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1、关于咨询文件的审阅意见 周骊晓：您好！现将咨询文件评审意见及修改后的文件发给您，本着翁总提出的：合法、规范、统一的原则，对已提交的文件提出以下几点看法：一、本次提交的文件大体可分为以下几类：1.子公司管理类文件 包括：a.06东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司外派董事工作细则 b.08东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则 c.12东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法 2.以上这 3 个文件 3 个是本次咨询的核心文件，我们做了较大的修改，尤其是零部件事业部下属子公司管理办法，请您对其中不恰当的部分予与更正，其中的“第八条 会议内容”要结合公司章程和议事规则的相
2、应条款进行修改（无股东会和监事会的董事会会议内容是否单列或加注），使之更加准确。3.合营公司类文件 包括：a.05东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则(合营企业)b.公司章程(合营企业)（该公司章程是根据上次提供给您的“活塞轴瓦公司章程范本”修改的模版，也是明年初各子公司董事会开会要照此修订的模版）这套文件是我部下属大部分子公司要采用的，请结合管理类文件，按照模版章程修改董事会议事规则，文字表述力求精炼准确，不要再把股东会和监事会的内容写进去。4.有限公司类文件 包括：a.03东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会议事规则 b.04东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司
3、董事会议事规则 c.09东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则 d.公司章程（有限公司模版）（该公司章程是根据我部所属大部分子公司现行章程，结合您发来的模版修订完成的模版）具体要求同上；议事规则要能够与公司章程相互衔接。5.咨询汇报类文件 包括：a.00东风有限零部件事业部董事会规范运作咨询报告 b.01东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理框架 c.02东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法 请您结合管理类文件和其他文件做相应修改；其中：关于职能的界定最好加上“具体的职能按有关上级颁发的正式文件为准”之类的表述内容。关于人事管理流程，可依据我这次发给您的人事管理文件
4、进行修改。6.其他参考类文件 包括：a.07东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司独立董事工作细则 b.10东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司总经理工作制度 这 2 份文件我没有仔细的拜读，请您按相关文件进行具体修改。二、总体要求 1.各相关文件之间要能够进行衔接，不能出现相互矛盾的条款；2.请您在本月 15 号前将修改后的文件给我发回来，部里要求在本月25 号前将文件下发给各子公司，明年 1 月 5 号要召开各子公司的股东会和董事会来通过这些文件；3.关于汇报和培训，可能要拖后，具体时间再定；4.关于编制董事手册是个好建议，可以做这方面的准备；5.咨询预付款以汇出，请注意查收。李培良 2003 年 12 月 9 日