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1、投资集团公司经营班子会议事规则第一章 总 则第一条为完善集团公司的经营和管理，保障经营班子依法合规行使职权，履行职责，承担义务，保证集团公司经营班子会议决策的科学化、规范化、程序化，根据中华人民共和国公司 法、公司章程等有关法律法规和规范性文件规定，结合集团公司实际情况，特制定本规则。第二条 经营班子会议研究需要提交董事会审议事项，决定集团公司日常经营管理工作事项，在公司章程规定和董事会 授权范围内行使职权，对董事会负总责。第二章 管理职责第三条经营班子会职责（一）经营班子会负责组织实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，决定公司日常经营管理工作事项，在公司章程 规定和董事会授权范围内行使职
2、权，对董事会负总责。（二）经营班子会实行总经理负责制，经营班子会提交议题 经讨论后，由总经理裁决。其他经营层领导参与会议，对会议议 题表达自己的意见，并执行总经理办公会决议。第四条经营班子会议的议事范围（一）研究决定集团公司经营管理日常事务，协调解决生产 经营管理中遇到的问题。（二）组织实施董事会决议。（三）拟订集团公司基本管理制度，制定集团公司具体规章 制度。（四）根据集团党委会的决定或意见，研究决定聘任或解聘 除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员，及其薪酬、考核及奖 惩事项；审议各子公司财务部门负责人。（五）研究决定集团公司内部收入分配事项，包括职工薪酬、 效益工资分配、企业年金分配、分流
3、安置、劳动保护和劳动保险等事关职工切身利益的重大问题；审定一级子公司的年度经营业绩考核结果、领导人员年度薪酬方案和工资总额方案等。（六）研究制订集团公司年度用人计划，审批各子公司年度用人计划。（七）讨论、拟订提请董事会审议的重大议案。主要包括：1. 拟订集团公司年度经营计划、年度投资计划、投融资方案。2. 拟订集团公司年度财务预（决）算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。3. 拟订集团公司内部管理机构设置方案、人员编制方案。4. 拟订集团公司下属企业重组、改制、合并、分立、解散、 清算和变更公司形式方案。5. 拟订集团公司重大并购重组、对外投资、出售资产、资 产抵押、对外担保等事项。6. 拟订集
4、团公司重大资产处置、产权转让方案。7. 拟定公司宗旨、经营范围及主营业务，审议转让知识产 权、核心技术和著名品牌等。8. 讨论其它需集团公司董事会审议的有关事项。（八）其它需经营班子会研究、决策的事项。主要包括：1. 研究决定集团公司重大项目安排实现，包括：（1） ）集团公司超过年度投资计划中该项目预计投资额10%30%（不含 30%）的投资项目。（2） 年度投资计划内的集团公司重大（10 万元以上）技术改造方案、重要（10 万元以上）技术设备引进项目。（3） 年度投资计划内的集团公司大宗（10 万元以上）物资采购、大额（10 万元以上）服务购买项目。（4） 年度投资计划内的集团公司重大（10
5、 万元以上）工程招投标项目。（5） 其他重大项目安排事项。2. 研究决定集团公司大额度资金运作事项，包括：（1） 对外捐赠。（2） 预算内大额度（10 万元以上）资金运作事项。3. 集团公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的 事项。4. 集团公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交 经营班子会研究的事项。第三章 经营班子会会议及通知第五条 召开的条件对“三重一大”事项进行决策时，会议出席人数应达到或超过 应出席人数的二分之一，如有重大议题或重要人事任免事项，出 席人数应达到或超过应出席人数的三分之二方可召开会议。第六条 会议主持经营班子会议由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持
6、会议的，由总经理委托一名经营班子成员召集和主持会议。第七条会议类型经营班子会分为定期会议和临时会议两种类型。其中：（一）定期会议：原则上每周一召开，如遇节假日、会议冲突或议题不成熟，可延期或改期召开，但每月至少召开一次。（二）临时会议：由总经理根据重大或急办事项情况决定临 时召开，会议时间以实际通知为准。第八条议题提出和审批（一）经营班子会议议题由总经理确定。（二）凡属各部门职权范围内能解决的、各有关方面意见分 歧而未经协调的、会前未经总经理同意的议题，不提交经营班子 会讨论。（三）经营班子会议一般不临时增加议题，如确需临时增加 议题，应征得会议主持人的同意。（四）凡提交集团公司经营班子会议审
