XX矿业管理制度.pdf

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1、 1 XXXX 矿业有限责任公司 管 理 制 度 XXXX 矿业有限责任公司 二 0 一 0 年六月 2 目 录 一、管理制度总则 二、公司组织结构图 三、劳动用工制度 四、财务管理制度 五、印章管理制度 六、内部管理制度 七、工资管理制度 八、考勤管理制度 九、差旅费及休假费用规定 十、办公室岗位责任制 十一、财务部岗位责任 十二、工程技术部岗位责任制 十三、安全生产部岗位责任制 十四、采购部岗位责任制 十五、公司例会制度 十六、井硐安全处罚条例 3 一、XX 矿业公司管理制度总则 为切实落实现代企业制度，加强公司内部的财务、劳动纪律、岗位制度等的管理，根据公司实际情况制定本规定。第一条：股

2、东会为公司最高决策机构，企业实行股东会领导下的总经理负责制。第二条：公司依照“高效、精简、统一”的原则，自主设置下属机构。第三条：公司遵循效益优先、劳动付酬、所有权与经营权分开的原则。在用工上实行双向选择，择优录用，员工能进能出，干部能上能下，工资能高能低。公司依法自主决定员工劳动报酬和分配制度，员工的收益与公司的经济效益挂钩。第四条：股东会聘任或解聘公司总经理，财务科长由公司股东会选派；根据总经理提名，聘任或解聘其它高级管理人员，决定上述人员的报酬事项和奖罚方案；其它中层管理人员聘任或解聘由公司总经理决定，并报股东会备案。第五条：公司的经营管理机构设置如下：设总经理1 名、法定代表人1 名。

3、管理机构设立：工程技术部、安全生产部、采购部、财务部、办公室。4 1.总经理、法定代表人：在股东会的领导下，围绕股东会制定的年度工作目标，总经理全面负责公司的生产经营活动，法定代表人负责公司的行政办公、安全及生产管理工作。2.安全生产部：由公司矿长负责，完成公司下达的采矿任务，全面负责矿山安全生产及管理工作。4.财务部：由总经理负责，按时按规定完成公司的财务工作并对股东会负责。5.办公室：由办公室主任负责，依照公司总经理的指示，完成公司员工进出、资料文档管理、对外协调、会议安排及记录、机动车辆管理和后勤保障等工作。6.工程技术部：由总工程师负责，负责矿山采、地、测、选、设备、质检等工作；负责矿

4、权年检、延续等其它技术方面的服务工作。7.采购部：由采购主管具体负责所需生产和生活资料的购买，生产资料的购买因专业性比较强所以需有安全生产部和工程技术门的主管领导配合。第六条：公司财务执行一支笔制度，任何支付、报销等均由经办人员签字、分管领导、法定代表人和总经理审核签字后生效。财务人员必须严守公司生产经营秘密，不得将公司财务情况外泄。第七条：因公司属生产型企业，国家统一法定假、凉山民族假、火把节假，由公司决定，如放假只发基本工资。5 第八条：为最大限度提高劳动生产率和经济效益，根据实际情况公司实行一人多岗制，一人多岗兼职的员工只领取最高岗位的工资。第九条：公司实行基本工资加效益工资相结合的分配

5、办法。第十条：安全生产 公司员工要提高安全生产意识，自觉遵守安全生产的有关规章制度。违返安全生产规章制度而给公司造成损失的，相关人员要承担相应的经济责任。第十一条：本制度自二O 一 0 年六月七日起执行。6 二、XX 矿业有限责任公司 组织结构图 7 三、劳动用工制度 第一条、公司依法自主决定用工制度和定岗定员，公司实行全员劳动合同制。公司内部没有正式工、合同制工、临时工的差别，只要上岗的统一称公司员工。凡公司员工由公司签发聘书，公司有权依法对员工进行聘用或解聘，并按同工同酬的原则，根据责任及贡献大小，决定员工的劳动报酬。第二条、公司用工实行双向选择，按择优录用的原则，凡录用者每年由公司签发聘

