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XXXXXX 内部控制领导小组成立方案 一、指导思想 为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策,坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策,能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大的精神，“三重一大，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用.“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,必须经集体讨论做出决定的制度(简称“三重一大”制度）。二、内部控制实施领导小组成员名单 组 长：XXX（校长)副组长：XXX XXX（副校长）成 员:XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX 2018 年 1 月 1 日