《企业管理制度汇编( 52页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理制度汇编( 52页).docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、企业管理制度汇编（doc 52页）集团总公司二0 一四年二月二十六日为进一步理顺与完善集团及下属各分公司管理制度，集团 予以200元处罚。2、与会人员不得因任何理由迟到（提早请假获批者除外）。 中层管理干部迟到将予以100元的处罚，其他人员迟到将予以 50元的处罚。3、召开会议期间，与会人员须将手机关机或者调成振动 状态，不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者请假后离 场接听，以免影响会议效果。4、与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或者随 意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者 示意获准后发言。八、有关事项1、会前，由会议召集人负责通知与会人员，明确会议要 研究的议题以
2、便准备好有关文件材料，会后整理会议纪要存 档。2、各部门会期务必服从集团的安排，各部门小会不应安 排在集团级别会议同期召开，应坚持小会服从大会、局部服从 整体的原则，各单位根据工作实际能够自行安排会议，报总公 司企管部备查。3、与会者的发言要言简意赅，通常发言不可过长，会议 组织者或者主持人在开会时应予以明示。4、重要会议决议或者记录未正式公布前，与会者不得提早透露会议内容。5、公司会议的会议纪要由专人负责整理并由公司领导批 阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给有关部 门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导 批阅签发并编号存档。6、会议结束后由组织部门负责将问题进行
3、汇总、分类， 并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司 会议决定事项的督办、检查与追踪由会议安排的专人负责，根 据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成 情况报公司领导。采购活动的询价、比价管理办法一、目的为规范公司采购活动、采购方式，有效熟悉市场物资价格 状况，确保采购物料的单价合理，有效的操纵成本，提高采购 成本操纵水平，加强对询价、议价、比价过程的监督稽核，特 制订本管理办法。二、范围适用于集团及下属各分公司、子公司所有采购物资与外包 的与采购成本有关的经营活动。三、原则1、严格依照“一询、二比、三砍、四定”采购决策 原则，从2013年元月1日开始推行比价管理
4、工作，各单位一把 手要始终将这项工作做为加强企业管理、节能降耗、降低成 本与扭亏增盈的重要措施来抓，为公司取得较好的实际效果与 经济效益奠定基础。2、总公司企管部负责对各单位、部门的询价、议价、比 价工作各项事务进行监督及稽核；使用单位、部门具体负责物 资、服务等询价、议价工作。3、董事长或者总经理负责合同价的最后审核。四、建立比价采购质保体系，严控采购成本：1、流程：在采购计划实施前由采购员或者主办人填报物 资采购价格申报单，全面填写采购物资的名称、规格、型号、 货比三家的价格及联系人员、联系电话等，报主管领导签字批 准后报总公司企管部进行价格比价审核；各责任单位汇总编制 采购计划及采购询价
5、单，报请总公司企管部，由企管部全过程 监督参与进行询价、议价、比价事宜。企管部根据所需部门提 供的采购计划及采购询价单、采购询价记录、采购询价报告样 品、技术图纸、进行市场询价，主审人员根据市场询价所掌握 的价格标定采购上限价格签字确认，并填写比价报告，提请董 事长或者总经理审批后反馈给采购人员执行。执行后将审核过 的物资采购价格审报单、货物发票（通常要增值税票）、购 销合同（一次性采购价值在5000元以上务必订立购销合同）， 一并交企管部进行执行价格审核追踪。实际采购单价与申报价 格不一致的，超出部分务必做出说明，通过落实（电话、传真）确 定，并请主管领导批准后，方能够加盖企管部审核章，登记
6、在企 管部建立的可追溯责任的比价管理信息台帐内，定期或者不定 期进行监督抽查。注：采购询价单应包含下列14项内容，采购物资的品名 与料号、需求数量、采购物资的规格信息、采购物资的质量要 求、采购报价基本要求、付款条件、交期要求、物资包装要求、 运送方式，交货方式、交货地点、采购人员与有关人员的姓名 及联系方式、报价截止日期、保密协议内容、售后服务与保证 期限要求等。2、进行物资分类，建立信息台帐将采购的物资的种类、型号、规格、采购单价、产地、品 牌、厂家名称、联系电话与具体负责人与采购员姓名等一一登 记，建立采购比价信息台帐，作为采购比价的第一手资料。考虑 到采购供应的连续性，供应的材料务必先