6、书，聘期一年。上一年度合同到期前30 天内公司员工必须向公司提出书面申请并交回原聘书，待公司批准并签发新的聘书后，方能在下一年度继续上岗。第三条、公司依法自主决定员工劳动报酬和分配制度，员工的收益与公司的经济效益挂钩。第四条、凡受聘员工必须遵守公司的各项规章制度、接受公司纪律约束，并自觉遵纪守法，爱护公司一切财物，不得从事一切违法犯罪活动和有损公司利益的活动。第五条：公司各单位员工不得私自找人替班，违反者不论时间长短，一律按旷工处理。第六条：公司员工必须严格遵守公司作息时间。第七条：凡有下列情况之一者，公司将予以解聘：1.触犯国家有关法律法规者。8 2.严重违反公司规章制度、安全生产制度和劳动

7、纪律者。3.长期请假不出勤者。4.泄露公司机密，致使公司利益受到损害者。5.在工作中，造成重大事故，致使公司生产经营活动受到影响。第八条：本制度由公司办公室负责解释并监督执行。9 四、财务管理制度 1、为了加强财务管理，理顺财务关系，使之逐步规范化、科学化、制度化，根据有关法律法规及文件规定，结合本公司实际，制定本制度。2、本公司财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和地方税务财务处理规范。3、本公司财务管理的主要任务是：依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产流失；如实反映本公司财务状况；对本公司经济活动进行财务控制和监督。4

8、、本公司的各项收入应全部纳入预算，统一核算，统一管理。5、本公司的各种收费项目的票据，统一由会计在当地税务局领取。本公司财务部门应建立票据收、发、存数量的登记工作，定期检查、核对。6、坚持钱帐分管，会计与出纳业务各自分开的原则，实行支票签发二人经手、印鉴章由二人分别保管的内部监督制度，会计保管“财务专用章”；出纳保管“法人印章”。7、银行存款和库存现金做到日清月结，帐实相符，每月核对。出纳当天收到的现金必须当天存入银行，不准擅自库存现金。如遇特殊情况，需报公司领导同意后，妥善保管处理。10 8、本公司开支实行股东会监管下的总经理、法定代表人和分管领导审批制度，即按照审批权限，分别由总经理、法定

9、代表人和分管领导统一签字审批。（1）、审批权限：开支5000 元以下（含5000 元），由总经理、法定代表人和分管领导从下往上逐级签字审批；开支超过5000 元的由总经理与法定代表人签字后报董事长批准。（2）、差旅费管理：工作人员出差，按公司文件或业务主管单位现行规定执行。出差后，应及时填写予以报销。（3）、办公费管理：办公用品及各种报刊杂志，实行统一征订、统一购买、统一供应。（4）、接待费管理：根据“总额控制，对口接待”的原则，严禁大吃大喝，铺张浪费，厉行节约。接待及会议就餐标准原则上按照业务主管单位接待客人的标准执行（特殊情况除外）。9、所有报帐凭证均应是财政和税务部门统一印制的发票，不得

10、使用白条报帐。所有报帐单据须事先注明开支理由、开支对象及经办人、证明人，经领导签字后方可报帐。对不符合上述要求的凭证，财务人员应当场拒绝受理。10、一切公有固定资产都必须登记入帐，按照“统一领导，归口管理，岗位负责，发挥效能”的原则管理固定资产。明确保管责任，每年组织清查盘点，做到帐实相符。11、对保管人不负责任造成设备、财产毁损丢失的，应追究责任，并要求承担经济赔偿。11 12、实行透明化管理，按月公开重大收支事项，并公布财务资金运行情况。13、本制度解释权、修改权归公司股东会。12 五、印章管理制度 第一章 总则 第 1 条 印章的使用范围（1）股东会、监事会印章使用，根据企业章程规定的范

11、围及职权行使。（2）公章使用范围 发送正式公文、电函、传真件等。报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。签订重要业务合同、协议等。上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。（3）各职能部门印章使用范围 在其职权范围内，与企业内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。第 2 条 印章雕刻的申请、审核和批准 印章雕刻的申请、审核和批准，由需刻印部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的申请，经总经理批准方可雕刻。第二章 印章的使用规定 13 第 3 条 对企

12、业经营权有重大关联，涉及政策性问题，或以企业名义对政府行政主管部门、税务、金融等机构行文时，盖企业公章。第 4 条 以企业名义对国家机关团体、企业核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。第 5 条 以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由总经理署名，盖总经理职衔签字章。第6 条 各部门于经办业务的权责范围内对民营企业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第 7条 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人 取得联系或有文字证明者，可省去填写申请单的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名留存以备查考。第 8 条 印章原则上不许

13、带出企业，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单、注明事项，经总经理批准后方可由指定公司人员携带使用。第 9 条 印章盖用（1）用印人在用印前，先填写用印登记表，经相关领导核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。（2）监印人除于文件、文稿上用印外，并应将用印登记表及相关文件、文稿等存档。（3）使用公司公章、合同专用章必须有总经理签字。第三章 印章保管 第10 条 企业印章的使用原则上由印章管理人掌握，具体分管 14 为：企业公章、合同专用章及法人章由法定代表人保管，财务专用章、密码支付器由企业会计保管。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。

14、第11 条 代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印申请单交印章管理人审查；同时，用印依据及用印申请单上应用代理人印章。第 12 条 印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废。第四章 法律责任 第 13 条 违反本制度及公司有关规定使用印章，给公司造成损失和带来影响的，公司将依法追究责任人的经济及法律责任。第 14 条 本制度由公司办公室负责解释并监督执行。15 公司印章管理补充规定 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的正当利益，特作如下规定：一、经公司股东会研究决定

15、，由吕荣丰负责公司公章、合同章及刘杰私章的保管、使用工作；张盛利负责公司的财务章和银行密碼支付器的保管、使用工作。公司公章、合同章、财务章及私章不得转借他人，公司建立印章印件管理登记簿，由专人领取和使用，使用印章印件应在管理登记簿上做好记录。二、公司各级人员使用印章需按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司总经理和印章管理人审核签字后方可使用。三、涉及法律等重要事项使用印章印件的，需依有关规定经法律顾问审核签字。四、财务人员按正常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无需经上述程序。五、公司任何股东使用印章签署文件、合同，必须亲笔签署自己的名字。若文件、合同无署名，将追究印章

16、管理人的经济和法律责任。六、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向 16 公司及有关部门报告。七、违反本规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分和追究经济赔偿，造成严重损失、责任或情节严重的，移送有关机关处理。八、本规定自2010 年 6 月 7 日执行，本规定解释权归公司股东会。17 六、内部管理有关事项的规定 一 、关于车辆的使用管理：1、在金阳县范围内的工作用车，由公司办公室安排。2、金阳范围以外的用车由总经理安排，报公司办公室备案。3、凡出车由驾驶员本人填写派车单，由派车人事前或事后即时签字。4、违反上述条款的用车，为不合理用车。不合理用车一经查实，按实际运价的双倍对

17、责任人处罚。不合理用车若发生意外（即车辆损害、交通事故等），所有经济损失及法律责任由驾驶员本人承担。二、关于手机的配置及使用管理：1、配手机原则：公司原则上不配置手机，确因工作需要可报公司审批配置。2、月定额通讯费：公司成员：总经理：300 元，法定代表人：200 元，办公室主任：200 元，财务负责人：100 元，矿长：200 元，总工程师：200，小车驾驶员：100 元，库管：50 元（库房主管：100 元）。三、出差人员和物资采购人员报账期限：必须在出差和购物回公司后三天内在公司财务部报账，超过三天报销的按公司有关规定执行。特殊情况，需向总经理及公司财务部说明情况，由总经理决定处理意见。

18、18 四、除总经理外，一般人员外出办事无招待权，确需招待的，事前需请示总经理，经同意后方可招待，招待费标准一律定为300 元以内，否则一律不予报销。五、本规定修改权、解释权属公司股东会。19 七、工资管理制度 第一节 总则 第一条 为了建立和完善岗位人员的工资体系，鼓励员工投身矿山干事创业，依据公司的有关规定，制定本制度。第二节 工资管理制度 第二条 工资分配的基本原则 （一）激励竞争原则：按照岗位价值、技术含量和工作环境，确定岗位工资，建立适应人才市场规律的工资体系，使工资收入和个人业务能力、技术水平挂钩，和有效工作时间挂钩。（二）公平合理原则：以绩效考核为手段实行工资动态管理，使员工能多劳

19、多得、多出勤多收入、贡献大收入高，使员工的收入与个人业绩、公司业绩紧密结合。（三）效益分配原则：使员工年度收入和矿山整体收益挂钩，实行年度总核算，增强员工的责任意识和风险意识。第三条 岗位工资标准按照公司制定的标准执行。第四条 工资结构：（一）岗位工资 岗位工资由基础工资和浮动工资两部分组成，基础工资和浮动工资各占50%。基础工资指在正常出勤情况下完成本岗位的工作职责后所能得到的工资。浮动工资与公司生产经营计划完成情况以及个人的月度考核结果挂钩，办公室每月按照月度考核方案进行考核和分配。20 月实发工资=岗位基础工资+岗位浮动工资*公司效益*月个人考核得分（二）年度效益奖金由总经理和部门领导研

20、究，并报股东会通过。第五条 新入员工工资确定（一）公开招聘专业技术人员试用期三个月，一般员工熟练期为六个月，试用期或熟练期工资按本岗位最低档工资的90%执行，期满后按岗位工资最低档执行。（二）对招聘的高级专业技术人才执行协议工资，具体待遇由双方协商确定。第六条 岗位工资的调整（一）对在矿山工作一年以上并具备以下条件的员工，经公司批准工资可予以上调：1、能够在矿山工作岗位上兢兢业业，认真负责，敢于坚持原则，勇于和损害公司利益的不良行为作斗争成绩突出的；2、从事采矿、选矿、地质、测量、工程管理、机械、机电岗位工作，并且业务技术熟练，做出一定的成绩的；（二）对违反国家法律法规或公司规章制度，给公司造

21、成经济损失或不良影响的经研究视情节轻重可下浮1-2 档工资；（三）岗位工资的调整由部门负责人和法定代表人、总经理决定，对有第六条第二款情况需下调工资的可随时给予调整。第七条 岗位工资调整程序：由各部门负责人提出书面申请经总经理签字后交办公室备案。第八条 休假工资规定：21（一）病假 经批准休病假期间按医疗期制度执行，病假工资以基础工资为基数按比例支付：休病假期间各种津贴及年终奖励工资不予发放。（二）事假 事假期间不支付工资及各种津贴。事假不满一个月的，按请假天数和日工资标准扣除。（三）探亲休假 1、探亲休假期间岗位浮动工资不予发放，探亲休假在一个月内的，按当月工资计算，如跨两个月的合并在一个月

22、内计算。2、探亲休假期间提出辞职的不再支付探亲休假工资。（四）婚、丧、产假 休假期间发放岗位基础工资和年终工资。不足一个月上班的，岗位浮动工资按实际出勤和考核结果发放。第九条 根据国家规定，法定节假日不能回家团聚仍坚守工作岗位的可享受基础工资三倍工资，法定节日期间休假不在工作岗位的不得享受。第十条 其它规定（一）公司机构设置、岗位编制及定员需经股东会核定批准后执行。（二）新增岗位的工资标准报股东会批准后执行。第三节 附则 22 第十一条 本制度由公司办公室负责解释并监督执行。23 八、考勤管理制度 第一节 总则 第一条 为加强公司劳动纪律管理，严格考勤制度，保障公司各种生产经营活动有序进行，制

23、定本制度。第二节 劳动考勤 第二条 各科室、部门设立一名专职或兼职考勤员。考勤员职责如下：（一）认真、及时、准确地填写本单位考勤表；（二）实事求是的反映本单位考勤中存在的问题，不得弄虚作假；（三）妥善保管与考勤有关的各种休假原始依据，依时间顺序粘贴在当月考勤表上；（四）及时汇总本单位考勤情况，经过部门领导审核签字后于每月的28 日把上月考勤表交到公司办公室。（五）建立本单位考勤台帐以备年终汇总员工出勤率。第三条 公司办公室职责如下：（一）认真核对各单位的考勤情况，发现问题及时处理；（二）随时检查各单位人员的实际上岗情况；（三）及时收取各单位上交的考勤表，并根据考勤表及时造发工资。第三节 考勤制

