综合部规章制度.pdf

《综合部规章制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合部规章制度.pdf（143页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 一、综合部职责范围(一)综合部的作用 综合部是公司日常事务管理机构,也是公司总经办与后勤服务中心的联合机构。在总经理的领导下开展工作，根据总经理的指令，负责组织编制企业管理规划；统筹公司行政管理工作；协调公司各部门的相互关系；督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况；保障公司的后勤供给与维护日常的办公软硬环境；做好公关接待与来访工作；传递和整理公司经营管理的各种信息资料，为总经理制定经营管理决策提供依据。暂设部长（或副部长）一名，职员包括采购员、打印员、管理员、厨师、司机，财务人员等。（二）综合部的工作内容与工作职责 1、后勤保障的工作：（1）吃，住，行的后勤保障（包括水、电、气，

2、房租、车位租赁等管理）；（2）办公环境的运行保障；（3）所需生活物资与生产物资的购买、入出库统计；（4）成都与拉萨双向物品的寄送，分配，管理，存放；（5）随时保证接待室及公共空间的清洁度与形象，及接待期间的全方位维护；（6）消防安全的检查，防盗设施的维护，防盗工作的落实；2、管理方面的工作 （1）管人的工作：人员招聘信息与合同资料管理；考勤与考核绩效管理；奖励与惩罚统计与管理；进出藏统计与管理；入职离职手续与程序管理；挂靠合作人员的及资料的管理。（2）管物品及资讯的工作：公司档案工作的建立；后勤方面的物资与物品管理；电器设备的管理；家具家电的管理；合同印章的管理；固定资产的管理；公司会议记录及

3、有关证书的管理；（3）管制度与文件的工作：各种与公司相关的政策，法规与文件；各种制度的存档与监督执行；各种制度的拟定与发布；各种制度在执行过程中的意见收集整理与信息反馈；对各种制度起草初稿并及时递交总经理审核；保密文件的管理。3、财税统计的工作：（1）对内财务方面的工作：员工各种奖金福利数量的计算，员工各种奖励与惩罚的数量的统计；员工进出藏时间及补贴的统计与管理；对西藏兼职财会人员进行工作的管理与沟通；对公司内部员工报帐及时进行初步审核；对各种物资进行相应的财务管理；及时到银行打印银行流水和对帐单；对月度收支汇总表进行简要复核；对公司现金支取、与财务人员定时平帐，对所有报销费用进行记录等。（2

4、）对外税务方面的工作：提醒税务报表的时间节点；与税务方面的工作人员进行事务性的沟通；（3）公司的日常开支的初步审核；公司管理费用的分析与计划；公司备用金及工资（包括民工工资）的取现；工资的发放与审核校对；员工入出藏补贴的计算与初审；员工各种奖金福利的发放。（4）统计方面的工作，包括员工各种信息及数据方面的统计；财务帐目方面的统计；项目成本方面的统计；员工绩效核算等内容。4、接待档案的工作：（1）对内接待工作：合理计划与安排公司年度或月度内部的聚餐或者其它形式的公司聚会；包括节假日的公司聚会；团体性的生日聚会；年度性的外出旅游安排；年度性的公司答谢团拜安排计划等内容；（2）对外接待工作：包括在公

5、司内部的接待工作和在外面餐厅酒店的接待工作；各种不同的领导及甲方代表要有相对应的接待准备，尤其是公司内部平时要购置好酒水烟草和茶叶以及相应的水果，对接待的参与人员，菜品选择，细节准备，微观时间设置都需要从专业的意识与角度加以准备与实施；（3）档案方面的工作：人员档案的建立与管理，设计项目档案的建立与管理，公司制度档案的建立与管理，公司商务合同档案建立与管理等。5、文秘档案的工作：（1）信息传送：收发传真；发布公司信息与简报，成都与拉萨之间的信息互传共享；（2）拟定文稿：拟定公司的相关决定与决议；直草拟定相关的单项与多项综合管理制度；打印总经理审定的文稿；对外单位或甲方的信涵拟定等内容；（3）提