7、试用合格再定点供 应。3、实行动态管理在对已定点的供应点或者已选择供应商进行质量、价格监 管的同时，企管部定期不定期组织有关单位进行市场考察，广 泛收集市场信息，通过市场调查不断优化供应商与供应价格, 并保证我单位物资供应的连续性，使主动权始终掌握在自己手 中。4、推行采购报销入帐“四到位”制度采购人、批准人、物价审核人、质量验收人或者使用人共 同在凭证上签字，手续齐全才能够报销入帐。5、加强采购质量管理择优选定23家同种材料的供应点，由企管部、采购执行 部门与使用部门技术人员三家实地考察，根据我单位定点供应 的标准确定供货关系，制定定点供应价格。实行采购质量责任 人制度，比价采购管理中，严格
8、执行“比价先比质”的原则， 采取“三比”的方式（同种产品比质量、同种质量比价格，同种 价格比信誉），同时在采购物资基准单价的设定上力求反映市 场实际水平，建立采购质量的保证体系。实行采购质量负责人 制度，谁采购的产品，谁负责到底，并严格与岗位经济责任制挂 钩考核，每月考核一次。6、执行企管部全过程监督机制采购比价管理实行专业管理与企管部监督相结合的办法, 通过召开经营分析会议与定期将该月采购不规范行为、多次 超限价采购、不正常非定点采购等等，在工作会上进行爆光，实 施全员监督。7、部门职责及权限范围各单位领导班子，均将比质比价采购管理工作列为本单位 重要事宜来抓，及时完善比质比价采购工作，协助
9、企管部做好 全面地比质比价采购管理台帐，各单位采购部门为自己采购实 施部门、使用单位，根据生产所需材料单耗编制材料采购计划, 严格执行原、辅材料、备品备件进入检验制度，确保不合格的 产品不投入使用。8、执行三个一制度：即每月开一次会、做以一次汇总、提交报告一份，每月由 各单位负责人亲自主持召开一次各单位物价管理会议，由企管 部、采购执行部门与财务与部分使用部门的负责人参加、对全 月采购情况进行总结，对不执行采购申报程序、先斩后奏、超 限价采购与非定点采购、质次价高影响生产正常运行的现象进 行分析，对月度比质比价工作进行评价形成报告送董事长，作 出最终处理。五、比价与选择厂家1、供应商选择：各使
10、用单位、部门应本着货比三家、质 优价廉、比价采购为原则，选择有能力、信誉高、经验丰富综 合实力较强供应商。2、开发新供应商的前提条件：公司要求降低采购成本时，供应商成本无法降低时。新产品开发，现有供应商不能满足需求时。供应商品质、交期、服务达不到本公司要求时。3、供应商需持有下列有效证件：营业执照、税务登记证、资质证书、开户行账号资料， 法人或者法人委托书，个人的应有身份证；以上资料查看原件 或者加盖公章的复印件，并留存复印件或者加盖公章的复印 件。产品质量保证的有关资料。4、询价选择询价或者采购的对象，应依照直接生产厂商、代理 商、经销商之顺序选择将所购物料的名称、规格、品牌等有关信息口头告
11、知或 者传真供应商，并要求报价。报价单格式：a.物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期。c.供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。正常的报价程序样品价 小批量价 批量价现金价垫资价统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等，方可 比价。5、比价原有或者已使用过物资，当公司策略需要降低采购成本或 者现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照 以往的采购单价与交易条件进行比较；新物资小批量采购后, 结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的 供应商。比价条件：a,市场行情波动较大；b.采购频率、数量明显增加；c.本 次报价偏高
12、；d.同等品质、服务，其他供应商提供更低价格; e.公司策略需要降低采购成本；f.其他有利条件等。比价由总公司企管部组织有关部门、单位共同进行，由 企管部提供有关比价资料。董事长或者总经理审核无误后方生效。经董事长或者总经理批准的供应商列入合格供应商名 录，进入公司供应商库。六、建立价格审批制度建立对各单位在经营活动中构成成本的价格，由企管部组 织各使用单位有关部门、人员定期询价，企管部不定期对各单 位所用物资与服务的市场价格进行专项询价、考察等，并将询 价结果上报公司领导批准后实施。公司合同管理制度一、目的：为规范合同管理，加强对合同的使用监督，规避风险，提 高经济效益，根据合同法及其他有关
