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1、 东风汽车股份有限公司东风汽车股份有限公司2007年上半年业绩说明会年上半年业绩说明会二零零七年十月十一日二零零七年十月十一日一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结四、2007年下半年工作思路公司基本情况公司基本情况 东风汽车公司作为独家发起人，将其属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组，采取社会募集方式设立公司，注册资本10亿元；1999年6月28日向社会公开发行人民币普通股300,000,000股；2004年公司实施2003年年度分红，按总股本10亿股为基数每10股派发股利3股
2、，同时每10股以资本公积转增7股，注册资本增为20亿元；2006年公司实施股权分置改革，非流通股东向全体流通股股东每10股送3.3股，总股本20亿股保持不变，非流通股东持有公司股权变更为60.1%，流通股股东合计持有公司39.9%的股权；公司制度建设及实行公司建立健全了独立的会计核算体系，人、财、物以及业务经营独立于控股股东和实际控制人；公司按照监管部门的要求，根据本公司实际情况，建立了完善的以股东大会、董事会、管理层相互制衡的公司治理结构和治理机制；公司构建了以公司构建了以公司章程、公司管理制度和职能部门管理办法等三个层次的内部管理制度体系；内部管理制度体系；公司严格贯彻执行信息披露及时、全
3、面、透明的规则公司严格贯彻执行信息披露及时、全面、透明的规则公司控制关系图公司控制关系图主要分、子公司公司主营产品东风品牌轻型卡车工程车皮卡客车及其底盘SUVMPV康明斯发动机梅花铸件NISSAN品牌SUV皮卡2007年1-6月销售目标完成情况序号项目单位1-6月目标1-6月完成同比增长一汽车辆71652 80231 27.47%其中:轻卡辆61568 62235 20.92%1本部辆55149 61185 20.40%2郑州日产辆16503 19046 57.12%二发动机台54709 67121 40.22%三铸件吨13017 17116 20.04%整车、发动机业务说明完成年度分解目标，
4、其中本部6.1万辆，郑州日产1.9万辆，目标达成率分别为110.94%和115.41%07年上半年继续保持高于行业增长态势，轻卡、皮卡、客底均保持行业第二出国车、工程车、客车及底盘同比增幅分别为40.29%、31.16%和41.33%,增长显著上半年完成6.7万台，超过年度分解目标1.2万台，同比增长40.22%07年上半年中重卡（含半挂）市场增长显著，促使发动机业务增长发动机自销增长显著，上半年非东风市场销售3.2万台，同比增长38.13%汽车：发动机：2007年1-6月财务目标完成情况注：新会计准则口径单位：万元项 目 07年1-6月 同比增长销售收入 709,918 38.57%息税前利
5、润 29,483-1.80%营业利润 31,470-5.63%利润总额 37,661 12.46%净利润 28,396 15.26%一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结四、2007年下半年工作思路2007年16月汽车行业概况2007年1-6月，全国汽车行业累计销售437.38万辆，同比增长23.30%，继续保持较高的增长态势数据来源：中国汽车工业协会统计数据单位:辆2007年16月商用车行业概况2007年1-6月，商用车市场累计销售128.97万辆，同比增长25.89%。其中，重卡及牵引车同比增幅分别为45.66%和122.83
6、%，是商用车中增幅最高的两个车型单位:辆2007年16月轻卡行业概况2007年1-6月，轻卡市场累计销售56.75万辆，同比增长14.74%，是商用车各中同比增幅最低的车型（剔除南骏不可比因素，轻卡行业增长为10.98%）2007年,欧排放政策及原材料价格上涨等因素，对轻卡市场产生一定影响数据来源：中国汽车工业协会统计数据单位:辆2007年16月轻卡行业概况2007年1-6月，轻卡主要厂家中，DFAC、凯马和红塔同比增幅较高，分别为20.92%、21.76%和22.14%,跃进同比呈现下降态势2007年1-6月，DFAC轻卡销售62235辆，同比增长20.92%，高于轻卡行业增幅6.18个百分
7、点1-6月轻卡行业增幅为14.74%2007年16月皮卡行业概况2007年1-6月皮卡行业累计销售8.5万辆，同比增长14.47%2007年1-6月DFAC销售皮卡14510辆，同比增长37.16%,高于行业增幅22.69个百分点,在皮卡行业中排名第二数据来源：全国乘用车市场信息联席会统计数据2007年16月客车底盘行业概况2007年1-6月客车底盘市场销售底盘42809辆，同比增长14.32%2007年1-6月DFAC销售底盘11062辆，同比增长49.41%；在客底主要厂家中，增长速度第一数据来源：中国客车底盘联合会统计数据2007年16月SUV行业概况2007年1-6月SUV行业累计销售