6、交月度综合信息表给总经理，每月初把上月的考勤表；考核表及分析总结；收支汇总表；入出藏信息统计表，西藏公司的工作月度总结表；财税相关报表；工资表；部门工作计划与总结表（月度），部门负责人的月度工作计划表；（4）对公司每次会议进行记录，重大事件发布信息，同时跟踪会议决议的执行。（三）综合部的基本要求 （1）执行力：办公室是一个反映迅速、高速运转的枢纽系统，办公室办事效率的快慢，优劣，对整个公司的工作运转结果有着重大影响。根据总经理的指示，尽最快的速度办理好相关事情并把办理的结果反馈给总经理。办公室遇到的突发性事件也是很多的。很多时候，一件任务未完成，另一件工作又布置下来了。因此，领导交办的工作必须

7、雷厉风行地完成，只能提前，不能延后。（2）系统有序：综合部事务繁杂，种类千差万别，但任何一点事情都非常重要，必须有系统有条理的分类管理，实物与电子楼案相结合的方式管理。（3）注重细节：比如，接待中茶酒水、资料、时间、礼品、陪同人员等的细节，接待室清洁卫生随时清理干净的细节，物资出入库记录与领取管理的细节等，每个细节就是对工作认真严谨的考核与要求。该办的事，一件不能忘；文件，要仔细处理，不能丢失。借文签字，归还盖章。重要的文件资料，必须作收文处理，单位印章更要严格管理，严格执行使用登记制度；（4）严谨高效：一字之差就可能离题千里，严谨的数字，严谨的文字，严谨的态度，严谨的过程与方法都是保证工作完

8、成的关键。即使短时间离开办公室，重要的文件资料也必须妥善存放，切忌丢失；打印材料，要认真校对，不能疏忽大意。要知道，有时，就是一个小小的粗心或大意，就会给公司带来无法弥补的损失和难以挽救的影响。（5）追踪落实：由公司会议通过的决议或决定，都需要综合部的跟踪提醒，并及时把最后的结果反馈给总经理。（6）预见性：预见性即是指从现实事物的发展规律中把握其未来发展的趋势对现实中复杂的问题作出科学的预测,能够取得工作的主动权,对新情况、新问题、新事物作出较为符合实际的判断,能够提高领导水平和决策指挥能力。（四）综合部的奖励与惩罚 综合部的奖励惩罚措施与其它各部门的工作评价一样，综合部部长每月初填写综合部部

9、长考核表，根据其得分决定其绩效的多少，主要参考指标：工作内容；工作态度；工作质量；部门管理；沟通协作能力；出勤率等内容。具体见综合部部长考核表附表。另附:1、综合部考核标准（见 10 页）2、综合部月度管理的时间节点表（见 13 页）3、综合部工作分类架构（见 14 页）4、综合部管理的各种表格（附后：办公室、人员信息、财务、后勤表格）二、综合部部长任职要求与考核标准（一）工作任务（参考综合部职责范围）（二）权限与责任：1、权限：对内外联络和协调的执行权；对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料有保密权；对公司各项计划、办公会决议具有督办权；对部门员工进行奖励和处分的提案权；对相关工作

10、流程制定或优化的建设权和提案权；2、责任：对起草的内外部文件的合理性、可操作性和科学性负责；对内外联络和协调工作的有效性负责；对总经办文件管理的及时性、准确性、有效性和经济性负责；对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料保密性负责；对经营计划、办公会决策执行情况等信息收集的准确性和及时性负责；（三）岗位技能要求：1、专业知识：熟练掌握公文管理、档案管理知识，熟悉企业行政管理相关工作流程；掌握公关知识、社交礼仪知识，能够大方得体地接待来宾；对设计公司及设计项目各环节有较为深刻的认识；懂得合理的时间管理，有企业管理相关教育背景或进行过管理技能培训。2、能力与技能：熟练使用办公软件及办公自动

