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1、1 富美科技有限公司经营管理委员会运营规则第一章总 则第一条为加强公司日常经营管理，经总裁办公会研究决定成立经营管理委员会。第二条经营管理委员会为公司常设机构。第二章人员组成第三条经营管理委员会对总裁负责，设执行委员一名，由总裁提名确定。第四条经营管理委员会设委员、会议秘书；委员由人力资源部总监、计划财务中心总监、销售部总监、技术研发中心总监、生产管理部总监兼任，会议秘书由总裁秘书兼任；第三章职 责第五条经营管理委员会的主要职责一、负责对经营机会的判定、经营模式的选择、技术研发方向的选择、竞争战略与竞争策略的设计、新项目验证的组织、各类资源的提出（标准）与使用规则；二、负责制定公司中长期发展战
2、略，根据发展战略对财年工作规划，季度、月度工作计划执行情况的审议，对公司审批事项执行情况的评审；三、负责协调各部门的工作, 监控各个部门的运营发展状况，并针对部门情况实施管理；四、负责对公司今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 2 出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险；五、负责公司组织架构和业务流程的评估及改进、运营规则的制定与不断完善，并对业务
3、流程有终审权；六、负责对公司业务计划实施进展情况进行监控，对实施偏差进行分析并提出改进建议及措施；七、负责公司信息化平台、质量环境体系、日常运营等体系的控制实施和管理；八、负责对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，定期向总裁提交分析报告；九、负责总裁授权提议的其它事宜进行研究决定；十、其它提议讨论事项的审议。第六条经营管理委员会成员的主要职责一、执行委员的主要职责：1、负责经营管理委员会日常工作；2、负责召集、主持经营管理委员会会议；3、负责总裁提议、各经营管理委员会成员提案及公司日常运营管理事项的审议和统筹决策；4、监督检查经营管理委员会会议决议执行情况，并向总裁汇报；二
4、、委员的主要职责：1、在经营管理委员会会议上充分发表建议和意见，对表决事项行使表决权；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 3 2、对提交会议的文件、资料、事项提出观点或质疑，要求解释说明；3、查询、调阅相关文件资料，约见有关当事人；4、有向执行委员提出召开临时会议的建议权；5、针对公司日常运营管理提请议案；6、完成执行委员安排的其他工作；三、会议秘书的主要职责：1、负责经营管理委员会会议的通知，准备、材料组织及撰写会
5、议纪要；2、负责会议文件资料的编印、传递、存档和事务的催办；3、负责与各成员的日常联系及相关事务；第七条经营管理委员会成员应履行的义务一、经营管理委员会成员应当遵守公司规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决议，维护公司利益，并保守秘密，未经授权，不得擅自发布任何消息。二、经营管理委员会成员应本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任。三、经营管理委员会成员除因特殊原因外应按时出席会议，不得缺席。四、经营管理委员会成员应认真审议会议提交的各项议案和材料。第四章会议程序第八条经营管理委员会日常会议采用审议形式召开；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -
6、 - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 4 第九条经营管理委员会会议分为例会和临时会议。例会召开时间为：每月 6 日上午 9：30；临时会议由执行委员负责召集，每月不应超过 4 次，临时会议时长不应超过60 分钟；第十条会议秘书应在会议召开前一日通知各成员，并将会议材料一并发送各成员。第十一条每位成员有一票表决权，不得弃权，会议决议需经全部成员二分之一以上通过方为有效；当赞成与反对票数相等时，执行委员享有最终决策权。第十二条会议通过的议案必须遵循有关法律法规及公司制度的规定。第十
7、三条会议秘书根据会议审定意见和相关决议落实情况形成会议纪要并以书面形式报总裁阅示。对于经会议审定通过的决议安排，各相关部门及人员应予以执行与配合。第十四条会议所形成的文件资料由总裁办公室统一存档。第五章工作实施第十五条经营管理委员会工作情况需定期向总裁汇报；第十六条经营管理委员会需根据工作需要不定期召集各部门负责人举行一级部门工作会议；第六章附 则第十七条其它未尽事宜，按公司其它相关规章制度执行。第十八条本规则的解释权归人力资源部。第十九条本规则自发布之日起施行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -
8、- - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 5 附件：会议纪要提案表决议执行情况表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 6 会 议 纪 要时间：年月日时分星期 * 地点：主题：主会人：与会人员：会议记录：发往：会议内容：决定事项：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -
9、- 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 7 提案表提案人部门职务提案日期年 月 日提案名称或主题提案内容（可附件）：意见建议及具体措施：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 8 决议执行情况表决议事项执行部门负责人决议内容：经营管理委员会意见：总裁批示意见：决议处理状态：正在落实 暂缓落实 无法落实 落实完成 处理情况说明或原因：负责人签名：年 月 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -