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1、经营管理委员会的运行管理办法经营管理委员会的运行管理办法为了让企业中高层管理人员广泛地参与战略规划和经营管理决策，从而推进公司的民主决策，统一战略思想，提升战略目标和经营管理决策在职能部门的高效执行。公司决定成立经营管理委员会，由公司中高层管理人员参与，其他核心管理层根据需求提名参与。作为对公司经营管理重大事项进行议会决策的专门机构。一、经营管理委员会组成一、经营管理委员会组成（1）委员会主任：董事长（2）委员会执行主任（轮值）?（3）委员：一级架构经理及以上人员?（4）提名委员：根据管理需要提名临时委员?二、经营管理委员会的管理内容二、经营管理委员会的管理内容（一）（一）会议管理会议管理1
2、1、会议原则、会议原则（1）“四必有”的原则，即“会必有议，议必有决，决必有行，行必有果”（2）“四明确”的原则，即“明确的任务、明确的目标、明确的责任人、明确的时间”2 2、会议准备工作、会议准备工作序序会议类别会议类别号号提交月度工作总结与计划表每月 1-2 日及议题/建议/提案董事长审阅会议资料1月度会议2、明确重点工作及跟进管会议实施每月 5 日理。3、会议时间 4-6 个小时半年度2（年度）结与计划表及议题/建议/1 月 16 日明确重点工作项目及跟进提交半年度（年度）工作总7 月 15（半）1、工作总结与计划思路，每月 3-4 日问题总结讨论，创新建议及提案；工作事项工作事项时间节
3、点时间节点备注备注1、宗旨是工作协调，会议提案会前沟通面谈提交 PPT 述职材料会议实施（年）管理。16-25 日2、信息互通及协调合作，25-28 日28-30 日问题总结讨论，及创新建议、提案。3、会议时长 2-3 天明确议题的解决方案，明临时通知确责任人、指标、目标及时间节点公司战略、大事件、企业临时会议根据需求收集会议主题，并提3/主题会前一天通知到参与人员提前准议备4员工大会提前一天通知每季度一次文化宣导，表彰先进。3、实施会议管理及跟进反馈人力资源部负责会议的组织及会务安排；人力资源部在会议流程制定前同相关人员确认会议时间，与会人员必须根据汇报的内容合理控制会议时间。如讨论的问题需
4、要时间长或问题涉及面较大时，不应在例会上讨论，可根据需要提出另行组织专题会议讨论工作总结必须有数据化的结果呈现或定性的结果反馈，所有讨论的议题、重点工作事项等必须形成明确的工作思路或方案，明确相关责任人、考核指标及目标、时间节点。会议由主持人指定相关人员记录，相关执行事项应该同责任人确认，并形成会议决议事项由执行主任跟进执行，会议决议事项表中各子事项由责任人跟进执行。对会议决议事项应无条件去完成，对执行过程中遇到困难或变数时，应在第一时间反馈，并确定解决方案。4、会议纪律（1）公司召开会议任何人不得缺席（特殊情况需提前请假），违反“乐捐”10 元；（2）不得在规定会议召开时间迟到（特殊情况需提
5、前请假），违反“乐捐”5 元；（3）不得在会议期间交头接耳或大声喧哗，违反“乐捐”10 元；（4）会议期间不得弄出异响（手机铃声）影响发言者思路，不得随意离席（如有紧急事务请先举手示意，尊重主持人和发言人），违反“乐捐”5 元；（5）会议结束主动把自己座倚摆放整齐，违反“乐捐”5 元；（6）会决议事项必须时间规定和目标要求完成，对未完成的（截止会议召开日）每次“乐捐”20 元/次，并限期完成；对未达到目标要求或延期完成的 10 元/次；（7）会议决议事项因公司客观原因导致的，不要求乐捐；（8）所有乐捐导致争议的，由董事长或主持人决策，不得有任何异议；（9）所有乐捐成为水果基金，不纳入财务管理，