24、度 第四条 公司所有员工必需按照公司规定的出勤天数出勤，按时 24 上下班，不准迟到、早退，努力提高工作效率。第五条 员工不得无故旷工。连续旷工3 天、累计旷工5 天的年终不得评为先进；连续旷工5 天、累计旷工7 天的解除劳动合同。有下列情况之一的，按旷工进行处理：（一）用不正当手段编写、涂改、伪造请假证明没上班的；（二）未请假或请假未批准，无故不到单位上班的；（三）请假期满未上班的；（四）不服从工作调动，没按时到单位报到，超过规定期限的；（五）打架斗殴或有其它违法违纪行为致伤不能上班且负主要责任的；（六）因醉酒不能正常上班的。第六条 员工因事不能上班，应当履行请假手续并在公司办公室登记备案，

25、考勤员予以考勤。连续请假10 天或一年累计请假15 天（不含 15 天）以上的年终不得评为先进。（一）公司管理人员请假3 天以上的须经公司总经理批准。（二）其他员工请假1 3 天的由部门负责人批准，3 7 天的由部门负责人、分管领导依次批准，7 天以上的报由总经理批准。（三）如遇特殊情况来不及请假或超过假期不能及时上班的，必须口头或电话向部门领导请假，上班之后须补办请假手续，否则按旷工进行处理。（四）事假计算不含公休日和法定节假日。第七条 探亲休假 25（一）根据国家规定，员工每年可以享受探亲休假一次，每次7天（含路程）。（二）员工在享受探亲休假时须办理休假手续并注明休假的起止日期，经部门领导

26、批准后到公司办公室登记备案，考勤员予以考勤。（三）探亲休假结束后不能及时上班的需电话向部门领导请假，上班后及时补办请假手续，不请假或不补办请假手续的按旷工进行处理。（四）探亲休假计算包含公休日和法定节假日。第八条 所有假期到期后都必须到公司办公室办理销假手续，不办理销假手续的按旷工进行处理。第九条 下井考勤（一）下井考勤是指根据工作情况，对需要到井下工作人员的下井天数的记录。（二）下井考勤由安全生产部统一交到公司办公室。（四）下井考勤要以实际下井天数为准，杜绝弄虚作假。第四节 附则 第十条 各单位要严格执行考勤制度，发现弄虚作假的，给予50元和100 元的处罚。第十一条 本制度由公司办公室负责

27、解释并监督执行。26 九、差旅费及休假费开支的规定 根据股东会的决议，结合我公司具体情况，将差旅费及探亲费开支做以下规定，望各部门认真贯彻执行。第一条 凡中层以上职务人员出差，均应经公司总经理签字批准；一般工作人员出差，必须经部门负责人和公司主管领导批准;但到外省出差时须经总经理批准，经批准后方可出差。第二条 凡出差人员需借支公款的，须按程序办理出差手续后，方可到财务部门借款。第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，不允许其他费用夹杂其间报销。第四条 出差人员交通费、住宿费实行在规定标准内凭据报销的办法，伙食补助费和公杂费实行定额包干办法，按出差的自然（日历）天数计算。第

28、五条 出差人员住宿费开支标准：（一）出 差人员每人每天报销费用限额标准（见下表）1、金阳出差报往返交通费20 元、当天往返报伙食补助10元；非当天往返，每天报伙食补助20 元，报住宿费50元。但公司派车、在公司县城办公地居住除外。2、西昌出差：往返的班车交通费凭票报销；每天报伙食补助 20 元，报住宿费100 元/天。3、成都、省内外其他城市出差：往返长途汽车或火车硬卧 27 交通费凭票报销；每天报伙食补助费30 元；报住宿费120 元/天。4、特殊地区（沿海地区、经济发达地区）出差、陪客人等根据实际情况酌情处理。5、前述规定差旅如公司派车或出差人员随公司领导安排住宿的，则公司不报销交通费和住