11、化设备，包括计算机、打印机、传真机、复印机等；良好的口头表达及写作能力，熟练掌握各类行政公文的写作；良好的组织、沟通与协调能力；较好的反应能力和观察能力，能够对突发事件做出正确处理，避免事件影响扩大；具有较强的领导能力，营造一个和谐的部门工作环境。3、品质与素质 对公司忠诚，具有良好的保密意识；有耐心，工作细致认真、谨慎、条理性强；责任心强，工作积极主动，有团队合作精神；较好的亲和力。4、经验 三年以上类似岗位工作经验；有设计行业行政管理相关工作经验优先。综合部部长职位说明 职位名称 综合部部长（副部长）所属部门 综合部 直接上级 总经理 直接下级 财务，秘书、采购员、驾驶员 任职资格 1学历

12、、专业知识：大学专科以上，具有企业管理、行政管理、人力资源管理、中文，工商管理等相关专业知识 2工作经验：三年以上企业行政工作经验 职 责 一 职责表述：制定行政管理制度 工作 任务 1组织编制各项行政管理规章制度，经总经理批准后贯彻执行 2负责监督各项行政管理制度的执行情况 考核重点：制度的完善及有效执行程度 职 责 二 职责表述：管理固定资产 工作 任务 1妥善管理企业行政、后勤、办公设备及用品，按照计划安排人员购买和维护 2组织对企业行政资产进行登记、造册及定期盘点 3协调各部门行政性车辆的使用及车辆保养、维修、审验 考核重点：固定资产的完好程度 职 责 三 职责表述：控制行政费用 工作

13、 任务 1负责编制企业年度行政费用预算并监督实施 2严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围 3控制企业的交通费用、招待费用支出 考核重点：行政费用的控制程度 职 责 四 职责表述：后勤管理 工作 任务 1根据企业经营发展需要，组织管理企业的后勤保障工作 2负责管理员工宿舍、食堂、通信、医疗卫生、水、电、气等 考核重点：员工满意度 职 责 五 职责表述：内外部沟通协调 工作 任务 1协调总经理、各总监、各职能部门和员工的关系 2协助总经理与企业各职能部门、分公司进行联络和沟通 3协助财税方面的报销，提交，审核的相关工作 4协调企业与政府相关部门、行业协会以及各类相关单位的关系 5妥善安排外来

14、人员的来访接待工作 考核重点：企业内外部沟通渠道的畅通程度 职 责 六 职责表述：文书档案管理 工作 任务 1负责草拟、审核企业重要文稿，包括月、季、年度工作计划和总结报告等 2及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、审核和修改以企业名义签发的有关文件 3企业印章、法人章的监督管理和办公室印章管理 考核重点：各类公文的规范程度 职 职责表述：部门内部管理及绩效考核 责 七 工作 任务 1负责本部门员工的配备、选拔、培养工作，协调本部门各项工作，组织本部门员工的培训、考核工作 2在人力资源部未独立前承担绩效考核工作。考核重点：部门各项工作的进展情况，绩效考核计划、落实及跟进。综合

15、部年度关键绩效考核指标 序号 评价指标 考核周期 指标定义/公式 实际得分 1 行政工作计划完成率 季/年度 100%2 后勤工作计划完成率 季/年度 100%3 行政费用预算控制率 季/年度 100%4 行政办公设备完好率 季/年度 100%5 后勤服务满意度 季/年度 企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值 6 车辆调度合理性 季/年度 相因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数 7 消防安全事故发生次数 季/年度 考核期内消防、安全事故发生的次数 8 文书档案归档率 季/年度 100%9 文档规范差错率 月/季/年 按照国家文字校对要求控制文档出错率 10 人力资源工作计划按时完成率 月

16、/季/年 100%行政工作计划完成量行政工作实际完成量后勤工作计划完成量后勤工作实际完成量行政费用预算额行政费用开支数额设备总台数完好设备台数文档总数归档的文档数计划工作量按时完成的工作量11 招聘计划完成率 月/季/年 100%12 培训计划完成率 月/季/年 100%13 绩效考核按时完成率 月/季/年 100%14 绩效考核申诉处理及时率 月/季/年 100%15 工资与奖金计算差错次数 月/季/年 对工资、奖金核算及发放人为出错次数为 0 16 核心员工流失率 月/季/年 100%权重 实际得分 确认签字 被考核人 考核人 计划需求人数实际招聘到岗的人数）计划培训的项目（次数次数）实际

