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1、XX乡村建设投资集团有限公司组建方案为进一步深化我县国有企业改革转型，全面优化国有资 本布局，做实做大做强国有企业，有效防范分解债务风险, 规范有序组建XX乡村建设投资集团有限公司（暂定名，以 下简称“乡村投资集团”），按照中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法“）和国家国有资产管理的有关规定， 制定本方案。一、基本思路（一）基本原则。坚持党对国有企业的全面领导，按照 政府主导、市场化运作的工作原则，聚焦乡村振兴，统筹各 类资源、以资产运营、资源经营为核心，科学布局产业，明 确主业，引导国有资本进“村”，充分发挥国有经济在优化 结构、畅通循环、稳定增长中的作用。建立健全现代企业制 度，有序推
2、进企业市场实体化运作，更全面高效地服务区域 内经济社会高质量发展。（二）总体架构。乡村投资集团为县政府所属一级企业, 县政府授权县财政局（县国资委）为出资人，履行出资人职 责，将XX县XX文化旅游运营投资有限公司更名为XX乡村 建设投资集团有限公司。按照乡村振兴、水务、产业投资、 矿产、文旅五个板块设置一级子公司，XX省XX物流有限公 司（股权划转）作为二级参股子公司。二、组建方案根据公司法企业国有资产法等法律法规，将XX 县XX文化旅游投资有限公司更名为XX乡村建设投资集团有 限公司。制定集团公司章程，作为集团公司及其成员共同遵 守的行为规范，注册资本金10亿元，改组集团公司董事会、 监事会
3、、经理层，整合集团内部机构等，逐步实现集团公司 组建目标。（一）集团发展方向及经营范围。贯彻落实县委、县政 府乡村振兴发展战略部署，建立现代企业制度，集团母公司 以治理与管控为主，集团子公司开展市场化经营活动，形成 产权清晰、权责明确、统筹协调、运行高效的经营管理模式， 全面服务县域乡村振兴发展战略。（二）集团内部设置L集团成立后，集团公司依照公司法及集团公司章 程对所属公司依法行使管理权，集团和一级子公司实行财务 独立核算。2 .根据公司法相关规定，集团公司不设股东会，由 县财政局（县国资委）代表县政府履行出资人职责。设立董 事会和监事会。董事会成员7名，其中董事长（总经理）1 名（由县委管
4、理），董事6名（其中外部董事4名，职工董 事1名）；监事会成员5名。3 .集团设经理层，总经理1名（董事长兼任），副总经 理3人。4 .集团党组织、工会、纪检监察等党群组织按照相关规 定设立。5 .集团党组织与董事会、监事会、经理层实行“双向进 入、交叉任职二6 .集团拟设置职能部门6个，编制暂定15名。其中： 综合部（人力资源部）3人、投融资部3人、项目策划部2 人、财务部3人、资产运营部3人、审计法务部1人，为保 障新组建公司快速高效开展各项工作，从XX控股集团综合 部、投融资发展部、财务部、项目工程部各抽调1人至乡村 投资集团。其他岗位根据需要，通过人才引进、公开招聘等 方式招聘遴选。7
5、 ,集团董事会委派一级子公司法定代表人、总经理和其 他高管人选，报经县财政局（县国资委）审查备案；聘用或 解聘集团公司中层管理人员，报经县财政局（县国资委）备 案。8 .集团成立后，集团公司员工及子公司薪酬管理由公司 按照相关规定，制定具体实施办法，经集团公司董事会决议 后，报县财政局（国资委）审查备案，具体根据年度和任期 考核结果确定。（三）集团一级子公司设置。根据集团发展战略，一级 子公司按主营板块设置：XX乡村振兴有限公司：负责全县乡村振兴各类产业投资 运营。整合相关资产资源，以建设美丽乡村、改善人居环境， 全域土地整治，土地资源、林业资源开发运营等，推进全县 乡村振兴建设各项工作。XX