29、宿费。偶数人出差，住宿费每两人每天只报一次。（二）出差住宿费在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销。报销时须填写公差人员旅费报销单，并凭员工出差审批表经办公室登记后方可到财务部报销，无公差人员旅费报销单和员工出差审批表的，财务部门不予报销。（三）出差住宿费由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不报销住宿费。第六条 出差人员交通费开支标准：（一）乘坐火车，从当日晚8 时至次日晨7 时之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续乘车时间超过12 小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助，乘坐D 字头列车的，视同硬

30、卧，不再给予补助。（二）公司部门负责人（含职务相当人员）出差原则上不得乘坐飞机、火车软卧和轮船一等舱，确因工作需要，必须经公司总经理批 28 准，方可乘坐。（三）出差人员经批准乘坐飞机时，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。（四）夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6 小时的，报销时按实际乘坐票价的50%给予补助，乘坐长途卧铺汽车的不予补助。第七条 出差人员的伙食补助费（一）工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：到省外出差的，一般地区50 元（在省内有住宿的，应按省内外不同标准、分段计算）；特殊地

31、区80 元（指深圳、珠海、厦门、汕头和海南省、上海、北京、广州），按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费。在省内出差的不分市、地、县，除本县外，每人每天补助30 元。如果出差经批准报销业务招待费的，招待客人当日不再补发伙食补助费。（二）出差人员由接待单位统一安排伙食的、在本县以内工作的，不予补助。第八条 出差人员公杂费（一）出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。（二）工作人员出差期间，不分职位，省内每人每天发放公杂费20 元、省外30 元，在本县出差不发放公杂费。29（三）公司派车出差的或由接待单位免费提供交通工具的，不予发放公杂费。（四）出差人员

32、的定票费原则上每次不超过30 元。第九条 出差人员需在出差地招待客人住宿及吃饭者，必须经总经理批准，否则其费用由本人自理。第十条 公司员工的休假及费用开支标准 公司为生产型企业，又地处交通闭塞的山区，为了保证矿山生产的安全和连续性，公司管理人员每月只享有三天的假期，当月不愿休假的可累计到每季度享有七天的假期。休假人员超过休假期所产生的费用由本人承担，并扣除超假天数的工资。（一）公司员工每次休假时，只限报销一次直线往返车船费用。（二）休假途中的伙食费和公杂费补助由休假人员自理。（三）休假人员在往返途中只限报销两天住宿费，标准按出差人员住宿标准执行。（四）休假途中的出租车费、小件寄存费不予报销，定

33、票费按出差人员定票费标准执行。（五）公司员工的休假费用须经办公室审核登记后方可报销。（六）休假期间提出辞职申请的差旅费不予报销。第十一条 职工因病到外地治病和休养，按照国家医疗保险规定执行。第十二条 外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，30 在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费，伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。第十三条 公司派往外地、本县以外单位学习，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按差旅费开支规定执行；学习期间按照规定标准报销住宿费，

34、每人每天发放伙食补助费、公杂费30 元。第十四条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先未经公司总经理批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。第十五条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。第十六条 各部门对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间，加强差旅费开支的管理，减少不必要的费用支出。第十七条 公司派车出差驾驶员补助标准，西昌及凉山州其他县按 100 元每趟、成都及省内其它地市州按200 元每趟予以补助。第十八条 出差人员回单位3 天内必须到财务部门

35、报帐；超过3天报帐者只报出差费用的80%；7 天报帐者只报出差费用的50%；超过 15 天不报帐者不再报销，出差费用全部自理。第十九条 财务部门必须加强对差旅费的稽核。凡违反本规定，弄虚作假，虚报冒领的，一经查出，严肃处理。第二十条 本制度由公司办公室负责解释并监督执行。31 十、办公室岗位责任制 一、协助总经理全面作好各项工作，协调好对内对外事务。二、在实际工作中，应把安全生产列为经常性主要课题之一。三、组织工作时应总结安全工作经验。四、完成公司员工进出、会议安排与记录、资料文档及证照管理、公司资产管理。五、协调、督促各单位贯彻落实安全生产方针、政策法令及矿区有关规章制度。六、参加全矿安全大