17、完成的培训项目（绩效考核计划工作总量作量按时完成的绩效考核工绩效考核申诉总数诉及时处理的绩效考核申公司核心员工总数员工数一定周期内流失的核心综合部部长季度考核表 姓名：部门：日期：年 月 日 编号 关键指标 考核目标 考 核 标 准 权重实际得分 评定等级 1 工作内容 参考职责范围 承上启下，兼顾内外，协调左右；30 总分：2 工作质量 对工作内容有良好的计划性与预见性，工作无需指示，自觉性强 对出现的问题及时整改的进度与态度；对成本的控制与改进措施方法具有良好的效益；周工作计划与周工作总结，季度年度工作计划与总结的准时提交；30 备注：3 工作态度 从事工作的主动性与积极性；主动从事职责范

18、围内的工作;日常无需指示，新任务无需督促；任劳任怨，勇于承担责任;能自动自发工作;不敷衍，不推卸责任，遇到问题能马上改正.10 4 部门管理 定期对员工进行指导，促进员工 对员工进行谈话，总结经验教训提出发展目标，合理安排工作内容，制度内部管理制度，提炼具有可10 5 沟通协作能力 与本部门员工、相关部门的协作 易于沟通，积极促进团队协作 15 能够努力促进团队的协作和沟通 10 15 6 出勤率 遵守公司制度，不迟到不早退；每月迟到早退超过三次每次扣 1 分，无故旷工一次本项不得分。5 考核者评语（改进的地方）签 字：年 月 日 考核小组意见 签 字：年 月 日 总经理评语 签 字：年 月

19、日 后勤员工月度考核表（财务综合）姓名：部门：日期：年 月 日 编号 关键指标 考核目标 考 核 标 准 权重分实际得分评定等级 1 工作能力 是否具有承担相应工作任务的专业能力与综合能力；执行具备相应的知识，能够顺利完成任务；30 总分：2 工作完成内容 根据相应的岗位职责确定工作量完成工作的饱和程度与完成率；工作内容与个人能力关联度；20 备注：3 协作精神 与各部门同事沟通交流的顺畅性与综合协调能力 根据前勤对后勤的满意程度与后勤对前勤的服务质量作参考依据，尤其是对甲方或丙方的服务质量与10 4 工作态度 对工作的认真程度与敬业精神 对待工作的认真程度与敬业程度，对待事务的专注程度与执着

20、程度，对待公司事情的主人翁精神；工20 5 工作效率 及时完成任务的效率与时间进度 根据所完成工作的质量标准与平时各种计划表格对应核定；15 6 出勤率 遵守公司制度，不迟到不早退 每月迟到早退超过三次每次扣 1 分，无故旷工一次本项不得分。5 考核者评语（改进的地方）签 字：部长评语 签 字：复核意见 签 字：年 月 日 考核小组意见 签 字：年 月 日 综合部月度工作重要时间节点 时间 内容 3 号 5 号 10 12 20 25 30 时间节点完成工作内容 1、人员月度考勤统计，汇总 1、整理月度应提交总经理所有报表，最迟每月 6 号提交到总经理处 1、定期对公司综合办公环境检查，办公设

21、备检修维护（每月两次 10 号、25 号）对卫生检查不合格者予以相应处罚 1、联系财务部门查询税务报表制作是否完成 1、制定社保购买表，及时转款财务安排社保购买事宜 1、当月资料收集与检查，监督月度计划是否落实并评估 1、全月部门工作总结及下月计划 2、人员月度考核统计，并做好相应收储工作 2、人员进出藏时间及费用统计，月初更新信息并做好数据统计 2、税务局提交报表及税金缴纳 2、综合部自查和准备被查工作 2、对新增合同、协议、文件的收储（电子+资质）2、月度西藏公司事务性工作总结 3、人员季度总结统计，并存档 3、当月公司打印费用分类统计汇总 3、月中工作安排总结（部门及公司上半月情况）3、

