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1、 XXX医院 内部控制领导小组成立方案 为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规 X 实 施的指导意见（财会号）；财政部关于开展 年度 行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（财会函号）；XX 市财政局转发省财政厅关于开展 年度行政事业单位内部 控制报告编报工作的通知的通知（南财会 号）等文件的 要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理 水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。一、组织领导 成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成 的内部控制建设领导小组，具体成员如下：组 长：卫生院院长 副组长：卫生院副院长 成 员：卫生院纪检员 卫生院公卫科长
2、 卫生院医务科长 卫生院药械科长 卫生院健扶办主任 卫生院感控组长 内控办公室设在副院长办公室，由 负责日常事务。二、工作职责 （一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财 会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提 供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单 位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风 险评估工作；
3、组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措 施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负 责方案的组织实施和对风险的日常监控等。办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。三、工作机制 实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组 办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每 季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题 会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。医院 年月日