仁智油服：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 四川仁智油田技术服务股份有限公司 SICHUAN RENZHI OILFIELD TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD. （绵阳市滨河北路东段 116 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层） 第一节 重要声明与提示 四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“仁智油服”、“公司”、 “本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市

2、及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司 特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。” 公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司其他

3、 93 名自然人股东及法人股东绵阳博业、绵阳依洋、绵阳智宇、绵阳皓景、德阳新盛、云南佛尔斯特承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、冯嫔、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监事会主席尹显庸还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的

4、，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券

5、交易所申报并公告。在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东杨济林承诺：自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗平亚担任发行人董事的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的

6、发行人股份总数的百分之二十五；在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东王定英承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在李远恩担任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二

7、十五；在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露本公司 2011 年 9 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日资产负债表、2011 年 1-9 月及 2010 年 1-9 月利润表、2011 年 7-9 月及 2010 年 7-9 月利润表、2011 年 1-9 月及 2010 年 1-9 月现金流量表。其中，2011 年 1-9 月及7-9 月、2010 年

8、7-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关仁智油服首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可 2011 1607 号”文核准，本公司公开发行2,861万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售570万股

9、，网上定价发行2,291万股，发行价格为15元/股。经深圳证券交易所“深证上 2011 336 号”文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“仁智油服”，股票代码“002629”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,291 万股股票将于2011年11月3日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2011年11月3日 3、 股票简称：仁智油服 4、

10、股票代码：002629 5、 首次公开发行后总股本：11,443万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：2,861万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行

11、前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司其他 93 名自然人股东及法人股东绵阳博业、绵阳依洋、绵阳智宇、绵阳皓景、德阳新盛、云南佛尔斯特承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、冯嫔、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监事会主席尹显庸还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由

12、发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所

13、持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东杨济林承诺：自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗

14、平亚担任发行人董事的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 自然人股东王定英承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在李远恩担任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在李远恩担任发行人高级管理人员的任职

15、期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,291 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间： 序号 股东名称 持股数（股） 比例（%） 可上市交易时间 （非交易日顺延） 一、本次公开发行前已发行的股份 1

16、钱忠良 15,531,700 18.10% 2014 年 11 月 3 日 2 刘海龙 6,322,000 7.37% 2012 年 11 月 3 日 3 绵阳博业 4,800,000 5.59% 2012 年 11 月 3 日 4 绵阳依洋 4,332,600 5.05% 2012 年 11 月 3 日 5 绵阳智宇 4,320,000 5.03% 2012 年 11 月 3 日 6 云南佛尔斯特 4,000,000 4.66% 2012 年 11 月 3 日 7 绵阳皓景 3,620,000 4.22% 2012 年 11 月 3 日 8 贾文凤 2,750,000 3.20% 2012

17、年 11 月 3 日 9 汪建军 2,110,000 2.46% 2014 年 11 月 3 日 10 卜文海 1,910,000 2.23% 2014 年 11 月 3 日 11 雷斌 1,910,000 2.23% 2014 年 11 月 3 日 12 杨轶群 1,400,000 1.63% 2012 年 11 月 3 日 13 睢迎春 1,216,800 1.42% 2014 年 11 月 3 日 14 冯嫔 1,120,000 1.31% 2014 年 11 月 3 日 15 王海滨 1,110,000 1.29% 2014 年 11 月 3 日 16 德阳新盛 1,000,000 1

18、.17% 2012 年 11 月 3 日 17 蓝绍广 1,000,000 1.17% 2012 年 11 月 3 日 18 杨燎 800,040 0.93% 2014 年 11 月 3 日 19 王浩 754,500 0.88% 2014 年 11 月 3 日 20 李远恩 750,000 0.87% 2014 年 11 月 3 日 21 陈蓉章 750,000 0.87% 2012 年 11 月 3 日 22 张曹 700,000 0.82% 2014 年 11 月 3 日 23 韩鹏 695,652 0.81% 2012 年 11 月 3 日 24 张丽 695,652 0.81% 20

19、12 年 11 月 3 日 25 张军 658,000 0.77% 2014 年 11 月 3 日 26 姚兵 651,600 0.76% 2014 年 11 月 3 日 27 李成静 599,990 0.70% 2014 年 11 月 3 日 28 尹显庸 512,915 0.60% 2014 年 11 月 3 日 29 李盛辉 500,000 0.58% 2012 年 11 月 3 日 30 卢盛杰 500,000 0.58% 2012 年 11 月 3 日 31 罗研波 500,000 0.58% 2012 年 11 月 3 日 32 王旭波 500,000 0.58% 2012 年 1