22、协助财务对各板块项目成本费用进行统计（每月财务需出报表）3、月度财务及现金使用扎帐工作 4、打印银行流水及对账单，提交财务并收储 4、银行提现，准备工资发放额度（需提前一天预约）4、月中及时统计更新物资使用情况并补足 4、定期对公司综合办公环境检查，办公设备检修维护（每月两次 10 号、25 号）对卫生检查不合格者予以相应处罚 4、对全月工作应出应表格登记内容及更新进行检查 5、统计上月公司收支汇总表（协调财务共同完成）5、检查接待所需的烟酒茶等物品数量（表格登记使用 5、银行提取零时人员工资 5、对公司当月发生费用或者回款联系财务核对所缺失发票 6、对上月资金使用进行核对统计制表呈报总经理处

23、 6、结合上月物资使用情况，合理计划当月物资采购计划及费用，造表报总经理处审批签字 5、下月西藏办公场地水电气网费用计划及交纳 7、考勤结果告知个人 6、公司办公场地租赁费用的缴纳 8、核算工资并造表呈报总经理审 7、宿舍租赁费用的 批签字 缴纳 8、对月度西藏财务工作进行检查（工作内容和现金管理等方面）另注：综合部分工体系 备注：1:综合部对部门内部工作的自查时间定为每个月的10 号和 25 号；总经理助理抽查时间至少每月不定期一次，无论是综合部自查或总经理助理抽查都需要填写 综合部工作自查或抽查详细情况表，以便存档备案。2：每个月综合部召开一次综合部专题会议，由综合部部长组织召开，参与人员

24、有总经理，总经理助理，以及相关的财务、内勤、后勤等人员，对综合部的各项制度与相关问题进行检查讨论，找出问题并探讨解决办法，时间初步定在每个月最后一周的周五或周六。3：由综合部部长负责综合部部门档案的建立，包括：月度部门工作总结，季度工作计划，年度部门工作总结，自查或抽查详细情况表，专题会议记录以及综合部部门内部有关财务，后勤，驾驶等专项内容的讨论与方法等。提交给总经理的月度资料 1、本月收支总汇表；2、公司本月开支汇总表；3、本月实发工资表；4、本月税务报表（每月 15 号前提交）；总经理 副总经理 综合部部长 其他 财 税 统资 料 管后 勤 接文 秘 检5、每月人员出入藏及费用统计表；6、

25、每月新项目，新合同统计表；7、办公室总结；8、每 1 月，4 月，7 月，10 月提交部长季度工作计划表；9、员工考勤表，统计表；10、员工月度个人总结；11、西藏基本户现金流量汇总表（包括备用金、民工工资和造价工资）；12、月度现金日记帐簿；备注：以上资料除税务报表可在每月 15 号前上交，其余资料由综合部部长提供，由总经理助理审核并于 10 号上交到总经理处，强化时间节点，若逾期提交，也视为工作绩效考核的一个组成部分。资料管理：1：资料管理的重要性（1）是公司成长的构成部分，也是公司可持续发展的基础（2）涉及到公司与员工的整体与个体的核心利益（3）规范化管理工作的基本要求 2：资料管理的要

26、求（1）电子文档与纸本体系相结合（2）分类管理与整体核查相结合（3）上级抽查和部门自查相结合 3：核查方式 公司每月有一次自查的时间，并在资料分类表上填写清查的内容与结果以及相应的整改意见，另外，总经理助理每季度清查一次并把清查的结果纳入公司对综合部及综合部部长的绩效考核之中。三、综合部办公室管理制度（一）综合部管理条例 1、总则 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的公司文化氛围。2、细则 服务规范：仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；用语：在任何场合应用语规范，语

27、气温和，音量适中，严禁大声喧哗；现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。3、办公秩序 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序，上班时间不许看视频玩游戏，不许在上班时间网购与工作无关的东西，不许在办公空间与朋友大声无顾闲聊，不许在 10 以后吃零食，随时保持办公空间的干净整洁。职员间的工作交流应在规定的区域内进行（办公室、会议室、接待室、总经理室）。职员应在每天的工作时间开始前和工

