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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 经营治理委员会的运行治理方法为了让企业中高层治理人员广泛地参与战略规划和经营治理决策,从而推动公司的民主 决策,统一战略思想,提升战略目标和经营治理决策在职能部门的高效执行；公司打算成立 经营治理委员会,由公司中高层治理人员参与,其他核心治理层依据需求提名参与；作为对 公司经营治理重大事项进行议会决策的特地机构；一、经营治理委员会组成（1）委员会主任：董事长（2）委员会执行主任（轮值）（3）委员：一级架构经理及以上人员 二、经营治理委员会的治理内容（一） 会议治理1、会议原就（4）提名委员：依据治理需要提名暂时委员（1）“ 四必有” 的原就,即
2、“ 会必有议,议必有决,决必有行,行必有果”（2）“ 四明确” 的原就,即“ 明确的任务、明确的目标、明确的责任人、明确的时间”2、会议预备工作序号会议类别工作事项时间节点备注1 月度会议提交月度工作总结与方案表及每月 1-2 日1、 宗旨是工作和谐,问题总结议题 / 建议 / 提案争论,创新建议及提案；董事长批阅会议资料每月 3-4 日2、明确重点工作及跟进治理；2 半年度（年会议实施每月 5 日3、会议时间4-6 个小时7 月 15（半）1、工作总结与方案思路,明确提交半年度（年度）工作总结与计1 月 16 日重点工作工程及跟进治理；划表及议题/ 建议 / 提案（年）2、信息互通及和谐合作
3、,问题度）会议会前沟通面谈16-25 日总 结 讨 论 , 及 创 新 建 议 、 提3 临 时 会 议 /提交 PPT述职材料25-28 日案；会议实施28-30 日3、会议时长2-3 天依据需求收集会议主题,并提前一天明确议题的解决方案,明确责暂时通知主题会议通知到参与人员提前预备任人、指标、目标准时间节点4 员工大会提前一天通知每季度一次公司战略、大大事、企业文化宣导,表彰先进；名师归纳总结 第 1 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3、实施会议治理及跟进反馈 人力资源部负责会议的组织及会务支配； 人力资源部在会议流程制定前同相关人
4、员确认会议时间,与会人员必需依据汇报的内容合 理掌握会议时间； 如争论的问题需要时间长或问题涉及面较大时,不应在例会上争论,可依据需要提出另行组织专题会议争论 工作总结必需有数据化的结果出现或定性的结果反馈,全部争论的议题、重点工作事项等 必需形成明确的工作思路或方案,明确相关责任人、考核指标及目标、时间节点； 会议由主持人指定相关人员记录,相关执行事项应当同责任人确认,并形成会议决议事项 由执行主任跟进执行,会议决议事项表中各子事项由责任人跟进执行；对会议决议事项应无 条件去完成,对执行过程中遇到困难或变数时,应在第一时间反馈,并确定解决方案；4、会议纪律 10 元；（1）公司召开会议任何人
5、不得缺席（特别情形需提前请假）,违反“ 乐捐”（2）不得在规定会议召开时间迟到（特别情形需提前请假）,违反“ 乐捐”5 元；（3）不得在会议期间交头接耳或大声喧哗,违反“ 乐捐”10 元；（4）会议期间不得弄出异响（手机铃声）影响发言者思路,不得随便离席（如有紧急事务请 先举手示意,敬重主持人和发言人）,违反“ 乐捐”5 元；（5）会议终止主动把自己座倚摆放整齐,违反“ 乐捐”5 元；（6）会决议事项必需时间规定和目标要求完成,对未完成的（截止会议召开日）每次“ 乐捐”20 元/ 次,并限期完成；对未达到目标要求或延期完成的10 元/ 次；（7）会议决议事项因公司客观缘由导致的,不要求乐捐；（
