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1、十一、口岸岸公司会议议管理制度度第一章 总 则第一条 公司经营管管理会议指指的是，在在公司经营营管理过程程中因纵向向、横向协协调沟通的的需要，或或者是针对对公司运作作过程中所所出现的问问题而召开开的各种会会议。第二条 公司的经营营管理会议议（以下简简称会议）所所适用的范范围是总经经理直线控控制下的一一些同公司司经营运作作有关的会会议，它所所涉及的议议题包括：任务的布布置或总结结，问题的的分析和解解决等，主主要分为经经营工作会会议、管理理工作会议议、综合性性会议三种种，以及管管理人员会会议和全体体员工会议议两大类。第三条 经营工作会会议，主要要是讨论与与公司业务务经营有关关的会议，如如项目论证证
2、、项目开开发、谈判判准备、文文件讨论等等。第四条 管理工作会会议，主要要是讨论与与管理工作作有关的会会议，如新新制度的颁颁布、员工工思想动态态分析、表表彰与批评评等。第五条 综合性会议议，是指介介于经营和和管理两者者之间、既既有经营议议题又有管管理议题的的会议。第六条 制订本制度度的目的是是指导和规规范公司经经营管理会会议的运作作，目的在在于改进公公司会风，减减少会议数数量、缩短短会议时间间，提高会会议质量。 部部门或项目目工作小组组召集会议议可参照本本制度的精精神。公司决策层层如董事会会和决策委委员会等的的会议按照照公司章程程和单项有有关制度或或条例执行行。第二章 召开会会议应遵循循的基本原
3、原则第七条 会议的召开开须遵循下下面几个基基本原则：1 一致性原则则。公司的的经营管理理会议讨论论的原则或或议题须同同公司现行行制度保持持一致性，遵遵循制度所所规定的准准则或者同同制度构成成一个完整整的体系。其其它制度包包括：公司司章程、公公司的考评评制度、公公司的报酬酬制度、公公司的业务务运作流程程、公司的的工作报告告制度等以以及其它制制度和规章章。2 流程化原则则。对于特特定的会议议类型，制制定相应的的运作流程程，按照一一定的模式式进行，做做好必要的的准备工作作，以便总总经理对所所有公司内内部所召开开的经营管管理会议进进行有效的的指导和控控制。3 有效性原则则。每一次次所召开的的公司经营营
4、管理会议议都应该达达到的预定定的效果，绝绝对不能“会而不议议，议而不不果”。在召集集会议前，应应通知与会会者有关会会议的议题题、是否要要求其发言言等。每次次会议只通通知与会议议议题有关关的人员出出席。4 节约性原则则。会议的的召开应该该遵循节约约性原则，时时间要安排排得恰当有有效。会议议的主持人人根据会议议的内容以以及重要程程度将有关关事项在会会议召开之之前界定好好。主持人人和发言人人的时间也也应有所限限定。5 求同存异原原则。会议议上应该允允许不同意意见的出现现，要让持持有不同意意见的人畅畅所欲言。关关于一般的的问题，可可以采纳少少数服从多多数的原则则，但对于于事关重大大或比较严严肃的议题题
5、，则应采采纳智者的的意见。6 民主集中原原则。会议议讨论议题题，应本着着集思广益益的原则，鼓鼓励与会者者充分参与与讨论，由由会议主持持人将集体体的意见集集中在一起起，形成会会议共识。7 会议备档原原则。对于于会议过程程中所出现现的所有重重要事情，特特别是经营营管理的一一些原则问问题的讨论论，都应该该记录下来来，以备查查阅，作为为公司日后后工作的参参考资料。第三章 召开会议的的基本要求求第八条 会议召集人人在会议召召开之前将将会议的主主题、地点点、时间和和对与会者者的要求等等下发或通通知所有与与会者。第九条 会议主持人人和与会人人员都应在在会前做好好有关准备备工作，包包括拟好会会议议程、提提案、
6、汇报报总结提纲纲、发言要要点、工作作计划草案案、决议决决定草案等等。第十条 所有与会者者在会议进进行期间都都应该准确确、充分地地表达自己己的立场，用用简洁的语语言、清晰晰的逻辑使使所有与会会者理解自自己的立场场观点。第十一条 所有与会者者都应该遵遵守公司的的会议制度度，不迟到到，不早退退，不无故故缺席。因因为特殊原原因不能完完整地参加加会议的与与会者，应应提前向会会议召集人人说明情况况，并且将将自己的观观点尽量用用书面的形形式转达给给会议召集集人，由会会议召集人人代为表达达。第十二条 会议的基本本人员应该该包括：召召集人，与与会者，记记录员。会会议原则上上应由召集集人主持，也也可由召集集人指定
