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1、十一、口岸公司会议管理制度第一章 总 则则第一条 公司经营管管理会议议指的是是，在公公司经营营管理过过程中因因纵向、横横向协调调沟通的的需要，或或者是针针对公司司运作过过程中所所出现的的问题而而召开的的各种会会议。第二条 公司的经营营管理会会议（以以下简称称会议）所所适用的的范围是是总经理理直线控控制下的的一些同同公司经经营运作作有关的的会议，它它所涉及及的议题题包括：任务的的布置或或总结，问问题的分分析和解解决等，主主要分为为经营工工作会议议、管理理工作会会议、综综合性会会议三种种，以及及管理人人员会议议和全体体员工会会议两大大类。第三条 经营工作会会议，主主要是讨讨论与公公司业务务经营有有
2、关的会会议，如如项目论论证、项项目开发发、谈判判准备、文文件讨论论等。第四条 管理工作会会议，主主要是讨讨论与管管理工作作有关的的会议，如如新制度度的颁布布、员工工思想动动态分析析、表彰彰与批评评等。第五条 综合性会议议，是指指介于经经营和管管理两者者之间、既既有经营营议题又又有管理理议题的的会议。第六条 制订本制度度的目的的是指导导和规范范公司经经营管理理会议的的运作，目目的在于于改进公公司会风风，减少少会议数数量、缩缩短会议议时间，提提高会议议质量。 部部门或项项目工作作小组召召集会议议可参照照本制度度的精神神。公司决策层层如董事事会和决决策委员员会等的的会议按按照公司司章程和和单项有有关
3、制度度或条例例执行。第二章 召开会会议应遵遵循的基基本原则则第七条 会议的召开开须遵循循下面几几个基本本原则：1 一致性原则则。公司司的经营营管理会会议讨论论的原则则或议题题须同公公司现行行制度保保持一致致性，遵遵循制度度所规定定的准则则或者同同制度构构成一个个完整的的体系。其其它制度度包括：公司章章程、公公司的考考评制度度、公司司的报酬酬制度、公公司的业业务运作作流程、公公司的工工作报告告制度等等以及其其它制度度和规章章。2 流程化原则则。对于于特定的的会议类类型，制制定相应应的运作作流程，按按照一定定的模式式进行，做做好必要要的准备备工作，以以便总经经理对所所有公司司内部所所召开的的经营管
4、管理会议议进行有有效的指指导和控控制。3 有效性原则则。每一一次所召召开的公公司经营营管理会会议都应应该达到到的预定定的效果果，绝对对不能“会而不不议，议议而不果果”。在召召集会议议前，应应通知与与会者有有关会议议的议题题、是否否要求其其发言等等。每次次会议只只通知与与会议议议题有关关的人员员出席。4 节约性原则则。会议议的召开开应该遵遵循节约约性原则则，时间间要安排排得恰当当有效。会会议的主主持人根根据会议议的内容容以及重重要程度度将有关关事项在在会议召召开之前前界定好好。主持持人和发发言人的的时间也也应有所所限定。5 求同存异原原则。会会议上应应该允许许不同意意见的出出现，要要让持有有不同
5、意意见的人人畅所欲欲言。关关于一般般的问题题，可以以采纳少少数服从从多数的的原则，但但对于事事关重大大或比较较严肃的的议题，则则应采纳纳智者的的意见。6 民主集中原原则。会会议讨论论议题，应应本着集集思广益益的原则则，鼓励励与会者者充分参参与讨论论，由会会议主持持人将集集体的意意见集中中在一起起，形成成会议共共识。7 会议备档原原则。对对于会议议过程中中所出现现的所有有重要事事情，特特别是经经营管理理的一些些原则问问题的讨讨论，都都应该记记录下来来，以备备查阅，作作为公司司日后工工作的参参考资料料。第三章 召开会议的的基本要要求第八条 会议召集人人在会议议召开之之前将会会议的主主题、地地点、时
6、时间和对对与会者者的要求求等下发发或通知知所有与与会者。第九条 会议主持人人和与会会人员都都应在会会前做好好有关准准备工作作，包括括拟好会会议议程程、提案案、汇报报总结提提纲、发发言要点点、工作作计划草草案、决决议决定定草案等等。第十条 所有与会者者在会议议进行期期间都应应该准确确、充分分地表达达自己的的立场，用用简洁的的语言、清清晰的逻逻辑使所所有与会会者理解解自己的的立场观观点。第十一条 所有与会者者都应该该遵守公公司的会会议制度度，不迟迟到，不不早退，不不无故缺缺席。因因为特殊殊原因不不能完整整地参加加会议的的与会者者，应提提前向会会议召集集人说明明情况，并并且将自自己的观观点尽量量用书