6、8）全部乐捐导致争议的,由董事长或主持人决策,不得有任何异议；（9）全部乐捐成为水果基金,不纳入财务治理,利用此基金聚餐一次或购买会议使用的水 果、点心等,如基金费用不够,就由公司补齐；（二） 工程治理 公司涉及到多部门协作完成的重要治理事项,可通过成立工程小组来运作；1、工程启动工程方案书工程主要发起人为工程主要负责人,依据工程需要拟定工程方案书；方案书的内 容包括：完成工程目标任务,子工程的工作目标任务分解,任务责任人,任务交付时名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 间,费用预算等必要信息；工程小组成立 发起人为工程
7、组长,由涉及子工程工作任务的经营治理委员会成员参与；工程启动会议 争论确认工程方案方案,定义各交付工程,沟通确认工作任务目标、责任人、交 付时间节点、费用预算等信息内容；2、工程治理与任务交付工程责任制（1）工程组长负责整个工程的统筹治理,对整个工程完成的目标结果负责；包括：方案梳 理、方案调整、跨部门和谐、工作任务跟进、监督工作任务交付结果等；（2）工程组长负责工程工作的奖惩治理,包括工程奖金的安排方案,工程工作不力的惩处管 理等；（3）工程成员对所属部门的工作任务全权负责,包括子工程或工作任务的完成质量、时间进 度等；工程方案调整 当工程开展过程中遇到无法克服的客观因素,或方案方向需要调整
8、时,由工程负责 人组织阶段性的工程会议,共同探讨解决；工程奖惩机制（1）参照会议治理的乐捐标准,要求工程或工作任务完成不力的成员乐捐；（2）依据工程验收结果,申报工程嘉奖： 工程完成应达到或超过预设的目标； 工程依据预期方案的时间或提前完成； 工程实际费用必需在规定的预算范畴内； 申请的嘉奖金额不得高于工程立项时方案的奖金金额； 奖金由工程小组申请,总经理审批,在工程验收后发放；3、工程验收与总结（工程完成结果由董事长亲自验收）（三） 学习会 1、确定学习方案大纲（1）通过公司战略需求分析,以及委员会内部沟通、争论,确定学习主题内容大纲；（2）学习素材的搜集由人力资源资源部负责组织或指派素材的
9、搜集任务,委员会各成员供应名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 信息和资源帮助搜集；学习的主要方式包括：书籍阅读或光碟培训；委外的专题培训； 参观考察；（3）人力资源部依据学习素材编辑学习方案,学习会各成员按方案要求完成学习内容；2、学习论坛（1） 发放学习素材,明确周期内的学习内容；（2） 每周举办一次学习论坛共享会（每周一 整）；（3） 实施共享成效评判；16：30-18：30,特别情形可依据需要暂时调（4） 学习活动、参观考察或委外培训学习,就在学习终止后举办学习论坛共享；3、学习治理（1）学员必需参与学习会论坛,
10、如工作支配导致无法参与者,应在论坛共享会当天 12：00前书面提交学习心得（不低于 500 字）；（2）学习实施积分治理制 学习心得共享积分（评判为前 3 名者,分别积 5 分, 3 分、2 分,其他参与者积 1 分）；争论参与积极性积分（评判为前 3 名者,分别积 5 分,3 分、 2 分,其他参与者积 1分）； 要求积极参与争论,观点或主题分明,与企业或部门工作关联；无辜缺席者,扣 5 分,并乐捐 20 元；与会迟到者,扣 1 分,乐捐 5 元；因公缺席未提交学习心得者,扣 3 分,乐捐 10 元；除学习方案涉及的内容外,个人可依据工作和职业进展的需求自我学习,学习的心得亦可以参与共享,凡
11、学习方案外的学习内容参与心得共享可额外获得 2 个积分；期间获得国家认可的学历、资质或职称等,均可获得 10 个积分的嘉奖；个人积分可依据 20 元/ 分的标准兑换礼品（每年 12 月份）,礼品可依据自己的需求自行挑选品类,行政部负责选购；截至每年的 12 月 31 日止,当年度总积分最高者,在年度晚会上由董事长颁发年度“ 学习达人” 奖；（3）各部门如有意愿进步成长的核心骨干人员,可申请加入学习会（因考虑到学习的内容和学习深度等问题,建议基层人员可由部门负责人主导成立学习分会）；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三