13、法规的规定，结合公 司的实际情况，制订本制度。二、适用范围：1、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设 立、变更、终止民事权利义务的合同或者协议。2、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包含冠以合 同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。3、本制度中所称单位、部门指代表企业洽谈、签订合同 的集团及下属各分公司。4、本制度中所称业务承办人是合同谈判、签订及履行的 第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合 同文本在条款内容上的一致性。注：原则上公司对外签订超过1万元的各类合同一律适用 本制度。三、合同的签订合同签订原则：1、承办单位在合同签订前务必认真熟悉对方当
14、事人的情 况，应选择在保证所购物资质量符合国家行业标准，满足我公 司使用性能要求，供货商有保障的单位，进行比价，做到同等 质量比价格，同等价格比质量、比服务的原则；择优选择符合 要求、价格低廉的商品，签订合同且合同条款要完善。2、零星采购合同应在通过充分比价的基础上，选择信誉 好、供货质量有保证、价格低廉之公司、商（店、站）签署长期 定期合作协议，定期结算。3、合同洽谈：严禁承办单位领导单独与对方谈判并签订 合同，合同谈判须由总经理或者副总经理与有关部门负责人共 同参加，不得一个人直接与对方谈判合同，并有谈判记录存档, 特殊情况例外。各单位大宗物资、服务项目合同条款、价格承 办单位洽谈不适时，
15、应先在总公司内升级洽谈，直至请示总公 司董事长协调审定。4、签订合同应当坚持公开、公正、合理的原则。签订合 同务必遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除 法定代表人外，务必是持有法人委托书的法人委托人，法人委 托人务必对本企业负责。凡在外签订较大合同原则上要有企管 部人员参加或者务必注明回公司审核盖章后生效。发现问题， 要及时采取补救措施。5、合同除即时清结者外，一律使用书面格式，合同库有 标准文本务必使用标准合同文本。6、合同条款约定要对对各方当事人权利、义务的规定务 必明确、具体，文字表达要清晰、准确。合同内容应注意的要紧问题是：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间与签约地
16、有关部门积极参与，通过认真汇合、梳理与修订，形成了本企 业制度汇编。本汇编的实施，表达了公司管理向着“科 学化、规范化、信息化”进展的信心与决心，是企业积极践行 “向管理要效益”的重要举措。本汇编是从总体层面上理顺集团管理的制度汇编，是 指导下属各分公司工作与行为、协调各部门之间关系的根据。 下属各分公司要严格依照汇编中有关规定，规范本单位工 作与行为，在不违背本汇编有关规定的前提下，可结合本 单位实际制定有关实施细则。汇编中收集的管理制度，涉 及会议管理、采购管理、合同管理、工程管理、招投标管理、 计划管理、绩效管理等方面。由于汇编时间有限，编者深知涉及内容很不全面，存在较 多疏漏之处，望多
17、多见谅。编者会结合企业实际情况，逐步完 善管理制度，力争使本汇编成为集团稳步进展、制造辉煌 的纲领性文件。二O一四年二月二十五日企业管理制度占八、9正文部分：建设合同的内容包含工程范围、建设工期， 中间交工工程的开工与竣工时间，工程质量、工程造价、技术 资料交付期间、材料与设备供应责任，拨款与结算、竣工验收、 质量保修范围与质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同 应注明产品名称、技术标准与质量、数量、包装、运输方式及 运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；结尾部分：注意双方都务必使用合同专用章，原则上不 使用公章，严禁使用财务章或者业务章，注明合同有效期限。7、签订合同：除合
18、同履行地在我方所在地外，签约时应 力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。8、任何人对外签订合同，都务必以保护本公司合法权益 与提高经济效益为宗旨，决不同意在签订合同时假公济私、损 公肥私、谋取私利，违者依法严惩。四、合同审查、批准的管理制度1、合同在正式签订前，由相应各分公司主管领导自审后, 务必按规定上报企管部进行二审，由法务专员从法律角度初审 规避法律风险，企管部经营口从经济角度对价格、付款方式验 收质量要求等审核，方能正式签订。审核范围：凡以公司名义 对外签订的批量采购1万元以上与价值1万元以上的单台产 品、服务（物资采购、设备及仪器仪表购置、外协加工、施工 服务、监理服务、招投标代理、