20、1 月 3 日 33 余惠莉 500,000 0.58% 2012 年 11 月 3 日 34 吴庆海 500,000 0.58% 2012 年 11 月 3 日 35 田琳 477,058 0.56% 2014 年 11 月 3 日 36 陈锋 450,000 0.52% 2012 年 11 月 3 日 37 姬莉敏 430,000 0.50% 2012 年 11 月 3 日 38 龚崇明 400,000 0.47% 2014 年 11 月 3 日 39 盛科 400,000 0.47% 2014 年 11 月 3 日 40 王定英 400,000 0.47% 2014 年 11 月 3 日

21、 41 杨勇 373,100 0.43% 2014 年 11 月 3 日 42 刘军 363,800 0.42% 2012 年 11 月 3 日 43 戴俊洪 362,100 0.42% 2012 年 11 月 3 日 44 贾云刚 350,000 0.41% 2014 年 11 月 3 日 45 李丽珠 350,000 0.41% 2012 年 11 月 3 日 46 刘克秀 347,826 0.41% 2012 年 11 月 3 日 47 谢永斌 319,215 0.37% 2012 年 11 月 3 日 48 安明强 301,260 0.35% 2012 年 11 月 3 日 49 敖燕

22、 300,000 0.35% 2012 年 11 月 3 日 50 黄卫兵 300,000 0.35% 2012 年 11 月 3 日 51 熊海河 300,000 0.35% 2012 年 11 月 3 日 52 杨济林 300,000 0.35% 2012 年 11 月 3 日 53 叶娟 300,000 0.35% 2014 年 11 月 3 日 54 甘赛宜 300,000 0.35% 2012 年 11 月 3 日 55 蒋宁 300,000 0.35% 2012 年 11 月 3 日 56 罗悟唐 289,900 0.34% 2012 年 11 月 3 日 57 向钢丹 280,0

23、00 0.33% 2012 年 11 月 3 日 58 向强 278,400 0.32% 2012 年 11 月 3 日 59 刘智刚 260,870 0.30% 2012 年 11 月 3 日 60 李龙 259,900 0.30% 2012 年 11 月 3 日 61 罗健生 257,700 0.30% 2012 年 11 月 3 日 62 蓝灵 230,003 0.27% 2014 年 11 月 3 日 63 苏福兰 220,000 0.26% 2012 年 11 月 3 日 64 肖盛菊 220,000 0.26% 2012 年 11 月 3 日 65 黄文勇 217,200 0.25

24、% 2014 年 11 月 3 日 66 刘惠琴 209,900 0.24% 2012 年 11 月 3 日 67 李平 200,000 0.23% 2012 年 11 月 3 日 68 牟雪容 200,000 0.23% 2012 年 11 月 3 日 69 张文英 200,000 0.23% 2012 年 11 月 3 日 70 张福伶 200,000 0.23% 2012 年 11 月 3 日 71 周爱武 200,000 0.23% 2012 年 11 月 3 日 72 周剑 200,000 0.23% 2012 年 11 月 3 日 73 贺明 194,500 0.23% 2012

25、年 11 月 3 日 74 樊文泽 186,600 0.22% 2012 年 11 月 3 日 75 林子荣 185,000 0.22% 2012 年 11 月 3 日 76 曾昌华 183,225 0.21% 2012 年 11 月 3 日 77 郝希良 176,600 0.21% 2012 年 11 月 3 日 78 邵琼玉 176,600 0.21% 2012 年 11 月 3 日 79 蒋会珍 169,925 0.20% 2012 年 11 月 3 日 80 高举 165,800 0.19% 2012 年 11 月 3 日 81 钟利萍 163,300 0.19% 2012 年 11

26、月 3 日 82 姚新喜 161,241 0.19% 2012 年 11 月 3 日 83 杨光和 157,625 0.18% 2012 年 11 月 3 日 84 李智斌 157,500 0.18% 2012 年 11 月 3 日 85 王小安 154,006 0.18% 2012 年 11 月 3 日 86 周正明 153,100 0.18% 2012 年 11 月 3 日 87 罗梅 150,000 0.17% 2012 年 11 月 3 日 88 任晓葆 150,000 0.17% 2012 年 11 月 3 日 89 燕飞 150,000 0.17% 2012 年 11 月 3 日