12、、委员会成员的行为要求 1、珍爱公司给予的民主决策权力,积极、系统地摸索公司的长远进展问题,广泛地听取和及 时、客观地反映各方面的看法和建议,积极地参与委员会的议事活动,对委员会审议和决议 的事项充分地发表建设性的看法、建议和观点；委员对自己的表决负责；2、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容；3、拥有充分正确地行使其职责的权力,有充分发表个人看法且不论正确与否不受鄙视或打击 的权益；对决议的执行以及各级部门的治理负有监督责任,但不得以任何理由滥用职权；4、委员会会议的争论、争论和审议活动,必需依据以下规章进行； 每个委员必需就议题作简短发言,阐明自己的观点；然后进入争论活动； 与会者只要
13、不脱离议题,可以自由发表自己的观点、建议和看法；但主持人出于会议时间 的考虑,可以中断发言或实行限时发言的方式； 与会者的争论必需从公司整体利益动身,发言应具有诚心和建设性,语言尽量简洁明 确； 与会者的发言应集中于会议主题,多动脑筋,多谈计策、建议和方法；在评论他人观点 时,不答应讽刺、讥讽和人身攻击,亦不需顾虑职务高低和利害关系； 与会者不得阻挡或打断他人发言；四、公司经营治理委员会的运作方式 1、经营治理委员会的成员一律为公司部门经理级以上人员组成,如因工作需要扩大,就由委 员提名要求有关工作人员参与指定某个会议或某项工作；2、委员会的成员均有提出专题或暂时会议的权益,但必需遵守会议治理
14、制度及以下原就： 已立项的工程会议由工程小组组长组织召开； 专题会议或暂时会议由相关部门自行组织； 其他会议一律由经营治理委员会的主任或执行主任组织召开； 在会议期间,委员之间具有公平的提议权、表决权；3、委员会成员均有提出工作工程立项的要求,并由工程发起人组织实施工程治理；4、因故不能出席会议者（包括工程会议）应指定职务代理人参与、记录和反馈；5、会议中的提案和提议经由委员会主任确定通过,或经（委员会主任有一票拒绝权）；2/3 的与会委员确定通过,就可执行6、会议期间的动议,如与会者期望争论原定议题以外的事项,经主持人同意后,可以转入临 时议题的争论；名师归纳总结 - - - - - - -
15、第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7、委员会执行主任指定书记员工作,形成会议决议事项表,经委员会主任或执行主任签 发后生效；执行部门负责争论、组织、实施和执行；相关协作部门有责任帮助或支持执行部门的工作；8、决议执行过程中,如发觉决议有失误或决议执行环境发生变化时,按决议程序重新审 议；9、追踪与监督 委员会有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估；并托付执行主任针对决 议事项进行公示、监督、推动执行及完成情形反馈；必要时可就决议执行情形向有关部门或部门负责人提出质询和追责,同时后者有予以说明说明的责任和义务；10、委员会的执行主任以轮值的方式产生
16、,由委员会主任任命,任期为 3 个月,如任期内严 重影响经营治理委员会运作者,由委员会主任打算任免（轮值预排期见附表）；五、委员的资格条件和更换 1、随行政职务任免时自然产生和更换；当委员的工作变动,不再担任相关工作,在完成工作 交接后自动取消委员资格,新任人员自然获得委员资格；2、必需是经董事长任命的公司一级架构的经理级以上人员；3、经委员提名,委员会主任或执行主任同意,指定主持公司二级架构职能部门工作的负责人 为提名委员；4、对不履行委员职责、未能完成会议决议承诺事项 列为提名委员列席会议；六、会务 / 活动支配2 次（不含）以上,自动取消委员资格,委员会会议事务由行政部协作委员会主任或执行主任完成；其主要职责是：1、会议议题资料的整理预备；2、会议议程支配；3、议事记录的整理与纪要分发；4、会议资料整理与保管；5、会议决议事项追踪与落实；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页