7、面面的形式式转达给给会议召召集人，由由会议召召集人代代为表达达。第十二条 会议的基本本人员应应该包括括：召集集人，与与会者，记记录员。会会议原则则上应由由召集人人主持，也也可由召召集人指指定他人人代为主主持。第十三条 会议开始时时，由会会议主持持人宣布布会议的的议程。第十四条 会议记录人人应坚持持实事求求是的原原则，记记录会议议议题、出出勤情况况、讨论论要点，包包括形成成的一致致意见和和不同意意见。记记录员应应署名。会会议记录录范本见见附件。第十五条 会议讨论过过程中，与与会者应应注意文文明用语语。发生生争执时时，会议议主持人人应该采采取恰当当的方式式进行协协调。第十六条 在会议结束束之前，应
8、应该由主主持人对对会议进进行总结结，并对对会议记记录进行行审议签签名。第十七条 如果会议不不是由总总经理召召集或主主持，会会议记录录应呈送送总经理理。第十八条 会议结果是是否向全全体员工工公布，由由总经理理酌情决决定。第十九条 紧急会议的的召开，也也应该按按照上面面的要求求进行。第二十条 与会者应对对会议讨讨论情况况或会议议结果保保密。第四章 会议运运作流程程第二十一条 根据本制度度的总则则和基本本要求，会会议的召召开应遵遵行下面面的流程程：召集人通知在记录上签字会 议 记 录会议讨论形成意见、作出决定宣布议程、布置任务或下达指令与会者准备主持人总结总经理参与不是落实会议决议公布会议结果形成会
9、议决议汇报总经理是第五章 例会制制度第二十二条 公司每年在在年末举举行一次次由公司司全体员员工参加加年度经经营管理理会议，对对本年度度的经营营运作进进行总结结，并且且就下一一年度的的经营提提出相关关的建议议。第二十三条 为了避免会会议过多多或重复复，公司司正常议议题一律律纳入例例会制，原原则上要要按例行行规定的的时间、地地点、内内容、组组织召开开。在公公司经营营运作过过程中，应应适当实实行“三会结结合”的例会会制度，即即：周例例会、月月例会、季季度例会会。第二十四条 例会制度同同样遵循循第一、二二、三章章的各项项条款，同同时也遵遵循本章章下面各各项条款款中的规规定。第二十五条 周例会制度度。会
10、议议时间：每周星星期一上上午。1 与会人员：总经理理、部门门主管以以及其他他指定人人员。2 主要议题：上周的的工作总总结，本本周的一一些工作作安排，其其它相关关问题。第二十六条 月例会制度度。1 会议时间：每月第第一个星星期一上上午，同同周例会会合并。2 与会人员：总经理理、部门门经理以以及其他他指定人人员。3 主要议题：上月（包包括上周周）的工工作总结结，本周周（包括括本周）的的工作安安排，其其它相关关问题。第二十七条 季度例会制制度。1 会议时间：每季度度的第一一个星期期一，同同本周、本本月的例例会合并并。2 与会人员：总经理理、投资资部、贸贸易部、研研究部的的所有人人员、财财务部经经理、
11、办办办公室室主任以以及其他他指定人人员。3 主要议题：上个季季度（包包括上周周、上月月）的工工作总结结，同年年度计划划的差距距，下个个季度的的工作重重点，下下一周以以及下个个月的工工作计划划，本季季度通过过员工考考评所发发现的一一些重大大问题及及其相应应的措施施，其他他相关问问题。第二十八条 在特殊情况况下，如如果例会会在时间间上遇到到阻碍，那那么总经经理应该该就例会会的召开开时间等等相关事事项作出出另行通通知。第六章 工作小小组会议议制度第二十九条 工作小组指指的是公公司为了了加强横横向协调调和联系系以完成成某项跨跨部门合合作的项项目小组组或者项项目论证证小组。第三十条 工作小组会会议制度度
12、在遵循循第一、二二、三章章中的所所有条款款以及工工作小组组工作流流程的基基础上，还还必须遵遵循本章章下面各各个条款款的规定定。第三十一条 工作小组会会议的重重要结果果应以书书面形式式反映，有有关技术术问题的的会议结结果必须须形成可可操作的的说明书书或控制制手册。第三十二条 如果公司总总经理未未出席会会议，应应由主持持人及时时将会议议讨论情情况和结结果以书书面形式式向总经经理汇报报。第三十三条 工作小组会会议的记记录应该该界定保保密条款款。【附件：会会议记录录范本】第一页：封封面一、会议基基本情况况会议时间会议地点会议主题会议召集人人会议主持人人与会人员会议出勤迟到： 原因因：早退： 原因因：缺席： 原因因：记录页数共 页页（连同同本页封封面）记录附件散发文件 页； 主持人人讲话稿稿 页； 与与会者发发言稿 页签 字记录员： 主持持人： 召召集人：续页：记记录正文文二、会议进进程记录录结束页三、会议结结果（决决定或决决议等）