28、作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责安排人员定期的做清洁保养。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，综合部立即报修，以便及时解决问题。4、责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予 50-100 元的扣薪处理。（二）综合部物资管理条例 1、总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。2、物资分类 公司综合部物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产：（1）低值易耗品：笔、纸、电池、

29、订书钉、胶水等 （2）管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 （3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；（4）固定资产：物资价格达 2000 元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。3、办公用品物资采购 公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300 元以内物品申购交综合部长同意，；300 元以上（含300 元）部门部长同意，同时总经理审批。物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：（1)定点：公司定大型超市进行物品采购。（2)定时：每月月初进行物品采购。（3)定

30、量：动态调整，保证常备物资的库存合理性（固定采用恒等量的要求。（4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。4、物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式：（1）低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 （2）管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 （3）贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用 （4）实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 5、公司物资借用 （1）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门部长签字认可 （2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 （3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 6、附则 （1）新进

31、人员到职时由管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。（2）办公室有权控制每位员工的办公物品和生活用品的领用总支出。（3）本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。（三）公章管理 1、为加强对全公司的印章、合同、资料管理，制定本办法。2、公章由公司综合部管理。公司对外签订合同，均必须使用公章。3、公章应设专人保管，经办人要使用合同专用章时，必须经主管领导批准。4、本公司公章两枚，对应部门如下：（1）一号章：公司本部，由总经理保管；保管人：总经理 （2）二号章：公司综合部，由综合部保管；保管人：

32、综合部部长 5、公章在办公室使用或如需带出使用时必须填写公章使用记录表。6、不得在空白纸页上盖公章。7、综合部每季度首月 35 号向总经理室报送一次合同专用章使用情况。8、综合部应定期或者不定期地检查公章使用情况，对违反使用规定的行为，综合部有权责令其改正；因此而给公司造成经济损失的，由综合部提出处理意见，报总经理。必要时，可以收回公章。9、本办法自发布之日起施行。附：由于公章代表企业行为，加盖了公章，就等于承认了协议或合同条款，就要受到协议或合同的约束，因此，加强对公章的管理是企业的一项重要任务。公章管理办法就是要把公章的刻制与使用的有关规范性要求明确，便于遵守，防止出现违章用章给企业造成损

33、失的后果发生。（四）合同管理 1、基本原则 合同档案管理实行网络管理和纸质体系，由公司综合部集中统一管理，以确保档案完整、完全和有效利用。综合部负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督各部门的合同管理工作。各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名专门人员负责合同文档管理。2、制定要求 制定该制度的基本要求是要根据公司管理的实际情况，规定合同档案的期限和管理程序，既要考虑到简便实用，也要考虑到合理合法。制作合同档案的基本要求是如实记载合同签订、履行的真实情况，特别是涉及合同履行的全部文字材料要逐一登记归档，便于查询和利用。3、管理方法 合同文档

34、管理可以以时间结合项目性质进行分类编号。保存的合同文档每季度清理核对一次，并做好核对记录，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。合同文档的保存条件：防火，防潮。合同文档必须专人负责管理。4、档案管理与各部门的协作互动 要做好档案合同的管理工作，离不开各部门的合作与支持。同时，综合部也可以发挥主观能动性，配合各部门定期检查合同的办理情况，对办理完毕的新合同或补充协议等及时归档，清理遗漏的合同材料，对有期限规定的合同的办理情况进行通报督促。还应大力宣传合同档案的重要意义与相关的法律知识，加强业务部门的档

35、案意识，为合同档案的管理奠定良好的基础。公司签署的合同原件放总经理办公室，综合部需留复印件和扫描件，各部门员工确因工作需要须借出查阅，必须经过总经理同意综合部部长签字并填写相应的表格以复印件借出，在规定的时候归还。合同原件无特殊情况不得外借。不得私自带出或借阅，如违反规定视情节将追究其法律责任。（五）卫生管理制度 1、公共区域的日常清扫与保洁（1）办公室每日下午的清扫与保洁（包括扫地、拖地、垃圾清理、窗台、办公桌、资料柜的表面清洁等）。（专职）（2）二楼接待室、内勤办公室、总经理办公室清扫与保洁。（专职，便但综合部人员要随时保持相应空间的卫生并保持上班时间段的干净整洁）（3）底楼两进门的阶梯与