36、检查，对检查出的隐患，督促隐患单位严格按照整改时间完成。七、及时传递和下达的国家、地方及公司有关安全生产文件。八、负责公司车辆的调度和管理，保证安全行车。九、参与协助伤亡事故的抢救和处理。十、组织公司每月一次的生产办公会议，并做好相关记录。32 十一、财务部岗位责任制 一 、负责公司财务管理、成本核算及资金运转工作。编制公司年度资金使用计划，并逐月进行统计和考核。二 、负责经上级或有关部门批准经费的按时拨款，并督促正确使用，杜绝以任何理由挪作它用。三、确保安全教育经费的开支和劳动保护用品、保健、防暑、防寒等费用的开支，同时实行财务监督。凡未经安全部门和公司批准，滥批、滥发的不予报销。四、按国家

37、税务主管部门财税制度要求做好申报工作。五、每周、每月定时向总经理、股东会，上报公司生产经营的财务数据报表。六、严格把关进出的票据，坚决杜绝白条进出。七、严格执行公司的各项规章制度和国家现行有关行业法律法规。33 十二、安全生产部岗位责任制 1、全面负责矿山生产、安全环保、财产保卫等工作。2、负责公司月度、年度生产作业计划的实施并做好考核验收工作。3、负责编制公司各级单位安全生产责任制及岗位操作规程。4、负责组织每周一次安全生产大检查，并对查出的隐患监督整改、验收和奖惩。5、负责收集各坑口所需生产、安全物资的申报。6、负责公司财产、炸材的安全保卫工作。34 十三、工程技术部岗位责任制 1、全面负

38、责矿山采矿、地质、测量等方面的技术工作。2、负责编制年度、月度生产技术计划，并对计划完成情况进行考核。3、参与现场管理，做好地质编录、探矿采矿工程设计、施工工程的测绘上图以及现场技术指导。4、参与公司组织的安全大检查，对整改项目进行安全技术措施的编制及现场指导。5、完成总工程师安排的其它临时性工作。35 十四、采购部岗位责任制 1、具体负责公司各部门生产和生活资料的采购。2、必须根据各部门提交的物品采购申请单所列清单购买所需物品(注明部门、井硐及用途）。3、所有物品采购申请单必须有各申请部门主管的签字和总经理或法人的审核签字方能生效。4、物品采购金额超过1000 元（含1000）的支付，必须保

39、证同时有公司两人或两人以上在场采购。5、配合财务部门做好所购物品数量、价格等单据的出入库、整理入账工作。确保所购物品名称和财务库管软件名称的一致性，使公司的库管软件发挥最大功效。6、向销售方索取正规有效的购货发票，尤其是大额采购必须要有与之匹配的正式发票、清单。36 十五、公司例会制度 公司的经营管理是一个复杂的过程，所面临的问题也是千头万绪，所以公司管理团队之间的齐心协力、相互配合就显得尤为重要。为了加强公司管理层在矿山生产安全方面的交流和增进在经营管理方面的沟通，经公司研究特定：一、每月召开一次由全体管理人员出席的例会，讨论和解决有关公司生产、安全、经营管理等事宜。二、每周由总经理或法人代

40、表牵头会同安全生产和工程技术部门的主管领导，在公司矿山现场召开一次现场工作会议，着重讨论和解决矿山生产和安全等相关事宜。三、公司月例会和矿山每周现场会，都必须由办公室做好详细的会议记录，会议结束后需及时整理存档和上报。37 十六、井硐安全处罚条例 安全是矿山企业永恒的主题，为了确保 XX 公司可持续性发展，取得经济效益和社会效应的双赢，规范矿山井硐从业人员作业行为，保证矿山的安全生产，特编订此安全规章做为矿山安全人员检查安全工作的依据，并照章对井硐从业人员出现的违规行为做出相应处罚。第一条：当班人员进出工作面必须佩带好安全防护设备，若不佩带防护设备进入工作面，给予当事人罚款 100 元的处罚。