19、造价咨询服务等）合同。2、合同审批权限如下：通常情况下合同由董事长授权由各单位总经理审批。标的额超过承办公司净资产1/3以上的合同由董事会审 批。3、对一些重大合同项目（单项标的50万元以上）须提早通 知企管部、法律顾问，在合同的调研、洽谈，签订过程中参与 进行监督。4、合同原则上由各单位、部门责任人具体承办，拟订初 稿后务必经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。对各分 公司初步定稿的合同务必经企管部法务专员审查。合同审查的 要点是：合同的合法性。包含：对方当事人是否具备主体资格及 履约能力；当事人有无签订、履行该合同的权利能力与行为能 力；是否平等、公平、自愿；合同内容是否符合国家法律、政
20、 策与本制度规定。合同的完整性。包含：合同应具备的条款是否齐全完备; 当事人双方的权利、义务是否具体、明确；是否使用了统一示 范文本，方案表述是否准确无误。合同的可行性。包含：当事人双方特别是对方是否具备 履行合同的能力、条件；估计取得的经济效益与可能承担的风 险；合同非正常履行时可能受到的经济缺失。合同条款合规性。合同价格是否合理，是否进行比价后 确定，采购数量能否造成积压，质量是否合格、符合要求；预 付款的支付是否合理（最多为合同标的20%）：合同争议解决方 式，是否有利于我公司；三包条款的合同是否留有质保金（通 常很多5T0%）：由对方提供的格式合同，是否存在不利于我公 司的条款；各项条
21、款有无违反国家有关法规，条例等规定。其他应当审核的内容。5、根据法律规定或者实际需要，合同还应当或者能够呈 报上级主管机关鉴证、批准，或者报工商行政管理部门鉴证， 或者请公证处公证。6、对大宗通用物资、设备、仪器仪表、外协服务等采取 招标方式进行采购，并按物资招标采购管理办法执行。重 大项目的采购及实施由企管部监督各单位组织进行招标采购。7、企管部要积极熟悉与掌握我公司所需常用物资、设备、 仪器仪表、定点协作单位、有关服务的各类市场信息，供货供 应商的履约能力、信誉度，建立物资价格信息资料库。各承办 单位应积极协作配合。8、审核时间：企管部对报送的合同，原则上在报送三天 内完成，重大合同七天内
22、完成。9、企管部建立合同审核台帐，经审核后下达二审意见书， 二审意见书一式两份，承办单位一份，企管部一份。并在同意 履行的合同上盖章、编号。如有须完善条款的，要在所审合同 编号处注明“附二审意见书:财务处按照付款审批手续及合 同审核意见书、合同审核章付款。10、对送达二审的合同，凡承办单位无一审意见与合同中 有严重不完整条款的，企管部一律不予二审，退回承办单位整 改。11、凡送达审核合同存在通常缺陷，不可能损害公司权益 的二审可提出整改意见，限期由承办单位更正、完善，同意合 同同时履行。但在财务付款前承办单位务必整改完成并主动提 交整改文字根据供财务部门审查，凡未按要求完成者财务部门 不予报账
23、及付款。12、对不认真审查合同及不执行本规定，致使合同出现纠 纷或者损害公司合法权益的，一律由承办单位人员承担经济责 任，行政责任直至刑事责任。五、公司管理制度合同的履行1、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关 的部门、人员都务必本着“重合同、守信誉”的原则。严格执 行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或者全面履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或者法律规定为 准。没有合同条款或者法律规定的，通常应以物资交清，工程 竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、企管部及有关部门负责人跟踪合同执行情况，应及时 熟悉、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或者汇报。否 则，造成
24、合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的 责任。六、公司管理制度合同的变更、解除1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力 克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或者适当履行确 有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定 或者合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从保护本公司 合法权益出发，从严操纵。3、变更、解除合同，务必符合合同法的规定，并应 在公司内办理有关的手续。4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限 与程序执行。5、变更、解除合同，一律必需使用书面形式（包含当事 人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6