27、90 万俊 127,900 0.15% 2012 年 11 月 3 日 91 高燕 125,100 0.15% 2012 年 11 月 3 日 92 刘敬 123,140 0.15% 2012 年 11 月 3 日 93 邓存芳 120,000 0.14% 2012 年 11 月 3 日 94 陈斌 119,000 0.14% 2012 年 11 月 3 日 95 王方国 117,413 0.14% 2012 年 11 月 3 日 96 张强 103,800 0.13% 2012 年 11 月 3 日 97 李玉斌 100,000 0.12% 2012 年 11 月 3 日 98 肖晓 100

28、,000 0.12% 2012 年 11 月 3 日 99 谷静敏 100,000 0.12% 2012 年 11 月 3 日 100 宋自家 96,800 0.11% 2012 年 11 月 3 日 101 温银武 92,500 0.11% 2012 年 11 月 3 日 102 陈凤 90,000 0.10% 2012 年 11 月 3 日 103 彭商平 89,544 0.10% 2012 年 11 月 3 日 104 梁燕 87,900 0.10% 2012 年 11 月 3 日 105 王光平 87,900 0.10% 2012 年 11 月 3 日 106 王利娟 87,900 0

29、.10% 2012 年 11 月 3 日 107 胡艺凡 85,300 0.10% 2012 年 11 月 3 日 108 邓红梅 80,000 0.09% 2012 年 11 月 3 日 109 陈波 70,000 0.08% 2012 年 11 月 3 日 110 李福蓉 70,000 0.08% 2012 年 11 月 3 日 111 林科君 67,900 0.08% 2012 年 11 月 3 日 112 张丽平 65,000 0.08% 2012 年 11 月 3 日 113 杜金阳 57,700 0.07% 2012 年 11 月 3 日 114 王占朝 52,500 0.06%

30、2012 年 11 月 3 日 115 刁宇露 50,000 0.06% 2012 年 11 月 3 日 116 杨文艳 50,000 0.06% 2012 年 11 月 3 日 117 郑冬生 50,000 0.06% 2012 年 11 月 3 日 118 李艳 35,800 0.04% 2012 年 11 月 3 日 119 彭波 33,300 0.04% 2012 年 11 月 3 日 120 段志平 30,000 0.03% 2012 年 11 月 3 日 121 王曦 30,000 0.03% 2012 年 11 月 3 日 122 杨仲林 10,000 0.01% 2012 年

31、11 月 3 日 123 郑锟 8,900 0.01% 2012 年 11 月 3 日 小计 85,820,000 75.00% 二、本次公开发行的股份 124 网下询价发行的股份 5,700,000 19.92% 2012年2月3日 125 网上定价发行的股份 22,910,000 80.08% 2011年11月3日 小计 28,610,000 25.00% - 合计 114,430,000 100.00% - 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本

32、情况 1、 中文名称：四川仁智油田技术服务股份有限公司 英文名称：Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd. 2、 注册资本：人民币11,443万元 3、 法定代表人：钱忠良 4、 成立时间：2006年9月27日 5、 董事会秘书：冯嫔 6、 公司住所: 四川省绵阳市滨河北路东段116号 7、 邮政编码：621000 8、 电话号码：0816-2211551 9、 传真号码：0816-2211551 10、 互联网网址：http:/ 11、 电子信箱：bds 12、 经营范围：钻井液设计、施工及技术服务；油气采输技术服务；环保工程设

33、计、施工及技术服务；防腐工程设计、施工及技术服务；油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品）；石油装备设计、制造、销售；石油管具技术服务；新能源开发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；盐酸、硫酸、高锰酸钾、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、三氯化铝溶液、氯化钡、4，6-二硝基邻甲基苯酚钠零售；国内进出口贸易（国家禁止的除外）；投资与管理服务。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营） 13、 主营业务：油田技术服务 14、 所属行业：采掘服务业 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数（万股） 间接持股数（万股） 占

34、发行后总股本的比例（%） 1 钱忠良 董事长 2006年10月至今 1,553.17 0.00 13.57% 2 雷斌 副董事长 2006年10月至今 191.00 0.00 1.67% 3 汪建军 副董事长 2006年10月至今 211.00 0.00 1.84% 4 卜文海 董事、总裁 2006年10月至今 191.00 0.00 1.67% 5 王海滨 董事、副总裁 2006年10月至今 111.00 0.00 0.97% 6 熊海河 监事会主席 2011年8月至今 30.00 0.00 0.26% 7 刘惠琴 监事 2006年10月至今 20.99 0.00 0.18% 8 曾昌华 监