41、第二条：井硐进行放炮作业前必须设置警戒线，设置明显的放炮警示，违反此条规定给予当班放炮人员罚款 200 元、井硐罚款 2000元的处罚。若因此出现人员伤亡的重大事故，尚要追究当事人员的法律责任。第三条：从业人员当班期间严禁喝酒，若酒后进入工作面给予当事人罚款 500 元的处罚。第四条：当班人员在工作面严禁有打闹、嬉戏等容易影响工作的行为，一经发现处以当事人 200 元的罚款。第五条：各班工作人员完成本班工作后在交接班前，必须做好巷道的清理工作，保证运送通道的畅通整洁。达不到以上要求的，当班人员每人罚款 100 元。第六条：当班人员必须遵守硐长的工作安排，不得私下里擅自调换岗位，违反者罚款 20

42、0 元。38 第七条：各井硐风管和电缆的挂放要牢固并做好防水和绝缘保护，同时必须保证留有足够的安全距离，不得相交。此条例下发之日，各井硐要对硐中风管和电缆的挂放进行自检，不符合安全要求的必须在 3 日内予以整改，过期不改者给予井硐罚款 2000 元的处罚。第八条：电气工作人员要配合各井硐对风管和电缆的整改工作，保障用电设备的正常运行，确保用电的安全。若因电气工作人员的疏忽或懈怠造成生产的停顿，将给予当事人罚款 500 元的处罚。第九条：各井硐配属的拖拉机、三轮车等运渣设备必须由井硐指派的专业人员驾驶，其他任何无关人员未经批准不得驾驶，违者将分别给予井长和擅自驾车人员 200 元的罚款。第十条：

43、各井硐的配属电气设备（如：变压器、发电机、空压机、风机、空气开关等）只能有专门的电气人员操作，其他人员严禁操作，违反者处以 500 元的罚款，若因此造成设备的损坏或出现安全事故，尚要追究当事人经济赔偿和法律责任。第十一条：当班的带班人员必须在小黑板和带班情况表上按规定填写当班工作情况，做好交接班记录，违者罚款 200 元。第十二条：对重要线路、重要工作面的停电、送电必须经过矿山主管领导的批准才能进行，未经批准擅自做主者将处以 500 元的罚款。第十三条：各井硐领取炸药必须要两人以上，炸药和雷管必须分开，不得混合搬运。本着放一轮炮领一轮炸药的原则，不得多领；当轮炮没有用完的炸药和雷管必须返还给库

44、房，违者将处以井硐 2000 39 元的罚款。第十四条：在接触和使用爆破材料时，严禁吸烟、携带火种，不得将爆炸材料接近高温、高压或其他易燃易爆物品，违者在给予当事人罚款200 元处理的同时还要处罚所属井硐1000 元的罚款。第十五条：工作前，带班负责人应先检查工作面的顶板和两帮情况，确认安全后方可进行作业，工作中也要时刻关注和掌握顶板情况，违者将给予带班负责人罚款200 元的处理。第十六条：炮工人员进行打眼作业时必须做到：（1）不准打老眼；（2）不准打干眼、应先开水开风；（3）不准用长钎开门子、以免断钎伤人；（4）不准骑在气腿上打眼；（5）风钻前严禁站人。以上五条违反一条罚款当事人200 元，一次性违反两条以上者在给予罚款的同时将责令其停工。第十七条：发现盲炮必须及时处理，处理有难度时必须在附近设置明显标志，并采取相应安全措施等待技术人员来处理。违者将对当事人罚款500 元并处罚井硐2000 元。第十八条：罚款并不是最终目的，而是为了公司全体管理人员、员工的生命财产安全，为了确保安全生产。前述罚款公司将设立专门账户管理，用于在公司安全生产方面做出成绩和有突出贡献的部门和个人；同时，用于公司组织安全学习、交流研讨活动等开支。