25、、变更、解除合同的协议在未达成或者未批准之前，原 合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受缺失的，除 法律同意免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解 除合同的协议书中明确规定。8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实, 损公肥私的，一经发现，从严惩处。七、合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按 合同法等有关法规与本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，承办 人对纠纷的处理务必具体负责到底。3、处理合同纠纷的原则是：坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定的，以 国家政策
26、或者合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对 方当事人友好协商，在既保护本公司合法权益，又不侵犯对方 合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权 益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益, 主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方缺失；因双方 责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合懂得决。4、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地 做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一 行动，一致对外。5、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷 的时间，应在法律规定的时效内进行，并
27、务必考虑有申请仲裁 或者起诉的足够的时间。6、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门务必主动提供下列证据材料。合同的文本（包含变更、解除合同的协议），与与合同 有关的附件、文书、传真、图表等；送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；产品的质量标准、封样、样品或者鉴定报告；有关方违约的证据材料；其他与处理纠纷有关的材料。7、关于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书 面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或者合同专用 章。8、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管 机关或者仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印 若干份，分别送与对该纠纷处理
28、及履行有关的部门收执，各部 门应由专人负责该文书执行的熟悉或者履行。9、关于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中 有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。10、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、 仲裁决定书或者判决书的，可向人民法院申请执行。11、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真 检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成与解协议的， 应制作协议书并按协议书规定办理。12、合同纠纷处理或者执行完毕的，应及时通知有关单位, 并将有关资料汇总、归档，以备考。八、合同的管理1、集团公司对合同实行归属管理、专业归口制度，由各 单位档案管理员对合同进行登记、标号、建立合同