6、城乡水务有限公司：负责全县供水、排水、污水投资 建设运营。通过县域供水统一投资、统一建设、统一运营、 统一管理，实现链条闭环式投资建设运营。XX产业投资有限公司：负责投资咨询，资产管理、港口 建设、股权投资等。XX矿业有限公司：负责矿产资源开发、运营、生态治理 等。XX文化旅游有限公司：负责县域文化旅游产业投资运营、 林业资源开发运营、康养旅游及地产开发、国家储备林开发 运营、景区交通、旅行社、酒店等业务。乡村投资集团组建后，为避免县属国企间同业竞争，各 区域内相关业务由该区域集团统一经营管理，其他国企若因 特殊原因确需开展此类业务，需经县财政局（县国资委）审 核、报县政府同意后，批准方可实施
7、。三、实施步骤第一阶段：集团架构搭建将XX县XX文化旅游运营投资有限公司更名为XX乡村 建设投资集团有限公司，通过股权划转等方式，理清产权关 系。1 .股权划转。将XX省XX物流有限公司股权划转至乡村 投资集团。县污水处理厂股权划转至乡村投资集团。2 .工商登记。按审议批准后的方案制定（修改）相关公 司章程，对董事会、监事会、经理层等法人治理结构进行调 整，按公司法公司登记管理条例相关规定进行工商 变更登记，完成集团挂牌。第二阶段：集团资源整合阶段L集团公司办公地点。新组建的集团公司办公地点暂定 在原县交运局办公楼，由机关事务服务中心调剂使用。2,资产注入集团。根据集团公司板块布局，整合土地、
8、 矿山、矿产、文旅及涉农、涉水等资源，通过评估，以转让、 入股、划拨等方式注入对应的一级子公司，做实集团公司资 产规模。待公司正式运营后从其他国有企业无偿划拨资产的, 相应划转合理的债务。3 .内部治理。根据县委、县政府和有关部门文件、任职 通知，确定集团党支部、董事会和高管人选，通过组织调任、 公开招聘、内部调整等方式，逐步充实完善集团及下属子公 司内部机构设置。同时，制订与完善规章制度，划清权责边 界，定岗定责，以信息化建设为抓手，提升法人治理水平， 提高集团管控能力，增强抗风险能力，实现集团组建目标。四、管理体制集团构建以产权为纽带的母子公司经营管理体系，对其 子公司行使出资人权利，享有
9、资产收益权和重大经营活动决 策权，并依据产权关系对其资产的变动、重大投资经营活动 以及资金和财务状况进行监督。（一）健全出资人管理。XX县人民政府国有资产监督管 理委员会按照县人民政府授权，全面履行国有企业出资人职 责，以“管资本”为核心，重点以产权管理为纽带，厘清投 资人与投资企业的关系，建立出资人监管事项权力清单，健 全以企业国有资产监督管理暂行条例企业国有资产交 易监督管理办法等为主体的监管制度，会同人社、审计、 纪检等有关部门加强对国有企业深化改革转型政策研究，加 强“三重一大”管理，规范集团公司企业负责人经营业绩考 核。（二）完善公司治理结构。不断完善以党支部、董事会 为核心的集团法
10、人治理结构，优化管理层级，提升工作效能。 设立并明确党组织、董事会、监事会和经理层职责，赋予董 事会决策自主权，规范“三重一大”（重大决策、重要人事 任免、重大项目安排和大额资金运作）决策程序和制度。落 实董事会选人用人、考核奖惩、薪酬分配权。（三）风险管控及制度建设。根据集团公司发展定位， 制定相关规章制度，保障企业规范运营，加强集团内部控制 和风险管理。集团公司按照战略风险、经营风险、财务风险 和法律风险等风险类型，建立规范、有效的风险控制体系， 提高风险防范能力，保证企业安全稳健运行。（四）建立健全薪酬管理和绩效考核制度。建立健全与 企业性质和市场机制相适应、与经营业绩挂钩的差异化薪酬 分配办法和考核制度，不断完善内部激励机制。集团公司企 业负责人实行年薪制，参照XXXX控股集团有限公司企业负 责人经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）（办2021X 号）执行。五、工作要求（一）加强组织领导。在县委、县政府统一领导下，在 县财政局（县国资委）指导监督下，成立筹备工作组，明确 目标任务、工作职责、工作节点，确保各项工作依法平稳推 进。（二）加快实体运营。有序开展公司日常经营活动，做 好资产摸底、内部审计、股权变更、人员调整等各项工作， 建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，合法合规、积 极稳妥做好企业组建工作，加快实体化市场运营。