7、他他人代为主主持。第十三条 会议开始时时，由会议议主持人宣宣布会议的的议程。第十四条 会议记录人人应坚持实实事求是的的原则，记记录会议议议题、出勤勤情况、讨讨论要点，包包括形成的的一致意见见和不同意意见。记录录员应署名名。会议记记录范本见见附件。第十五条 会议讨论过过程中，与与会者应注注意文明用用语。发生生争执时，会会议主持人人应该采取取恰当的方方式进行协协调。第十六条 在会议结束束之前，应应该由主持持人对会议议进行总结结，并对会会议记录进进行审议签签名。第十七条 如果会议不不是由总经经理召集或或主持，会会议记录应应呈送总经经理。第十八条 会议结果是是否向全体体员工公布布，由总经经理酌情决决定
8、。第十九条 紧急会议的的召开，也也应该按照照上面的要要求进行。第二十条 与会者应对对会议讨论论情况或会会议结果保保密。第四章 会议运运作流程第二十一条 根据本制度度的总则和和基本要求求，会议的的召开应遵遵行下面的的流程：召集人通知在记录上签字会 议 记 录会议讨论形成意见、作出决定宣布议程、布置任务或下达指令与会者准备主持人总结总经理参与不是落实会议决议公布会议结果形成会议决议汇报总经理是第五章 例会制制度第二十二条 公司每年在在年末举行行一次由公公司全体员员工参加年年度经营管管理会议，对对本年度的的经营运作作进行总结结，并且就就下一年度度的经营提提出相关的的建议。第二十三条 为了避免会会议过
9、多或或重复，公公司正常议议题一律纳纳入例会制制，原则上上要按例行行规定的时时间、地点点、内容、组组织召开。在公司经营运作过程中，应适当实行“三会结合”的例会制度，即：周例会、月例会、季度例会。第二十四条 例会制度同同样遵循第第一、二、三三章的各项项条款，同同时也遵循循本章下面面各项条款款中的规定定。第二十五条 周例会制度度。会议时时间：每周周星期一上上午。1 与会人员：总经理、部部门主管以以及其他指指定人员。2 主要议题：上周的工工作总结，本本周的一些些工作安排排，其它相相关问题。第二十六条 月例会制度度。1 会议时间：每月第一一个星期一一上午，同同周例会合合并。2 与会人员：总经理、部部门经
10、理以以及其他指指定人员。3 主要议题：上月（包包括上周）的的工作总结结，本周（包包括本周）的的工作安排排，其它相相关问题。第二十七条 季度例会制制度。1 会议时间：每季度的的第一个星星期一，同同本周、本本月的例会会合并。2 与会人员：总经理、投投资部、贸贸易部、研研究部的所所有人员、财财务部经理理、办办公公室主任以以及其他指指定人员。3 主要议题：上个季度度（包括上上周、上月月）的工作作总结，同同年度计划划的差距，下下个季度的的工作重点点，下一周周以及下个个月的工作作计划，本本季度通过过员工考评评所发现的的一些重大大问题及其其相应的措措施，其他他相关问题题。第二十八条 在特殊情况况下，如果果例
11、会在时时间上遇到到阻碍，那那么总经理理应该就例例会的召开开时间等相相关事项作作出另行通通知。第六章 工作小小组会议制制度第二十九条 工作小组指指的是公司司为了加强强横向协调调和联系以以完成某项项跨部门合合作的项目目小组或者者项目论证证小组。第三十条 工作小组会会议制度在在遵循第一一、二、三三章中的所所有条款以以及工作小小组工作流流程的基础础上，还必必须遵循本本章下面各各个条款的的规定。第三十一条 工作小组会会议的重要要结果应以以书面形式式反映，有有关技术问问题的会议议结果必须须形成可操操作的说明明书或控制制手册。第三十二条 如果公司总总经理未出出席会议，应应由主持人人及时将会会议讨论情情况和结果果以书面形形式向总经经理汇报。第三十三条 工作小组会会议的记录录应该界定定保密条款款。【附件：会会议记录范范本】第一页：封封面一、会议基基本情况会议时间会议地点会议主题会议召集人人会议主持人人与会人员会议出勤迟到： 原原因：早退： 原原因：缺席： 原原因：记录页数共 页（连连同本页封封面）记录附件散发文件 页页； 主持持人讲话稿稿 页； 与会者发发言稿 页签 字记录员： 主持持人： 召集集人：续页：记记录正文二、会议进进程记录结束页三、会议结结果（决定定或决议等等）