29、台账、归档 等，法人委托书制度，基础管理制度。2、集团公司合同管理具体措施：各单位合同归口各自合同管理部门，原始合同留存财务一 份；合同监管部门为总公司企管部留存合同复印件一份作为监 督稽核根据；各单位、部门具体负责各自授权范围内的合同谈 判、拟稿及履行工作。3、公司所有合同均由企管部统一登记编号、承办人签名 后，按审批权限分别由董事长、总经理或者其他书面授权人签 署。4、企管部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。 具体如下：建立合同档案；建立合同管理台帐；填写“合同情况月报表”。九、违反合同管理：1、没有签订合同，发生合同事实的，对当事人及主管领 导根据合同标的金额处以200-2000元
30、罚款；发生合同事实， 且有补救措施没有给公司造成经济缺失，通报批判一次。2、合同及附件或者补充规定、变更没有通过审批，对当 事人及主管领导根据合同标的金额处以200-2000元罚款；擅 自修改通过审批合同内容的且造成严重后果，予以追究经济责 任与承当相应缺失，在签订与执行合同活动中，构成受贿罪的 触犯有关法律的，移交司法机关处理。主管领导给予相应处理。3、没有通过企管部审核同意擅自对外签订或者交易的一 经发现，对当事人处以1000-3000元，并追究相应赔偿责任。十、合同分类1、通常性合同：合同标的在1万元以上50万元下列的合 同。2、重大合同：合同标的超出50万元资金支出或者50万 元资金收
31、入的合同。十一、职责分工：对外签订合同均由董事长授权各分公司、子公司负责人或 者管理者代表企业行使职权。企管部职责：1、审批企业所有格式合同与各部门合同标的超过1万元 以上含1万元的合同文本。2、参与企业对外重大合同的谈判，并审核超出各部门负 责人审核权限的合同。各单位、部门负责人职责：1、负责草拟与本部门业务有关的合同文本2、协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3、初步审核本部门业务承办人员与合同对方商定的合同 具体条款。法律顾问职责：1、草拟企业主营业务格式合同或者企业重大、特殊合同。2、监督、指导各部门起草及修订合同文本。十二、授权审批流程1、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各
32、部门 应尽可能使用企业制定的格式合同或者部门合同文本。2、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、企管部经 理审核、主管领导审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。3、业务承办人员与合同对方拟定的通常性合同，须经所 属单位、部门负责人初审、法律顾问审查、企管部经理审核后 正式订立合同，变更程序亦同。4、业务承办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属 单位、部门负责人初审、法律顾问审查、企管部经理审核、董 事长审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。附则：本制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。一、会议管理制度二、规范采购活动的询价、比价管理办法 三、公司合同管理制度细则四、工程质量管理制度五、招
33、投标管理办法六、招标工作监督管理办法七、关于对各单位经营监察的管理办法 八、各单位监察管理办法细则九、工作计划、工作总结制度十、绩效考核管理办法会议管理制度一、总则工程质量管理制度一、目的为切实落实好工程进度，把控好施工质量，打造一个优良 的工程项目，为公司的可持续进展树立良好的市场信誉，完成 集团公司对房地产的整体规划，特制订下列管理制度：二、工程质量管理制度工程质量标准：工程建设中对工程质量实施有效的操纵， 以达到施工图、设计文件、国家有关政策法规及规范标准要求, 与公司签订的合同及有关约定。工程质量责任主体划分：工程部是工程质量责任第一主 体，工程副总为第一责任人，所有现场管理人员要对监
34、理公司 与施工单位认真做好监督管理工作与各个工序的质量操纵工 作。工程监理单位职责：应当依照法律、法规与有关技术标准、 设计文件与建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施 监理，并对施工质量承担监理责任。发现监理人员没有按照合 同约定与工程监理规范的要求，采取旁站、巡视与平行检验等 形式开展工作，对建设工程实施监理，对监理单位给予经济处 罚1000元起。工程部检查：每周至少定期一次由监理组织，工程部、总 包单位与各分包单位责任人参加的质量检查，对各施工单位本 周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或者质量隐患下达 整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。每月工程副总至 少参加一次质量大检查
