司/成员企业经营班子议事活动。8. 3本规则由集团公司经营班子解释。编写人C/0 :陈晶编写时间2010-2-1申请人：王文审核人：梁志军批准人：陈耀忠发布日期：2010-3-28