6、利用此基金聚餐一次或购买会议使用的水果、点心等，如基金费用不够，则由公司补齐。（二）（二）项目管理项目管理公司涉及到多部门协作完成的重要管理事项，可通过成立项目小组来运作。1、项目启动项目计划书项目主要发起人为项目主要负责人，根据项目需要拟定项目计划书；计划书的内容包括：完成项目目标任务，子项目的工作目标任务分解，任务责任人，任务交付时间，费用预算等必要信息；项目小组成立发起人为项目组长，由涉及子项目工作任务的经营管理委员会成员参与。项目启动会议讨论确认项目计划方案，定义各交付项目，沟通确认工作任务目标、责任人、交付时间节点、费用预算等信息内容。2、项目管理与任务交付项目责任制（1）项目组长负
7、责整个项目的统筹管理，对整个项目完成的目标结果负责。包括：计划梳理、计划调整、跨部门协调、工作任务跟进、监督工作任务交付结果等。（2）项目组长负责项目工作的奖惩管理，包括项目奖金的分配方案，项目工作不力的惩罚管理等。（3）项目成员对所属部门的工作任务全权负责，包括子项目或工作任务的完成质量、时间进度等。项目计划调整当项目开展过程中遇到无法克服的客观因素，或计划方向需要调整时，由项目负责人组织阶段性的项目会议，共同探讨解决。项目奖惩机制（1）参照会议管理的乐捐标准，要求项目或工作任务完成不力的成员乐捐；（2）根据项目验收结果，申报项目奖励：项目完成应达到或超过预设的目标；项目按照预期计划的时间或
8、提前完成；项目实际费用必须在规定的预算范围内；申请的奖励金额不得高于项目立项时计划的奖金金额；奖金由项目小组申请，总经理审批，在项目验收后发放。3、项目验收与总结（项目完成结果由董事长亲自验收）（三）（三）学习会学习会1、确定学习计划大纲（1）通过公司战略需求分析，以及委员会内部沟通、讨论，确定学习主题内容大纲。（2）学习素材的搜集由人力资源资源部负责组织或指派素材的搜集任务，委员会各成员提供信息和资源协助搜集。学习的主要方式包括：书籍阅读或光碟培训；委外的专题培训；参观考察；（3）人力资源部根据学习素材编辑学习计划，学习会各成员按计划要求完成学习内容；2、学习论坛（1）发放学习素材，明确周期
9、内的学习内容；（2）每周举办一次学习论坛分享会（每周一 16：30-18：30，特殊情况可根据需要临时调整）。（3）实施分享效果评价；（4）学习活动、参观考察或委外培训学习，则在学习结束后举办学习论坛分享；3、学习管理（1）学员必须参加学习会论坛，如工作安排导致无法参加者，应在论坛分享会当天12：00前书面提交学习心得（不低于 500 字）。（2）学习实施积分管理制学习心得分享积分（评价为前 3 名者，分别积 5 分，3 分、2 分，其他参与者积 1 分）；讨论参与积极性积分（评价为前 3 名者，分别积 5 分，3 分、2 分，其他参与者积 1 分）；要求积极参与讨论，观点或主题分明，与企业或
10、部门工作关联；无辜缺席者，扣 5 分，并乐捐 20 元；与会迟到者，扣 1 分，乐捐 5 元；因公缺席未提交学习心得者，扣 3 分，乐捐 10 元；除学习计划涉及的内容外，个人可根据工作和职业发展的需求自我学习，学习的心得亦可以参与分享，凡学习计划外的学习内容参与心得分享可额外获得 2 个积分；期间获得国家认可的学历、资质或职称等，均可获得 10 个积分的奖励。个人积分可按照 20 元/分的标准兑换礼品（每年 12 月份），礼品可根据自己的需求自行选择品类，行政部负责采购。截至每年的 12 月 31 日止，当年度总积分最高者，在年度晚会上由董事长颁发年度“学习达人”奖。（3）各部门如有意愿进步