36、通道的打扫与拖地做到无垃圾、无积水。（专职）第四条 厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。（专职）（每日下午 4：20-5:20 打扫卫生）（4）公司内地毯每周五下午用吸尘器清灰、小地毯清洗。（专职）（5）公司内盆景养护视情况 2 次。（后勤）2、室内卫生的管理 （1）室内应保持整洁，做到地面无污垢、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，个人生活用品、洗簌用品一律摆放整齐。（个人）（2）室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内，满筐后自觉带到楼下由大姐统一丢弃。（个人）（3）办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品

37、应放在固定的抽屉和柜内。（个人、后勤）（4）各部门产生的垃圾、废弃物，倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内，由大姐统一清理。（专职）3、食堂的卫生管理（专职）每日用餐后打扫卫生（1）冰箱、消毒柜要求清洁、无血水、无臭味。（2）厨房、饭厅及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。（3）食堂门窗、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。（4）食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。（5）各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生。（6）各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。（7）食堂的盆、碗、盘

38、、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。4、奖罚（1）希望大家遵守本制度，提出合理建议。同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由综合部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：1）随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；2）垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；3）不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。（六）车辆管理制度 1、目的 为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。2、适用范围 本制度适用于由公司管理的所有车辆。3、主要职责 综合部全面负责公司车辆调

39、度、协调和管理工作。车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。综合部、司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。4、车辆的使用管理 车辆使用范围 公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。接送公司宾客和来公司办事人员。其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。车辆使用程序 公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写派车单(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门主管批准后交由综合部车辆管理员统

40、一派车。若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从综合部的派车调度。司机按照派车单上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写车辆行驶记录表。5、车辆管理 公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。公司车辆均须建立车辆档案，由综合部负责统一管理。除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得总经理的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以 100 元罚款;造成事故者，由司机自负其责。公司车辆按车辆分工实行专人保养责

41、任制，综合部必须定期检查车辆状况（暂定周五），发现问题及时报告和检修，否则，追究综合部的责任。公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担 80%的赔偿责任。司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。6、车辆保养、维护 公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆综合部指定安排。司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);综合部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作

42、改善的，对责任人给予 10 元/次罚款。当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报告车辆管理员;维修费用在 500 元以上时，应先征得总经理同意方可进行维修，并将更换下之零配件带至公司核备。7、司机管理 司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证、身份证和边防通行证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。司机因公务驾车违反交通规则被罚款时，属个

43、人过失的，其罚款由当值司机自行承担 50%;属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。8、事故处理 司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。积极协助公司其他人员前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：（1）司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担 5%;（2）司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担 90%,个人承担 10%（3）司机负主

44、要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担 80%，个人承担 20%。凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予经济赔偿与处罚。公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予解除劳动合同并追究综合部部长连带责任。9、本管理办法由公司总经办负责解释。（七）零星管理制度 1、前帐不清，后款不借。2、出差当天能返回的不需借款，回公司报销。3、出差交通工具，在拉萨到各区县除特殊情况外都是公司派车，到日喀则、那曲地区除

45、特殊情况外坐火车前往，且只能坐硬座（白天坐火车在 6 小时以上和晚上坐火车可以买卧铺），从成都到拉萨或西藏城市一般情况下坐飞机前往，但只能购买经济舱（第一次进藏和赶时间的特殊情况除外），如果没有经济舱票，则需要从拉萨中转。公司一般只报销成都到拉萨来回的机票，其他的由个人承担。一般情况下公司在一年内只承担四次机票费用，基本上由综合部统一订票。4、住宿方面，从拉萨出发前往各区县的住宿以到达县的最好的宾馆住宿实报实销，但到其他地方出差在旅游淡季则 180 元以下，旅游旺季则在 200 元以下。(两人或多人能组合的则需组合住宿，房费分摊报销)5、餐补方面：公司两个人以内出差一天的生活费人均 100 元