35、，组织有关单位参加，对存在质量问题, 由专人负责整改单位配合在要求时间内完成的整改措施，工程 部及监理负责督促落实。总公司检查：企管部会同总工程师、技术部、工程部等有 关部门不定期地对工程项目的有关检查记录与工作开展情况 进行抽查，以确保工程的安全、质量等符合公司既定目标。总 公司企管部定期不定期参加检查或者查看检查记录；对没有监 督监理单位组织安全文明检查的对工程副总予以200元罚款， 没有参加人员予以100元罚款；主管领导参加次数不够的给予 责任人200元罚款。三、质量问题处理：1、关于工程部、监理单位当天发现的质量问题，召开质 量主题会议，对发生原因进行分析、制定相应处理方案，并在 会议
36、结束后第二天，组织问题整改、落实情况检查，对没有认 真执行整改的提出批判并限期整改。根据整改内容进度计划进 行现场整改验收，对拒不整改单位提出通报批判，并监督整改。 对整改效果明显的单位提出通报夸奖；2、对工程中出现材料以次充好或者降低质量等级的的按 照差额在总工程量中同比例扣除工程款；对工程部出现质量事 故的企管部组织事故分析调查，进行质量问责，拟处理意见报 董事长审批后执行。四、考核及奖惩办法1、自施工正式开工起，工程部建立与完善对施工单位质 量监督管理评价体系，对每周工程施工过程的质量进行评价， 在周评价基础上，开展半年工程检查评比活动，并有有关记录 存档，当日检查整理记录应当2天内完成
37、，发现没有记录或者 记录不全的对工程部经理、工程副总给予经济处罚200-500元。 对发现质量问题施工单位拒不整改的，督促项目所属公司对施 工单位予以经济处罚2000-10000元，不缴纳的从工程款中扣 除。2、项目竣工后，根据各项质量检查、考核与工程完成情 况，对工程质量全部合格者、预算费用操纵合理、按期完成的 工程，公司按照给予相应的奖励，反之给予相应处罚。招投标管理办法一、目的为了最大程度的保证公司与股东利益，通过事先公布采购 条件与要求，让众多的投标人按照同等条件进行竞争，将采购 活动置于透明的环境之中，来保证招标项目获得最佳的质量与 成本，降低企业运营成本提高公司效益。二、适用范围集
38、团各分、子公司在生产经营、各类物资设备服务采购与 开发建设过程中合同金额超过贵万元以上的勘察、规划、设计、 施工、监理、产品销售、物业、煤炭采购、沙子、水泥、石子、 酒店所用经营物资等涉及集团各分、子公司生产经营所需物资 与服务的合作单位的选择与重要设备、材料等的采购，务必进 行招标。三、原则1、凡确定的招标项目务必严格按照本办法执行，真正表 达“公开、公平、公正”的市场竞争原则。2、公司的领导与员工均能够在规定期限内推荐投标单位, 所有被推荐的投标单位务必进行资格预审，没有通过资格预审 的单位不具备投标资格。入围的投标单位一经确定不得变更。3、务必严格遵守保密原则，招标的各类有关信息是公司
39、的机密，务必是最少人知晓，对知晓的人要加强操纵与监督。四、职责1、各单位的综合部门或者行政办公室作为招标活动的组 织者，负责组织与协调招标流程；业务部门作为招标活动的专 业参与者，对招标项目提出全面的需求。各单位主抓经营副总 以上作为招标小组组长，招标小组作为招标活动的决策支持机 构，总公司企管部负责监督招标程序的执行与操纵关键环节的 决策。招标小组中专业负责人或者业务部门专家负责对投标书 进行评价，对中标单位的选择提出专业性的意见。2、各单位的综合部门或者行政办公室在招投标中的职责:负责制订与修改招标管理办法及流程；负责组织招标活动；负责组织制作投标单位资格预审文件、招标文件及标 底，负责制
40、作其中的有关条款；负责招标活动的对外联络，如公布招标公告、与政府的 招标管理部门联络、办理有关手续等；参与合同谈判，提供标准合同文本；参与签订合同。3、业务部门的职责：参与制定与修改招标管理办法及流程；负责提出拟招标项目的计划，并提出拟招标项目的名 称、范围、条件、时间及技术指标;参与制作投标单位资格预审文件。五、附则附则：本制度由企管部负责解释，报董事长批准后生效。招投标监督管理办法一、目的为了进一步规范各单位部门招标工作，强化监督约束机 制，参照中华人民共与国招标投标法及公司有关规章制度 制定本办法。二、适用范围本办法适用于集团各分、子公司组织的各类招标活动。三、监督机构与职责1、总公司企
41、管部作为代表总公司行使监督的职能部门， 负责对各单位部门招标工作的监督管理工作，受理对招标活动 的投诉举报，查处招标活动的违纪违规行为。享有知情权、调 查权与对违纪行为的处分权、参与具体评标权等。特殊或者重 大的招标活动应邀请董事长或者董事长指定专人参加监督。其要紧职责是：建立与完善招标工作监督约束的管理机制与办法；协调解决招标监督工作重大问题；组织查处招标活动中的重大违纪案件；督促有关部门在招标活动中履行工作职责。2、针对招标项目，总公司企管部应当成立监督小组，对 招标活动实行全过程监督。监督小组可由经营监察、法律专员、 市场询价等有关人员构成，通常很多于三人，组长由总公司企 管部经理或者副