11、成长的核心骨干人员，可申请加入学习会（因考虑到学习的内容和学习深度等问题，建议基层人员可由部门负责人主导成立学习分会）。三、委员会成员的行为要求三、委员会成员的行为要求1、珍惜公司赋予的民主决策权力，积极、系统地思考公司的长远发展问题，广泛地听取和及时、客观地反映各方面的意见和建议，积极地参与委员会的议事活动，对委员会审议和决议的事项充分地发表建设性的意见、建议和观点。委员对自己的表决负责。?2、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。3、拥有充分正确地行使其职责的权力，有充分发表个人意见且不论正确与否不受歧视或打击的权利。对决议的执行以及各级部门的管理负有监督责任，但不得以任何理由滥用职权
12、。4、委员会会议的研究、讨论和审议活动，必须依据以下规则进行。?每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点。然后进入讨论活动。?与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。但主持人出于会议时间的考虑，可以中断发言或采取限时发言的方式。?与会者的讨论必须从公司整体利益出发，发言应具有诚意和建设性，语言尽量简洁明确。?与会者的发言应集中于会议主题，多动脑筋，多谈对策、建议和方法。在评论他人观点时，不允许讽刺、挖苦和人身攻击，亦不需顾虑职务高低和利害关系。?与会者不得阻止或打断他人发言。四、公司经营管理委员会的运作方式四、公司经营管理委员会的运作方式1、经营管理委员会的成员一律为公司
13、部门经理级以上人员组成，如因工作需要扩大，则由委员提名要求有关工作人员参与指定某个会议或某项工作。2、委员会的成员均有提出专题或临时会议的权利，但必须遵守会议管理制度及以下原则：已立项的项目会议由项目小组组长组织召开；专题会议或临时会议由相关部门自行组织；其他会议一律由经营管理委员会的主任或执行主任组织召开；在会议期间，委员之间具有平等的提议权、表决权。3、委员会成员均有提出工作项目立项的要求，并由项目发起人组织实施项目管理；4、因故不能出席会议者（包括项目会议）应指定职务代理人参与、记录和反馈。?5、会议中的提案和提议经由委员会主任确定通过，或经2/3 的与会委员确定通过，则可执行（委员会主
14、任有一票否决权）。?6、会议期间的动议，如与会者希望讨论原定议题以外的事项，经主持人同意后，可以转入临时议题的讨论。?7、委员会执行主任指定书记员工作，形成会议决议事项表，经委员会主任或执行主任签发后生效。执行部门负责研究、组织、实施和执行。相关配合部门有责任协助或支持执行部门的工作。8、决议执行过程中，如发现决议有失误或决议执行环境发生变化时，按决议程序重新审议。?9、追踪与监督?委员会有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估。并委托执行主任针对决议事项进行公示、监督、推动执行及完成情况反馈。必要时可就决议执行情况向有关部门或部门负责人提出质询和追责，同时后者有予以说明解释的责任和义
15、务。10、委员会的执行主任以轮值的方式产生，由委员会主任任命，任期为 3 个月，如任期内严重影响经营管理委员会运作者，由委员会主任决定任免（轮值预排期见附表）。五、委员的资格条件和更换五、委员的资格条件和更换?1、随行政职务任免时自然产生和更换。当委员的工作变动，不再担任相关工作，在完成工作交接后自动取消委员资格，新任人员自然获得委员资格。?2、必须是经董事长任命的公司一级架构的经理级以上人员。?3、经委员提名，委员会主任或执行主任同意，指定主持公司二级架构职能部门工作的负责人为提名委员。?4、对不履行委员职责、未能完成会议决议承诺事项 2 次（不含）以上，自动取消委员资格，列为提名委员列席会议。六、会务六、会务/活动安排活动安排?委员会会议事务由行政部配合委员会主任或执行主任完成。其主要职责是：?1、会议议题资料的整理准备；?2、会议议程安排；?3、议事记录的整理与纪要分发；?4、会议资料整理与保管。5、会议决议事项追踪与落实。?