8、15.8万辆，同比增长39.03%，是乘用车中增幅最高的车型2007年1-6月DFAC销售SUV 6147辆，同比增长99.13%，行业排名对比同期上升五位数据来源：中国汽车工业协会统计数据一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结四、2007年下半年工作思路完善“1+4+1”事业布局 2007年5月25日，旅行车公司新技改阵地投入试生产 2007年6月4日，常州东风首辆东风皮卡下线，标志着东风皮卡生产基地顺利转移，标志着DFAC”1+4+1”的整体事业布局已基本完成中高档皮卡/SUV轻型载货车工程车客车/客底皮卡出口1 14 41
9、1守土有责，各司其职构建30万辆汽车平台，打造专业化、规模化、国际化的轻型商用车公司湖北武汉：销售/研发中心湖北襄樊(17万辆)轻型载货车、工程车、客车及底盘河南郑州（10万辆）中高档皮卡、SUV、MPV江苏常州(3万辆)经济型皮卡、微卡中期事业商品布局持续改善汽车收益 价值提升工程降成本轻卡产品提价增利“价格竞争”转向“价值竞争”运用V-UP方法，提升公司收益采购降成本、技术降成本提升DCEC经营质量 1、立足于东风市场，不断加强对东风市场的服务和支持2、成立康明斯发动机业务拓展委员会，积极开拓DFAC自用市场3、实现产品多元化，市场多元化4、提升康明斯发动机部分产品国产化率年度目标1-6月
10、目标1-6月销量同期销量同比增长发动机合计10400054709671214786740.22%东风集团5700028505349402456942.21%其中:CV4700023225301712098243.79%DFAC690038303529284324.13%其它31001450124074466.67%外部4700026204321812329838.13%提升汽车产品销量分品系销售商务政策调整扩大销量提升经销商积极性末端市场管控提升现金回款比率开展“07年轻卡品质提升活动”以实施东风品牌战略，提升品质和市场竞争力为主线，通过全员参与，整体推进，明确目标，务实工作，全面提升东风轻卡
11、品质竞争力 一个完善：完善完善“不接受不良、不制造不良、不流出不良不接受不良、不制造不良、不流出不良”为理念的为理念的 全数品质保证体系全数品质保证体系 两个重点：重点预防新品批量品质问题重点预防新品批量品质问题 重点解决市场反馈的品质问题重点解决市场反馈的品质问题 两个提升：提升部品品质提升部品品质 提升整车可靠性提升整车可靠性 活动指导思想 在充分走访调研的基础上，分两批下达16项公司级品质提升项目；对项目逐一进行跟踪督办，同时结合各分、子公司自主品质改善活动，全面地、不间断地提升产品品质一、公司基本情况及2007年上半年经营情况二、2007年上半年市场情况概况三、2007年上半年工作总结
12、四、2007年下半年工作思路汽车销售结构仍需进一步改善轻卡产品提价后，后续市场销售存在压力对比预算，由于原材料涨价幅度增大，造成采购降 成本压力更大产品品质需进一步提升生铁涨价造成铸造成本上升轻卡有形市场偏大，空白市场开发力度不够当前工作面临的问题一、持续改善汽车收益 始终将改善汽车收益作为第一目标，不断改善和提高汽车产品收益水平确保销售结构按预算达成提升高附加值产品销量持续推进成本控制下半年工作重点B07项目（08年1月上市）DF SUV系列（07年9月上市）东风之星（07年8月上市）DF MPV系列（07年9月上市）二、确保新产品投放成功及按节点完成开发进度推进欧车型（07年10月 SOP
13、）加快A08项目进程（09年8月 SOP）三、持续改善产品品质强化产品品质保证体系全过程产品品质管控产品质量动态监控围绕市场，强化服务意识下半年工作重点四、加强零部件服务平台建设，提升服务品质采采 购购运运 营营营营 销销强化供应、需求调研分析建立动态采购资源信息库整合供应链资源，降低采购成本规范配件供应渠道纳入新零件编码体系的E3S-P系统优化再造业务流程构建高效的配送网纳入其他企业资源，快速响应需求与整车同步品牌广宣，提升品牌影响力统一包装和产品鉴定标识，提升产品力建立统一的售后保障体系，提升产品服务力发展增值服务业务，提升渠道盈利能力下半年工作重点五、推进常州东风稳健发展整合资源，完善皮卡、微卡生产基地构建皮卡、微卡产品全价值链巩固现有产品，为下一步发展夯实基础下半年工作重点六、战略开发海外市场公司资源向海外事业倾斜明晰海外事业研发、服务、生产整体规划重点做好大客户服务工作认真按期落实协定条款，取信于人，不断增强客户的合作信心积极防范出口业务风险下半年工作重点七、缓解郑州日产成本压力强化降成本工作扩大高端产品销量协调东风、日产双品牌国内市场稳健发展下半年工作重点