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1、大庆石油开展集团合同治理制度（建议稿）北大纵横治理征询公司二零零二年七月目录第一章总则1第二章合同治理部门1第三章合同的签订2第四章合同的审批与权限划分5第五章合同的登记与备案6第六章合同的履行与监控6第七章合同纠纷的处理与诉讼治理7第八章附则7第一章 总则第一条为加强集团合同治理，标准集团的运营行为、降低风险，维护集团的合法权益，依照民法通则、中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，结合集团实际，制定本制度。第二条 本制度所称合同指中华人民共和国合同法所规定的合同，不包括职工与集团企业签订的劳动合同。第三条 本制度适用于本集团法人与其他法人、其他组织以及自然人签订的除劳动合同以外的各类合同。
2、第四条 集团合同治理实行统一治理、分级负责、受权签订的原则，实行合同承办部门负责制。第二章 合同治理部门第五条 集团公司办公室为集团法律事务主管部门，设立法律事务主管负责集团合同的详细治理工作。各事业部、子公司办公室负责本单位的合同治理工作，依照需要设立法律事务主管或兼职人员。第六条 法律事务主管在合同治理方面的主要职责是：1、 纯熟掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。2、 为集团各业务部门签订合同提供法律征询。3、 参加集团严重合同的会谈、起草工作；4、 对集团各类合同的签订及履行情况进展监视、检查；5、 对合同纠纷，应协助企业查明情况，依照处理方案，参与纠纷的处理；6、 负责合同纠纷引起
3、的法律诉讼的处理；7、 对企业签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档；8、 及时向集团领导或本单位领导如实汇报合同治理、签订、履行中的征询题，遇有紧急情况时应采取措施防止征询题扩大；第三章 合同的签订第七条 集团对外经济交往（包括投资活动、业务运营活动），除即时清结者外，必须事前签订书面合同，并采纳集团公司法律事务部门提供的示范文本。第八条 集团合同的签订流程规定如下：1、 相关业务部门确定的经办人负责起草合同（草案）；2、 业务部门负责人负责对合同的业务内容进展审查，并签署意见；3、 法律事务主管部门负责对合同的法律条款进
4、展审查，并签署意见；4、 在完成以上审查修正后，报送本单位负责人或受权代表签字批准；严重合同应上报集团总部批准；5、 法律事务主管部门在本单位负责人或受权代表签字批准后（严重合同通过集团总部批准后），加盖单位合同专用章； 对涉及金额大的合同，集团法律事务治理部门应参与合同会谈，并与业务部门共同起草合同文本。第九条 集团依照严重权限划分，在合同治理中采取分类治理的制度。将合同划分为投资类合同、业务运营类合同、其他类合同，分类加以治理；1、投资类合同包括：（一）合资、合作、联营等产权类投资合同；（二）下属企业的合并（兼并）、分立等涉及股权重组的合同；（三）涉及金额在万元以上的企业、设备承包、租赁合
5、同； （四）其他投资类合同； 2、业务运营类合同包括： （一）产品、劳务销售类合同；（二）原料产品购置、营销广告代理等采购类合同；（三）建立工程施工、设备维修等劳务购置合同；（四）其他属于业务运营范畴的合同；3、其他类合同包括：担保类合同（包括保证、抵押、质押、留置、定金）等；第十条 投资类合同的签订程序：1、由集团规划开展部负责调研、论证、会谈与合同的起草，集团法律事务部门参与合同的会谈和合同的起草，相关业务部门提供支持；2、合同签订的业务审查由规划开展部和相关业务部门共同负责，并签署审查意见；合同的法律审查由集团法律事务部门负责，并签署审查意见； 3、在完成合同的审查后报集团公司总经理审批
6、并签署意见；4、以上2、3项如有修正意见，则直截了当返回第1项，由合同起草人修正并按照程序重新审查；5、所有审查和审批程序完成后，由相关法律事务部门加盖本单位合同专用章。第十一条 业务运营类合同的签订程序： 1、业务运营类合同由详细业务部门负责合同的会谈，并依照集团公司法律事务部门的提供的合同范本，起草合同； 2、合同签订的业务审查由业务部门负责人负责并签署意见；合同的法律审查由法律事务部门负责并签署意见； 3、依照本制度中第四章的权限划分，合同分别由相应负责人审批并签署意见；4、以上2、3项如有修正意见，则直截了当返回第1项，由合同起草人修正并按照程序重新审查；5、所有审查和审批程序完成后，
7、由集团公司法律事务部门加盖集团公司合同专用章或由子公司加盖子公司合同专用章。第十二条 集团合同签订的法律审查、业务审查的详细内容，集团法律事务部门依照需要可制定合同治理施行细则作出规定。第十三条 集团及其下属事业部、子公司原则不得对外签订担保合同，关于确需担保的，由集团公司总经理审批，指定集团公司相关业务部门组织办理。第四章 合同的审批与权限划分第十四条 依照集团的治理权限划分，集团严重对外投资权限属于集团总部，由集团公司总经理做出，规划开展部为详细承办部门。（当前建议集团所有投资类合同的审批权由集团公司总经理作出，其别人员无权做出）第十五条 集团及其下属事业部、子公司的业务运营类合同的审批权
8、限划分如下：1、以集团公司名义对外签订的业务运营类合同，审批权属于集团公司业务分管的总经理或副总经理；2、以下属子公司名义对外签订的业务运营类合同，依照合同涉及金额，审批权限划分如下：（一）合同涉及金额在人民币万元以上的，由分管的集团公司总经理审批；（二）合同涉及金额在人民币？万元的，由事业部总经理审批；（三）合同涉及金额在人民币万元以下的，由子公司总经理审批。第五章 合同的登记与备案第十六条 集团所有合同应至少一式六份，其中三份交对方签约人，其余二份分送法律事务主管部门、财务部登记备案。合同履行部门留存一份。第十七条 法律事务主管部门应对所有合同文本及与合同相关的往返法律文件进展编号登记，并
9、制造月度合同一览表，反映集团或本单位合同的签订、履行以及由合同引起的诉讼情况。第十八条 集团内部人员查阅合同，须先到法律事务主管部门办理查阅手续，并应在查阅后及时归还。集团备案合同一律不得借出本单位。第六章 合同的履行与监控第十九条 集团公司、事业部或子公司已经签订的合同由签订合同的业务部门（或单位总经理指定的部门）负责履行，并在合同履行完毕后构成书面报告由法律事务部门登记。第二十条 合同在履行过程中需要变更、解除时，应提请合同订立的原审查、审批部门同意或备案。并与合同订立方依法签订变更（解除）合同的书面协议。第二十一条 法律事务部门负责对已经签订合同的履行情况进展监控，并对合同履行过程中出现
10、的风险随时向合同履行部门指出并协助防备；对合同履行中产生的严重风险随时书面报告本单位总经理或副总经理，以及上级法律事务部门。第七章 合同纠纷的处理与诉讼治理第二十二条 已经签订的合同在履行过程中产生纠纷的，合同履行部门应依照合同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进展处理，并书面报告集团法律事务部门。第二十三条 当由于合同履行产生的纠纷不能协商处理、产生法律诉讼时，由集团法律事务治理部门负责法律诉讼事宜；合同履行部门应该提供合同履行中所有相关文书、信函、凭证、电子文件等，配合集团法律事务部门起诉或应诉；第八章 附则第二十四条 本合同治理制度适用于集团公司、各事业部、集团公司操纵的子公司。第二十五条 本制度由集团法律事务部门负责解释修订。第二十六条 本制度经集团公司总经理批准之日起施行。