46、以内，多出部分自己承担，三个人以上则 90 元每天。食堂当有接待任务时，集体外出就餐不加酒水，餐费控制在 30 元每人以内，如公司有员工生日或其它聚会安排餐饮费用不受此限制。6、财务报销帐目如无特殊理由与原因，40 天以前的帐目不予报销。7、所报销项目的金额如发现有与实际支出与消费不实的浮夸数据，一经查实，加以十倍的处罚并且年度不能评任何优秀并向全公司通报批评。8、因公出差需请相关领导或主管单位人员就餐的费用标准，具体数额请示总经理。9、员工过生日，公司原则上送一个 200 元以下的生日蛋糕，不再另行安排其它活动。（八）接待准备要求 1、接待前准备：（1）沟通情况，了解清楚上级或对方来访的人数

47、、身份、民族、性别、日程安排等，来访客人的主要目的、有什么要求、活动的方式等等，以便安排好餐饮、车辆，确定参观或会务 类型及地点等各项工作。（2）超前考虑，周密安排。在了解掌握以上情况后，对接下来的接待工作进行充分考虑，主要包括所需材料的准备、会务地点的确定、餐饮的安排、结束送行的礼节及其他有关注意事项等。考虑中的每项任务、每一个环节都要细化任务，做到分工合理，责任明确，使每项工作都有人负责、有人承担、有人落实。接待工作考虑成熟之后，及时向主管领导汇报，征求领导意见，并按照领导要求进一步完善接待工作。接下来，就进入了具体实施阶段：一是迅速召集综合部有关人员对接待工作进行详细安排，让每个参与人员

48、都明确自己的职责和任务。二是对开会时所需材料的撰写、打印进行督促办理，必须在会前整理出来，同时对开会时所需的水果、茶水等接待物品进行准备，发现不足，及时采购，以防会议期间不够用。三是通知餐饮部门做好桌次的安排、饭菜的准备工作。各项细节都必须考虑到、安排到，确保万无一失。四是会议召开期间，做好拍照准备（外出考察或公司汇报，综合部需要协助执行），照片至接待结束后放置存档。(注：若是在外接待，根据上级或对方来访人员按照相应的标准预定餐厅菜品酒水等。若是需住宿也应按照相应标准安排住宿，必要时准备水果等)（3）接待工作比较繁杂，每一个环节都直接或间接地影响到单位的整体形象，接待人员一定要细心、小心，不能

49、粗心大意、宁可备而不用，不可用而不备，否则就会在变化了的情况面前手忙脚乱，易出漏洞。计划要周详，行动要谨慎。接待人员必须使自己养成细心再细心的工作习惯。2、会议接待中：（1）在具体接待工作中，要安排好迎接、会务、餐饮、送行等工作，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当。首先是迎接上级领导或兄弟单位。作为负责接待工作的责任人，在上级领导或兄弟单位领导确定的出发时间前，与其随行负责人员取得联系，以便得知领导何时出发，以防领导有什么重要事务推迟出发时间而作为接待单位不知道。如果通过联系确定领导已出发，作为接待负责人就要及时通知领导，让领导做好下楼接待准备。迎接领导时还要注意自身行走的位置、问候握手时

50、的动作、介绍领导的顺序及会议座次的安排等。（2）要注意会务过程中服务的细节，服务人员在倒水时，定点定时，每隔 15 分钟或半个小时到会议室倒水一次，作为接待负责人在会务期间，如发现那位领导水已喝完，要及时通知服务人员来倒水。（3）餐饮要提前征求意见，及早安排。作为接待负责人要与来访领导的随身人员及早进行沟通，了解他们一行中有无少数民族或其他注意事项 结束：注意送行时的礼节。各项活动、议程结束后，应安排好送行，提前通知司机到餐厅门口，等候领导。在领导上车前，握手送行，上车后，挥手告别，祝来访人员一路顺风。还要注意必须等来访人员乘坐的车辆启动后再离开。准备材料：1、烟，火机，水果，纸巾，接待室卫生