42、经理担任。其要紧职责是：定招标工作纪律；监督对投标单位的资质预审，考察与入围审定工作的情 况；监督开标、评标、汇总统计评标结果情况；公布举报电话、受理现场投诉，对招标工作中的违纪、 违规问题提出纠正与处理意见；监督评标、排序、定标程序执行情况；监督招投标领导小组决定的执行情况；其他需要参与监督的招标活动。四、监督方式与范围1、总公司企管部对招标活动的监督可采取现场监督、定 期检查、不定期抽查等方式进行。2、各单位部门招标活动达到规定范围标准的，总公司企 管部原则上实行全过程监督。3、虽在规定范围标准之外，但与生产经营及职工利益密 切有关或者有较大影响的招标活动，总公司企管部亦务必实行 全过程监
43、督。五、监督内容1、招标监督对达到招标标准的项目拆分支解，规避招标的行为进行监督；对招标活动中是否存在不合理条件限制或者者排斥潜 在投标人、限制投标人之间竞争的行为进行监督；法定公开招标的项目是否对外公示，邀请招标的项目是 否按规定程序推荐入围单位等情况进行监督。2、开标监督总公司企管部派出的监督人员应当在开标现场当众宣 布招投标纪律，公布投诉举报电话；对承办招标部门按招标文件要求接收投标人的投标文 件情况进行监督；对在招标文件确定的时间、地点开标的情况进行监督。3、评标监督对招标委员会的构成与评标情况进行监督；对评标过程中执行保密规定、措施情况进行监督；对评标过程中执行评标程序、评标办法细则
44、情况进行监 督；对评委打分情况进行监督。评委出现特殊打分，监督小 组可责令打分人进行说明，理由不充分的，该打分无效，不记 入总分汇总。4、定标监督对是否根据评标报告推荐顺序进行定标，是否有在评委 会推荐的中标候选人以外确定中标人的情况进行监督;对招标领导小组以外人员有无干扰定标情况进行监督；对是否充分听取成员意见，按既定表决方式进行定标的 情况进行监督。5、其他监督重大招标项目需要实地考察的，总公司企管部可派员参 加；对招标活动中有无违反“推荐、评标、定标三分离”原 则的行为进行监督；对有无与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动“公 开、公平、公正”原则的行为进行监督；对与投标人有利害关系的招
45、标工作人员是否严格执行 了回避制度进行监督；对定标后是否按规定时间通知中标人与合同签定情况 进行监督；对其他违反法律、法规的行为进行监督。六、惩处与奖励1、对违反国家法律、法规与公司制度及有关规定的行为， 总公司企管部应做出监察处理决定或者提出书面监察处理建 议。2、对违反招标活动管理办法的行为，总公司企管部 可直接或者责成有关部门调查、处理，调查处理结果纳入该单 位或者部门负责人绩效考核或者年度业绩考核。为习惯集团进展战略的需要，进一步规范集团及下属各分 公司会议管理，提高会议质量，加强信息沟通，促进会议管理 制度化、规范化、流程化、标准化，特制定本制度，本制度纳 入绩效考核。二、会议类别1
46、、董事会与总经理办公会；2、公司领导专题会议；3、 安全生产工作会；4、各职能部（室）例会；5、各分公司业务 会。三、会议原则，时间，参会人员1、董事会由董事长召集主持，董事会全体成员参加，根 据公司需要与企业进展不定期召开；总经理办公会由总经理主 持，总经理与副总经理及有关人员参加，根据公司需要与企业 进展不定期召开。2、公司领导专题会议由总经理提议，集团副总与有关人 员参加，根据公司需要与企业进展不定期召开，集团下属各分 公司参照执行。3、集团及下属各分公司每月召开一次安全生产工作会， 由董事长（或者总经理）主持，领导班子成员及集团职能部门 有关人员参加，形成会议纪要备查。4、集团职能部门
47、工作例会，由部门负责人主持，部门全体人员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查，集团下属各 分公司有关部门参照执行。3、各单位部门将务必招标的项目化整为零、规避招标的, 监察部门能够提出警告并责令改正。已造成事实的，违规产生 的结果无效，情节严重的，追究项目部门负责人与招标主管人 的有关责任。4、承办招标部门对潜在投标人实行歧视待遇，擅自取消 投标人的投标资格，或者以不合理条件限制、排斥潜在投标人, 致使投标人之间不公平竞争的，监察部门能够提出警告并责令 改正，情节严重、造成不良影响的，对承办招标部门主管人给 予相应的党纪、政纪处分。5、招标领导小组违反规定，在评标委员会依程序推荐的 中标候选人以外确定中标人的，定标无效，对招标领导小组负 责人给予相应的通报批判或者责令改正，造成经济缺失或者纠 纷的由负责人负责处理并按照合同标的对相应责任人给予经 济处罚。6、评标委员成员在评标过程中不能客观公正地履行职责 的，经现场监督小组认定可取消评委资格，并不得参加今后任 何评标工作；情节严重的，建议给予相应的处分。7、参与招标工作人员发生索贿、受贿行为，泄露评标活 动秘密的，对责