35、事 2006年10月至今 18.3225 0.00 0.16% 9 王浩 副总裁 2007年4月至今 75.45 0.00 0.66% 10 李远恩 副总裁 2007年4月至今 75.00 0.00 0.66% 11 杨燎 副总裁 2009年6月至今 80.004 0.00 0.70% 12 张军 副总裁 2009年6月至今 65.80 0.00 0.58% 13 姚兵 副总裁 2009年7月至今 65.16 0.00 0.57% 14 张曹 财务总监 2008年1月至今 70.00 0.00 0.61% 15 冯嫔 董事会秘书 2006年10月至今 112.00 0.00 0.98% 16

36、罗平亚 董事 2010年8月至今 - 0.00 - 17 谭红旭 独立董事 2010年8月至今 - 0.00 - 18 汪习根 独立董事 2010年8月至今 - 0.00 - 19 黄志宇 独立董事 2010年8月至今 - 0.00 - 20 任家川 副总裁 2010年6月至今 - 0.00 - 三、公司控股股东及实际控制人情况 1、 公司控股股东及实际控制人情况简介 本公司控股股东、实际控制人为钱忠良（：*），持有本公司股份数1,553.17万股，占发行前总股本的18.10%。 钱忠良，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普计财科总经

37、济师、仁智实业董事长兼总经理，2006年10月至2008年7月任公司董事长兼总裁，2008年8月至今任公司董事长。 2、 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介 实际控制人钱忠良除控制本公司外，不存在控制或投资其他企业的情况。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：45641户。 公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 比例（%） 1 钱忠良 15,531,700 13.57% 2 刘海龙 6,322,000 5.52% 3 绵阳博业 4,800,000 4.19% 4 绵阳依洋 4,332,600 3.79% 5

38、 绵阳智宇 4,320,000 3.78% 6 云南佛尔斯特 4,000,000 3.50% 7 绵阳皓景 3,620,000 3.16% 8 贾文凤 2,750,000 2.40% 9 汪建军 2,110,000 1.84% 10 雷斌 1,910,000 1.67% 11 卜文海 1,910,000 1.67% 合计 51,606,300 45.10% 第四节 股票发行情况 1、 发行股票数量为2,861万股。其中，网下配售数量为570万股，占本次 发行数量的19.92%；网上定价发行数量为2,291万股，占本次发行总量的80.08%。 2、 发行价格为：15 元/股，此价格对应的市盈率为

39、： （1）25.00倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）33.33倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 3、 发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行网下配售向询价对象配售的股票为570万股，有效申购为5,320万股，有效申购获得配售的比例为10.71%，认购倍数为9.33倍。本次发行网上发行2,291 万股，中签率为0.%，超额认购倍数为2

40、21倍。本次发行中，网上网下发行部分均不存在余股。 4、 募集资金总额：429,150,000.00 元。 5、 发行费用总额：本次发行费用共计43,610,130.00 元，具体明细如下： 费用名称 金额（元） 承销费用 32,335,700.00 保荐费用 3,000,000.00 会计师费 2,230,000.00 律师费 1,820,000.00 信息披露费用 4,080,000.00 登记存管费 114,430.00 上市交易初费 30,000.00 合计 43,610,130.00 每股发行费用1.52 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、 募集资金净额：38

41、5,539,870.00 元。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司于2011年10 月31 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字20110355 号验资报告；扣除发行费用43,610,130.00 元以后，募集资金净额为385,539,870.00 元。 7、 发行后每股净资产：5.56 元（按照2011年6月30日经审计的归属于母公司的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行人每股收益：0.45 元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露未经审计的2011年三

42、季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 流动资产（元） 411,690,050.08 387,161,295.87 6.34 流动负债（元） 237,702,161.90 240,397,070.65 -1.12 总资产（元） 517,537,381.39 482,541,557.27 7.25 股本（股本） 85,820,000.00 85,820,000.00 - 归属于发行人股东的所有者权益（元） 275,037,593.01 237,334,050.44 15.89 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.20 2.77 15.89 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减幅度（%） 营业收入（元） 309,355,992.91 237,207,502.98 30.42 营业利润（元） 44,186,490.75 32,291