7、议的议题，有关子公司、部门应根据议题准备议案，议案应简要说明有关情况，并就有关问题提出本公司、本部门意见和建议，议案文字要求开门见山，精炼简洁，表述准确。形成议案之前，应按要求完成相关审 查程序，如法律审查、技术审查、财务分析等，涉及职工切身利 益的，应当事先听取工会和职工的意见，按规定需由党组织前置审查的事项，需先提交党组织审查，并完善内部决策程序。（五）各子公司、部门提交上会的议案连同前置审查材料、内部决策文件等相关会议材料，交由集团公司办公室按上会流程 办文。（六）凡提交集团公司经营班子会审议的议案，各部门或子公司需提前三天准备好完整的上会材料。第九条会议通知和会务安排（一）除临时召集的
8、会议外，办公室应至少提前一天将经营班子会议的日期和议题通知每个参会人员，以便作好议事准备。（二）办公室负责会议记录和起草会议纪要，督促有关部门 落实会议决定，并做好材料归档备案工作。第十条参会安排（一）经营班子会的参加人员包括：集团公司董事长、总经 理、党委副书记、纪委书记、副总经理。（二）经营班子会议成员因故不能出席会议的，必须向主持 人请假，在可能情况下，可在会前书面提出对会议议题的意见或 建议。第十一条 列席人员（一） 经营班子会的列席人员包括：党委委员、总法律顾问、总经理助理、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室 主任列席经营班子会。（二）列席人员可以对经营班子会研究事项提出意见和
9、 建议。（三）经营班子会议非常设列席人员主要为议题所涉及部门的负责人，非常设列席人员只参加相关议题的讨论，在相关 议题结束后即行退席。第四章 会议审议程序第十二条 经营班子会议的议事程序必须体现合法性、民主性、科学性的决策原则，执行主要领导“末位表态制”。一般事项的议事程序为：由提议部门或公司的负责人作主题中心发言， 说明本议题的主要内容、前因后果、处理的主导意见，与会成员要充分讨论，分别发表明确意见，主要领导应当最后发表意见， 主持人归纳与会成员的意见后，做出决定，并当场宣布。第十三条 经营班子会议议题应按顺序逐项审议。出席会议的人员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对集团公司认真 负责的
10、态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表 态承担责任。对于重大问题如有较大分歧，应暂缓作出决定，待 酝酿成熟后再议，遇紧急情况除外。第十四条 经营班子会议事时，凡涉及与会者重大关联关系的利益问题时，有关人员应回避。第十五条 会议审议事项，以赞成人数超过应出席人数的二分之一方可通过。第五章 会议的决定、记录及议定事项的落实第十六条经营班子会议事时，由办公室指定专人负责记录，记录员要对会议时间、地点、议题以及主持人、出席列席人 员、缺席人员和会议决定的事项、过程、结果等内容如实记录。 会议结束后，由办公室负责依据会议原始记录起草会议纪要，并按照公文处理程序递交总经理签发生效。会议决定的事
11、项以会议纪要为准。第十七条经营班子会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）参加会议的成员姓名、列席人员和记录人员姓名；（三）会议议程；（四）参加会议人员的发言要点；（五）会议审议事项或议案的结果；（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第十八条对因故缺席会议的人员，会后可由主持人向其转 告本次会议的议事情况和结果，由办公室负责将起草的纪要送阅。第十九条 经营班子会议的议事情况和结果，凡属涉密事项，要严格保密，违者应追究其责任。第二十条 经营班子会议形成的材料，由办公室负责收集整理，并与会议记录、会议纪要、签到表一并归档。第二十一条 经营班子会议形成的决定，各相
12、关部门和人员必须认真贯彻执行，参会人员对决定有不同意见的可在纪录中注 明，但必须坚决执行会议的决定。第二十二条 如确实遇到新情况、新问题，不适宜或不可能按原决议或决定执行时，相关部门应建议经营班子会议复议。第二十三条 经营班子会议决定的事项，参会人员根据分工负责的原则，在分管范围内予以落实。明确由部门负责的事项， 一般由办公室负责督促考核其落实情况，并及时将执行情况报告总经理或分管的集团公司领导。第二十四条对“三重一大”事项决策的责任追究，根据投资集团公司“三重一大”决策制度实施办法中的相关规定执行。第六章 附 则第二十五条本规则适用于集团公司本部。第二十六条本规则未尽事项，按有关法律、法规和公司章程规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改 后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十七条 本规则经集团公司董事会审议通过实施后由办公室负责解释，自印发之日起施行。